杭州热威电热科技股份有限公司监事会 关于公司第一期限制性股票激励计划（草案）的核查意见 杭州热威电热科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办 法》")、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等相关法 律、法规及规范性文件和《杭州热威电热科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的有关规定，对公司《第一期限制性股票激励计划(草案)》 (以下简称"《激励计划(草案)》"或"本次限制性股票激励计划")进行了核 查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： (2)最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； (3)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告； (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-013 杭州热威电热科技股份有限公司 第一期限制性股票激励计划 （草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励的权益总数：本激励计划拟向激励对象授予 291.8376 万股公司 限制性股票，约占本激励计划公告时公司股本总额 40,001.00 万股的 0.73%。本 激励计划为一次性授予，无预留。 一、公司基本情况 （一）公司简要介绍 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）系 2002 年创办，2023 年于上交所主板上市，股票代码：603075。公司主要从事电热元件和组件的研发、 生产及销售，自设立以来主营业务未发生重大变化。公司在电热领域积累了大量 优质客户，包括美的、三星、海尔、德龙、阿奇力克、松下、博世、伊莱克斯和 惠而浦等国内外知名电器企业，以及伊莱克斯商用、东丽、英格斯、博格华纳等 商用电器、工业装备和新能源车领域企业。公司建立了全面的质量管理体系，通 过 ISO9001:2015 质量管理体系认证 ...

浙江六和律师事务所 关于杭州热威电热科技股份有限公司 第一期限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 浙江六和律师事务所 关于杭州热威电热科技股份有限公司 第一期限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 浙六和法意（2024）第 0312 号 致：杭州热威电热科技股份有限公司 浙江六和律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州热威电热科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派张琦律师、吕荣律师（以下简称"本所律师"） 担任专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规、规范性文件及现行有 效的《杭州热威电热科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，就公司实施第一期限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所特作如下声明： 1、 本所律师审查了公司提供的与出具本法律意见书相关的文件资料的正 本、副本或复印件，听取相关方对有关事实的陈述和说明，并对有关问题进行了 必要的核查和验证。公司对本所律师 ...

杭州热威电热科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二 次会议于 2024 年 3 月 4 日在浙江省杭州市滨江区滨康路 800 号会议室以现场结 合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 1 日通过书面文件的方式送达各位 董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议由董事长楼冠良先生主持，公司监事及高级管理人员列席。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州热威电热科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。经各位董事 认真审议，会议形成了如下决议： 证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-011 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 杭州热威电热科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 ✔特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 ✔现场参观 □电话会议 □其他 ( 请文字说明其他活动内容 ) 参与单位名称及人员姓名 中信证券 柯迈 袁健聪 会议时间 2024年2月5日 15:00 会议地点 杭州热威电热科技股份有限公司总部会议室 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-008 杭州热威电热科技股份有限公司 关于公司监事自愿承诺锁定股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 承诺的主要内容 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日 收到公司监事章成盛先生、胡光驰女士出具的《关于股份流通限制和自愿锁定股 份的承诺函》，现将相关承诺情况公告如下： 一、 承诺人的持股情况 截至本公告披露日，公司监事章成盛先生、胡光驰女士持有公司股份情况如 下： | 承诺人 | 职务 | 直接持股 | 间接持股 | | --- | --- | --- | --- | | 章成盛 | 职工代表监事 | （股） 100 | 通过宁波热威投资管理合伙企 | | | | | 业（有限合伙）间接持有 32.73 | | | | | 万股 | | 胡光驰 | 监事 | 0 | 通过宁波热威投资管理合伙企 | | | | | 业（有限合伙）间接持有 32.73 | | | | | 万股 | 基于对公司未来发 ...

杭州热威电热科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-007 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 二、 议案审议情况 审议结果：通过 | 表决情况： | | --- | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A 股 | 360,001,582 | 99.9974 | 9,300 | 0.0026 | 0 | 0.0000 | | 普通股合计 | 360,001,582 | 99.9974 | 9,300 | 0.0026 | 0 | 0.0000 | 2、 议案名称：关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案 审议结果：通过 一、 会议召开和出席情况 | 1、出 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-009 特此公告。 杭州热威电热科技股份有限公司董事会 2024 年 2 月 7 日 附件： 张海江先生：中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，本科学历。2007 年 8 月至 2015 年 10 月曾担任公司采购主管；2015 年 10 月至 2019 年 1 月，曾 担任杭州河合电器股份有限公司生管部经理；2019 年 1 月至 2019 年 11 月，曾 担任公司总裁办主任，2019 年 11 月至 2024 年 1 月 21 日任监事会主席，2019 年 11 月至 2024 年 2 月 6 日，担任公司监事。2019 年 11 月至 2023 年 9 月曾担任公 司运营管理中心总经理；2023 年 9 月至今担任公司民用事业部总经理。 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日 在浙江省杭州市滨江区滨康路 800 号会议室以现场结合通 ...

浙江六和律师事务所 关于杭州热威电热科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙六和法意（2024）第 0149 号 致：杭州热威电热科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法 律、法规、规范性文件及《杭州热威电热科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，浙江六和律师事务所接受杭州热威电热科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派吕荣律师、李昊律师（以下简称"六和律师"） 出席了公司 2024 年第一次临时股东大会，对本次股东大会的相关事项进行见证， 并对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的 表决程序、表决结果的有效性等事宜出具本法律意见书。 六和律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依法对所出具的法律意见承担责任。 六和律师根据我国法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，对公司 2024 年第一次临时股东大会的召集、召开及其他相关法 律问题发表如下意见： 一、关于本次 ...

杭州热威电热科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 浙江 杭州 2024 年 2 月 6 日 - 1 - 杭州热威电热科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会须知…………………………………………………3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会议程…………………………………………………4 | | 议案一 | 关于调整部分募集资金投资项目实施内容及内部投资结构的议 | | 案 | ……………………………………………………………………………………6 | | 议案二 | 关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案…………………………11 | - 2 - 杭州热威电热科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"），根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以 及《公司章程》及相关法律法规的规定，特制定本须知： 一、董 ...