Group 1 - Jianghua Microelectronics has seen a stock price increase of 5% as of January 7, reaching 19.52 yuan per share, with a trading volume of 419 million yuan and a turnover rate of 5.67%, resulting in a total market capitalization of 7.528 billion yuan [1] - The company has experienced a cumulative stock price increase of 5.51% over the past three days [1] - Jianghua Microelectronics specializes in the research, production, and sales of ultra-pure reagents and photolithography supporting reagents, with its main business revenue composition being 62.62% from ultra-pure reagents, 34.69% from photolithography supporting reagents, and 2.70% from other sources [1] Group 2 - The Guotai Fund's ETF, Guotai Zhongzheng Semiconductor Materials and Equipment Theme ETF (159516), increased its holdings in Jianghua Microelectronics by 1.4057 million shares in the third quarter, now holding a total of 2.4637 million shares, which represents 0.64% of the circulating shares [2] - The ETF has generated an estimated floating profit of approximately 2.2913 million yuan today and 2.3898 million yuan during the three-day stock price increase [2] - The Guotai Zhongzheng Semiconductor Materials and Equipment Theme ETF was established on July 19, 2023, with a current scale of 8.299 billion yuan, and has achieved a year-to-date return of 9.78%, ranking 15th out of 5488 in its category [2]

证券代码：603078 证券简称：江化微 编号：2026-003 江阴江化微电子材料股份有限公司 关于董事会换届选举公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《江阴江化微 电子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司按照法定程序开展董事会 换届选举工作，现将有关情况公告如下： 江阴江化微电子材料股份有限公司 董 事 会 2026年 01月07日 本次董事会换届选举事项尚需股东会审议通过，为保证公司董事会的正常运作，在公司股东会审议通过 本次换届选举事项前，仍由公司第五届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公 司对第五届董事会全体董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 一、董事会换届选举情况 2026年1月6日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届 ...

江阴江化微电子材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； 提名人江阴江化微电子材料股份有限公司董事会，现提名吴良卫为江阴江化 微电子材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任江阴江化微电子材料股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与江阴江化微电子材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的 ...

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2026-004 江阴江化微电子材料股份有限公司 关于选举职工董事的公告 截至本公告日，殷姿女士未直接持有公司股份，为持股 5%以上股东、公司 董事长、总经理殷福华先生的女儿，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情 形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证 券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交 易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符 合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 殷姿女士符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公 司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。 特此公告。 江阴江化微电子材料股份有限公司 董 事 会 2026 年 1 月 7 日 附件：殷姿女士简历 殷姿，女，中国国籍，无境外永久居留权，1991 年 6 月生，大学本科。2014 年起任职于本公司，2019 年 12 月至 2025 年 9 月担任公司董事，2025 年 9 月至 今担任公司职工董事，目前担任公司总经理助理兼行政管理中心部长。 本公司董事会及 ...

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2026-002 江阴江化微电子材料股份有限公司 关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | 被担保人名称 | | 本次担保金 | | 实际为其提供的担保余 | | 是否在前期 | | 本次担保是 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 额 | | 额（不含本次担保金额） | | 预计额度内 | | 否有反担保 | | 江阴江化微电子材料股 | 份有限公司（以下简称 | | | | | 不适用：本次 | 年度 | | | "公司"或本公司）下属 | | 85,600 | 万元 | 23,971.46 | 万元 | 为 2026 担保预计 | | 否 | | 2 家全资子公司 | | | | | | | | | | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0.00 | | --- | --- | | ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人承诺在本次提名后尽快参加上海证券交易所举办的独立董事相关 履职培训课程。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 江阴江化微电子材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江阴江化微电子材料股份有限公司董事会，现提名高千亭为江阴江化 微电子材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任江阴江化微电子材料股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与江阴江化微电子材料股份有 ...

江阴江化微电子材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人高千亭，已充分了解并同意由提名人江阴江化微电子材料股份有限公司 董事会提名为江阴江化微电子材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江阴 江化微电子材料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人承诺在本次提名后尽快参加上海证券交易所举办的独立董事相关履职 培训课程。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独 ...

江阴江化微电子材料股份有限公司 提名人江阴江化微电子材料股份有限公司董事会，现提名商光明为江阴江化 微电子材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任江阴江化微电子材料股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与江阴江化微电子材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： 江阴江化微电子材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人商光明，已充分了解并同意由提名人江阴江化微电子材料股份有限公司 董事会提名为江阴江化微电子材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江阴 江化微电子材料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事 ...

证券代码：603078 证券简称：江化微 编号：2026-003 江阴江化微电子材料股份有限公司 关于董事会换届选举公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规及《江阴江化微电子材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，公司按照法定程序开展董事会换届选举工作，现将 有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2026 年 1 月 6 日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公 司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董 事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。 经公司第五届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名殷福华先生、 蒋涛先生、张磊先生、徐啸飞先生、姚玮先生 5 人为公司第六届董事会非独立董事 候选人；经公司第五届董事会提名委员会审核通过，公司董事会 ...