浙江彩蝶实业股份有限公司 审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《浙江彩蝶实业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工 作。审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内 部控制。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担 审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行 职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 审计委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由董事会任命三名董事会成员组成，其中二名为独立董事，且 至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。 浙江 ...

证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2024-007 浙江彩蝶实业股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 每股分配比例：每股派发现金红利 0.30 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例 不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简 称"公司"）2023 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 103,937,168.29 元，截 至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币396,928,383.83元。 经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分 配利润，本次利润分配方案如下： ...

证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2024-008 浙江彩蝶实业股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健会计师事务所"） | 1、基本信息 | | --- | 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 日 | | 特殊普通合伙 | | | | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | | | | | 首席合伙人 | | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | ...

浙江彩蝶实业股份有限公司 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 2011 | 年 7 月 18 日 | | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 号 | | | | 首席合伙人 王国海 | | 238 | 上年末合伙人数量 | | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2,272 | | | 人 | | 员数量 | | 836 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 人 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | 34.83 | | | 亿元 | | 计）业务收入 | 审计业务收入 | 30.99 | | | 亿元 | | | 证券业务收入 | 18.40 | | | 亿元 | | 2023 年上市公 | | | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务 业，批发和零售业，电力、热力、燃气及 | | | | | 客户家数 审计收费总额 | 675 6.63 亿元 | | | 家 | | | | | ...

| 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 会所持表决权的半数。 | 2、董事、独立董事或监事候选人根据得 | | （三）若当选董事人数少于应选董事人 | 票多少的顺序来确定最后的当选人，但每一 | | 数，但已超过《公司法》规定的法定最低人 | 位当选董事、独立董事或监事的得票必须超 | | 数和本章程规定的董事会成员人数三分之二 | 过出席股东大会股东所持表决权的半数。 | | 以上时，则缺额在下次股东大会上补选。 | 3、若当选董事人数少于应选董事人数， | | （四）若当选人数少于应选董事或监 | 但已超过《公司法》规定的法定最低人数和 | | 事，且董事人数不足《公司法》规定的最低 | 本章程规定的董事会成员人数三分之二以上 | | 人数或本章程所定人数的三分之二，监事人 | 时，则缺额在下次股东大会上补选。 | | 数不足《公司法》或本章程规定的最低人 | 4、若当选人数少于应选董事、独立董事 | | 数，公司应在本次股东大会结束后 2 个月内 | 或监事，且董事人数不足《公司法》规定的 | | 再次召开股东大会对缺额董事或监事进行选 | 最低人数或本章程所定人数的三分之二，独 ...

证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2024-011 浙江彩蝶实业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示内容： 投资种类：安全性高、流动性好、低风险型的投资产品 投资金额：不超过 60,000.00 万元人民币，使用期限自公司 2023 年年度 股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用， 期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超 过投资额度。 履行的审议程序：浙江彩蝶实业股份有限公司于 2024 年 4 月 24 日召开 第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲 置自有资金进行现金管理的议案》。本事项尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经 济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及 金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。敬请广大 投资者谨慎决策，注 ...

经核查独立董事应朝阳、张华鹏、张军的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的 相关要求。 浙江彩蝶实业股份有限公司董事会 浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事应朝 阳、张华鹏、张军出具的《独立性情况自查表》，根据《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规 定及《浙江彩蝶实业股份有限公司独立董事工作细则》的相关要求，公司董事会 就公司在任独立董事应朝阳、张华鹏、张军的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见 浙江彩蝶实业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

现将 2023 年度独立董事履行职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 张军，1968年7月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级会计师。 曾任湖州审计事务所助理审计员、部门主任、所长助理;现任湖州嘉业会计师事务所 有限公司副董事长,湖州嘉业投资咨询有限公司监事。自 2019年 6月起担任公司第 一届和第二届董事会独立董事、审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。目前还 担任德马科技集团股份有限公司的独立董事。 (二)独立性说明 浙江彩蝶实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (张军) 作为浙江彩蝶实业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2023年度本 人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》 等法律法规,以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定,本着客观、公正、独 立的原则,勤勉尽责,积极出席公司股东大会、董事会和董事会专门委员会会议,认 真审议公司各项议案,对重要事项发表独立意见,充分发挥独立董事的独立作用,维 护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 履职期间,本人不存在任何影响 ...

浙江彩蝶字业股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 浙江彩蝶实业股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《公司章程》《公司董事会审计 委员会实施细则》等相关规定和要求,本着勤勉尽责的原则,充分发挥监督审查 的作用,认真履行了董事会审计委员会的相关职责。现就 2023年度对会计师事 务所履行监督职责的情况汇报如下: 一、2023年度会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 238 人 | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2,272 人 | | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 A | | | 2023 ...

国信证券股份有限公司 关于浙江彩蝶实业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券"或"保荐机构")作为浙江 彩蝶实业股份有限公司(以下简称"彩蝶实业"或"公司")首次公开发行 A 股 股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续督导》等相关法律、法规和规 范性文件的规定,就公司 2023年度募集资金存放与使用情况的事项进行了核查, 发表核查意见如下: 一、募集资金基本情况 (一) 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江彩蝶实业股份有限公司首次公 开发行股票的批复》(证监许可〔2023〕82 号 ),向社会公众公开发行人民币普通 股 2,900.00 万股,发行价为每股人民币 19.85 元,共计募集资金 57,565.00 万元, 扣除发行费用后,本次募集资金净额为 49,635.00 万元。上述 ...