本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2023-054 江阴江化微电子材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 2023 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 13 点 00 分 召开地点：江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路 581 号江阴江化微电子材料股份 有限公司行政楼四楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 至 2023 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票 ...

| 目录 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 总 | 则 | 2 | | 第二章 | 公平信息披露 | 3 | | 第三章 信息披露的内容及披露标准 | | 5 | | 第一节 招股说明书、募集说明书、上市公告书与收购报告书 | | 5 | | 第二节 定期报告 | | 6 | | 第三节 临时报告 | | 11 | | 第四节 董事会决议 | | 16 | | 第五节 监事会决议 | | 16 | | 第六节 股东大会决议 | | 17 | | 第七节 | 应披露的交易 | 18 | | 第八节 其他应披露的重大信息 | | 24 | | 第四章 信息披露的程序 | | 39 | | 第五章 信息披露事务管理 | | 39 | | 第六章 信息披露档案的管理 | | 44 | | 第七章 信息保密制度 | | 44 | | 第八章 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 | | 46 | | 第九章 投资者关系活动规范 | | 47 | | 第十章 公司各部门及下属公司的信息披露事务管理和报告制度 | | 47 | | 第十一章 收到证券监管部门相关文件的报告制度 | | 4 ...

江阴江化微电子材料股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》及 江阴江化微电子材料股份有限公司章程（以下简称"公司章程"）等有关规定， 制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。 第四条 董事会行使下列职权： （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并 决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经 理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项 ...

江化微关联交易管理制度 江阴江化微电子材料股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为 不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《企业会计准则第 36 号——关联人披露》、《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等 有关法律、法规和规范性文件，以及《江阴江化微电子材料股份有限公司公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资源 或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联人如在股东大会上享有表决权，除特殊情况外，均应对关联交易 事项回避表决； （四）与关联人有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表 决时 ...

江化微独立董事制度 江阴江化微电子材料股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、行政法规、规范性文件和《江阴江化微电子材料股份有限公司公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家 ...

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2023-050 江阴江化微电子材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：四川江化微电子材料有限公司（以下简称"四川江化微"）。 本次担保不存在关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：江阴江化微电子材料股份有 限公司（以下简称"公司"或"江阴江化微"）本次为全资子公司四川江化微提 供连带责任保证担保的最高限额为折合人民币 3,600.00 万元；截至本公告披露 日，除本次担保外，公司已实际为四川江化微提供的担保余额为 0 元。 一、担保情况概述 为满足子公司日常生产经营和发展需求，江阴江化微于 2023 年 9 月 20 日与 成都银行股份有限公司眉山分行（以下简称"成都银行"）签订了《最高额保证 合同》，为自 2023 年 9 月 21 日至 2024 年 9 月 20 日期间成都银行向四川江化微 发放授信而发生的一系列债权提供连带责任保证担保，保证担保的最高限额为折 合人民币 ...

