万和证券股份有限公司 关于贵州永吉印务股份有限公司 2024 年持续督导现场检查报告 万和证券股份有限公司(以下简称"万和证券"或"保荐机构")作为贵州 永吉印务股份有限公司（以下简称"永吉股份"或"公司"2022 年公开发行可 转换公司债券的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续督导》等相关法律法规规定, 于 2025 年 02 月 17 日至 2025 年 02 月 26 目期间对永吉股份进行了现场检查,现 将本次现场检查情况报告如下: 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构于 2025 年 02 月 17 日至 2025 年 02 月 26 目期间对永吉股份进行了 现场检查。现场检查过程中,保荐机构结合公司实际情况,实施了包括实地查看、 查阅并取得相关文件资料、访谈相关人员、对比分析等必要程序,主要对永吉股 份公司治理和内部控制、信息披露、公司的独立性以及控股股东、实际控制人及 其他关联方资金往来、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资以及 经营状况、2024年度经营业绩等相关方面情况进行了检查,并在前述工作的基 础上完成了本 ...

| 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | | 贵州永吉印务股份有限公司 关于注销部分已回购股份的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销回购股份 175,800 股，占注销前总股本的 0.0419%。以截至 2025 年 2 月 21 日公司股本结 构为基数，本次注销完成后，公司总股本将由 420,060,797 股变更为 419,884,997 股。上述股权结构变动以注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司出具的股权结构表为准。 ● 本次注销股份的有关情况： | 回购专用证券账户股份数量（股） | 本次注销股份数量（股） | 预计注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 175,800 | ...

| 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | | 贵州永吉印务股份有限公司 关于本次注销部分已回购股份不调整可转债转 股价格的公告 经上海证券交易所自律监管决定书[2022]131号文同意，公司14,586.80万元 可转换公司债券于2022年5月17日起在上海交易所挂牌交易，债券简称"永吉转 债"，债券代码"113646"。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《贵州永吉印务股份有 限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，永吉转债自2022年10 月20日起可转换为本公司股份，初始转股价格为8.76元/股，最新转股价格为8.18 元/股。转股价格调整情况如下： 1、因公司实施2022年半年度权益分派方案，转股价格自2022年9月30日起调 整为8.51元/股。 2、因公司实施2022年年度权益分派方案，转股价格自2023年5月31日起调整 为8.26元/股。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容 ...

| 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 公告编号：2025-013 | | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | 贵州永吉印务股份有限公司 关于新增对外担保超过上年末净资产百分之二 十的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）被担保人基本情况 公司名称：Y Cannabis Holdings Pty Ltd 重要内容提示： ● 贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司提供的担保总 额累计为人民币 4.32 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 40.33%。前述担保 均系公司对全资子公司的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分 关注担保风险。 ● 该担保事项是依托公司二级全资子公司 Y Cannabis Holdings Pty Ltd （以下简称"Y Cannabis"）拟在澳大利亚通过股权受让及增资的方式获得 Phytoca Holdings Pty Ltd 公司 100%股权的交易事项经境内投资主管机关、商 务主管部门等相关政府 ...

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 194 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 145,367,190 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比 | | | 例（%） | 34.6207% | | 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | | 贵州永吉印务股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 审议结果：通过 表决情况： 注：截止 2025 年 2 月 20 日，公司总股份数为 420,060,797 股，其中含公司回购账户股份数 为 175,800 股。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长邓代兴先生主 ...

北京浩天（广州）律师事务所 北京浩天（广州）律师事务所 法律意见书 北京浩天（广州）律师事务所 关于贵州永吉印务股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 法律意见书 二〇二五年二月 广州市天河区天河北路 189 号中国市长大厦 1801 室 1 关于贵州永吉有印务股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会之 法律意见书 （2025）粤浩律法字第 206 号 致：贵州永吉印务股份有限公司 根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"） 的有关规定，北京浩天（广州）律师事务所（下称"本所"）受贵州永吉印务股份 有限公司（下称"公司"）委托，指派律师出席公司 2025 年第二次临时股东大会（下 称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席 和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。 本所同意公司将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告，且仅用于为本次 股东大会见证之目的，不得用作任何其他目的。 本所律师现场对本次股东大会进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（下 称"《公司法》"）、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的要求，按照 律 ...

股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》，制订本须知。 一、股东大会由董事会办公室具体负责有关程序方面的事宜。 贵州永吉印务股份有限公司 二零二五年二月二十一日 股票代码：603058 1 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 | 股东大会会议须知 3 | | --- | | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：《关于为全资子公司提供担保的议案》 6 | 贵州永吉印务股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议资料 贵州永吉印务股份有限公司 二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益、确保大会正常秩 序、提高议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或 其授权代表）、董事、监事、高级管理人员、见证律师和董事会邀请参会的人员 外，公司有权依法拒绝其他人士入场。 四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前半小时向董事会办 公室办理签到、登记 ...

| 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | | 贵州永吉印务股份有限公司 关于设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资标的名称：Yongji Health Limited（以下简称"Yongji Health"） ● 风险提示：本次设立全资子公司符合公司自身战略布局和业务发展需要， 子公司在拓展海外管制药品业务领域过程中，可能面临宏观经济、行业政策变化、 市场变化、经营管理、汇率变化等方面的不确定因素。公司将密切关注子公司的 后续进展，积极防范和应对可能面临的各种风险，并将严格按照相关法律法规的 规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 一、对外投资概述 根据战略规划和经营发展需要，贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公 司"）为了拓展管制药品业务，公司二级全资子公司 Y Cannabis Holdings P ...

| 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | | 贵州永吉印务股份有限公司 关于全资子公司签署对外投资协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 标的资产经营的业务：标的资产是一家持证的管制药品供应商，其主营业 务为自主品牌管制药品的销售、渠道服务及进出口业务，通过自主控制的管制药 品医疗网络和渠道将产品销售给医院、诊所、药房等专业医疗机构；同时利用自 有销售网络为客户提供渠道服务。 ● 投资标的名称：Phytoca Holdings Pty Ltd（以下简称"Phytoca Holdings" 或"投资标的"） ● 投资金额：根据本次签署的协议约定的总对价计算方式，同时结合标的资 产所处行业发展情况、以及对标的资产未来经营业绩的初步预计情况，初步估算 本次交易投资金额约 6,229.51 万澳元（约 2.82 亿元人民币）1。 ● 相关风险提示： 1、本 ...

| 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 公告编号：2025-009 | | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | 贵州永吉印务股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：公司二级全资子公司 Y Cannabis Holdings Pty Ltd（以下简称"Y Cannabis"） ● 本次担保金额合计：本次拟为 Y Cannabis 提供担保额度 6,229.51 万澳 元（约 2.82 亿元人民币）1 （一）担保基本情况 为满足公司对外投资及业务发展的需要，公司二级全资子公司 Y Cannabis 拟通过股权受让及增资的方式获得 Phytoca Holdings 公司 100%的股权，投资金 额约 6,229.51 万澳元（约 2.82 亿元人民币），公司拟为上述交易提供担保，担 保金额为该笔交易的总金额，担保方式为保证，本次担保额度有效期为合同的履 约期限。上述担保 ...