证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-086 宿迁联盛科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会 议于 2024 年 11 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知 已于 2024 年 11 月 12 日以书面和电子邮件方式送达全体监事。会议由监事会主 席梁小龙先生主持，应到会监事 5 名，实际到会监事 5 名。本次会议的召集、召 开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候 选人的议案》 公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》 的相关规定，公司开展监事会换届选举工作。经股东提名，公司监事会同意提名 朱正炜先生、符茵女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司 股东会选举通过 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会换届选举情况 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司按程序开展董事 会换届选举工作。公司第三届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名， 独立董事 3 名。 公司于 2024 年 11 月 16 日召开第二届董事会第二十一次会议，会议审议通 过了《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。经董 事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名项瞻波先生、林俊义先生、缪克 汤先生、项有和先生、李利女士、凌明圣先生为公司第三届董事会非独立董事候 选人（简历见附件）提交公司股东会选举表决；同意提名阮永平先生、金一政先 生、徐裕建先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件）提交公司股 东会选举表决。上述三位独立董事候选人均 ...

提名人宿迁联盛科技股份有限公司董事会，现提名金一政为 宿迁联盛科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任宿迁 联盛科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与宿迁联盛科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上化学/化工行 业技术研究的工作经验。 独立董事提名人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （四）其他法律法规、部 ...

宿迁联盛科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-084 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 14 日（星期四）至 11 月 20 日（星期三）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 irm@china944.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日发 布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 21 日上午 09:00-10:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于宿迁联盛科技股份有限公司 2024年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于核准宿迁联盛科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2723 号）批准，宿迁联盛科技股份有限公 司（以下简称"宿迁联盛"或"公司"）于 2023 年 3 月 21 日首次公开发行股票 并在上海证券交易所主板上市。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国泰君安"）作为宿 迁联盛首次公开发行股票并上市项目持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）以及《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》（以下简称"《持续督导工作指引》"）等有 关法律、法规和规范性文件的要求，本着审慎和勤勉尽责的原则，国泰君安于 2024 年 10 月 28 日至 10 月 29 日对宿迁联盛 2024 年 1 月至本次现场检查期间 （以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现将本次检 查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构及保荐代表人 国泰君安证券股份有限公司 ...

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-082 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 9 日召开第 二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案 的议案》，同意公司使用资金总额不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购股份的价格不超过 人民币 16.19 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。回购的股份拟在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。 公司因 2023 年度权益分派实施后调整回购股份价格上限，自 2024 年 6 月 4 日起将回购股份价格上限由不超过人民币 16.19 元/股（含）调整为不超过人民币 16.09 元/股（含）。 公司因 2024 年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限，自 2024 年 10 月 16 日起将回购股份价格上限由不超过人民币 16.09 元/股（含）调整为不超过人 民币 16.06 元/股（含）。 宿迁联盛科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司 ...

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-083 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 被担保人名称：宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资 子公司宿迁联盛助剂有限公司（以下简称"联盛助剂"）。 本次担保金额：本次公司为联盛助剂提供的担保金额为人民币 3,500.00 万元。截至本公告披露日，公司累计为上述被担保方提供的担保金额为人民币 26,500.00 万元（含本次）。 本次担保是否有反担保：否。 | 公司名称 | 宿迁联盛助剂有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2017 年 7 日 | 月 | 14 | | 注册资本 | 万元人民币 8,000 | | | | 实收资本 | 万元人民币 8,000 | | | | 统一社会信用代码 | 91321311MA1PWY5A2W | | | | 法定代表人 | 项瞻波 | | | | 注册地址 | 江苏宿迁生态化工科技产业园南化路 22 号 | | | | 主要生产经营地 | 江 ...

