证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-029 杭州热威电热科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议 于 2024 年 4 月 5 日以书面文件方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 15 日以公司会议 室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会 主席金莉莉女士主持召开，部分高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合法律法规、 《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于 202 ...

杭州热威电热科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《杭州热威电热科技股份有限 公司章程》、《杭州热威电热科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有 关规定，杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，认真审慎地履 行职责，充分发挥专业作用，有力推进公司决策科学性、合规性的不断提升，现 就 2023 年度履职情况总结如下： 一、董事会审计委员会的基本情况 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上 市公司担任高级管理人员的董事，因此公司于 2023 年 9 月 15 日召开第二届董事 会第七次会议审议通过《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》，公司 董事兼副总经理钱锋先生不再任审计委员会委员，由公司董事长楼冠良先生担任 审计委员会委员。 截至本报告出具日，公司第二届董事会审计委员会由独立董事潘磊、独立董 事胡春荣、董事长楼冠良组成，其中独立董事潘磊作为会计专业人士 ...

杭州热威电热科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,杭州热威电热科技股份有限公司(以 下 简称"公司"）董事会,就公司在任独立董事潘磊、胡春荣、姜银珠的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经 核 查 独 立 董 事 潘 磊、胡春荣、姜 银 珠 及 前 述 独 立 董 事 的 直 系 亲 属 和 主 要 社 会 关 系 人 员 的 任 职 经 历 以 及 独 立 董 事 签 署 的 相 关 自 查 文 件, 上 述 独 立 董 事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形, 在 担 任 公 司 独 立 董 事 期 间 , 独 立 董 事 已 严 格 遵 守 中 国 证 监 会 和 上 海 证 券 交 易 所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判 断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立 ...

杭州热威电热科技股份有限公司 关于期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展套期保值业务的目的 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）主要原材料中的铜、 镍等有色金属，对相关原材料价格影响较大。原材料采购价格的波动对公司生产 经营影响较大，为合理规避原材料及产成品的价格波动风险，锁定公司产品毛利 率，有效地防范价格变动带来的市场风险，公司及子公司拟决定充分利用期货的 套期保值功能，开展期货套期保值业务，规避主要原材料、产品的价格波动等风 险，不作为盈利工具使用。 二、开展套期保值业务的概况 （一）交易品种、交易方式及交易类型 公司套期保值的期货品种范围为公司生产经营所需主要原料如铜、镍等，在 境内合规并满足公司套期保值业务条件的各大期货交易所进行交易。交易类型主 要包括《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》第四十 七条中的（一）至（四）项。严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。 （二）交易金额 根据实际业务需要，公司及子公司计划投入期货套期保值业务的保证金总额 不超过人民币240万元或等值其他货币，任一交易日持有的最高合约价值不超过人 民币2,000万元或等值其他货币，额度内以自 ...

对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资 决策程序，建立系统完善的对外投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防 范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、行政法规、规范性 文件及《杭州热威电热科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称投资是指公司以取得收益为目的而发生的现金流出，包括对 外投资（如各种股票投资、债券投资、外汇投资、收购企业、参股企业、控股企业等） 和对内资产投资（如技术改造项目、技术开发项目、基建项目等）。 第三条 公司实行股东大会、董事会、总经理分层决策制度，下属分公司无权决 策，子公司在公司授权范围内进行决策。 第四条 董事会、总经理、相关职能部门及公司的高级管理人员均应严格遵守《公 司法》及其他法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》及本制度中关于对外投资管 理的各 ...

重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、低风险的理财产品。 证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-020 杭州热威电热科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为提高自有资金使用效率和收益，在做好日常资金调配、保证正常经营所需 资金不受影响的基础上，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理， 为公司和股东谋求更多的投资回报。 （二）投资金额 公司及子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 10 亿元进行现金管理。在 上述额度内，资金可循环滚动使用。 （三）资金来源 公司及子公司本次进行现金管理的资金来源系暂时闲置的自有资金。 投资金额：不超过 10 亿元人民币。 履行的审议程序：杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 15 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自 有资金进行现金管理的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安 ...

目 录 | | | 二、附件…………………………………………………………第 3—7 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1740 号 杭州热威电热科技股份有限公司全体股东： 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称热威股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是热威 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-019 杭州热威电热科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.50 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配每 股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 （二）监事会意见 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，杭 州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利 润为人民币 294,763,875.17 元，合并报表中期末未分配利润为人民币 520,092,684.34 元。 经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 上市公司拟向全体股东每股 ...

一、开展期货套期保值业务的基本情况 （一）交易目的 海通证券股份有限公司 关于杭州热威电热科技股份有限公司 开展期货套期保值业务的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为杭州热威 电热科技股份有限公司（以下简称"热威股份"或"公司"）首次公开发行股票持续 督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司开 展期货套期保值业务事项进行了核查，具体情况如下： （二）交易品种、交易方式及交易类型 公司套期保值的期货品种范围为公司生产经营所需主要原料如铜、镍等，在 境内合规并满足公司套期保值业务条件的各大期货交易所进行交易。交易类型主 要包括《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》第四 十七条中的（一）至（四）项。严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。 （三）交易金额 为了规避生产经营中的产品及原材料价格波动风险，减少因原材料价格波动 造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低对公司的经营影响，保 ...

杭州热威电热科技股份有限公司 2023年度会计师事务所的履职情况评估报告 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司2023年度财 务报告审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健所2023年 审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健所资质等方面合 规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 天健所成立于2011年07月18日，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵 隐街道西溪路128号。截止2023年末，天健所拥有合伙人238人、注册会 计师2272名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836名。2023 年度上市公司审计客户675家，实现审计收费总额6.63亿元。 （二）执业记录 | 基本信息 | 项目合伙人 | 签字注册会计 | 项目质量复核人员 | | --- | --- | --- | --- | | | | 师 | | | 姓名 | 叶喜撑 | 张琳 | 陈继平 | | 何时成为注 ...