对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资 决策程序，建立系统完善的对外投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防 范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、行政法规、规范性 文件及《杭州热威电热科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称投资是指公司以取得收益为目的而发生的现金流出，包括对 外投资（如各种股票投资、债券投资、外汇投资、收购企业、参股企业、控股企业等） 和对内资产投资（如技术改造项目、技术开发项目、基建项目等）。 第三条 公司实行股东大会、董事会、总经理分层决策制度，下属分公司无权决 策，子公司在公司授权范围内进行决策。 第四条 董事会、总经理、相关职能部门及公司的高级管理人员均应严格遵守《公 司法》及其他法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》及本制度中关于对外投资管 理的各 ...

杭州热威电热科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监 督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和杭州热威电热科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 18 组织形式 | 年 | 日 | | | | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | | ...

一、开展远期结售汇业务的目的 鉴于杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）营业收入中外 销占比较大，结算币种主要采用美元、欧元，为进一步提高公司应对外汇波动 风险的能力，增强公司财务稳健性，减少未来外币兑人民币汇率波动对公司经 营业绩的影响，公司及子公司计划开展远期结售汇交易业务。 公司所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，不进行单纯以盈利为目 的外汇交易，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率 波动风险为目的。 二、开展远期结售汇业务概况 （一）交易金额 公司(含子公司)拟开展远期结售汇业务的任意交易日持有的最高合约价值 累计金额不超过1亿美元（或相同价值的外汇金额），在决议有效期内可以滚动 使用。为顺利开展远期结售汇业务，公司预计动用的交易保证金和权利金上限 为1亿元人民币（或相同价值的外汇金额，包括为交易而提供的担保物价值、预 计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等），有效期内任一 时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过前述最高 额度。 杭州热威电热科技股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 （二）资金来源 公司及子公司开展远 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-019 杭州热威电热科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.50 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配每 股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 （二）监事会意见 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，杭 州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利 润为人民币 294,763,875.17 元，合并报表中期末未分配利润为人民币 520,092,684.34 元。 经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 上市公司拟向全体股东每股 ...

上海证券交易所： 海通证券股份有限公司 关于杭州热威电热科技股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州热威电热科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1482 号）批复，杭州热威电热科 技股份有限公司（以下简称"热威股份"、"上市公司"、"公司"）首次公开发行 股票，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 23.10 元，募集资金总额为人 民币 92,423.10 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 80,562.70 万元。本次发行证券已于 2023 年 9 月 11 日在上海证券交易所上市。海通证券股 份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构"）担任其持续督导保荐机构， 持续督导期间为 2023 年 9 月 11 日至 2025 年 12 月 31 日。 2024 年 4 月 7 日至 2024 年 4 月 9 日 1 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 杭州热威电热科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 ✔特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 ✔现场参观 □电话会议 □其他 ( 请文字说明其他活动内容 ) 参与单位名称及人员姓名 中信建投证券分析师 吕育儒 松熙资产基金经理 姜思辰 敦和资产研究员 韩立强 中信建投证券营业部 隋冲 中信建投证券营业部 王曼丹 ...

海通证券股份有限公司 关于杭州热威电热科技股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为杭州热威 电热科技股份有限公司（以下简称"热威股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 主板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对 公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州热威电热科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1482号）同意，杭州热威电热 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"热威股份"）首次公开发行人民币普 通股（A股）40,010,000股，并于2023年9月11日在上海证券交易所主板上市。公 司首次公开发行股票后，总股本由36,000万股变更为40,001 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 杭州热威电热科技股份有限公司 第一期限制性股票激励计划 （草案） 杭州热威电热科技股份有限公司 二〇二四年三月 杭州热威电热科技股份有限公司 第一期限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计 划所获得的全部利益返还公司。 2 杭州热威电热科技股份有限公司 第一期限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以 及《杭州热威电热科技股份有限公司章程》制定。 二、杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）不 存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的情形： （一）最近一 ...

杭州热威电热科技股份有限公司 第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一期限制性 股票激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件，以及 《公司章程》《杭州热威电热科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"激励计划"）的相关规定，特制定公司《第一期限制性股票 激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司第 一期限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥此次股权激励的作 用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，包括公司 实施本计划时在公司及各子公司任职的高级管理人员、中层管理人员、 ...

杭州热威电热科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-012 一、监事会会议召开情况 杭州热威电热科技股份有限公司(以下简称"热威股份"或"公司")第二届 监事会第九次会议于 2024 年 3 月 4 日在浙江省杭州市滨江区滨康路 800 号会议 室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 1 日以书面文件的方式 送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席金莉莉女士主持，公司部分董事、高级管理人员列席 了本次会议。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《杭州热威电热科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，会议合法有效，出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<第一期限制性股 ...