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2023-049 江阴江化微电子材料股份有限公司 关于 2021 年非公开发行股票募集资金专户注销的公告 | 截至本公告披露日，公司募集资金专户情况如下： | | --- | | 序号 | 开户银行 | 银行账号 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国工商银行淄博张店支行 | 1603002119200496768 | 本次注销 | | 2 | 中国光大银行股份有限公司无锡分行 | 51670180800977550 | 本次注销 | | 3 | 中国建设银行股份有限公司眉山分行 | 5105016977080000288 | 本次注销 | | 4 | 招商银行股份有限公司无锡分行 | 122907370710227 | 本次注销 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金概述 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]2653 号"文《关于核准江阴江化 微电子材料股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥498,905,526.84, representing a 6.14% increase compared to ¥470,030,907.86 in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥64,774,393.57, up 5.25% from ¥61,542,557.76 in the previous year[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥62,311,443.17, an increase of 8.10% from ¥57,643,638.34 year-on-year[23]. - The net cash flow from operating activities decreased by 55.92% to ¥65,739,140.87 from ¥149,148,931.49 in the previous year[23]. - As of the end of the reporting period, the net assets attributable to shareholders were ¥1,672,033,212.51, a 2.03% increase from ¥1,638,827,074.17 at the end of the previous year[23]. - Total assets decreased by 6.64% to ¥2,692,388,453.03 from ¥2,883,842,227.69 at the end of the previous year[23]. - Basic earnings per share decreased by 9.58% to CNY 0.1680 compared to the same period last year[24]. - Diluted earnings per share also decreased by 9.58% to CNY 0.1680 year-on-year[24]. - The weighted average return on equity fell by 1.33 percentage points to 3.89%[24]. - The company's gross profit margin reached 28.18%, up by 0.94 percentage points year-on-year[50]. - The company’s net profit attributable to shareholders was CNY 64.77 million, up 5.25% compared to the previous year[50]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 82,895,486.81 for the period, showing a positive shift in overall financial performance despite the net loss[156]. Market and Industry Insights - The company operates in the wet electronic chemicals industry, which is crucial for the semiconductor manufacturing sector[28]. - Domestic companies have achieved over 50% user coverage in the semiconductor sector, indicating strong market penetration[31]. - The industry faces challenges such as high investment costs and lengthy certification processes, impacting competitiveness[32]. - The wet electronic chemicals market is expected to grow due to increasing demand from downstream industries like new energy and communication[31]. - The wet electronic chemicals industry is characterized by a wide variety of products and applications across different sectors, including mobile phones, computers, and renewable energy batteries[33]. - The market for wet electronic chemicals is expected to grow significantly, with demand projected to reach 3.6956 million tons by 2025, driven by advancements in integrated circuits, display panels, and solar energy[35]. - The integrated circuit sector is projected to demand 106.94 million tons of wet electronic chemicals by 2025, up from 79.68 million tons in 2022, indicating a growth of 34.3%[36]. - The display panel sector is expected to grow from 95.60 million tons in 2022 to 149.50 million tons by 2025, reflecting a significant increase of 56.4%[36]. - The solar photovoltaic sector's demand is forecasted to rise from 86.41 million tons in 2022 to 113.12 million tons by 2025, marking a growth of 30.8%[36]. Research and Development - The company aims to enhance its R&D capabilities to address performance gaps compared to international competitors[32]. - The company has a professional R&D team of over 90 people, with a focus on wet electronic chemicals, and has developed 13 high-tech products recognized by Jiangsu Province[44]. - In 2023, R&D expenses amounted to 31.6 million yuan, representing 6.33% of sales revenue, an increase of 2.74 percentage points year-on-year[46]. - The company holds 139 patents, including 45 invention patents, demonstrating its strong innovation capabilities in the industry[45]. - The company is focusing on high-end market expansion and new product development to ensure sustainable growth[52]. Client Relationships and Sales - The company has established long-term stable relationships with major clients in the semiconductor and display industries, including well-known companies such as BOE and BYD Semiconductor[47]. - The company has successfully added over 40 new clients in 2023, focusing on both new products for existing clients and new clients[47]. - The sales revenue of functional chemicals reached 280.85 million yuan in the first half of 2023, with a gross margin of 31.55%, further improving compared to the same period in 2022[46]. - The semiconductor market showed steady growth, with sales of 8-12 inch semiconductor products reaching CNY 93.18 million, driven by increased sales from key clients[50]. - The company's new product, the two-component copper etching solution, generated sales of CNY 36.24 million in the flat panel industry[50]. - The photovoltaic solar product sales increased by approximately 70% year-on-year, achieving sales of CNY 39.47 million[50]. Financial Position and Liabilities - Accounts receivable decreased by 82.81% to CNY 11,490,605.94 from CNY 66,855,924.35 due to reduced bill payments[57]. - Short-term borrowings decreased by 92.86% to CNY 5,000,958.33 from CNY 70,066,180.56 primarily due to repayment of bank loans[57]. - Total liabilities decreased by 45.38% to CNY 67,099,794.25 from CNY 122,847,463.60 mainly due to repayment of project loans[57]. - The company's equity increased by 30.00% to CNY 385,637,248.00 from CNY 296,644,037.00 due to profit distribution and capital reserve conversion[57]. - The company reported a significant increase in other non-current assets by 92.20% to CNY 16,445,831.92 from CNY 8,556,553.08 due to increased long-term asset procurement prepayments[57]. Environmental Compliance - The company reported a total pollutant discharge of 0.014 tons for volatile organic compounds, with a concentration of 1.16 mg/m³, which is within the emission standards[81]. - The company emitted 0.42 mg/m³ of sulfuric mist, with a total discharge of 0 tons, indicating compliance with environmental regulations[81]. - The nitrogen oxides (NOx) emissions were recorded at 1.45 mg/m³, with a total discharge of 0.121 tons, adhering to the relevant standards[81]. - The company achieved a chemical oxygen demand (COD) discharge of 27 mg/L, which is compliant with the wastewater discharge standards[82]. - The maximum daytime noise level recorded was 60.9 DB(A), which is below the regulatory limit of 65 DB(A)[83]. - The company maintained compliance with environmental discharge standards across all facilities during the reporting period[84]. Corporate Governance and Shareholder Matters - The company has committed to not transferring or entrusting the management of its shares for 36 months from the date of listing, with a commitment period starting from March 12, 2017[97]. - The company plans to disclose any share reduction intentions three trading days prior to the reduction, ensuring compliance with relevant laws and regulations[99]. - The company has established a plan for share reduction that includes pre-disclosure of intentions and compliance with market regulations[98]. - The company reported no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[104]. - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[103]. Future Outlook and Strategic Initiatives - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[139]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its market position and drive future growth[153]. - The overall financial performance reflects a stable outlook, with management expressing confidence in achieving future growth targets despite current challenges[150].

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2023-048 江阴江化微电子材料股份有限公司 关于 2023 年半年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三 号——化工》的相关要求，江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 现将 2023 年半年度主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）： | 主要产品 | 年 2023 1-6 | 月 | 年 2023 1-6 | 月 | 年 月 2023 1-6 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 产量（吨） | | 销量（吨） | | 销售金额（万元） | | | 超净高纯试剂 | | 49,440.30 | | 47,492.44 | | 32,566.30 | | 光刻胶配套试剂 | | 16,109.75 | | 15,754.78 | | 17,324.25 | 二 ...

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2023-046 江阴江化微电子材料股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次 会议通知于 2023 年 8 月 12 日以电子邮件等方式送达全体监事，本次会议于 2023 年 8 月 17 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中：郭海凤女士、徐杨女士以通讯方式参与表决。会议由 监事会主席郭海凤女士主持。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法 律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经审议，通过如下议案： （一）审议并通过了《关于<江阴江化微电子材料股份有限公司 2023 年半年 度报告>及其摘要的议案》； 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《江阴江化微电子材料股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要。 ...