本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 06 月 04 日(星期二) 下午 16:00-17:00 证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2024-015 浙江彩蝶实业股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度和 2024 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 06 月 04 日 下午 16:00-17:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ...

证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2024-014 浙江彩蝶实业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市南浔区练市镇练溪大道 999 号浙江 彩蝶实业股份有限公司 1 楼会议室（一） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公 司章程》的相关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 16 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 79,886,928 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 68.8680 | ...

彩蝶实业 2023 年年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江彩蝶实业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 彩蝶实业 2023 年年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江彩蝶实业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：浙江彩蝶实业股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江彩蝶实业股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）， ...

证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 浙江彩蝶实业股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 17 日 彩蝶实业（603073） 2023 年年度股东大会会议资料 浙江彩蝶实业股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 彩蝶实业（603073） 2023 年年度股东大会会议资料 一、会议召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:00； 2、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式； 3、网络投票时间：本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议召开地点： 浙江省湖州市南浔区练市镇练溪大道 999 号浙江彩蝶实业股份有限公司 1 楼会 议室（一）。 三、会议召集人： 公司董事会。 四、会议主持人： 公司董事长施建明先生或（在董事长不能主持时）由半数以上董事推选的董事。 五、会议议程： （一）主持 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥709,365,337.39, a decrease of 3.58% compared to ¥735,672,324.45 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥103,937,168.29, down 5.35% from ¥109,814,655.83 in 2022[21]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.96, a decrease of 23.81% from ¥1.26 in 2022[22]. - The weighted average return on equity decreased by 7.21 percentage points to 9.23% in 2023, down from 16.44% in 2022[22]. - The company achieved total operating revenue of 709.37 million yuan in 2023, a decrease of 3.58% year-on-year[53]. - The net profit attributable to ordinary shareholders was 103.94 million yuan, down 5.35% year-on-year, with a net profit of 91.57 million yuan after deducting non-recurring gains and losses, a decrease of 8.58%[53]. - The total assets increased by 56.97% year-on-year to 1,579.70 million yuan, while net assets rose by 78.31% to 1,286.88 million yuan[53]. Cash Flow and Investments - The cash flow from operating activities increased by 26.10% to ¥181,064,295.83 in 2023, compared to ¥143,583,241.40 in 2022[21]. - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, reaching 609,057,102.21, a 317.58% increase from the previous year due to funds raised from the initial public offering[69]. - The company has invested a total of RMB 496,349,992.46 from the raised funds, which accounts for 79.47% of the total amount raised[188]. - The company has allocated RMB 96,000,000.00 to bank wealth management products, with an expected annual yield rate between 1.75% and 3.10%[185]. - The company redeemed principal of 96 million yuan and earned investment income of 2.2183 million yuan during the cash management period[195]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of 3.00 RMB per 10 shares, totaling 34,800,000 RMB, which represents 33.48% of the net profit attributable to shareholders for 2023[5]. - The total pre-tax remuneration for directors and senior management amounted to 657.82 million yuan for the reporting period[114]. - The chairman, Shi Jianming, received a pre-tax remuneration of 855,700 yuan, while the general manager, Shi Yi, received 769,600 yuan[114]. - The company has committed to a share lock-up period of 36 months from the date of listing for certain shareholders, ensuring stability in shareholding[156]. - Shareholders are restricted from transferring or entrusting their shares for a period of 12 months from the date of listing, with automatic extensions under certain conditions[160]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements in the report[6]. - The company has detailed potential risks in the "Management Discussion and Analysis" section of the report[7]. - The company faces risks from fluctuations in downstream industry demand, particularly in the apparel and home textile sectors, which could impact sales[91]. - The company is exposed to risks from raw material price volatility, particularly for polyester products, which are influenced by global oil prices[92]. - The company recognizes the risk of talent loss and labor shortages, which are critical for maintaining operational efficiency in the labor-intensive textile industry[93]. Research and Development - The company has added 16 new patents during the reporting period, covering various aspects such as fabrics, garment manufacturing, dyeing, and energy conservation[34]. - The company emphasizes the importance of research and development as a foundation for transformation and upgrading, enhancing its R&D capabilities and product value[34]. - The company’s R&D expenses were 27.61 million yuan, a slight decrease of 1.91% compared to the previous year[54]. - The company is actively pursuing external collaborations to enhance its R&D capabilities and has established partnerships with well-known clothing brands[50]. Environmental and Social Responsibility - The company has invested 1,100.15 million RMB in environmental protection during the reporting period[142]. - The company has completed environmental impact assessments for all construction projects and maintains good operation of pollution control facilities[148]. - The company actively participates in rural revitalization efforts, with a total investment of CNY 0.211 million, including CNY 0.2 million for targeted consumption assistance[154]. - The company has established an online monitoring system for wastewater discharge, ensuring real-time management of pollutant emissions in compliance with environmental laws[150]. Corporate Governance - The company has established a comprehensive internal control system, which has been audited and found effective in maintaining financial reporting controls[141]. - The company has a compensation and assessment committee that reviews the remuneration of directors and senior management, which is then approved by the board and submitted to the shareholders' meeting for approval[120]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[121]. - The company has established a shareholder employee stock ownership platform managed by Hui Die Management[118]. Market Expansion and Strategy - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[30]. - The company is accelerating its international expansion with the construction of a project in Egypt, which is expected to produce 10,000 tons of high-end green textile fabrics annually, with completion and trial operation planned for the second half of 2024[32]. - The company is committed to integrating technology innovation and market-oriented strategies to upgrade its product structure and enhance competitiveness in both domestic and international markets[83][84].

