湖北振华化学股份有限公司支持性文件 股东会议事规则 ZHHX/GD—ZQB-04 第一章 总则 第一条 为维护湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"） 股东合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》和《湖北振华化学股份有限公司章程》（简称"公司章程"）以及 国家的相关法规，制定本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为 准，不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第三条 股东会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及公 司章程规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会是公司的权力机构，是股东依法行使权力的主要途 径。 第五条 股东会依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报 酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； 第 1 页 ，共 23 页 （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决 议； （七）修改公司章程； （八）对公司聘用、解聘会 ...

湖北振华化学股份有限公司支持性文件 信息披露管理制度 ZHHX/GD—ZQB-019 第一章 总 则 第一条 为了规范湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上 市规则"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息 披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件及《湖北振华化学股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制 度。 第二条 公司应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司应当同时向所有投资者公 开披露信息。不能保证信息披露内容真实、准确、完整的，应当在公 告中作出相应声明并说明理由。 公司在境内、外市场发行证券及其衍生品种时，在境外市场披露 的信息，应当同时在境内市场披露。公司及相关信息披露义务人在境 外市场进行信息披露时，不在证券交易所规定的信息披露时段内的， 应当在证券交易所最近一个信息披露时段内披露。在境外市场披露的 信息应当与在境内披露 ...

湖北振华化学股份有限公司 章程 （2024 年 8 月修订） 1 第二章 经营宗旨和范围 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知与公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 2 目 录 第一章 总则 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 修改章程 第十一章 附则 湖北振华化学股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公 ...

湖北振华化学股份有限公司支持性文件 董事会秘书制度 ZHHX/GD—ZQB-08 第一章 总则 第 1 页 共 6 页 第一条 为提高公司治理水平，完善公司法人治理结构，规范公 司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，促进公司的规范运作， 特制定本制度。 第二条 本制度依照《中华人民共和国公司法》（以下简称公司 法）、《湖北振华化学股份有限公司章程》（以下简称公司章程）及 其他现行有关法律、法规的规定制定。 第三条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会 负责，忠实、勤勉地履行职责。 第四条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定 联络人。 第五条 公司应当建立董事会秘书工作制度，并设立由董事会秘 书分管的工作部门。 第二章 设置及任职资格 第六条 公司设董事会秘书1名。董事会秘书由董事会聘任或解 聘。 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原 任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第七条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人林晚发,已充分了解并同意由提名人湖北振华化学股份 有限公司董事会提名为湖北振华化学股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任湖北振华化学股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央 ...

| 证券代码：603067 | 证券简称：振华股份 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113687 | 债券简称：振华转债 | | 湖北振华化学股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表董 事 1 名）、独立董事 3 名。董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人（不包 括职工代表董事候选人）任职资格进行审查，公司于 2024 年 8 月 13 日召开第四 届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事 会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立 董事候选人的议案》，第五届董事会董事候选人名单如下（简历附后）： （一）提名蔡再华先生、柯愈胜先生、石大学先生、柯尊友先生、陈前炎先 生为公司第五届董事会非独立董事候选人。 （二）提名问立宁先生、林晚发先生、段丙华先生为公司第五届董事会独立 董事候选人。 上述 ...

湖北振华化学股份有限公司支持性文件 审计委员会实施细则 ZHHX/GD—ZQB-09 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《企 业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性 文件的规定，制定本董事会审计委员会实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的董事会专门工作机 构，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员 会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公 司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、 完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门 人员或机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案 管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须 给予配合。 第二章 人员组成 第 1 页 ，共 10 页 第五条 公司审计委员会成员由三名董事组 ...

湖北振华化学股份有限公司支持性文件 内部控制制度 ZHHX/GD—ZQB-05 第一章 总 则 第一条 为加强湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制工作，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益， 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和 规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内部控制是公司为了保证公司战略目标的实现，对公司 战略制定和经营活动中存在的风险予以管理的相关制度安排，是由公 司董事会、管理层及全体员工共同参与的一项活动。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负 责。 第四条 公司内部控制应遵循的原则： （一）全面性原则。内部控制应贯穿决策、执行和监督全过程， 覆盖公司及其所属单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则。内部控制应在全面控制的基础上，关注重要 业务事项和高风险领域。 第二章 内部控制的内容 第六条 公司内部控制制度力求全面、完整，充分考虑以下因素： （一）目标设定，董事会和管理层根据公司的风险偏好设定战略 目标，并在公司内层层分解、落实。 （ ...

本人段丙华,已充分了解并同意由提名人湖北振华化学股份 有限公司董事会提名为湖北振华化学股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任湖北振华化学股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): 独立董事候选人声明与承诺 (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配 偶的父母等); ...

湖北振华化学股份有限公司支持性文件 总经理工作细则 ZHHX/GD—ZQB-01 第一章 总 则 第一条 为促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保 公司经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《湖北振华 化学股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他的有关法 律、法规规定，制订本细则。 第二条 公司依法设置总经理和副总经理、财务总监等高级管理 人员（以下简称"高管"），高管应当遵守法律、行政法规和《公司 章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务，如负责公司的日常经营管理， 总经理对公司董事会负责并报告工作，副总经理、财务总监等高级管 理人员对总经理负责并报告工作。 第二章 总经理的任免 第三条 总经理任职，应当具备下列条件： （一）优秀的个人品质：有较强的责任心，积极进取、忠实勤勉、 廉洁奉公等。 （二）良好的职业操守： 1、具备高度的敬业精神，全力履行好自己的职责，忠实维护公 司利益； 2、严守公司商业秘密，不将公司商业秘密透露给任何未经董事 会批准的第三方； （三）专业素质与能力：具有丰富的战略规划、经营管理、人际 第 1 页 ， ...