倍加洁集团股份有限公司 倍加洁集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）聘请立信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度年报审计机 构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对立信会计师事务所审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）于 1927 年在上海 创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事 务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10，730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 项目合伙人：杜志强, 1997 年成为 ...

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2024-008 倍加洁集团股份有限公司 关于 2023 年年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露第十三号化工》有关规定，将公司 2023 年年度主要经营数据披露如下： 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格波动情况 单位：元/支、片 | 主要产品 | 2023 | 年均价 | | 2022 | 年均价 | 变动幅度（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 牙刷 | | | 1.255 | | 1.130 | | 11.02 | | 湿巾 | | | 0.076 | | 0.079 | | -4.02 | 三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。 特此公告。 公司主要原材料有刷丝、塑料粒子、无纺布等。 1、刷丝 2023 年度比 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 285,856,920.93, representing an increase of 28.29% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 reached CNY 18,942,786.54, a significant increase of 164.53% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 18,027,695.45, reflecting a 253.10% increase compared to the previous year[5] - The basic earnings per share for Q1 2024 was CNY 0.19, up by 171.43% year-on-year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥285,856,920.93, a 28.3% increase from ¥222,819,255.87 in Q1 2023[20] - Net profit for Q1 2024 was ¥18,942,786.54, representing a significant increase of 164.5% compared to ¥7,160,934.94 in Q1 2023[21] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.19, compared to ¥0.07 in Q1 2023[22] - Total comprehensive income for Q1 2024 was ¥19,730,265.12, compared to ¥6,768,054.87 in Q1 2023[21] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was CNY 48,005,388.05, showing a dramatic increase of 3,947.66% compared to the same period last year[5] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥48,005,388.05, a substantial increase from ¥1,186,004.13 in Q1 2023[22] - The company reported a net cash outflow from investing activities of ¥123,577,168.02 in Q1 2024, compared to a net outflow of ¥63,357,125.30 in Q1 2023[24] - Net cash inflow from financing activities for Q1 2024 was ¥82,579,619.57, compared to ¥54,823,947.13 in Q1 2023[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 amounted to CNY 2,136,880,195.58, a growth of 6.05% from the end of the previous year[6] - The company's total liabilities increased to RMB 867,515,841.70 from RMB 765,946,958.95, representing a rise of about 13.27%[16] - The total equity attributable to shareholders rose to RMB 1,269,364,353.88, up from RMB 1,249,089,661.23, indicating an increase of approximately 1.93%[16] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 totaled ¥53,476,670.17, up from ¥106,086,459.42 at the end of Q1 2023[24] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 6,108[11] - Shareholders' equity attributable to shareholders increased to CNY 1,269,364,353.88, marking a 1.62% rise from the previous year-end[6] Expenses and Costs - Total operating costs for Q1 2024 were ¥260,883,392.16, up 21.6% from ¥214,550,855.82 in Q1 2023[20] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥7,654,021.47, an increase from ¥6,692,392.03 in Q1 2023[20] Accounting Changes - The company announced the implementation of new accounting standards starting from 2024, which will involve adjustments to the financial statements at the beginning of the year[25]

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2024-022 倍加洁集团股份有限公司 关于 2024 年第一季度主要经营数据的公告 倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露第十三号化工》有关规定，将公司 2024 年第一季度主要经营数据披露如下： 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格波动情况 单位：元/支、片 | 主要产品 | 2024 | 年第一季度 | | 2023 | 年第一季度 | 变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 均价 | | | 均价 | | | 牙刷 | | | 1.187 | | 1.245 | -5.04 | | 湿巾 | | | 0.074 | | 0.077 | -7.00 | （二）主要原材料价格波动情况 公司主要原材料有刷丝、塑料粒子、无纺布等。 1、刷丝 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、2024 年第 ...

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2024-016 倍加洁集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超过 1,000 万元 人民币的闲置自有资金进行证券投资，且在该额度内，可由公司及控股子公司共 同滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在本次预计 投资额度范围内，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 公司本次对外投资为证券投资，因投资标的选择、市场环境等因素存在 较大的不确定性，敬请广大投资者关注投资风险。 一、证券投资概述 为了提高公司闲置自有资金的使用效率，提高股东收益，在确保资金安全、 风险可控、不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，公司及控股子公司拟 使用最高不超过人民币 1,000 万元的闲置自有资金适时开展证券投资业务。证券 投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、委托 理财以及中国证券监督管理委员会、上海 ...

倍加洁集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和倍加洁集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》《倍加洁集团股份有限公司董事会审计委员会工作细 则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，审计委员会现对公司年审机构 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）于 1927 年在上海 创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事 务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 ...

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2024-010 倍加洁集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以 2023 年 12 月 31 日 总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税）。 一、2023年度利润分配预案的主要内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司期 末可供分配利润（母公司报表口径）为人民币321,458,385.88元。 经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，公司2023年年度拟以实施权益 分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税）。截至2023 年12月31日，公司总股本100,448,700股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 20,089,740.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本次现金分红 占2023年度 ...

一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 2023 年度独立董事述职报告 （李志斌） 在 2023 年度工作中，作为倍加洁集团股份有限公司(以 下简称"公司"、"本公司") 的独立董事，本人根据《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉地履行了 独立董事的职责，积极参与公司治理，积极出席公司 2023 年 度的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥本人的 经验和特长，对公司相关事项发表中肯、客观的意见，努力 维护公司和全体股东的利益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外 的其他职务，未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和 人员处取得额外的未予披露的其他利益，与公司及公司主要 股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不 存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会会议情况 2023 年度，公司共召开 2 次股东大会、9 次董事会会议， 本人 ...

倍加洁集团股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会按照《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》 及《公司章程》、《倍加洁集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等相 关法律法规的有关规定，公司董事会审计委员在 2023 年度本着勤勉尽责的原则， 认真履行审计监督职责，现将审计委员会对公司 2023 年度审计工作履职情况报 告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成（其中独立董事 2 名），2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 20 日，审计委员会委员分别为独立董事李志斌先生、 独立董事李刚先生、董事嵇玉芳女士。根据中国证监会发布的《上市公司独立董 事管理办法》中"审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事" 的规定。2023 年 12 月 21 日经第三届董事会第十二次会议审议通过，对审计委 员会成员进行了调整。 现任审计委员会委员为独立董事李志斌先生、独立董事李刚先生、董事丁冀 平先生，其中由会计专业人士李志斌先生担任主任委员 ...

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2024-020 倍加洁集团股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关 于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、公司注册资本的变更情况 因公司 2021 年股票期权激励计划（以下简称"激励计划"）第一个行权期自 主行权导致公司总股本发生变动，截至 2023 年 12 月 31 日，激励计划累计行权 并完成股份登记 448,700 股，公司总股本由 100,000,000 股变更为 100,448,700 股，注册资本由 100,000,000 元变更为 100,448,700 元。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司住所：扬州市杭集工业园 | 第五条 公司住所：扬州市杭集工业园 | | ...