浙江圣达生物药业股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，浙江 圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 胡国华、李永泉、陈希琴的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事胡国华、李永泉、陈希琴的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 浙江圣达生物药业股份有限公司董事会 二〇二四年四月十八日 ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2023-035 浙江圣达生物药业股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规 定，将浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）截 至2022年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕959号，本公司由主承销商 中信建投证券股份有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债 券2,991,360张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币 299,136,000.00元，扣除承销及保荐费用（含税）7,610,800.00元后实际收到 的金额为人民币291,525,200.00元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司 于2019年7月9日汇入本公司募集资金监管账户。此次公开发行可转换公司债券 募集资 ...

作为浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、《公司章程》和《公司独立董事制度》等相关规定和 要求，2023年度任职期间，我勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真 地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司董事会、股东大会及专门委员会 会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，为公司 的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极 作用。现将2023年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况及独立性说明： 浙江圣达生物药业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 报告期内，公司董事会现有董事9人，其中独立董事3人，占董事会人数的三 分之一，符合相关法律法规规定。作为公司的独立董事，我拥有专业资质及能力， 在从事的专业领域积累了丰富的经验。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 胡国华先生：1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，教授职称，江苏省"双创人才"，苏州工业园区"科技领军人才"，负责 ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-036 浙江圣达生物药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 修订及颁布的最新会计准则进行的变更，对浙江圣达生物药业股份有限公司（以 下简称"公司"）的财务报表无影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量和 未来经营业绩不产生重大影响。 本次会计政策变更无需提交董事会及股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 更部分仍按照国家财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计 准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更主要内容 财政部于2022年11月发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》 (财会〔2022〕31号)(以下简称《准则解释第16号》 )，该解释规定了"关于单 项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"。 （ ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2500 号 浙江圣达生物药业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称圣达生物公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供圣达生物公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为圣达生物公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 圣达生物公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整 ...

浙江圣达生物药业股份有限公司 证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-029 关于公司2023年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每10股派发现金红利0.60元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证 券账户的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每 股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一 、 利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司 2023年度合并报表中实现归属于母公司股东的净利润-54,062,928.21元，母公 司实现净利润-50,775,497.63元，母公司期末累计可分配利润260,289,312.37 元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 扣除回购专用账户的股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 1、 ...

证券代码：603079 二〇二四年四月 浙江圣达生物药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 | 目录 | | --- | 浙江圣达生物药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | 议案一：关于延长公司向特定对象发行 | A 股股票股东大会决议有效期 | | 的议案 5 | | | 议案二：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象 | | | 发行 | A 股股票相关事宜的议案 6 | 浙江圣达生物药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 浙江圣达生物药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间 现场会议：2024 年 4 月 25 日(星期四)下午 13:30 网络投票：2024 年 4 月 25 日(星期四)采用上海证券交易所网络 投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段，即 2024 年 4 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30， ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-025 浙江圣达生物药业股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会 决议有效期及相关授权有效期的公告 特此公告。 浙江圣达生物药业股份有限公司董事会 2024年4月10日 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于向特定对象发行股票的基本情况 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月23日召 开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，并于2023年4月26日召 开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股 票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发 行A股股票相关事宜的议案》等与公司向特定对象发行A股股票事宜相关的议案 。根据上述股东大会决议，公司本次向特定对象发行A股股票股东大会决议有效 期及股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票相关事宜（以下简称 "相关授权"）有效期自公司2022年年度股东大会审议通过相关议案之日起12 个月。 二、 ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-026 浙江圣达生物药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 股东大会召开日期：2024年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 25 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路 18 号,公司会议室 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 25 日 至 2024 年 4 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-024 浙江圣达生物药业股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有 效期的议案》 鉴于公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期即将届满，为确保公 司本次向特定对象发行A股股票工作的顺利推进，提请股东大会将本次向特定对 象发行A股股票的股东大会决议有效期自原有效期届满之日起延长12个月，即延 长至2025年4月25日。 具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于延长公司向特定对象发行A股股 票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2024-025）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九 次会议（以下简称"本 ...