证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-027 杭州热威电热科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会计政策变更系依据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 颁布的《企业会计准则解释第 16 号》相关规定进行的会计政策变更，无需提交 董事会、监事会和股东大会审议 。 ● 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 根据上述会计准则解释，本公司进行相应的会计政策变更，并根据文件规 定的日期开始执行上述准则。 3、变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其 他相关规定。 4、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则解释第16 号》。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会 计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 ...

开展远期结售汇业务的核查意见 关于杭州热威电热科技股份有限公司 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为杭州热威 电热科技股份有限公司（以下简称"热威股份"或"公司"）首次公开发行股票持续 督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司开 展远期结售汇业务事项进行了核查，具体情况如下： 一、开展远期结售汇业务概述 （一）开展远期结售汇业务的目的 公司营业收入中外销占比较大，结算币种主要采用美元、欧元，因此当汇率 出现较大波动时，汇兑换损益对公司的经营业绩会造成影响。公司所有外汇交易 行为均以正常生产经营为基础，不进行单纯以盈利为目的外汇交易，以具体经营 业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，公司计划 在银行开展远期结售汇业务。 （二）交易金额 公司及子公司拟开展远期结售汇业务的任意交易日持有的最高合约价值累 计不超过1亿美元（或相同价值的外汇金额），在决议有效期内可以滚动使用。为 顺利开展远期结售 ...

杭州热威电热科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范杭州热威电热科技股份有限公司 （下称"公司"）募集资金 的使用和管理，最大程度地保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规和规范性文件及《杭州热威电热科 技股份有限公司章程》（下称"公司章程"）的规定制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行 股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及 非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募 集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报上海证券交易所 （以下简称"上交所"）备案并在上交所网站上披露。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤 ...

杭州热威电热科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）的行 为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、 法规及规范性文件及《杭州热威电热科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"），制定本规则。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》和公司章程规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大 会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和上海证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明原因并公告。 第五条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或召集人通知的其他合 适地点。 股东大会将设置会场，以现场会议与网络投票相结合的形式召开。现场会议 时间、地点的选择应当便于股东参加。公司应当保证股东大会会 ...

海通证券股份有限公司 关于杭州热威电热科技股份有限公司 2024年度担保计划的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为杭州热威 电热科技股份有限公司（以下简称"热威股份"或"公司"）首次公开发行股票持续 督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司2024 年度担保计划事项进行了核查，具体情况如下： （一）2024年度担保计划概述 为满足公司及合并报表范围内子公司的生产经营和发展需要，保障公司及子 公司及时顺利开展业务及向金融机构融资事项顺利实施，在确保规范运作和风险 可控的前提下，公司及控股子公司拟提供对外担保总额度不超过22.85亿元的担 保。包括公司为安吉热威、热威汽零、江山热威及热威工业等控股子公司提供担 保额度人民币141,000万元；公司及控股子公司开展票据池业务互相担保额度人 民币87,500万元。 提供担保的形式包括不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵 押担保、质押担保或多种担保方 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-021 一、开展远期结售汇业务概述 （一）开展远期结售汇业务的目的 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）营业收入中外销占比 较大，结算币种主要采用美元、欧元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑换损益 对公司的经营业绩会造成影响。公司所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础， 杭州热威电热科技股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：公司营业收入 中外销占比较大，结算币种主要采用美元、欧元，为进一步提高公司应对外汇波 动风险的能力，增强公司财务稳健性，减少未来外币兑人民币汇率波动对公司经 营业绩的影响，公司及子公司在银行办理远期结售汇业务，任一交易日持有的最 高合约价值累计不超过 1 亿美元（或相同价值的外汇金额），预计动用的交易保 证金和权利金上限不超过 1 亿元人民币（或相同价值的外汇金额，包括为交易而 提供的担保物价值、预计占用的金融机构授 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健"） 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日 召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报表和内 部控制审计服务机构，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 日 | | | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 ...

杭州热威电热科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第三条 涉及下列情形的，股东大会在董事、监事的选举中应当采用累积投票制： （一）公司选举 2 名以上独立董事的； （二）公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%以上。 第四条 股东大会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应 当分别进行，并根据应选董事、监事人数，按照获得的选举票数由多到少的顺序确定当 选董事、监事。不采取累积投票方式选举董事、监事的，每位董事、监事候选人应当以 单项提案提出。在股东大会上拟选举两名或两名以上的董事或监事时，董事会在召开股 东大会通知中，表明该次董事、监事的选举采用累积投票制。 第五条 本实施细则所称监事特指非由职工代表担任的监事。由职工代表担任的 监事由公司工会或职代会或其他形式民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关 规定。 第六条 出席股东大会的股东，对于采用累积投票制的议案，每持有一股即拥有 与每个议案组下应选董事或者监事人数相同的选举票数。股东拥有的选举票数，可以集 中投给一名候选人，也可以投给数名候选人。 股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东所投选举票数超过其拥有的 选举票 ...

第一条 为维护杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）、公司全 体股东及公司债权人的合法利益，杜绝大股东及关联方占用公司资金行为的发生，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《关于进一 步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》《上海证券交易所股票上市规则》《上 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规和 规范性文件以及《杭州热威电热科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称控股股东，指持有公司股本总额百分之五十以上的股东或者 持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东 大会的决议产生重大影响的股东。本办法所称关联方范围以《上海证券交易所股票上市 规则》及本公司的《关联交易管理制度》等规定为准。 第三条 本办法所称资金占用包括但不限于以下方式： 杭州热威电热科技股份有限公司 防范控股股东及其关联方资金占用管理办法 第四条 纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司控股 ...

独立董事按照协议约定领取独立董事津贴（每人每年 7 万元（含税））， 自任期开始之月起按月发放。 二、2024 年度监事薪酬方案 证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-017 杭州热威电热科技股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日 召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议了《关 于 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议 案》《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》，在审议《关于 2024 年度董事薪酬 方案的议案》和《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》时，全体董事、监事已 回避表决，同意将相关议案直接提交公司股东大会审议；《关于 2024 年度高级 管理人员薪酬方案的议案》已经第二届董事会第十三次会议审议通过，关联董事 吕越斌、钱锋、张亮在审议时回避表决。 根据相关法律法规和《公 ...