盈利能力稳健，调整后净利率为 10%左右。2021 年薇美姿实现营业收入 18.13 亿元 （同比+12%），实现归母净利润-4.46 亿元，主要系可赎回注资账面值变动、股权激励、 上市费用等事项影响，调整后净利润为 1.93 亿元；2020 年至 2022 年 Q1-3 调整后净利 率维持 10%左右。分产品结构来看，薇美姿基础口腔护理产品（成人+儿童）贡献主要 业绩来源，2019 年至 2021 年 Q1-3 收入占比 70%+，此外 2021 年 Q1-3 电动口腔护理 /专业口腔护理产品收入占比分别为 14.9%/9.8%。 资料来源：薇美姿招股书，国盛证券研究所 资料来源：薇美姿招股书，国盛证券研究所 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------|---------|------------------------------------|--------------------------|--------------|-------|-----------|------ ...

倍加洁集团股份有限公司 国浩律师(上海)事务所 关于 注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期 型 之 法律意见书 國 浩 律 師 ( 上 海 ) 事 務 所 GRANDALL LAW FIRM (SHANGHAI) 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52433320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年二月 国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于倍加洁集团股份有限公司 注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权 之 法律意见书 致:倍加洁集团股份有限公司 国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所")接受倍加洁集团股份有限 公司（以下简称"倍加洁"或"公司"）的委托,根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》") ...

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2024-003 倍加洁集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 28 日以邮件 方式向各位董事发出了召开第三届董事会第十三次会议的通知。会议于 2024 年 2 月 2 日以现场及通讯表决方式召开。会议由张文生先生召集并主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》和《倍加洁集团股份有限公司 2021 年 股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司拟注销本次股票期权激励 计划部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权共 1,361,300 份。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 特此公告。 倍加洁集团股 ...

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2024-002 倍加洁集团股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权激励计划 部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 2 月 2 日，倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于注销 2021 年股 票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）和《倍加洁集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 （草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，公司拟注销本次股票 期权激励计划部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权共 1,361,300 份。现将 有关事项公告如下： 一、公司《激励计划》实施情况 1、2021 年 10 月 27 日，公司召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监 事会第十次会议，审议通过了《倍加洁 2021 年股票期权激励计划（草案修订稿） 及其摘要》、《倍加洁 2021 年股票期权激励计 ...

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2024-004 倍加洁集团股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 28 日以邮件 方式向各位监事发出了召开第三届董事会第九次会议的通知。会议于 2024 年 2 月 2 日以现场及通讯表决方式召开。会议由监事会主席徐玲主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议召开合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》和《倍加洁集团股份有限公司 2021 年 股票期权激励计划（草案修订稿）》，公司拟注销本次股票期权激励计划部分激励 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 特此公告。 倍加洁集团股份有限公司监事会 2024 年 2 月 3 日 对象已获授但尚未行权的股票期 ...

（本页无正文，为《倍加洁集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三 次会议有关事项的独立意见》之签署页） 独立董事: 李 网 倍加洁集团股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十三次会议 有关事项的独立意见 倍加洁集团股份有限公司 (以下简称"公司")于2024年2月2日召开第三届 董事会第十三次会议,根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 以及《公司章程》的有关规定,我们作为公司第三届董事会独立董事,本着认真 负责的态度,基于独立判断立场,对会议审议的有关事项及其他相关事项发表独 立意见如下: 一、关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的独立意见 公司本次注销部分已获授但尚未行权的股票期权,符合《上市公司股权激励 管理办法》和《倍加洁集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划(草案修订 稿》的相关规定,审议程序合法、合规,相关决策履行了必要的程序。不会对 公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队和核心技 术团队的勤勉尽职。 因此,我们一致同意公司董事会根据股东大会授权,注销部分股票期权 ...

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2024-001 倍加洁集团股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划 2023 年第四季度自主行权结果暨股份上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 1、2021 年 10 月 27 日，公司召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监 事会第十次会议，审议通过了《倍加洁 2021 年股票期权激励计划（草案修订稿） 及其摘要》、《倍加洁 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》， 2021 年 11 月 29 日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权激励计划有关事项的议 案》，公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，律师出具了相应的 法律意见书。上述会议相关信息分别于 2021 年 10 月 28 日、2021 年 11 月 30 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露 ...

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2023-059 倍加洁集团股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日以邮 件方式向各位董事发出了召开第三届董事会第十二次会议的通知。会议于 2023 年 12 月 20 日以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长张文生先生主持，本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事会成员和高级管理人员列席 参加了本次会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的议案》 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》中"审计委员会成员 应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定，结合公司《独立董事工 作制度》等规定，公司对董事会审计委员会委员进行了调整，公司董事、财务总 监嵇玉芳女士不再担任董事会审计委员会委员，选 ...

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2023-058 倍加洁集团股份有限公司 关于中证中小投资者服务中心《股东质询函》 的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 倍加洁集团股份有限公司（以下简称"倍加洁"或"公司"）于近日收到中 证中小投资者服务中心的《股东质询函》（投服中心行权函〔2023〕088 号）， 对公司通过股权转让及增资的方式，以 21,256.1557 万元取得善恩康生物科技 （苏州）有限公司（以下简称"标的公司"）52.0006%股权涉及的标的公司股权 评估值、业绩补偿条款及业绩奖励条款设置的合理性尚存疑问，依法行股东质询 权。公司收到《股东质询函》后高度重视，组织人员对相关问题进行了认真核查， 现就《股东质询函》相关问题进行回复并公告如下： 问题一：标的公司估值是否合理 公告信息显示，标的公司成立于 2016 年 9 月，主营业务为益生菌全产业链 研发、生产和销售。本次交易采用收益法评估，以 2023 年 6 月 30 日为评估基 准日，标的公司股权账面价值 3,963.32 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 75,057,900 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 74.7913 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事长张文生先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海 证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的有关规定， 所作决议合法有效。 证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2023-057 倍加洁集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：公司 8 ...