国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于倍加洁集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：倍加洁集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律、法规及规范性文件的规定，国浩律师（上海）事务所（以下 简称"本所"）接受倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的聘请，指 派宣伟华律师、孙芳尘律师出席并见证公司2023年第一次临时股东大会（以下简称"本 次会议"或"本次股东大会"），并依据有关法律、法规、规范性文件以及《倍加洁集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会的召集 与召开程序、召集人与出席会议人员资格、表决程序与表决结果等相关事宜出具本法律 意见书。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法承担 责任。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大 会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下： 一、本次股东大 ...

倍加洁集团股份有限公司 PERFECT GROUP CORP.,LTD （江苏省扬州市杭集工业园） 2023 年第一次临时股东大会资料 1 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上海证券交易所股票 上市规则》及《倍加洁集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相 关法律、法规及规范性文件，制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。 1、大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。 2、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必 请出席大会的股东或股东代理人（以下统称"股东"）及相关人员准时到达会场 签到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过传真或书面信函方式登记 的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之 内的股东或代理人，不得参加表决。 3、出席会议的股东（或股东代理人）依法享有发言权、表决权等各项权利， 并履行法定义务和遵守相关规则。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当在 办理会议登记手续时提出，股东要求临 ...

倍加洁集团股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十一月 倍加洁集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、等有关法律、法规、规范性文件 以及 《倍加洁集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际，制定本制度。 第三章 独立董事的任职条件 第七条 担任公司独立董事应当符合下列条件： 第二章 基本规定 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 1 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的 ...

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2023-053 倍加洁集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 5 日以邮件 方式向各位董事发出了召开第三届董事会第十一次会议的通知。会议于 2023 年 11 月 10 日以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长张文生先生主持，本次会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事会成员和高级管理人员列席参 加了本次会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于收购善恩康部分股权及增资的议案》 为打造公司第二主业，实现公司第二增长曲线，提升公司整体营收和利润， 增强企业核心竞争力，公司拟通过股权转让及增资方式，以 21,256.1557 万元取 得善恩康生物科技（苏州）有限公司（以下简称"标的公司"或"善恩康"）52.0006% 股权。 内容详见公司同日披露 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 倍加洁集团股份有限公司拟股权收购所涉及的 善恩康生物科技(苏州)有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 银信评报字（2023）第 080063 号 银信资产评估有限公司 2023 年 10 年 20 日 and with the 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020026202302456 | | --- | --- | | 合同编号: | HT2023-080260 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 银信评报字(2023) 第080063号 | | 报告名称: | 倍加洁集团股份有限公司拟股权收购所涉及的善恩 康生物科技(苏州)有限公司股东全部权益价值评 | | | 估报告 | | 评估结论: | 272.000.000.00元 | | 评估报告日: | 2023年10月20日 | | 评估机构名称: | 银信资产评估有限公司 | | 签名人员: | 双 薇 (资产评估师) 会员编号:31230050 | | | 壬璐 (资产评估师) 会员编号:31170030 | | | (可扫描二维 ...

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2023-054 倍加洁集团股份有限公司 关于收购善恩康部分股权及增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1. 本次交易的付款安排分四笔：自协议生效之日起 10 个工作日内，向各转让方 支付第一期股权转让款 36,406,407.98 元；在 2024 年 3 月 31 日前，向转让方支 付剩余股权转让款 101,746,402.57 元；在交割日后的 90 天内支付因受让东台薪 启佳企业管理合伙企业（有限合伙）股权而需补缴的 1,296.2963 万元注册资本 出资款。在交割日后 1 年内，根据标的公司经营情况向善恩康增资 6,144.5783 万元。付款周期较长，本次交易存在一定的不确定性。 2. 本次交易采用收益法评估值为27,200万元，评估较账面增值23,236.68万元， 增值率 586.29%，评估增值率较高，同时结合可比上市公司 PE 对比情况，经双 方友好协商，标的公司 100%股权价值定为 3 亿元，交易定价较账面增值率 ...

善恩康生物科技(苏州)有限公司 审计报告及财务报表 二 0 二二年至二 0 二三年六月 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 据生-4 A · 87 善恩康生物科技(苏州)有限公司 审计报告及财务报表 (2022 年 01 月 01 日至 2023 年 6 月 30 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-3 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-62 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 审计报告 信会师报字[2023]第 ZA52996 号 善恩康生物科技(苏州)有限公司: 一、审计意见 我们审计了善恩康生物科技(苏州)有限公司(以下简称善恩康) 财务报表,包括 ...

倍加洁集团股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 二零二三年十一月 倍加洁集团股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第九条 上市公司董事会审计委员会负责审核公司 财务信息及其披露、监督 及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当 经审计委员会全体成员 过半数同意后，提交董事会审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； （二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所； 1 第一条 为强化倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《企业内部控制基本规范》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件和《倍加洁集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公 司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工 作细则。 第二条 审计委员会是董事会的专门工作机构，主要 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为适应上市公司监管规则的修订变化，进一步提升公司规范运作水平，根据 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等监管规定，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》、 《董事会审计委员会工作细则》进行修订。 公司于 2023 年 11 月 10 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于修订公司<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订公司<董事会审计委员会工 作细则>的议案》，其中《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》需提交股东 大会审议。拟修订后的制度 公司已于同日披露于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn） 证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2023-055 倍加洁集团股份有限公司 关于修订公司制度的公告 特此公告。 倍加洁集团股份有限公司董事会 2023 年 11 月 13 日 ...

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2023-056 倍加洁集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：公司 8 号会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 28 日 至 2023 年 11 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所 ...