目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2496 号 浙江圣达生物药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称圣达生物公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是圣达 生物公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，圣达生物公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业 ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-031 浙江圣达生物药业股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修 订）》（上证发〔2023〕193号）等规定，现将浙江圣达生物药业股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"或"圣达生物"）2023年度募集资金存放与 使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕959号，本公司由主承销商 中信建投证券股份有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债 券2,991,360张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币 299,136,000.00元，扣除承销及保荐费用（含税） ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-037 浙江圣达生物药业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召 开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于计提 资产减值准备的议案》，现将本次计提具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况 2023年，国内外维生素市场持续低迷，同质化、低价格竞争日益加剧、成交 价持续走低，使得公司生物素、叶酸类产品市场价格下降，出现亏损。为了真实、 准确、公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及2023年年度 经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对2023年年 度各类资产进行了清查，基于谨慎性原则，公司对可能出现减值迹象的相关资产 进行了减值测试，拟对存在减值迹象的资产计提减值准备。 二、本次计提资产减值准备的具体说明 1、信用减值损失 根据《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量 ...

浙江圣达生物药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称圣达生物 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查了后附的圣达生物公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以 下简称扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕2502 号 本报告仅供圣达生物公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为圣达生物公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解圣达生物公司 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 圣达生物公司管理层的责任是提供真实、合 ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-028 浙江圣达生物药业股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所加强投资者利益保护和上 市公司分红的有关规定，在符合《公司章程》和《未来三年（2023-2025年）股 东分红回报规划》等规定的前提下，结合公司发展阶段、盈利水平及资金状况， 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 次会议（以下简称"本次会议"）于2024年4月18日在公司会议室以现场表决方 式召开。本次会议已于2024年4月8日以电子邮件结合短信方式通知全体监事。 本次会议由公司监事会主席徐涵先生主持，应到监事3人，实到监事3人。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 ...

公司代码：603079 公司简称：圣达生物 浙江圣达生物药业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江圣达生物药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

1 / 250 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 2023 年年度报告 公司代码：603079 公司简称：圣达生物 浙江圣达生物药业股份有限公司 2023 年年度报告 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司2023年度合并报表 中实现归属于母公司股东的净利润-54,062,928.21元，母公司实现净利润-50,775,497.63元，母 公司期末累计可分配利润为260,289,312.37元。 公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户的股份数为基数 分配利润。本次利润分配方案如下： 1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税）。截至本报告披露日，公司总股本 171,188,958股，公司回购专用证券账户中的股份数量为1,872,500股，扣除回购专用证券账户中 的股份后的股 ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-033 浙江圣达生物药业股份有限公司 关于公司2024年度对外担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司安徽圣达生物药业有限公司（以下简称"安徽圣达"） 1、公司提供担保的方式包括但不限于保证、质押/抵押，且为连带责任担 保。 2、本次计划担保的总金额为8,000.00万元，拟为安徽圣达提供不超过人民 币8,000.00万元的担保。 3、对外担保计划的有效期为：2023年年度股东大会审议通过之日起至2024 年年度股东大会召开之日止。 4、上述对外担保，在实际办理过程中授权公司董事长签署相关文件。 担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计2024年度对外担保总金 额不超过人民币8,000.00万元，拟为安徽圣达提供不超过8,000.00万元的担 保。截至本公告披露日，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为5,200.00 万元。 公司无逾期对外担保情形。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥184,829,589.97, representing a year-on-year increase of 9.19%[5] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥3,813,060.72, reflecting a growth of 9.22% compared to the same period last year[5] - The basic earnings per share for the period was ¥0.02, unchanged from the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥184,829,589.97, an increase of 9.2% compared to ¥169,278,694.33 in Q1 2023[24] - Net profit for Q1 2024 reached ¥5,303,881.02, representing a 62.0% increase from ¥3,271,632.91 in Q1 2023[25] - The company's gross profit margin improved to 4.1% in Q1 2024, compared to 3.0% in Q1 2023[24] - Total operating costs for Q1 2024 were ¥177,350,467.11, up from ¥168,012,041.08 in Q1 2023, reflecting a year-over-year increase of 1.8%[24] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥1,755,190,749.22, an increase of 2.09% from the end of the previous year[6] - The total assets of the company as of Q1 2024 were ¥1,755,190,749.22, an increase from ¥1,719,185,557.88 in Q1 2023[21] - Total liabilities increased to ¥493,011,209.24 in Q1 2024 from ¥449,195,537.01 in Q1 2023, marking a rise of 9.8%[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥7,787,016.92, indicating a decrease in cash payments for goods and services[5] - The company's cash flow from operating activities showed a positive trend, indicating improved liquidity[26] - In Q1 2024, the cash inflow from operating activities was CNY 190,560,812.44, an increase of 5.8% compared to CNY 180,236,939.85 in Q1 2023[27] - The cash outflow from operating activities decreased to CNY 198,347,829.36 from CNY 230,012,747.88, resulting in a net cash flow from operating activities of -CNY 7,787,016.92, an improvement from -CNY 49,775,808.03 in the previous year[27] - Investment activities generated a net cash outflow of -CNY 84,570,309.38, compared to -CNY 57,724,177.90 in Q1 2023, indicating increased investment expenditures[28] - Cash inflow from financing activities increased to CNY 57,000,000.00 in Q1 2024, up from CNY 47,600,000.00 in Q1 2023[28] - The net cash flow from financing activities improved to CNY 33,430,862.39 from CNY 17,206,071.00 year-over-year[28] - The ending cash and cash equivalents balance decreased to CNY 247,275,484.71 from CNY 260,029,482.88 in the previous year[28] Shareholder Information - The company reported a total of 23,738 common shareholders at the end of the reporting period[10] - The largest shareholder, Zhejiang Shengda Group Co., Ltd., holds 26.51% of the shares, amounting to 45,375,792 shares[10] Future Plans - The company plans to continue expanding its product sales to drive revenue growth in the upcoming quarters[8] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[26] - The company plans to issue up to 51,356,687 A-shares to raise a total of no more than RMB 500 million for production projects, including 3 billion soft capsules and 3 billion solid preparations[12] Government Support - The company received government subsidies amounting to ¥1,326,002.63, which are closely related to its normal business operations[7] Share Repurchase - The company has repurchased a total of 1,872,500 shares, accounting for 1.09% of the total share capital, with a total expenditure of RMB 22,078,434.00[16] - The maximum repurchase price per share was RMB 13.38, while the minimum was RMB 7.428[16] Regulatory Updates - The company received a second round of inquiry from the Shanghai Stock Exchange regarding its stock issuance application on January 7, 2024[14] - The company has updated its fundraising documents in response to inquiries from the Shanghai Stock Exchange, with the latest updates disclosed on November 4, 2023[13]

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-027 浙江圣达生物药业股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一 次会议（以下简称"本次会议"）于2024年4月18日在公司会议室以现场表决方 式召开。本次会议已于2024年4月8日以电子邮件结合短信方式通知全体董事、监 事及高级管理人员。本次会议由公司董事长洪爱女士主持，应到董事9人，实到 董事9人；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江 圣达生物药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 (三) 审议通过《2023年度公司财务决算》 本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 (一) 审议通过《2023年度董事会工作报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (二) 审议通过《2023年度总经理工作报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 ...