Financial Performance - The total revenue for Q3 2024 was ¥334,587,364.01, representing a decrease of 13.34% compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥15,299,093.29, a decline of 169.54% year-on-year[3] - The basic earnings per share (EPS) for Q3 2024 was -¥0.0366, down 169.71% from ¥0.0525 in the same period last year[4] - The company reported a decrease in net profit margin, with a weighted average net asset return of -0.75%, down 1.82 percentage points from the previous year[4] - The net profit attributable to shareholders decreased by 169.54% in the current reporting period due to weak market demand and intense competition, leading to a decline in gross margin[9] - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date period decreased by 79.83%[9] - The net profit excluding non-recurring gains and losses decreased by 184.91% in the current reporting period, primarily due to increased VAT input tax benefits enjoyed by subsidiaries[9] - Basic earnings per share for the current reporting period decreased by 169.71%[9] - The weighted average return on equity decreased by 1.82 percentage points in the current reporting period due to the decline in net profit[9] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 were ¥3,523,302,534.50, an increase of 9.19% compared to the end of the previous year[5] - The total equity attributable to shareholders of the listed company was ¥2,026,199,880.75, reflecting a decrease of 3.13% compared to the previous year[5] - Total current assets increased to ¥1,259,722,356.14 from ¥1,138,008,634.04, representing a growth of approximately 10.67% year-over-year[17] - Accounts receivable rose to ¥446,988,080.47, up from ¥379,738,988.67, indicating an increase of about 17.7%[17] - Total liabilities increased to ¥1,497,102,653.74 from ¥1,130,948,617.67, reflecting a rise of approximately 32.3%[18] - The company's total assets reached ¥3,523,302,534.50, up from ¥3,226,627,714.75, indicating an increase of approximately 9.2%[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥11,949,460.24, a decrease of 77.24% compared to the same period last year[4] - The cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was CNY 11,949,460.24, a decrease from CNY 52,509,661.11 in the same period of 2023[24] - The company experienced a net cash outflow from investing activities of CNY -200,550,414.04 in the first three quarters of 2024, compared to CNY -314,792,771.58 in the same period of 2023[24] - The net cash flow from financing activities was CNY 271,325,978.99, an increase from CNY 238,152,986.14 in the previous period[25] - The total cash inflow from financing activities amounted to CNY 1,140,186,176.98, compared to CNY 1,162,642,401.15 in the prior year[25] - Cash outflows from financing activities totaled CNY 868,860,197.99, down from CNY 924,489,415.01 year-over-year[25] - The net increase in cash and cash equivalents was CNY 80,982,228.37, a recovery from a decrease of CNY 23,698,057.11 in the previous period[25] - The ending balance of cash and cash equivalents reached CNY 295,025,573.24, up from CNY 151,637,005.52 at the end of the previous year[25] - The company reported a cash flow impact from exchange rate changes of CNY -1,742,796.82, contrasting with a positive impact of CNY 432,067.22 in the prior period[25] Share Repurchase and Investments - The company plans to repurchase shares with a total amount not less than RMB 25 million and not exceeding RMB 50 million, with a repurchase price cap adjusted to RMB 16.06 per share starting from October 16, 2024[14] - As of September 30, 2024, the company has repurchased 3,293,100 shares[15] - Long-term equity investments surged to ¥50,179,393.50 from ¥7,461,685.63, reflecting a significant increase of approximately 573%[17] Operating Costs and Expenses - Total operating costs increased to ¥1,072,929,964.38 from ¥1,026,869,449.83, marking an increase of approximately 4.5%[20] - Research and development expenses decreased to ¥27,819,913.61 from ¥36,958,456.38, a reduction of about 25%[20] - The company reported a decrease in financial expenses, totaling CNY 14,906,138.51 in Q3 2024 compared to CNY 12,323,978.84 in Q3 2023[21] - Cash paid for dividends and interest was CNY 64,594,783.99, down from CNY 105,265,977.89 year-over-year[25] Overall Profitability - The net profit for Q3 2024 was CNY 11,787,058.66, a significant decrease from CNY 58,187,696.97 in Q3 2023, reflecting a decline of approximately 79.8%[21] - Operating profit for Q3 2024 showed a loss of CNY 4,214,271.27, compared to a profit of CNY 59,205,037.79 in the same period last year[21] - Total profit for Q3 2024 was CNY -5,761,858.63, down from CNY 57,513,013.04 in Q3 2023, indicating a substantial decline[21] - The total comprehensive income for Q3 2024 was CNY 11,758,971.38, a significant drop from CNY 58,421,833.36 in Q3 2023[22] - The company reported a decrease in interest income, which was CNY 4,451,487.80 in Q3 2024, compared to CNY 1,593,011.81 in Q3 2023[21] Accounting Standards - The company has not adopted new accounting standards or interpretations affecting the financial statements for the current year[25]

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-081 注：中间体产品价格同比下降 20.38%，主要受到产品销售结构变动影响所致 注：环比变动指 2024 年三季度与 2024 年二季度对比 （二）2024 年三季度公司主要原材料价格变动情况（不含税） 1 宿迁联盛科技股份有限公司 2024 年三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务为高分子材料防 老化助剂及其中间体的研发、生产与销售，根据上海证券交易所发布的《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三号——化工》及相 关要求，现将公司 2024 年第三季度主要业务板块经营数据披露如下： | 主要产品 | 2024 | 年 1-9 | 月生产 | 年 2024 | 1-9 | 月销售 | 2024 | 年 1-9 | 月营业收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-080 宿迁联盛科技股份有限公司 关于募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召 开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 募投项目延期的议案》，考虑宏观经济影响，并结合公司对募投项目的实际建设 情况，同意公司延长募投项目预计投产时间。本次延期仅涉及项目进度的变化， 未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体等，不会对募投项目的实施造 成实质性影响。保荐机构发表了明确的核查意见，该事项无需提交股东大会审议。 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 4 日出具的《关于核准宿迁联 盛科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2723 号），宿 迁联盛首次公开发行人民币普通股 4,190.00 万股，发行价格为每股人民币 1 ...