江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善风险 管理体系，降低公司运营风险，促进公司和全体董事、监事及高级管理人员及其 他责任人充分行使权利、履行职责，保障公司和全体股东的权益，根据《上市公 司治理准则》等有关规定，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员及其 他责任人购买责任险。公司于 2024 年 3 月 15 日召开第五届董事会第九次会议、 第五届监事会第七次会议，审议了《关于公司为董监高购买责任险的议案》，作 为受益人，公司全体董事、监事对本事项回避表决，该议案将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、董监高责任险方案 1、投保人：江阴江化微电子材料股份有限公司 2、被保险人：公司，公司全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人（具 体以公司与保险公司协商确定的范围为准） 3、赔偿限额：具体以保险合同为准 证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2024-009 江阴江化微电子材料股份有限公司 关于公司为董监高购买责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2023-057 江阴江化微电子材料股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：江化微（镇江）电子材料有限公司（以下简称"镇江江化 微"）。本次担保不存在关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：江阴江化微电子材料股份有 限公司（以下简称"公司"或"江阴江化微"）控股子公司镇江江化微拟向中国进出 口银行江苏省分行（以下简称"进出口银行江苏分行"）申请最高不超过人民币 47,000 万元的固定资产类进口贷款，公司为该事项提供连带责任保证担保；截至 本公告披露日，除本次担保外，公司已实际为镇江江化微提供的担保余额为 37,300 万元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 鉴于镇江江化微二期项目建设需要，镇江江化微与进出口银行江苏分行签订 《借款合同》申请最高不超过人民币 47,000 万元的固定资产类进口贷款，公司 与进出口银行江苏分行于 2023 ...

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2023-056 江阴江化微电子材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路 581 号江阴江化微电 子材料股份有限公司行政楼四楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 156,897,552 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 40.6853 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长殷福华先生主持，会议采取现场投 票及网络投票相结合的表 ...

北京植德律师事务所 关于江阴江化微电子材料股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2023]0153号 致：江阴江化微电子材料股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》（以下称"《证券法律业务管理办法》"）及江阴江化微电子材料股 份有限公司（以下称"江化微"）章程的有关规定，北京植德律师事务所（以下 称"本所"）指派律师出席江化微2023年第三次临时股东大会（以下称"本次股 东大会"），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法 性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈 述及重大遗漏。 1. 经查验，本次股东大会由江化微第五届董事会第八次会议决定召集。2023 年10月28日，江化微在上海证券交易所网站上刊登了《江阴江化微电子材料股份 有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。前述通知载明了本次股 东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：603078 证券简称：江化微 江阴江化微电子材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)主要会计数据和财务指标 1 / 14 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年 同期增减变动幅 度(%) 年初至报告期 末 年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 272,556,226.24 21.20 771,461,753.08 11.02 归属于上市公司股东的 净利润 33,746,008.10 66.19 98,520,401.67 20.37 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 33,438,201.64 68.93 95,749,644.81 23.65 经营活动产生的现金流 量净额 不适用 不适用 117,125,761.21 23.73 基本每股收益（元/股） 0.0875 32.87 0.2555 3.38 稀释每股收益（元/股） 0.0875 32.87 0.2555 ...

2023 年半年度报告 公司代码：603078 公司简称：江化微 江阴江化微电子材料股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 150 2023 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人殷福华、主管会计工作负责人费祝海及会计机构负责人（会计主管人员）费祝 海声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的行业、经营等风险，敬请 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：603078 证券简称：江化微 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | | 营业收入 | | 225,871,619.21 | | -7.40 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 26,808,458.87 | | -18.80 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | | 25,828,711.67 | | -20.84 | | 经营活动产生的现金流量净额 | | -5,191,768.51 | | 不适用 | | 基本每股收益（元/股） | | 0.0904 | | -30.26 | | 稀释每股收益（元/股） | | 0.0904 | | -30.26 | | 加权平均净资产收益率（%） | | 1.62 | 减少 1.19 | 个百分点 | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 | | | | | | 末增减变动 ...

2022 年年度报告 公司代码：603078 公司简称：江化微 江阴江化微电子材料股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 199 2022 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人殷福华、主管会计工作负责人费祝海及会计机构负责人（会计主管人员）费祝海 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司董事会审议，公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案为：拟以未来公司实施 2022年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金0.70元（含税） ，合计派发现金股利20,765,082.59元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合 计转增88,993,211股，转增后公司总股本为385,637,248股；本年度不送红股。本次利润 ...

2022 年第三季度报告 证券代码：603078 证券简称：江化微 江阴江化微电子材料股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 | | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 年同期增减变 | 年初至报告期末 | 比上年同期增减 | | | | 动幅度(%) | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 224,884,075.76 | 10.05 | 694,914,983.62 | 28.81 | | ...

2022 年半年度报告 公司代码：603078 公司简称：江化微 江阴江化微电子材料股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 142 2022 年半年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的行业、经营等风险，敬请查阅第三节经营情况讨论与分析 中"可能面对的风险"部分内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 142 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人 ...