证券代码：603075 证券简称：热威股份 杭州热威电热科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 ✔特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 ✔现场参观 □电话会议 □其他 ( 请文字说明其他活动内容 ) 参与单位名称及人员姓名 银河证券 家电调研员 杨策 会议时间 2023年1月18日 14:00 会议地点 杭州热威电热科技股份有限公司总部会议室 ...

海通证券股份有限公司 关于杭州热威电热科技股份有限公司 调整部分募集资金投资项目实施内容 及内部投资结构的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为杭州热威 电热科技股份有限公司（以下简称"热威股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 主板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对 公司调整部分募集资金投资项目实施内容及内部投资结构的事项进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州热威电热科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1482号），公司于2023年8月 30日首次公开发行人民币普通股（A股）40,010,000股，发行价格为人民币23.10 元/股，募集资金总额为人民币92,423.10万元，减除发行费用（不含税）人民币 11,860.40万元后，募 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施内容及内部投资结 构的议案》 经董事会审议，同意公司将募投项目"技术研发中心升级项目"中的研发方 向进行调整，并相应调整其内部投资结构。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 调整部分募集资金投资项目实施内容及内部投资结构的公告》（公告编号：2024- 001）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-005 杭州热威电热科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次 会议于 2024 年 1 月 21 日在浙江省杭州市滨江区滨康路 800 号会议室以现场结 合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 19 日通过书面文件的方式送达各 位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-004 杭州热威电热科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市滨江区滨康路 800 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 6 日 至 2024 年 2 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:3 ...

2024 年 1 月 22 日 附件：简历 为保证监事会的正常运作，公司于 2024 年 1 月 19 日召开第三次职工代表大 会，选举章成盛先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历附后），任期自本 次职工代表会议选举通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 特此公告。 杭州热威电热科技股份有限公司监事会 证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-003 杭州热威电热科技股份有限公司 关于公司变更职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公 司职工代表监事杨成荣先生的书面辞职报告。由于个人原因，杨成荣先生申请辞 去公司第二届监事会职工代表监事职务，辞去职工代表监事职务后，杨成荣先生 仍在公司任职。公司及监事会对杨成荣先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷 心感谢。 章成盛先生，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，现任公 司空气加热品质管理部经理职务。1996 年 8 月至 2019 年 1 月任杭州河 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-002 杭州热威电热科技股份有限公司 关于公司变更非职工代表监事及改选监事会主席的公 告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事辞职情况 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公 司监事会主席张海江先生的书面辞职报告。张海江先生因职务调整，申请辞去公 司第二届监事会非职工代表监事及监事会主席职务，辞职后仍在公司任职。 杭州热威电热科技股份有限公司监事会 2024 年 1 月 22 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《杭州热威电热 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，由于张海江先 生辞去监事职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数，张海江先生的辞职申 请将在公司股东大会选举产生新的监事后生效，在此期间，张海江先生仍将继续 履行监事职责。 张海江先生在担任前述职务期间内，恪尽职守、勤勉尽责，在此，公司监事 会对张海江先生在任职期间对公司发展及监事会工作所作出的贡献表示衷心感 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-001 杭州热威电热科技股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目实施内容及内部投资 结构的公告 本次调整仅涉及募投项目实施内容及内部投资结构的调整，募投项目实 施主体、拟使用募集资金总额未发生变化。 本次调整募投项目事项已经公司第二届董事会第十次会议和第二届监事 会第八次会议审议通过，公司保荐机构发表了明确的核查意见，该议案尚需提交 公司股东大会审议。本次调整事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组交易 行为。现将有关事项公告如下： 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 21 日召 开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调 整部分募集资金投资项目实施内容及内部投资结构的议案》，同意对公司首次公 开发行股票的募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）中的"技术研发中心升 级项目"实施内容及内部投资结构进行相关调整。公司保荐机构海通证券股份有 限公司（以下简称"保荐机构"）发表了无异议的核查意见。 一、募集资金及募投项目基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-006 杭州热威电热科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次 会议于 2024 年 1 月 21 日在浙江省杭州市滨江区滨康路 800 号会议室以现场的方 式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 19 日通过书面文件的方式送达各位监事。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 经半数以上监事共同推举，会议由监事金莉莉女士主持，公司部分高级管 理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （二）审议通过《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》 张海江先生因职务调整，申请辞去公司第二届监事会非职工代表监事及监事 会主席职务，鉴于张海江先生辞任之后，公司监事会不足法定要求人数，所以在 公司补选新的非职工代表监事之前，张海江 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 杭州热威电热科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-008 ✔特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 ✔现场参观 □电话会议 □其他 ( 请文字说明其他活动内容 ) 参与单位名称及人员姓名 中信证券 柯迈、蓝秋锦、金亮亮 景顺长城基金 王开展 会议时间 2023年12月4日 9:40 会议地点 杭州热威电热科技股份有限公司总部会议室 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 杭州热威电热科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-007 ✔特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 ✔现场参观 □电话会议 □其他 ( 请文字说明其他活动内容 ) 参与单位名称及人员姓名 招商证券 闫哲坤 会议时间 2023年11月28日 16:00 会议地点 杭州热威电热科技股份有限公司总部会议室 上市公司接待人员姓名 ...