证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2025-042 上海紫燕食品股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.52元 相关日期 本次利润分配以方案实施前的公司总股本414,260,500股为基数，每股派发现金红利0.52 元（含税），共计派发现金红利215,415,460元。 一、 通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 8 日的2024年年度股东会审议通过。 二、 分配方案 3. 分配方案： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/5/21 | － | 2025/5/22 | 2025/5/22 | 差异化分红送转： 否 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 三、 相关日期 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记 ...

Fundraising Overview - The company raised a total of RMB 636.3 million through its initial public offering, issuing 42 million shares at a price of RMB 15.15 per share [1] - After deducting related expenses, the net amount raised was confirmed through a verification report [1] Fund Management - The company has established a fundraising management system to ensure the safety and proper use of the raised funds, in compliance with regulatory requirements [1] - Specific agreements have been signed with the sponsor and banks to manage the funds in dedicated accounts [1] Account Status - As of the announcement date, various dedicated accounts have been opened at different banks for specific projects, with some accounts in normal use and others already canceled [2] Project Adjustments - On April 24, 2025, the company decided to terminate the "Research and Testing Center Construction Project" and reallocate the unused funds to the "Brand Building and Market Promotion Project" [3][4] - The balance from the terminated project was fully transferred to the account designated for the brand building project [4]

根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海紫燕食品股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1975 号），并经上海证券交易所同 意，上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普 通股（A 股）4,200 万股，每股发行价为人民币 15.15 元。募集资金总额为人 民 币 636,300,000.00 元 ， 扣 除 相 关 费 用 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 565,203,207.57 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（信会师报字 〔2022〕第 ZA15887 号）《验资报告》，对公司本次公开发行新股的资金到位 情况进行了审验。公司已对募集资金进行了专户管理。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定和要求， 公司制定了《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、管理、使用及监 督等方面做出了明确的规定。公司及子公司已对募集资金采取专户存储管理， 并与保荐 ...

Industry Investment Rating - The investment rating for the food and beverage industry is "Outperform the Market" and is maintained [2] Core Viewpoints - The food and beverage industry is experiencing a mixed performance across various segments, with opportunities in new channels and product categories. The report highlights the need for companies to adapt to changing consumer preferences and market dynamics [5][6][7] Summary by Relevant Sections 1. Baijiu Sector - The baijiu sector achieved a total revenue of CNY 440.515 billion in 2024, with a year-on-year growth of 6.89%, and a net profit of CNY 166.778 billion, up 7.50%. In Q1 2025, revenue was CNY 152.933 billion, growing 1.82%, and net profit was CNY 63.340 billion, increasing 2.33% [15][19] - High-end baijiu brands like Moutai, Wuliangye, and Luzhou Laojiao are expected to see stable growth targets of around 9%, 5%, and steady progress respectively for 2025 [19][21] - The report notes that companies are increasing dividend rates to enhance returns for investors, with expected dividend yields for major brands ranging from 1.39% to 6.28% in 2025 [18] 2. Frozen Food - The frozen food industry is facing a slowdown in growth, with leading companies like Anjijia showing resilience while others like Qianwei Central Kitchen are under pressure due to product structure. The industry is seeking breakthroughs in products and channels to improve revenue and profit [6] 3. Snack Foods - The snack food sector is experiencing differentiation, with leading companies leveraging product innovation and channel expansion to drive growth. Salted Fish's brand "Big Demon King" has shown significant results from brand investment [6] 4. Soft Drinks - The soft drink segment is seeing high growth from brands like Dongpeng, while companies like LuLu and Master Kong maintain operational resilience. New products in the health drink category are also performing well [6] 5. Pet Food - The pet food industry remains highly prosperous, with leading companies like Guibao Pet and Zhongchong Co. showing revenue growth rates of 21.22% and 19.15% respectively in 2024 [7] 6. Bakery Products - The bakery sector is recovering, with significant growth in supermarket channels driven by new product launches. Companies like Angel Yeast are expanding their international business, contributing to overall growth [8] 7. Dairy Products - Yili's revenue is stabilizing with better-than-expected profit performance, while New Dairy is seeing continuous profit margin improvements. Yili aims for a total revenue of CNY 119 billion in 2025 [8] 8. Beer - The beer market is witnessing a recovery in consumption, with major brands like Qingdao Beer and Chongqing Beer showing positive sales growth in Q1 2025 [9] 9. Seasoning Products - The seasoning industry is under pressure, but companies like Haitian are performing steadily, with core products like soy sauce maintaining growth [9]

