证券简称：金海通 证券代码：603061 公告编号：2024-017 天津金海通半导体设备股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 天津金海通半导体设备股份有限公司 二〇二四年三月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 风险提示 在本持股计划股票非交易过户完成前，公司若发生资本公积转增股本、派发 股票或现金红利、股票拆细、缩股等事宜，自股价除权除息之日起，公司董事会 可决定是否对该标的股票的价格做相应的调整。 1、本持股计划需公司股东大会审议通过后方可实施，本持股计划能否获得 公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本持股计划的具体实施方案属初步结果，能否完成实施，存在不确 定性。 3、若员工认购资金较低，则本持股计划存在不能成立的风险；若员工认购 资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 特别提示 1、《天津金海通半导体设备股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》 （以下简称"持股计划"）系 ...

深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24、31、41、42 楼 邮编：518034 24/F、31/F、41/F、42F, Tequbaoye Buliding, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（深圳）事务所 二〇二四年三月 关于 天津金海通半导体设备股份有限公司 2024 年员工持股计划 之 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于天津金海通半导体设备股份有限公司 2024 年员工持股计划之 法律意见书 编号: GLG/SZ/A3697/FY/2024-136 致：天津金海通半导体设备股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受天津金海通半导体设备 股份有限公司（以下简称"金海通"或"公司"）的委托，担任公司 2024 年员 工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"或"本计划"）的特聘专项法 ...

天津金海通半导体设备股份有限公司监事会 关于公司 2024 年员工持股计划相关事项的核查意见 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、、 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》" ）、 上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、法规及规范性文件和《公 司章程》的有关规定，对公司 2024 年员工持股计划相关事项进行了核查。 5、公司实施 2024 年员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益 共享机制，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力， 充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和骨干员工，实现公 司可持续发展。 综上，公司监事会一致同意公司实施 2024 年员工持股计划，并同意将 2024 年员工持股计划相关事项提交公司股东大会审议。 天津金海通半导体设备股份有限 ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2024-014 天津金海通半导体设备股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次 会议于 2024 年 3 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件、电话、短信等方式送达全体董事。会议补充通知已 于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件、电话、短信等方式送达全体董事。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 7 人）。 会议由董事长崔学峰召集并主持，部分高级管理人员列席。本次会议召集和召 开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 为建立和完善员工、 ...

天津金海通半导体设备股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一条 为规范天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"金海通"或"公 司"）2024 年员工持股计划（以下简称"持股计划"）的实施，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、 行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《天津金海通半导体设备股份有限公 司 2024 年员工持股计划（草案）》之规定，特制定《天津金海通半导体设备股份有 限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 持股计划的制定 第二条 持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、 完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用持股计划进行内幕交易、操纵证券市 场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派、强行分 配等方式 ...

天津金海通半导体设备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2024-019 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：上海市青浦区嘉松中路 2188 号天津金海通半导体设备股份有限 公司上海分公司 M 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 不适用 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达 2% 暨回购进展公告 证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2024-013 天津金海通半导体设备股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况：截至 2024 年 3 月 6 日，天津金海通半导体设备股 份有限公司（以下简称"公司"）通过集中竞价交易方式已累计回购 1,222,200 股， 占公司总股本比例为 2.037%，与上次披露数相比增加 0.104%。 一、回购股份的基本情况 2024 年 1 月 23 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。另，公司于 2024 年 2 月 1 日召开 第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金，以不超过人民币 75 元/股的价格回 购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。公司拟用于回购股份的资金总额不 低于 13,000 万元（含），不高于 20,000 ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2024-012 天津金海通半导体设备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况：截至 2024 年 2 月 29 日，天津金海通半导体设备股 份有限公司（以下简称"公司"）通过集中竞价交易方式已累计回购 1,159,800 股， 占公司总股本的比例为 1.933%。 一、回购股份的基本情况 2024 年 1 月 23 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。另，公司于 2024 年 2 月 1 日召开 第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金，以不超过人民币 75 元/股的价格回 购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。公司拟用于回购股份的资金总额不 低于 13,000 万元（含），不高于 20,000 万元（含），回购股份的 45%（以本次 回购完成后具 ...

天津金海通半导体设备股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：603061 证券简称：金海通 天津金海通半导体设备股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 特定对象调研 线上分析师会议 投资者关 媒体采访 业绩说明会 系活动类 新闻发布会 路演活动 别 现场访谈 其他 国联证券、光大证券、德邦证券、华创证券、华鑫证券、汇丰晋信、 华宝基金、太平基金、申万菱信基金、兴业基金、信达澳亚基金、景 顺长城、华富基金、国寿安保基金、金鹰基金、兴合基金、浦银安盛 参与单位 基金、海富通基金、东方基金、华安基金、国联安基金、中海基金、 名称 源峰基金、泰康基金、泰康资产、高毅资产、煜德投资、汇浩投资、 鹤禧投资、财通证券资管、东方红资管、建信养老、人保养老、太平 养老、建信养老金公司（以上排名不分先后） 时间 2024年2月27日-2024年2月29日 地点 路演活动：上海市浦东新区陆家嘴 上市公司 ...

天津金海通半导体设备股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：603061 证券简称：金海通 天津金海通半导体设备股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 特定对象调研 分析师会议 投资者关 媒体采访 业绩说明会 系活动类 新闻发布会 路演活动 别 线下调研 其他 天风证券、长江证券、浙商证券、东方证券、光大证券、华泰证券、 兴业基金、景顺长城、汇丰晋信、国金基金、永赢基金、长信基金、 参与单位 华宝基金、中海基金、申万菱信基金、浦银安盛基金、中银基金、国 名称 联安基金、海富通基金、鹏扬基金、华泰保兴基金、国投瑞银基金、 东证融汇、歌汝私募、混沌投资、常春藤资管、高毅资产、青岛朋元、 平安养老、百年保险、Bin Yuan Capital（以上排名不分先后） 时间 2024年2月23日 地点 上海市浦东新区富城路33号 上市公司 接待人员 副总经理兼董事会秘书刘海龙先生 ...