杭州热威电热科技股份有限公司 章程 二〇二三年十月 | | | | 第一章 | 总则 4 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | | 第七章 | 监事会 32 | | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | | 第一节 | 财务会计制 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-029 杭州热威电热科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议 于 2024 年 4 月 5 日以书面文件方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 15 日以公司会议 室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会 主席金莉莉女士主持召开，部分高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合法律法规、 《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于 202 ...

杭州热威电热科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,杭州热威电热科技股份有限公司(以 下 简称"公司"）董事会,就公司在任独立董事潘磊、胡春荣、姜银珠的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经 核 查 独 立 董 事 潘 磊、胡春荣、姜 银 珠 及 前 述 独 立 董 事 的 直 系 亲 属 和 主 要 社 会 关 系 人 员 的 任 职 经 历 以 及 独 立 董 事 签 署 的 相 关 自 查 文 件, 上 述 独 立 董 事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形, 在 担 任 公 司 独 立 董 事 期 间 , 独 立 董 事 已 严 格 遵 守 中 国 证 监 会 和 上 海 证 券 交 易 所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判 断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立 ...

杭州热威电热科技股份有限公司 股东大会网络投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会的 表决机制，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《杭州 热威电热科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本细则。 第二条 公司在召开股东大会时，除现场会议投票表决外，同时向股东提供网络 投票方式。 第三条 公司利用上海证券交易所（以下简称"上交所" ）上市公司股东大会网 络投票系统 （以下简称"网络投票系统" ）为其股东行使表决权提供网络投票方式的， 适用本细则。 第四条 上交所网络投票系统包括下列投票平台： (一)交易系统投票平台； (二)互联网投票平台（网址：vote.ssinfo.com） (二)现场与网络投票的时间； (三)参会股东类型； (四)股权登记日或最后交易日； (五)拟审议的议案； 第五条 股东大会股权登记日登记在册且有权出席会议行使表决权 ...

杭州热威电热科技股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （2024年四月经公司第二届董事会第十三次会议审议通过） 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《杭州热威电热科技股份有限公司章程》 （下称"公司章程"）及其他有关规定，并参考《上市公司治理准则》，公司特设立董 事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， ...

重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、低风险的理财产品。 证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-020 杭州热威电热科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为提高自有资金使用效率和收益，在做好日常资金调配、保证正常经营所需 资金不受影响的基础上，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理， 为公司和股东谋求更多的投资回报。 （二）投资金额 公司及子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 10 亿元进行现金管理。在 上述额度内，资金可循环滚动使用。 （三）资金来源 公司及子公司本次进行现金管理的资金来源系暂时闲置的自有资金。 投资金额：不超过 10 亿元人民币。 履行的审议程序：杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 15 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自 有资金进行现金管理的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安 ...

海通证券股份有限公司 关于杭州热威电热科技股份有限公司 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、建立健全并有效执行持续督导工作制度， | 保荐机构已建立健全并有效执行持续督导工 | | 并针对具体的持续督导工作制定相应的工作 | 作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应 | | 计划。 | 的工作计划。 | | 2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工 | | | 作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续 | 保荐机构已与上市公司签署了保荐协议，协议 | | 督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义 | | | 务，并报上海证券交易所备案。持续督导期间， | 明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并 | | | 已报上海证券交易所备案。本持续督导期间， | | 协议相关方对协议内容做出修改的，应于修改 | 未发生对协议内容做出修改或终止协议的情 | | 后五个交易日内报上海证券交易所备案。终止 | | | 协议的，协议相关方应自终止之日起五个交易 | 况。 | | 日内向上海证券交易所报告，并说明原因。 | | | 3、持续督导期间，按照有关规定对上市公司 | 本持续督导期间，上市公 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-028 杭州热威电热科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三 次会议于 2024 年 4 月 5 日以书面文件方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事 7 名，实 际出席 7 名，会议由董事长楼冠良先生主持召开，监事及高级管理人员列席会 议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于董事会审计委员会 2023 年度 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-026 杭州热威电热科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日 召开第二届董事会第十三次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，现就 相关情况公告如下： | 会根据本章程的规定、公司盈利 | （八）利润分配政策的决策程序 | | --- | --- | | 和资金情况、未来的经营计划等 | 和决策机制： | | 因素拟订。公司在制定现金分红 | | | 具体方案时，董事会应当认真研 | 1、公司每年利润分配方案由董 | | 究和论证公司现金分红的时机、 | 事会根据本章程的规定、公司盈 | | 条件和最低比例、调整的条件及 | 利和资金情况、未来的经营计划 | | 决策程序要求等事宜， 独立董事 | 等因素拟订。公司在制定现金分 | | 应当发表明确的意见。利润分配 | 红具体方案时，董事会应当认真 | | 预案经董事会过半数董 ...

杭州热威电热科技股份有限公司 2023年度会计师事务所的履职情况评估报告 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司2023年度财 务报告审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健所2023年 审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健所资质等方面合 规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 天健所成立于2011年07月18日，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵 隐街道西溪路128号。截止2023年末，天健所拥有合伙人238人、注册会 计师2272名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836名。2023 年度上市公司审计客户675家，实现审计收费总额6.63亿元。 （二）执业记录 | 基本信息 | 项目合伙人 | 签字注册会计 | 项目质量复核人员 | | --- | --- | --- | --- | | | | 师 | | | 姓名 | 叶喜撑 | 张琳 | 陈继平 | | 何时成为注 ...