开展远期结售汇业务的核查意见 关于杭州热威电热科技股份有限公司 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为杭州热威 电热科技股份有限公司（以下简称"热威股份"或"公司"）首次公开发行股票持续 督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司开 展远期结售汇业务事项进行了核查，具体情况如下： 一、开展远期结售汇业务概述 （一）开展远期结售汇业务的目的 公司营业收入中外销占比较大，结算币种主要采用美元、欧元，因此当汇率 出现较大波动时，汇兑换损益对公司的经营业绩会造成影响。公司所有外汇交易 行为均以正常生产经营为基础，不进行单纯以盈利为目的外汇交易，以具体经营 业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，公司计划 在银行开展远期结售汇业务。 （二）交易金额 公司及子公司拟开展远期结售汇业务的任意交易日持有的最高合约价值累 计不超过1亿美元（或相同价值的外汇金额），在决议有效期内可以滚动使用。为 顺利开展远期结售 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-030 杭州热威电热科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市滨江区滨康路 800 号热威总部会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 7 日 至 2024 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-027 杭州热威电热科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会计政策变更系依据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 颁布的《企业会计准则解释第 16 号》相关规定进行的会计政策变更，无需提交 董事会、监事会和股东大会审议 。 ● 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 根据上述会计准则解释，本公司进行相应的会计政策变更，并根据文件规 定的日期开始执行上述准则。 3、变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其 他相关规定。 4、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则解释第16 号》。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会 计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-025 杭州热威电热科技股份有限公司 关于 2024 年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保计划基本情况 （一）2024 年度担保计划概述 为满足公司及合并报表范围内子公司的生产经营和发展需要，保障公司及子 公司及时顺利开展业务及向金融机构融资事项顺利实施，在确保规范运作和风险 可控的前提下，公司及控股子公司拟提供对外担保总额度不超过 22.85 亿元的担 保。包括公司为安吉热威、热威汽零、江山热威及热威工业等控股子公司提供担 保额度人民币 141,000 万元；公司及控股子公司开展票据池业务互相担保额度人 民币 87,500 万元。 被担保人：安吉热威电热科技有限公司（以下简称"安吉热威"）、杭 州热威汽车零部件有限公司（以下简称"热威汽零"）、江山热威电热 科技有限公司（以下简称"江山热威"）、杭州热威工业技术有限公司 （以下简称"热威工业"）等控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：杭州热威 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-021 一、开展远期结售汇业务概述 （一）开展远期结售汇业务的目的 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）营业收入中外销占比 较大，结算币种主要采用美元、欧元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑换损益 对公司的经营业绩会造成影响。公司所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础， 杭州热威电热科技股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：公司营业收入 中外销占比较大，结算币种主要采用美元、欧元，为进一步提高公司应对外汇波 动风险的能力，增强公司财务稳健性，减少未来外币兑人民币汇率波动对公司经 营业绩的影响，公司及子公司在银行办理远期结售汇业务，任一交易日持有的最 高合约价值累计不超过 1 亿美元（或相同价值的外汇金额），预计动用的交易保 证金和权利金上限不超过 1 亿元人民币（或相同价值的外汇金额，包括为交易而 提供的担保物价值、预计占用的金融机构授 ...

杭州热威电热科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州热威电热科技股份有限公司 （以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，防范内幕信息知情人员滥用知情权、 泄漏内幕信息、进行内幕交易，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规章、规范性文件及 《杭州热威电热科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会应当保证内幕信 息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公 司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。公司证券事务部为公司内幕信息登记 备案的日常工作部门，协助董事会秘书具体负责公司内幕信息管理、登记、备案 及披露等相关工作。公司监事会负责对本制度实施情况进 ...

杭州热威电热科技股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （2024年四月经公司第二届董事会第十三次会议审议通过） 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《杭州热威电热科技股份有限公司章程》 （下称"公司章程"）及其他有关规定，并参考《上市公司治理准则》，公司特设立董 事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， ...

杭州热威电热科技股份有限公司 股东大会网络投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会的 表决机制，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《杭州 热威电热科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本细则。 第二条 公司在召开股东大会时，除现场会议投票表决外，同时向股东提供网络 投票方式。 第三条 公司利用上海证券交易所（以下简称"上交所" ）上市公司股东大会网 络投票系统 （以下简称"网络投票系统" ）为其股东行使表决权提供网络投票方式的， 适用本细则。 第四条 上交所网络投票系统包括下列投票平台： (一)交易系统投票平台； (二)互联网投票平台（网址：vote.ssinfo.com） (二)现场与网络投票的时间； (三)参会股东类型； (四)股权登记日或最后交易日； (五)拟审议的议案； 第五条 股东大会股权登记日登记在册且有权出席会议行使表决权 ...

海通证券股份有限公司 关于杭州热威电热科技股份有限公司 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、建立健全并有效执行持续督导工作制度， | 保荐机构已建立健全并有效执行持续督导工 | | 并针对具体的持续督导工作制定相应的工作 | 作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应 | | 计划。 | 的工作计划。 | | 2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工 | | | 作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续 | 保荐机构已与上市公司签署了保荐协议，协议 | | 督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义 | | | 务，并报上海证券交易所备案。持续督导期间， | 明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并 | | | 已报上海证券交易所备案。本持续督导期间， | | 协议相关方对协议内容做出修改的，应于修改 | 未发生对协议内容做出修改或终止协议的情 | | 后五个交易日内报上海证券交易所备案。终止 | | | 协议的，协议相关方应自终止之日起五个交易 | 况。 | | 日内向上海证券交易所报告，并说明原因。 | | | 3、持续督导期间，按照有关规定对上市公司 | 本持续督导期间，上市公 ...

一、开展远期结售汇业务的目的 鉴于杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）营业收入中外 销占比较大，结算币种主要采用美元、欧元，为进一步提高公司应对外汇波动 风险的能力，增强公司财务稳健性，减少未来外币兑人民币汇率波动对公司经 营业绩的影响，公司及子公司计划开展远期结售汇交易业务。 公司所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，不进行单纯以盈利为目 的外汇交易，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率 波动风险为目的。 二、开展远期结售汇业务概况 （一）交易金额 公司(含子公司)拟开展远期结售汇业务的任意交易日持有的最高合约价值 累计金额不超过1亿美元（或相同价值的外汇金额），在决议有效期内可以滚动 使用。为顺利开展远期结售汇业务，公司预计动用的交易保证金和权利金上限 为1亿元人民币（或相同价值的外汇金额，包括为交易而提供的担保物价值、预 计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等），有效期内任一 时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过前述最高 额度。 杭州热威电热科技股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 （二）资金来源 公司及子公司开展远 ...