国信证券股份有限公司 关于浙江彩蝶实业股份有限公司 募集资金投资项目产品结构调整、内部投资结构调整并延 期的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为浙江 彩蝶实业股份有限公司（以下简称"彩蝶实业"或"公司"）首次公开发行 A 股 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，就彩蝶实业募集资金投资项目产品结构调整、内部投资结 构调整并延期发表核查意见如下： 一、首次公开发行基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江彩蝶实业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2023]82 号）核准，公司首次公开发行股票数量为 2,900 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 19.85 元，共计募 集资金 575,650,000.00 元，坐扣承销和保荐费用（不含增值税）49,090,000.00 元 后的募集资金为 526,5 ...

证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2024-031 浙江彩蝶实业股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会 议于 2024 年 11 月 29 日在公司 1 楼会议室（一）以现场结合通讯的方式召开。 本次会议通知于 2024 年 11 月 26 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长施建明先生主持，公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《浙江彩蝶实业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并逐项书面表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于募集资金投资项目产品结构调整、内部投资结构调整 并延期的议案》 议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司关于募集资金 ...

证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2024-030 （一）会议召开时间：2024 年 12 月 09 日下午 16:00-17:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 浙江彩蝶实业股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 12 月 02 日(星期一) 至 12 月 06 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 cady_info@chinacaidie.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日发 布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 09 日下午 16:00-17:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行 ...

国浩律师(杭州)事务所 彩蝶实业 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江彩蝶实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 國 浩 律 師 ( 杭 州 ) 事 務 所 ANDALL LAW FIRM (HANGZHOU) 地址: 杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编: 310008 Grandall Building, No.2 & No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail: grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十一月 彩蝶实业 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师(杭州)事务所 国浩律师(杭州) 事务所 公司已向本所承诺,公司所提供的文件和所作陈述及说明是 ...

证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2024-029 浙江彩蝶实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 132 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 82,263,449 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 70.9168 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长施建明先生主持，采用现场投票与 网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的相关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市南浔区练市镇练溪大道 999 号浙江 彩蝶实业股份有限公司 1 ...

1、现场会议时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）14:30； 2、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式； 彩蝶实业（603073） 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 浙江彩蝶实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 13 日 彩蝶实业（603073） 2024 年第一次临时股东大会会议资料 浙江彩蝶实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 一、会议召开时间： 3、网络投票时间：本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议召开地点： 浙江省湖州市南浔区练市镇练溪大道 999 号浙江彩蝶实业股份有限公司 1 楼会 议室（一）。 三、会议召集人： 公司董事会。 四、会议主持人： 公司董事长施建明先生或（在董事长不能主持时）由半数以上董事推选的董事。 ...

浙江彩蝶实业股份有限公司 章 程 （二零二四年十一月） 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 浙江彩蝶实业股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥186,914,253.45, representing a year-on-year increase of 10.67%[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥6,089,645.65, a decrease of 79.15% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥14,946,310.41, down 46.50% year-on-year[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.05, reflecting an 80.00% decrease compared to the previous year[4] - The diluted earnings per share for Q3 2024 was also ¥0.05, showing an 80.00% decline year-on-year[4] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached CNY 557,067,802.97, an increase of 8.0% compared to CNY 515,731,286.25 in the same period of 2023[16] - Net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 64,983,455.00, a decrease of 21.4% from CNY 82,639,685.71 in the previous year[17] - Basic and diluted earnings per share for the period were both CNY 0.57, down from CNY 0.78 in the same period last year[18] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,677,053,096.46, an increase of 6.16% from the end of the previous year[4] - The company's total liabilities increased to CNY 360,232,449.60, compared to CNY 292,821,368.09 in the previous year, marking a rise of 23.1%[15] - The total equity attributable to shareholders reached CNY 1,317,472,837.10, up from CNY 1,286,880,312.76, indicating a growth of 2.4%[15] - The company's total current assets as of September 30, 2024, amount to ¥979,648,257.71, a decrease from ¥995,152,688.47 at the end of 2023[11] - The company's total assets increased to ¥1,677,053,096.46 from ¥1,579,701,680.85[13] - The company reported a significant increase in contract liabilities, which rose to CNY 10,968,572.75 from CNY 6,671,209.71, marking a growth of 64.3%[15] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥71,840,821.41, down 52.30% year-on-year[2] - In the first three quarters of 2024, the cash inflow from operating activities reached ¥518,826,875.49, a slight increase from ¥511,088,078.20 in the same period of 2023[20] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was ¥71,840,821.41, down from ¥150,610,745.98 in 2023, indicating a decrease of approximately 52%[20] - The cash outflow from investing activities in the first three quarters of 2024 was ¥548,973,892.49, significantly higher than ¥194,179,856.47 in 2023, reflecting an increase of about 183%[20] - The net cash flow from investing activities for the first three quarters of 2024 was -¥348,239,493.25, compared to -¥162,634,934.81 in 2023, indicating a worsening of investment cash flow[20] - The cash inflow from financing activities in the first three quarters of 2024 was ¥168,574,748.73, a decrease from ¥705,929,059.60 in 2023, representing a decline of approximately 76%[21] - The net cash flow from financing activities for the first three quarters of 2024 was ¥8,435,737.70, a significant drop from ¥503,765,533.26 in 2023, indicating a decrease of about 98%[21] - The total cash and cash equivalents at the end of the third quarter of 2024 stood at ¥339,866,259.21, down from ¥642,033,998.40 at the end of the same period in 2023[21] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 9,924[9] - The largest shareholder, Shi Jianming, holds 41,323,932 shares, representing 35.62% of the total shares[9] - The company has no significant changes in the top 10 shareholders due to securities lending or borrowing[10] Operational Challenges - The company attributed the decline in net profit to increased market competition and higher financial costs, including reduced interest income and increased disposal losses[7] - The company reported a loss of ¥11,359,195.42 from the disposal of non-current assets during the reporting period[5] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters were CNY 22,101,569.52, compared to CNY 20,944,355.20, reflecting an increase of 5.5%[16] Other Comprehensive Income - The company reported a decrease in other comprehensive income, with a net amount of CNY -1,088,590.26 compared to CNY -860,782.26 in the previous year[18] Inventory and Fixed Assets - The company's inventory stands at ¥116,705,465.59, slightly down from ¥118,313,904.91[13] - The company's fixed assets increased to ¥431,069,359.82 from ¥403,241,534.94[13] - The company reported a significant increase in trading financial assets to ¥321,577,232.88 from ¥97,635,363.53[11] Strategic Developments - The company has not disclosed any new strategies or product developments in the current report[11]

证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2024-026 浙江彩蝶实业股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并逐项书面表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司 2024 年第三季度报告》。本议 案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。 （二）审议通过《关于变更注册地址及修改<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》 议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司关于变更注册地址及修改<公 司章程>并办理工商变更登记的公告》。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。 浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议于 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2024-028 浙江彩蝶实业股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省湖州市南浔区练市镇练溪大道 999 号浙江彩蝶实业股份有 限公司 1 楼会议室（一） 股东大会召开日期：2024年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 13 日 至 2024 年 11 月 13 日 采用上海证券交易 ...