紫燕食品集团股份有限公司 投资者关系管理制度 投资者关系管理制度 二 O 二五年五月 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善紫燕食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称 "投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者 之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力， 实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《上市公司与投资者关系工作指引》《上市公司信息披露管理办法》《公司章程》 《公司信息披露管理制度》及其它法律、法规和规定，结合本公司实际情况，特 制定本管理制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与 投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解的持续管理行为。 第三条 公司通过充分的信息披露，并运用金融和市场营销的原理加强与投 资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，实现公司价值最大化和股东 利益最大化。 第四条 投 ...

内幕信息知情人登记管理制度 紫燕食品集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二零二五年五月 第一节 内幕信息的定义及认定标准 第五条 本制度所指的内幕信息是指涉及公司经营、财务或者对公司证券市 场价格有重大影响的尚未公开的信息，以及《证券法》第八十条第二款、第八十 一条第二款所列重大事件。 尚未公开是指公司尚未在符合中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）规定条件的上市公司信息披露媒体或上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上正式公开。 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范紫燕食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人档案材料，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》、《上市公司监 管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规及 《紫燕食品集团股份有限公司章程》等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制 ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2025-037 上海紫燕食品股份有限公司 关于调整限制性股票回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 调整限制性股票回购价格：由 9.79 元/股调整为 9.27 元/股 上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日召 开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的 议案》。现将相关调整内容公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 1 月 8 日，公司召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东 大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。同 日，公司召开第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司<2024 年限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制 ...

上海石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于上海紫燕食品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划回购价格调整的 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资格的 律师事务所。本所接受上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 就公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计 划"）调整回购价格事项(以下简称"本次调整")，出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神出具。 为出具本法律意见书，本所依据《律师事务所从事证券法律 ...

内部控制评价管理制度 紫燕食品集团股份有限公司 内部控制评价管理制度 二〇二五年五月 内部控制评价管理制度 第一章 总则 第一条 目的：为加强紫燕食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制评价工作的管理，规范公司内部控制评价工作，保证公司内部控制体系的建 立健全及持续有效的运行，及时发现公司内部控制缺陷，提出和实施改进方案， 根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，特制定本制度。 第二条 适用范围：本制度适用于紫燕食品集团股份有限公司，控股子公司 参照执行。 第三条 定义：内部控制评价是指公司董事会对内部控制的有效性进行全面 评价、形成评价结论并出具评价报告的过程，是结合公司实际情况，对战略目标、 经营管理的效率和效果目标、财务报告及相关信息真实完整目标、资产安全目标、 合法合规目标等单个或整体控制目标的实现进行的评价。内部控制有效性是指建 立与实施内部控制对实现控制目标提供合理保证的程度，包括内部控制设计的有 效性和内部控制运行的有效性。 第四条 管理原则 1、全面性原则。评价工作包括内部控制的设计与运行，涵盖公司的各种业 务和事项。 2、重要性原则。评价工作在全面评价的基础上，关注重要业务 ...

控股子公司管理制度 控股子公司管理制度 二〇二五年五月 控股子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对控股子公司（以下简称"子公司"）的管理，保证公司 投资的安全、完整，确保企业合并财务报表的真实可靠，维护公司和投资者合 法权益，根据国家有关法律法规和《紫燕食品集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 紫燕食品集团股份有限公司 第二条 本制度适用于紫燕食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）， 权属企业参照执行。 第三条 子公司应遵循本制度规定，结合公司其他内部控制制度，根据自身 实际情况，制订相关制度，保证本制度的贯彻执行。公司推荐或委派至子公司 的董事、监事、高级管理人员负责本制度的有效执行。 第二章 公司治理 第四条 公司应依法制定或参与建立子公司的治理结构，确定子公司章程的 主要条款，选任股东代表、董事、监事及高级管理人员，以实现公司的发展战 略及管理。 第五条 公司应当建立健全委派董事制度。对子公司设有董事会的，公司应 当向其派出董事，通过子公司董事会行使出资者权利。 委派董事应当定期向公司报告子公司经营管理有关事项。对于重大风险事 项或 ...