证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-028 杭州热威电热科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三 次会议于 2024 年 4 月 5 日以书面文件方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事 7 名，实 际出席 7 名，会议由董事长楼冠良先生主持召开，监事及高级管理人员列席会 议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于董事会审计委员会 2023 年度 ...

杭州热威电热科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监 督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和杭州热威电热科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 18 组织形式 | 年 | 日 | | | | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | | ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-026 杭州热威电热科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日 召开第二届董事会第十三次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，现就 相关情况公告如下： | 会根据本章程的规定、公司盈利 | （八）利润分配政策的决策程序 | | --- | --- | | 和资金情况、未来的经营计划等 | 和决策机制： | | 因素拟订。公司在制定现金分红 | | | 具体方案时，董事会应当认真研 | 1、公司每年利润分配方案由董 | | 究和论证公司现金分红的时机、 | 事会根据本章程的规定、公司盈 | | 条件和最低比例、调整的条件及 | 利和资金情况、未来的经营计划 | | 决策程序要求等事宜， 独立董事 | 等因素拟订。公司在制定现金分 | | 应当发表明确的意见。利润分配 | 红具体方案时，董事会应当认真 | | 预案经董事会过半数董 ...

上海证券交易所： 海通证券股份有限公司 关于杭州热威电热科技股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州热威电热科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1482 号）批复，杭州热威电热科 技股份有限公司（以下简称"热威股份"、"上市公司"、"公司"）首次公开发行 股票，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 23.10 元，募集资金总额为人 民币 92,423.10 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 80,562.70 万元。本次发行证券已于 2023 年 9 月 11 日在上海证券交易所上市。海通证券股 份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构"）担任其持续督导保荐机构， 持续督导期间为 2023 年 9 月 11 日至 2025 年 12 月 31 日。 2024 年 4 月 7 日至 2024 年 4 月 9 日 1 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 ...

杭州热威电热科技股份有限公司 章程 二〇二三年十月 | | | | 第一章 | 总则 4 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | | 第七章 | 监事会 32 | | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | | 第一节 | 财务会计制 ...

杭州热威电热科技股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 （姜银珠） 本人作为杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 的独立董事，2023 年度,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范 运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2023 年度工作情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 姜银珠，男，1983 年出生，博士学位，2021 年 10 月至今担任公司独立董事。 现任浙江大学教授、湖州超钠新能源科技有限公司董事长；湖州精信智能科技有 限公司监事；湖州超钠本意企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人； 浙江超钠新能源材料有限公司执行董事、总经理。姜银珠不存在相关法律法规规 定的不能担任公司独立董事的情形；未持有公司股份； ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 杭州热威电热科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 ✔特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 ✔现场参观 □电话会议 □其他 ( 请文字说明其他活动内容 ) 参与单位名称及人员姓名 中信建投证券分析师 吕育儒 松熙资产基金经理 姜思辰 敦和资产研究员 韩立强 中信建投证券营业部 隋冲 中信建投证券营业部 王曼丹 ...

海通证券股份有限公司 关于杭州热威电热科技股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为杭州热威 电热科技股份有限公司（以下简称"热威股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 主板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对 公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州热威电热科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1482号）同意，杭州热威电热 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"热威股份"）首次公开发行人民币普 通股（A股）40,010,000股，并于2023年9月11日在上海证券交易所主板上市。公 司首次公开发行股票后，总股本由36,000万股变更为40,001 ...

浙江六和律师事务所 关于杭州热威电热科技股份有限公司 第一期限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 浙江六和律师事务所 关于杭州热威电热科技股份有限公司 第一期限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 浙六和法意（2024）第 0312 号 致：杭州热威电热科技股份有限公司 浙江六和律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州热威电热科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派张琦律师、吕荣律师（以下简称"本所律师"） 担任专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规、规范性文件及现行有 效的《杭州热威电热科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，就公司实施第一期限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所特作如下声明： 1、 本所律师审查了公司提供的与出具本法律意见书相关的文件资料的正 本、副本或复印件，听取相关方对有关事实的陈述和说明，并对有关问题进行了 必要的核查和验证。公司对本所律师 ...

杭州热威电热科技股份有限公司 第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一期限制性 股票激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件，以及 《公司章程》《杭州热威电热科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"激励计划"）的相关规定，特制定公司《第一期限制性股票 激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司第 一期限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥此次股权激励的作 用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，包括公司 实施本计划时在公司及各子公司任职的高级管理人员、中层管理人员、 ...