证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-018 具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易事项申请文件并拟重新报送申请文件的公告》 （公告编号：2024-019）。 就公司拟向海南省旅游投资发展有限公司发行股份及支付现金购买 其持有的海南旅投免税品有限公司 100%的股权（以下简称"标的资产"） 并募集配套资金项目（以下简称"本次交易"），由于 2023 年 11、12 月行 业趋势发生变化，海旅免税业绩不及预期。为切实维护公司和广大投资者 利益，经交易各方协商，拟对本次交易方案作出调整。根据目前评估情况， 本次交易标的资产的估值区间为 18-25 亿，交易价格调整幅度超过 20%， 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十九条和《〈上市公司重大 资产重组管理办法〉第二十九条、第四十五条的适用意见——证券期货法 1 律适用意见第 15 号》规定，构成本次交易方案的重大调整。 为切实维护公司和广大投资者利益，公司决定撤回本次交易申请，并 将持续关注市场环境变化情况， ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-019 海南海汽运输集团股份有限公司 关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易事项申请文件并拟重新报 送申请文件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟向海南 省旅游投资发展有限公司（以下简称"海南旅投"）发行股份及支付现金购买其持有 的海南旅投免税品有限公司（以下简称"海旅免税"、"标的公司"）的全部股权， 同时拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称"本次重 组"、"本次交易"）。 2024 年 2 月 27 日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过《关于撤回发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项申请文件并拟重新报送申请文 件的议案》，因拟对本次交易方案进行重大调整，同意公司申请撤回本次交易申请文 件，待相关各方履行完毕审批程序后再重新报送申请文件。本次撤回申请文件并拟在 方案调整后重新报送事项已通过独立董事专门 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-020 海南海汽运输集团股份有限公司 关于拟调整重大资产重组方案的停牌公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因重大资产重组方案调整,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 603069 | 海汽集团 | A 股 | 停牌 | 2024/2/28 | | | | 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟向海 南省旅游投资发展有限公司（以下简称"海南旅投"）发行股份及支付现金购买其 持有的海南旅投免税品有限公司（以下简称"海旅免税"、"标的公司"）的全部 股权，同时拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简 称"本次重组"、"本次交易"）。 由于 2023 年 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-017 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过并发表了独立董事的审 核意见。 一、审议通过《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易事项申请文件并拟重新报送申请文件的议案》 就公司拟向海南省旅游投资发展有限公司发行股份及支付现金购买 其持有的海南旅投免税品有限公司 100%的股权（以下简称"标的资产"） 并募集配套资金项目（以下简称"本次交易"），由于 2023 年 11、12 月行 业趋势发生变化，海旅免税业绩不及预期。为切实维护公司和广大投资者 利益，经交易各方协商，拟对本次交易方案作出调整。根据目前评估情况， 本次交易标的资产的估值区间为 18-25 亿，交易价格调整幅度超过 20%， 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十九条和《〈上市公司重大 资产重组管理办法〉第二十九条、第四十五条的适用意见——证券期货法 1 律适用意见第 15 号》规定，构成本次交易方案的重大调整。 为切实维护公司和广大投资者利益，公司决定撤回本次交易申请，并 将持续关注市场环境变化情况，根据市场环境变化趋势、公司业绩走势情 况，对本次交易方 ...

海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2024 年 第一次会议审核意见 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向海南 省旅游投资发展有限公司发行股份及支付现金购买其持有的海南旅 投免税品有限公司 100%的股权（以下简称"标的资产"）并募集配套 资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司重大资产重组管理办法》 《上市公司证券注册发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公 司重大资产重组》等相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文 件（以下简称"法律法规"）及《海南海汽运输集团股份有限公司章 程》的有关规定，公司独立董事于 2024 年 2 月 27 日召开了第四届董 事会独立董事专门会议第一次会议，全体独立董事共同推举本次会议 由段华友先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律 法规和《海南海汽运输集团股份有限公司章程》的规定。独立董事在 认真地阅读和审核了相关事项的资料，并对有关情况进行了详细了解 的基础 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-016 海南海汽运输集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 11 日 9 点 30 分 召开地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区海府路 24 号海 汽大厦 5 楼 2 号会议室） 股东大会召开日期：2024年3月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 11 日 至 2024 年 3 月 11 日 采用上海证券交易所网 ...

海南海汽运输集团股份有限公司 董事会提名委员会关于聘任高级管理人员的 审核意见 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《公司章程》等相关规定，海南海汽运输集团股份有 限公司（以下简称"公司"）第四届董事会提名委员会委员对拟 提交公司第四届董事会第二十八次会议审议的《关于聘任符干春 先生为公司副总经理的议案》进行了审查，同时，对符干春先生 的个人履历等相关资料进行了审查，现发表如下审核意见： （本页无正文，为海南海汽运输集团股份有限公司第四 届董事会提名委员会第六次会议审核意见签字页） 各委员签字：陈海鹰 、段华友、羊荣良 2024 年 2 月 18 日 经审核被提名人的职业、学历、职称、工作履历等相关资料， 我们认为，本次提名人选符合公司高级管理人员任职资格和任职 条件。未发现本次提名人选有国家规定不能担任相应职务的市场 禁入情形存在。同意提名符干春先生为公司副总经理，任期为董 事会审议通过之日至 2026 年 12 月 31 日，并同意提请公司第四 届董事会第二十八次会议予以审议。 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-014 海南海汽运输集团股份有限公司 关于终止开发保亭商业广场项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于终止开发 保亭商业广场项目的议案》，同意公司终止开发保亭商业广场项目，该事 项尚需提交股东大会审议批准。 一、项目概述 2022 年 5 月 18 日、2022 年 6 月 8 日，公司分别召开了第三届董事会 第三十二次会议和 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于审议 投资建设保亭商业广场项目的议案》。为实现公司利用场站资源进行综合 开发的发展战略，增加企业盈利模式，本项目拟打造一栋地下 1 层、地上 6 层，集"精品购物、特色餐饮、休闲娱乐与高端旅居"为一体的国际旅 游消费标志性商业综合体，其中地下 1 层为超市及汽车车库，地上 1-3 层 为商业综合体，4 层为河景特色餐饮区，5 层为电影院，部分 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-011 海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二十八次会议通知和材料于 2024 年 2 月 18 日以电子邮件和书面形式向 全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2024 年 2 月 23 日以通讯方 式召开。本次董事会应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。经会议审议并通过本次会议提交 的议案，形成决议如下： 一、审议通过《关于聘任符干春先生为公司副总经理的议案》 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。 该议案事前已经公司第四届董事会提名委员会第六次会议审议通过 并发表了审核意见。 二、审议通过《关于终止开发保亭商业广场项目的议案》 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-013 海南海汽运输集团股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日在海口市美兰区海府路 24 号海汽大厦 5 楼 2 号会议室以通讯表决方 式召开第四届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于聘任符干春 先生为公司副总经理的议案》。 1 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司 总经理林顺雄先生提名，并经公司第四届董事会提名委员会第六次会议事 前审议通过，董事会同意聘任符干春先生为公司副总经理（符干春先生简 历附后），聘任期为本次董事会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日。 特此公告。 海南海汽运输集团股份有限公司董事会 2024 年 2 月 24 日 附件： 符干春，男，1972 年 7 月出生，汉族，海南临高人，在职大学学历， 高级讲师，中共党员。历任海南省交通技工学校副校长，海口海星机动车 驾 ...