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕3018 号 浙江彩蝶实业股 ...

浙江彩蝶实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (应朝阳) 作为浙江彩蝶实业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2023年度本 人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》 等法律法规,以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定,本着客观、公正、独 立的原则,勤勉尽责,积极出席公司股东大会、董事会和董事会专门委员会会议,认 真审议公司各项议案,对重要事项发表独立意见,充分发挥独立董事的独立作用,维 护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度独立董事履行职责的情况报告如下: 作为公司独立董事,本人任职期间忠实履行独立董事职责,在会议召开前,认真 主动了解会议的各项审议事项。在会议上,客观谨慎的审议每项议题,积极参加讨论 并提出合理化建议,为会议作出科学决策起到了积极作用。积极与经营层进行交流和 沟通,对公司定期报告,关联交易等重大事项认真审核并利用专业知识和经验独立判 断发表独立意见,客观公正行使表决权,促进公司稳定发展。 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 应朝阳,1968年8月出生,中国国籍, ...

浙江彩蝶实业股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 浙江彩蝶实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善 公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《浙江彩蝶实业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定,公司特设立董事会薪酬 与考核委员会,并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会,对董事会负责，向董事会报 告工作。薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考 核，制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事长、董事（独立董事除外）；高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总经理 提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由董事会任命三名董事会成员组成, 其中二名为独立董 事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举 ...

作为浙江彩蝶实业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人 2023 年 度严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规,以及《公司章程》《独立董事工作 细则》等规定,本着客观、公正、独立的原则,勤勉、忠实、尽责地履行职责,积极 出席公司股东大会、董事会和董事会专门委员会会议,认真审议公司各项议案,对重 要事项发表独立意见,充分发挥独立董事的独立作用,维护公司的整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023年度独立董事履行职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景及兼职情况 浙江彩蝶实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (张华鹏) 本人张华鹏,1973年8月出生,中国国籍,无境外居留权,博士研究生学历。曾 任上海新特纺织材料研究中心有限公司研发骨干;现任浙江理工大学纺织科学与工 程学院(国际丝绸学院)(原名浙江理工大学材料与纺织学院)纺织材料系教授、系 主任,杭州赛奇丝科技有限公司监事,浙江华萃数码科技有限公司执行董事兼总经 理。自 2019年 6 月起担任公司第一届 ...

证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2024-012 浙江彩蝶实业股份有限公司 关于对埃及项目增加投资额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、对外投资概述 （一）根据公司发展及战略规划的需要，浙江彩蝶实业股份有限公司（以下 简称"公司"）通过全资子公司 Cady Limited（彩蝶商行有限公司）（以下简称 "香港彩蝶"）在埃及设立孙公司 Egypt Cady Textile Co.,S.A.E（埃及彩蝶纺 织股份公司）（以下简称"埃及彩蝶"），以埃及彩蝶为主体实施年产 10000 吨高 档功能性绿色环保纺织面料项目（一期项目）（以下简称"埃及项目一期"）的建 设和经营。现因建设和经营的需要，拟对埃及项目一期增加投资额 634.89 万美 元。增加投资后，公司对埃及项目一期的投资金额为 2,920.66 万美元，埃及项 目一期实施主体埃及彩蝶注册资本保持不变。此次投资资金系公司自有资金。 （二）公司于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了 ...