中信建投证券股份有限公司 关于浙江圣达生物药业股份有限公司 向特定对象发行A股股票 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（主承销商） 二〇二五年六月 中信建投证券股份有限公司 关于浙江圣达生物药业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的报告 上海证券交易所： 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"圣达生物"、"发行人"、"公 司"）已收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意 浙江圣达生物药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2025〕165号）批复，同意圣达生物向特定对象发行A股股票（以下简称"本 次向特定对象发行股票"、"本次向特定对象发行"、"本次发行"）的注册申 请。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"、"保 荐人（主承销商）"）作为圣达生物本次向特定对象发行股票的保荐人（主承销 商），对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，认为圣达生物本 次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行 注册 ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2025-025 浙江圣达生物药业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 26 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路 18 号,公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 92,416,489 99.7476 203,324 0.2194 30,500 0.0330 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 92,416,489 99.7476 203,324 0.2194 30,500 0.0330 审议结果：通过 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江圣达生物药业股份有限公司 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼邮编 310007 电话：0571 8790 111 传真：0571 8790 1500 https://www.tclawfirm.com/ 法律意见书 浙江天册律师事务所 一、本次股东大会召集、召开的程序 关于浙江圣达生物药业股份有限公司 法律意见书 编号：TCYJS2025H0849 号 致：浙江圣达生物药业股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江圣达生物药业股份有限公 司（以下简称"圣达生物"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年年 度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等有关法律、行政法 规、规章和其他规范性文件的要求以及《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》 （以 下简称"《公司章程》"）的规定，出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江圣达生物药业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼邮编 310007 电话：0571 8790 111 传真：0571 8790 1500 https://www.tclawfirm.com/ 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江圣达生物药业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对本次股东 大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表 意见。 本法律意见书仅供公司 2024 年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本 法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本所在其中发 表的法律意见承担法律责任。 本所律师根据有关法律、行政法规、规章和其他规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对圣达生物本次股东大会所涉 及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实 的陈述 ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2025-025 浙江圣达生物药业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 26 日 审议结果：通过 表决情况： 本次股东大会由公司董事会召集，董事长洪爱女士主持大会，采用现场投票 与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 246 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 92,650,313 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 54.7202 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。 (二)股东大会召开的 ...

Group 1 - The company Zhejiang Shengda Bio-Pharm Co., Ltd. plans to issue shares to specific investors, with the total amount of funds raised not exceeding 267.61 million yuan [1][2] - The issuance has been approved by the Shanghai Stock Exchange and the China Securities Regulatory Commission [1][2] - The funds raised will be used for a project to produce 20,000 tons of D-isomeric ascorbic acid and its sodium salt, with a total investment of 368 million yuan [1][2] Group 2 - The issuance will involve no more than 51,356,687 shares, which is capped at 30% of the company's total share capital prior to the issuance [2][3] - The final number of shares to be issued will be determined based on the actual situation at the time of issuance [3] - Shares acquired through this issuance will be subject to a six-month lock-up period [3][4] Group 3 - The company has a plan for shareholder returns over the next three years (2023-2025), considering factors such as operational development and shareholder expectations [4] - The company will adjust the order and amount of funds allocated to projects if the actual funds raised are less than the planned investment [2][4] - The company has committed to measures to mitigate the impact of immediate return dilution on small investors [4][5] Group 4 - The company operates in the food and feed additive industry, focusing on products such as biotin and lactic acid bacteriocin [5][6] - The industry is experiencing rapid growth, but increased competition may affect profit margins [5][6] - The company has established a significant position in the market, being one of the earliest developers of biotin and biological preservatives in China [5][6]

第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2025-024 浙江圣达生物药业股份有限公司 为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益，根据《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所股票上市规则（2025年4月修订）》等法律、法规、规范性文件以及《浙江 圣达生物药业股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，公司董事会同意 公司及子公司通辽市圣达生物工程有限公司依法依规在中国工商银行股份有限 公司天台支行、中国农业银行股份有限公司天台县支行、中国银行股份有限公 司天台县支行、中国建设银行股份有限公司天台支行、中国银行股份有限公司 开鲁支行开立募集资金专项账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的专 项存储和使用，并将按照规定与保荐人、存放募集资金的商业银行签署募集资 金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。 董事会同意授权公司董事长及其授权人士全权办理募集 ...

浙江圣达生物药业股份有限公司 证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2025-024 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 七次会议（以下简称"本次会议"）于2025年5月22日在公司会议室以现场结合 通讯表决方式召开。本次会议已于2025年5月19日以电子邮件方式通知全体董 事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长洪爱女士主持，应到董事9 人，实到董事9人；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙 江圣达生物药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 为保证公司向特定对象发行股票事项的顺利进行, 根据《中华人民共和国 证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合 公司股东大会对董事会的相关授权，公司董事会同意在公司本次 ...

证券简称：圣达生物 证券代码：603079 浙江圣达生物药业股份有限公司 ZHEJIANG SHENGDA BIO-PHARM CO., LTD. （浙江省天台县赤城街道人民东路789号） 向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路66号4号楼） 二〇二五年五月 圣达生物向特定对象发行股票 募集说明书 声 明 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 会计师或其他专业顾问。 1-1-1 圣达生物向特定对象发行股票 募集说明书 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读 ...

证券代码：603079 浙江圣达生物药业股份有限公司 二〇二五年五月 浙江圣达生物药业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 议案六：关于《公司 2024 年员工持股计划（修订稿）及其摘要》的 议案七：关于《公司 2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）》的议 浙江圣达生物药业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 浙江圣达生物药业股份有限公司 一、会议时间 现场会议：2025 年 5 月 26 日(星期一)下午 13:30 网络投票：2025 年 5 月 26 日(星期一)采用上海证券交易所网络 投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交 易 时 间 段 ， 即 2025 年 5 月 26 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ， 的 9:15-15:00。 二、现场会议地点 浙江省天台县福溪街道始丰东路 18 号，浙江圣达生物药业股份 有限公司会议室。 三、会议召集人 浙江圣达生物药业股份有限公司董事会 四、会议审议事项 ； ； 浙江圣达生物药业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 的议案》； 的议案》。 五、会议流程 ； 果，宣读大会决议； ...