证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-056 浙江圣达生物药业股份有限公司 关于职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、职工代表大会召开情况 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月20日召 开职工代表大会，就公司拟实施的2024年员工持股计划征求公司职工代表意见。 本次会议采用现场表决的方式召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合公 司职工代表大会的相关规定。 二、职工代表大会决议情况 职工代表大会代表一致认为：《浙江圣达生物药业股份有限公司2024年员 工持股计划（草案）》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、 行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参 与、风险自担的基本原则，在实施公司2024年员工持股计划（以下简称"员工 持股计划"）前充分征求了公司员工意见，不存在损害公司及全体股东利益的 情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强 ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-049 一、董事会会议召开情况 浙江圣达生物药业股份有限公司 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议（以下简称"本次会议"）于2024年8月21日在公司会议室以现场结合通 讯表决方式召开。本次会议已于2024年8月10日以电子邮件结合短信方式通知全 体董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长洪爱女士主持，应到董事 9人，实到董事9人；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。 具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及在上海 ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-055 浙江圣达生物药业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 20 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路 18 号,公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日 至 2024 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 ...

第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-050 浙江圣达生物药业股份有限公司 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 (二) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于计提 资产减值准备的公告》（公告编号：2024-052）。 经审阅上述议案，我们认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原 则作出的，符合《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规及 《公司章程》的相关规定，本次计提减值准备能够更加客观公正地反映公司的 财务状况和实际经营情况，不存在损害公司及股东权益的情形。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 一、监事会会议召开情况 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 一次会议（以下简称"本次会议"）于2024年8月21日在公司会议室以 ...

浙江圣达生物药业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 证券简称：圣达生物 证券代码：603079 浙江圣达生物药业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 二〇二四年八月 1 浙江圣达生物药业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2 浙江圣达生物药业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 一、浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"圣达生物""公司" 或"本公司"）2024 年员工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划 草案"）须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划草案能否获得 公司股东大会批准，存在不确定性。 六、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3 浙江圣达生物药业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 二、有关公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的 具体的资金来源、出资金额、预计规模和 ...

关于计提资产减值准备的公告 一、本次计提资产减值准备情况 为了真实、准确、公允地反映公司截至2024年6月30日的财务状况、资产价 值及2024年半年度经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定， 公司对2024年半年度各类资产进行了清查，基于谨慎性原则，公司对可能出现减 值迹象的相关资产进行了减值测试，拟对存在减值迹象的资产计提减值准备。 2024年半年度，公司计提各类资产减值损失合计1,020.70万元。具体情况如 下： 证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-052 浙江圣达生物药业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月21日召 开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于计 提资产减值准备的议案》，现将本次计提具体情况公告如下： 2、资产减值损失 根据《企业会计准则第1号－存货》和公司相关会计政策，资产负债表日， 存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现 ...

浙江圣达生物药业股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 二〇二四年八月 1 第一章 总则 第一条 为规范浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"圣达生物"或 "公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"、"本员工持股计 划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国证监会关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等相关 法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》之规定，特制定本管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用本员工持股计划进行内幕交 易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 （二）监事会负责对本员工持股计划是否有利于公司的持续发展，是否损害 公司及全体股东利益，是否以摊派、强行分配等 ...

浙江圣达生物药业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 证券简称：圣达生物 证券代码：603079 浙江圣达生物药业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 二〇二四年八月 1 浙江圣达生物药业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2 浙江圣达生物药业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"圣达生物""公司" 或"本公司"）2024 年员工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划 草案"）须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划草案能否获得 公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的 具体的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否 完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员 工认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、股票价格 ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-053 浙江圣达生物药业股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规 定，将浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）截 至2024年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 截至2024年6月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下： [注] 初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为227.01万元，系初始存放时尚未用 募集资金支付的发行费用。截至2024年6月30日，公司募集资金专户无余额，并已全部注销。 二、前次募集资金使用情况 前次募集资金使用情况详见本报告附件1。 三、前次募集资金变更情况 (一) 年产1,000吨乳酸链球菌素项目 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕959号，本公司由主承销商 中信建投证券股份有限公司采用包销方式， ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-051 浙江圣达生物药业股份有限公司 2024年第二季度主要经营数据公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三 号——化工》（2022年修订）及《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露： 第十四号——食品制造》（2022年修订）的要求，现将浙江圣达生物药业股份 有限公司（以下简称"公司"）2024年第二季度主要经营数据披露如下： 注：公司主要产品中，维生素产品包括生物素（折纯）、叶酸（折纯）；生物保鲜剂 产品包括乳酸链球菌素、纳他霉素、聚赖氨酸。 生物素（折纯）产量包含公司外购生物素粗品精制加工的生物素纯品。 二、报告期内主要产品销售地区分布基本情况 三、报告期内主要产品和原材料的价格变动情况 1、主要产品价格（不含税）变动情况 第二季度，公司主要产品维生素平均销售价格较上年同期下降29.74%，环 一、报告期内主要产品的产量、销量及收入实现情况 主要产品 产量（吨） 销售（吨） 营业收 ...