包头天和磁材科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，依法合规履行信息披露义务，保护公司和投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《包头天和磁材科技股份有限公司章程》以及《包头天和 磁材科技股份有限公司信息披露管理制度》等规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和上海证券交易所（以下简称"上 交所"）规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 第三条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以 下统称"国家秘密"），依法豁免披露。 第四条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息 披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密 ...

2025 年 6 月 25 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会的规范运作，包头天和磁材科 技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 24 日召开第三届董事会第 三次会议，审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》，现将相 关情况公告如下： 调整前第三届董事会审计委员会构成：朱震宇（主任委员）、陈凯、董义。 调整后第三届董事会审计委员会构成：朱震宇（主任委员）、陈凯、赵永刚。 上述公司董事会审计委员会的调整自本次董事会审议通过之日起生效，委员 的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 包头天和磁材科技股份有限公司董事会 证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-066 包头天和磁材科技股份有限公司 关于调整公司董事会审计委员会委员的公告 特此公告。 ...

证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-067 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意包头天和磁材科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1465 号）核准，并经上海证券交 易所同意，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）6,607 万股，发 行价格为 12.30 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 812,661,000.00 元，扣除 各 项 发 行 费 用 人 民 币 82,321,410.00 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 730,339,590.00 元。上述募集资金已于 2024 年 12 月 26 日全部到位，经信永中和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 验 并 出 具 了 《 验 资 报 告 》 （XYZH/2024BJAA8B0276）。 包头天和磁材科技股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及 已支付发行费用的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 ...

证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-068 包头天和磁材科技股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、增资情况概述 为满足包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称"公司"）当前业务规划及 未来发展需求，提升公司全资子公司天和新材料的资本实力和经营能力，公司拟 以自有资金对天和新材料增资 9,000 万元人民币，本次增资完成后，天和新材料 的注册资本由 1,000 万元人民币变更为 10,000 万元人民币。 2025 年 6 月 24 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于 对全资子公司增资的议案》，同意了本次增资事项，本次增资事项无需提交公司 股东会审议。 本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的公司重大资产重组事项。 二、增资标的基本情况 增资标的名称：包头天和新材料科技有限公司 统一社会信用代码：91150291MAEHDYD63F 增资标的名称：包头天和新材料科技有限公司（以下 ...

证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-065 包头天和磁材科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次 会议于 2025 年 6 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 6 月 20 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由袁文杰先生召集并主 持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中以通讯表决方式出席会议董事 4 名），公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》 同意将第三届董事会审计委员会构成调整为：朱震宇（主任委员）、陈凯、 赵永刚。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ...

天和磁材6月10日交易公开信息 | 买/ | 会员营业部名称 | 买入金额（万 | 卖出金额（万 | | --- | --- | --- | --- | | 卖 | | 元） | 元） | | 买一 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券 | 2159.17 | | | | 营业部 | | | | 买二 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1976.47 | | | 买三 | 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券 营业部 | 1413.93 | | | 买四 | 麦高证券有限责任公司北京分公司 | 1221.32 | | | 买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1203.94 | | | 卖一 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | | 4846.11 | | 卖二 | 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券 营业部 | | 2207.64 | | 卖三 | 财通证券股份有限公司宁波天童南路证券营业部 | 1310.55 | | --- | --- | --- | | 卖四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 119 ...

Group 1 - The magnetic materials sector is experiencing a rise, with Longmag Technology (300835) increasing by over 10% [1] - Other companies such as Dadi Bear, Zhenghai Magnetic Materials (300224), Tianhe Magnetic Materials (603072), Ningbo Yunsheng (600366), and Galaxy Magnet (300127) are also seeing gains [1] - There is a notable influx of dark pool funds into these stocks [1]

Core Viewpoint - Tianhe Magnetic Materials Technology Co., Ltd. reported a revenue of 2.59 billion yuan and a net profit of 136 million yuan for 2024, highlighting its strong position in the high-performance rare earth permanent magnet materials sector [2] Group 1: Financial Performance - In 2024, the company achieved an operating income of 2.59 billion yuan [2] - The net profit attributable to shareholders was 136 million yuan, with a net profit of 132 million yuan after deducting non-recurring gains and losses [2] Group 2: Business Strategy - The company focuses on high-performance rare earth permanent magnet materials, particularly in sectors such as new energy vehicles, wind power generation, energy-efficient home appliances, 3C consumer electronics, and robotics [2] - Tianhe Magnetic Materials emphasizes a dual-driven business model of sintered neodymium-iron-boron and sintered samarium-cobalt, supported by strong technological innovation and stable product quality [2] - The company plans to enhance R&D, optimize costs, and maintain a high-end market positioning to increase market share and develop new customers and markets [3] Group 3: Future Outlook - The company aims to strengthen its R&D-driven approach and improve management and information technology levels [3] - The development of humanoid robots is identified as a significant growth point for neodymium-iron-boron magnetic components, with plans to target high-end clients in this area by 2025 [3]

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 5 月 29 日召开 了职工代表大会，选举张海潮先生为公司第三届董事会职工代表董事，任期与公 司第三届董事会任期一致。张海潮先生当选后，公司第三届董事会成员中兼任公 司高级管理人员职务的以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总 数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 特此公告。 包头天和磁材科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 30 日 附：职工代表董事人员简历 证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-064 包头天和磁材科技股份有限公司 关于变更职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司职工代表董事赵永刚先生的书面辞呈，赵永刚先生因个人原因申请辞去公司第 三届董事会职工代表董事职务。赵永刚先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。 辞职后，赵永刚先生仍担任公司董事职务。 张海潮先生，1977 年 5 月出生，中国国籍，无 ...

证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-063 包头天和磁材科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 29 日 (二)股东大会召开的地点：内蒙古自治区包头市稀土高新区稀土应用产业园区稀 土大街 8-17 公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 524 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 156,531,643 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 59.2294 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长袁文杰先生主持。会议以现场投票结合 网络投票的方式进行表决，会议的召集、召 ...