公司代码：603073 公司简称：彩蝶实业 浙江彩蝶实业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江彩蝶实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3021 号 浙江彩蝶实业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称彩蝶实业公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 目 录 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供彩蝶实业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为彩蝶实业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 彩蝶实业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在 ...

关于浙江彩蝶实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江彩蝶实业股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 目 录 吕网宣 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.not.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.bgox.cn） 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明························································第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3020 号 浙江彩蝶实业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江彩蝶实业股份有限公司(以下简称彩蝶实业公司) 2023 年度财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 ...

浙江彩蝶实业股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程 指引》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规,以及《浙江彩蝶实业股 份有限公司章程》的有关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了审 计监督职责。 现将公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | 第二届董事会审计委员 会 2023 年第一次会议 | 1、 2、 2023年1月11日 | 《关于批准公司 2022年度审阅报告 《关于开立募集资金专户并签订募 | | | | | 的议案》 | | | | | 集资金专户监管协议的议案》 | | | | 3、 | 《关于提名公司内审部负责人候选 | | | | | 人的议案》 | | 2 | 第二届董事会审计委员 | 1、 2023年4月21日 | 《关于公司 2022年度董事会审计委 | | | 会 2023 年第二次会议 | | 员会履职情况报告的议案》 | | | ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3020 号 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供彩蝶实业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为彩蝶实业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解彩蝶实业公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 彩蝶实业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业 务办理（2023 年 12 月修订）》（上证函〔2023〕3870 号）的规定编制汇总表，并 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 3 页 ...

浙江彩蝶实业股份有限公司 独立董事工作细则 浙江彩蝶实业股份有限公司独立董事工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称 "公司"）治 理结构，规范独立董事行为，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——规范运 作》等法律、法规、规范性文件以及《浙江彩蝶实业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按照法 律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 浙江彩蝶实业股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 164,933,101.20 | 1.62 | | | 归属于上市公司股东的净利润 | 27,823,318.83 | 56.79 | | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 | 27,047,837.22 | 61.05 | | | ...

国信证券股份有限公司 关于浙江彩蝶实业股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 16日上市之日起在上海证券交易所公告的信息披露文件进行了事前或事后审阅, 包括董事会决议及公告、股东大会决议及公告、募集资金管理和使用的相关报告 等文件,对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江彩蝶实业股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可（2023）82 号），向社会公众公开发行人民币 普通股 2.900.00 万股,发行价为每股人民币 19.85 元,于 2023 年 3 月 16 日在上 海证券交易所主板上市。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号――持续督导》等有关法律、法规的规定,国信证券股份有限公 司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为正在履行浙江彩蝶实业股份有 限公司(以下简称"彩蝶实业"、"上市公司"、"公司")首次公开发行并上 市持续督导工作的保荐机构,已完成对上市公司 2023年度的持续督导工作,并 出具本持续督导年度报告书: 一、国信证券自彩蝶实业发行证券起对上市公司的持续督导工作情况 ...

国信证券股份有限公司 关于浙江彩蝶实业股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理 的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构")作为浙江 彩蝶实业股份有限公司(以下简称"彩蝶实业"或"公司")首次公开发行 A 股 股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续督导》等相关法律、法规 和规范性文件的规定,就公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 事项进行了核查,发表核查意见如下: 一、募集资金基本情况 (一)投资目的 为提高公司募集资金使用效率和收益,在不影响募集资金项目建设、募集资 金使用和正常业务经营的前提下,公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理, 增加公司收益,保障公司股东利益。 为充分合理利用公司闲置自有资金,提高自有资金使用效率,增加公司资金 收益,在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下,公司拟使用部分闲 置自有资金进行现金管理。 (二)投资产品品种 为控制资金使用风险,公司拟使用暂 ...

证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2024-004 浙江彩蝶实业股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会 履职情况报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。 浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议 于 2024 年 4 月 24 日在公司 1 楼会议室（一）以现场结合通讯的方式召开。本次 会议通知于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。会议由董事长施建明先生主持，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《浙江彩蝶实业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并逐项书面表决，形成决议如下： （一）审议 ...