证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2025-016 杭州热威电热科技股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 交易金额：计划投入期货套期保值业务的保证金总额不超过人民币 300 万元或等值其他货币，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 2,000 万元 或等值其他货币。前述额度在有效期可循环滚动使用。 已履行的审议程序：公司 2025 年 4 月 8 日召开的第二届董事会第二十一 次会议已审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》及《关于开展期货套期 保值业务的可行性分析报告》，董事会提请股东大会授权董事长或董事长授权人 在上述额度及交易期限内行使期货套期保值业务的审批权限并签署相关文件。本 议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为了充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经营中的 产品及原料价格波动风险，减少因原料价格波动造成的产品成本波动，保证产品 成本的相对稳定，降低对公司的经营影响，保障公司与大宗原料相关的业务能够 控制风险 ...

杭州热威电热科技股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、开展远期结售汇业务的目的 鉴于杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）营业收入中外销 占比较大，结算币种主要采用美元、欧元，为进一步提高公司应对外汇波动风 险的能力，增强公司财务稳健性，减少未来外币兑人民币汇率波动对公司经营 业绩的影响，公司及子公司计划开展远期结售汇交易业务。 公司所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，不进行单纯以盈利为目 的外汇交易，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率 波动风险为目的。 二、开展远期结售汇业务概况 （一）交易金额 三、远期结售汇业务的可行性分析 公司及子公司开展外币远期结售汇交易业务是围绕公司主营业务来进行的， 不是单纯以盈利为目的的远期外汇交易，而是以正常生产经营为基础，以具体经 营业务为依托，以锁定汇率为手段，有利于降低汇率波动风险，降低汇率波动对 公司经营业绩造成的影响，保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性。公司 已制定了相应的业务管理制度，对相关决策、业务操作、风险控制、信息披露等 作了相关规定，并配备了相关专业人员。公司采取的针对性风险控制措施可行有 效。 ...

杭州热威电热科技股份有限公司 关于期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展套期保值业务的目的 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）主要原材料中的铜、镍 等有色金属，对相关原材料价格影响较大。原材料采购价格的波动对公司生产经 营影响较大，为合理规避原材料及产成品的价格波动风险，锁定公司产品毛利率， 有效地防范价格变动带来的市场风险，公司及子公司拟决定充分利用期货的套期 保值功能，开展期货套期保值业务，规避主要原材料、产品的价格波动等风险， 不作为盈利工具使用。 二、开展套期保值业务的概况 （一）交易品种、交易方式及交易类型 公司套期保值的期货品种范围为公司生产经营所需主要原料如铜、镍等，并 在境内合规设立、能满足公司套期保值业务条件的各大期货交易所进行交易。交 易类型主要包括《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》 第四十七条中的（一）至（四）项。严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。 （二）交易金额 根据实际业务需要，公司及子公司计划投入期货套期保值业务的保证金总额 不超过人民币300万元或等值其他货币，任一交易日持有的最高合约价值不超过人 民币2,000万元或等值其他货币，额 ...

杭州热威电热科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督 职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和杭州热威电热科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 人 | | 241 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 人 ...

一、 投资情况概述 证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2025-012 杭州热威电热科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 8 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用 自有资金进行现金管理的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安 全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不 排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风 险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。 敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 （一）投资目的 为提高自有资金使用效率和收益，在做好日常资金调配、保证正常经营所需 资金不受影响的基础上，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理， 为公司和股东谋求更多的投资 ...

杭州热威电热科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、公司《董事会 审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，认真审慎 地履行职责，充分发挥专业作用，有力推进公司决策科学性、合规性的不断提升， 现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会的基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事潘磊、独立董事胡春荣、董事长楼 冠良组成，其中独立董事潘磊作为会计专业人士担任审计委员会主任委员。报告 期内，上述审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业的财务管理、会计、经济、 管理经验，在监督及评估外部审计机构工作、监督及评估内部审计工作、审阅公 司财务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥 了重要作用。 报告期内，审计委员会认真审阅了公司编制的财务报表，并对涉及重要会计 判断的事项进行审议，认为公司财务决算依据充分，会计记录真实、可信、 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2025-019 杭州热威电热科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会计政策变更系依据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 颁布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》相关规定进 行的会计政策变更，无需提交董事会、监事会和股东大会审议。 ● 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更日期 公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》"关 于流动负债与非流动负债的划分"规定、"关于供应商融资安排的披露"规定、 "关于售后租回交易的会计处理"规定。 公司自2024年12月6日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第18号》"关 于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"规定，并对可比期间信息 进行追溯调整。 2、会计政策变更的原因及内容 2023年10月25日，财政部颁布了《企业会计 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2025-009 杭州热威电热科技股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 独立董事按照协议约定领取独立董事津贴（每人每年 7 万元（税前）），自 任期开始之月起按季发放。 二、2025 年度监事薪酬方案 公司监事在公司担任具体职务的，根据其所担任的具体职务，依据公司薪酬 与绩效考核管理相关制度领取报酬，不再另行领取监事津贴。 三、2025 年度高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，依据公司薪酬与绩效考核 管理相关制度领取报酬。 特此公告。 杭州热威电热科技股份有限公司董事会 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召 开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议，分别审议了《关 于 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议 案》《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》，在审议《关于 202 ...

公司代码：603075 公司简称：热威股份 杭州热威电热科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 杭州热威电热科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2025-013 杭州热威电热科技股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：公司营业收入 中外销占比较大，结算币种主要采用美元、欧元，为进一步提高公司应对外汇波 动风险的能力，增强公司财务稳健性，减少未来外币兑人民币汇率波动对公司经 营业绩的影响，公司及子公司在银行办理远期结售汇业务，任一交易日持有的最 高合约价值累计不超过 1 亿美元（或相同价值的外汇金额），预计动用的交易保 证金和权利金上限不超过 1 亿元人民币（或相同价值的外汇金额，包括为交易而 提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金 等），上述额度范围内，资金可循环使用，任一时点的交易金额不超过授权的额 度。资金来源为自有资金，不涉及募集资金，不进行单纯以盈利为目的的外汇交 易。 已履行程序：公司于 2025 年 4 月 8 日召开第二届董事会第二十一次会议， 审议通过 ...