证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2025-053 浙江圣达生物药业股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 10 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路 18 号,公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 113 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 92,148,897 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 49.2361 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长洪爱女士主持大会，采用现场投票 与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开及表决方式符 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江圣达生物药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼邮编 310007 电话：0571 8790 111 传真：0571 8790 1500 https://www.tclawfirm.com/ 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江圣达生物药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H1502 号 致：浙江圣达生物药业股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江圣达生物药业股份有限公 司（以下简称"圣达生物"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第 三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等有关法 律、行政法规、规章和其他规范性文件的要求以及《浙江圣达生物药业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律 ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2025-052 浙江圣达生物药业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 | 序 | 受托方名 | 产品 | 产品 | 产品编 | 起息日 | 到期日 | 认购金额 | 赎回本金 | 收益金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 称 | 类型 | 名称 | 号 | | | （万元） | （万元） | （万元） | | | 中国银行 股份有限 | 银行理 | 中国银行 公司客户 | CSDVY2 | 2025年8 | 2025年9 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | | | 025106 | | | 5,000.00 | 5,000.00 | 2.63 | | | 公司天台 | 财产品 | 结构性存 | | 月7日 | 月8日 | | | | | | 县支行 | | 款产品 | 55 | | | | | | 本公司董 ...

Core Viewpoint - The company, Shengda Bio (603079), announced that its 2025 semi-annual performance briefing will be held on September 15, 2025 [1] Group 1 - The announcement was made on the evening of September 4 [1] - The performance briefing is scheduled for a future date, indicating the company's commitment to transparency and communication with stakeholders [1]

Group 1 - The company will hold a half-year performance briefing on September 15, 2025, from 11:00 to 12:00 [1][2] - The meeting will take place at the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center and will be conducted in an interactive online format [1][2] - Investors can submit questions from September 8 to September 12, 2025, and the company will address common concerns during the briefing [1][2] Group 2 - Key participants in the meeting include the company's chairwoman, general manager, board secretary, financial officer, and independent director [2] - After the briefing, investors can access the meeting's details and main content through the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center [3]

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2025-051 浙江圣达生物药业股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 09 月 15 日（星期一）11:00-12:00 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 09 月 08 日（星期一）至 09 月 12 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@sd-pharm.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 08 月 26 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 09 月 15 日（星期一） 11:00-12:00 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本 ...

Meeting Details - The third extraordinary general meeting of shareholders for Zhejiang Shengda Biological Pharmaceutical Co., Ltd. will be held on September 10, 2025, at 14:00 [1] - The meeting will take place at the company's conference room located at 18 Shifeng East Road, Fuxi Street, Tiantai County, Zhejiang Province [1] - Voting will be conducted both on-site and via the Shanghai Stock Exchange network voting system during specified time slots on the same day [2] Meeting Procedures - The meeting will follow the company's articles of association and relevant laws to ensure order and efficiency [1] - Shareholders must present identification and relevant documents to attend the meeting [2] - Non-cumulative voting will be used, with each share granting one vote [3] Agenda Items - The primary agenda item is the appointment of the auditing firm for the fiscal year 2025 [4] - The company proposes to appoint Grant Thornton (Zhonghua) Certified Public Accountants LLP as the new auditor, replacing Tianjian Certified Public Accountants [7] - The proposed audit fee for 2025 is set at 1.1 million yuan, which includes 1 million yuan for financial report auditing and 100,000 yuan for internal control auditing [6] Auditor Background - Grant Thornton was established in 1981 and has a significant number of partners and registered accountants [4] - The firm has a total revenue of 2.614 billion yuan, with 2.103 billion yuan from audit services [4] - The company has had no criminal penalties against its auditors in the past three years, with minimal administrative penalties [6] Transition of Auditors - The change in auditors is based on the need for fresh perspectives and expertise as the company grows [7] - Both the outgoing and incoming auditors have been informed of the transition, and there are no objections [8] - The transition is expected to have no negative impact on the annual audit process [8]

证券代码：603079 浙江圣达生物药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议材料 二〇二五年九月 浙江圣达生物药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议材料 | 目录 | | --- | | 2025 年第三次临时股东大会会议议程 | | 1 | | --- | --- | --- | | 2025 年第三次临时股东大会会议须知 | | 3 | | 议案一:关于公司聘任 2025 | 年度审计机构的议案 | 5 | 浙江圣达生物药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议材料 浙江圣达生物药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议议程 一、会议时间 现场会议：2025 年 9 月 10 日(星期三)下午 14:00 浙江省天台县福溪街道始丰东路 18 号，浙江圣达生物药业股份 有限公司会议室。 三、会议召集人 浙江圣达生物药业股份有限公司董事会 四、会议审议事项 1.审议《关于公司聘任 2025 年度审计机构的议案》。 五、会议流程 1、与会人员签到； 2、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况； 网络投票：2025 年 9 月 10 日(星期三)采用上海证 ...

Core Viewpoint - Zhejiang Sandar Biopharmaceutical Co., Ltd. has approved the use of idle raised funds for cash management, allowing for an investment of up to RMB 23 million in low-risk financial products to enhance fund efficiency and returns for shareholders [2][12]. Investment Overview - **Investment Purpose**: The aim is to improve the efficiency of raised funds and increase returns for the company and its shareholders while ensuring that the investment does not affect the construction and use of the raised funds [4]. - **Investment Amount**: The total amount for cash management is RMB 8 million [5]. - **Source of Funds**: The funds for cash management come from temporarily idle funds raised through a specific stock issuance [6]. - **Basic Situation of Raised Funds**: The company raised a total of RMB 267.61 million through the issuance of 17,840,666 shares at RMB 15 per share, with a net amount of RMB 261.42 million after deducting issuance costs [7]. Investment Products - **Investment Method**: The cash management products include structured deposits and large certificates of deposit, with a focus on high safety and liquidity [10]. - **Investment Duration**: The cash management is valid for 12 months from the date of board approval [11]. Review Procedures - The board and supervisory committee meetings held on July 7, 2025, approved the cash management proposal, which does not require shareholder meeting approval and is valid for 12 months [12]. Impact on the Company - The use of idle funds for cash management will not affect the company's normal operations or the ongoing investment projects, and it aims to enhance the efficiency of fund usage and increase returns for shareholders [15].

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2025-050 浙江圣达生物药业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 8,000.00 万元 | | --- | --- | | 投资种类 | 中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款 | | 资金来源 | 募集资金 | 已履行及拟履行的审议程序 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召 开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人 民币 23,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流 动性好、有保本约定、产品期限不超过 12 个月的银行等金融机构现金管理产品 （包括但不限于结构性存款、大额存单等）。在上述期限及额度内，资金可滚动 使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等 ...