ZHEJIANG SHENGDA BIO-PHARM CO., LTD. （浙江省天台县赤城街道人民东路789号） 向特定对象发行股票 募集说明书 证券简称：圣达生物 证券代码：603079 浙江圣达生物药业股份有限公司 （申报稿） 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路66号4号楼） 二〇二四年九月 圣达生物向特定对象发行股票 募集说明书 声 明 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 会计师或其他专业顾问。 1-1-1 圣达生物向特定对象发行股票 募集说明书 重大事项提示 所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。 （三）本次 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 浙江圣达生物药业股份有限公司 向特定对象发行股票 之 保荐人 二〇二四年九月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人王站、王书言根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保 证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 保荐人出具的证券发行保荐书 目 景 | 释 义 . | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员… | | 三、发行人基本情况. | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | | 六、保荐人对私 ...

北京德恒律师事务所 关于浙江圣达生物药业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（三） 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于浙江圣达生物药业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的补充法律意见书（三） 北京德恒律师事务所 关于浙江圣达生物药业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（三） 德恒 12F20230213-11 号 致：浙江圣达生物药业股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江圣达生物药业股份有 限公司（以下简称"发行人"）的委托，并根据发行人与本所签订的《专项法 律事务委托合同》，作为发行人 2023 年度向特定对象发行 A 股股票工作（以 下称"本次发行"）的特聘专项法律顾问。 根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规和规范性 文件的规定，本所出具了《北京德恒律师事务所关于浙江圣达生物药业股份有 限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的法律意见书 ...

证券简称：圣达生物 证券代码：603079 关于浙江圣达生物药业股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路66号4号楼） 二〇二四年九月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 9 月 1 日出具的《关于浙江圣达生物药业股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕641 号） （以下简称"问询函"）已收悉。浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"圣 达生物"、"发行人"、"公司"）与中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐 机构"或"保荐人"）、北京德恒律师事务所（以下简称"发行人律师"）、天健会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方，本着勤勉尽 责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实， 现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本问询函回复中的简称与《浙江圣达生物药业股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书》中简称具有相同含义。 | 黑体（非加粗） | 审核问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 对审核问询函所列问题的回 ...

囊及 30 亿片固体制剂生产及配套项目"2.32 亿元、"年产 20000 吨 D-异抗坏血 酸及其钠盐项目"2.68 亿元。2）本次各募投项目建成且达产后，预计内部收益 率（税前）分别 35.79%、26.55%。 请发行人说明：（1）建筑工程费、设备购置及安装费等具体内容及测算过 程，建筑面积、设备购置数量的确定依据及合理性，建筑单价、设备单价与同 行业可比项目是否存在明显差异；（2）结合本次募投项目非资本性支出情况说 明实质上用于补流的规模及其合理性，相关比例是否超过本次募集资金总额的 30%；（3）结合公司现有资金余额、用途、缺口和未来现金流入情况，说明本次 融资规模的合理性；（4）效益预测中产品价格、成本费用等关键指标的具体预 测过程及依据，与公司现有水平及同行业可比公司的对比情况，相关预测是否 审慎、合理。 7-2-1 目 录 | 一、关于融资规模以及效益测算………………………………… | 第 | 1—21 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于前次募集资金……………………………………………第 | | 21—33 | 页 | | 三、关于公司业务与经营情况…… ...

证券简称：圣达生物 证券代码：603079 关于浙江圣达生物药业股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 第二轮审核问询函的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路66号4号楼） 二〇二四年九月 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 1 月 7 日出具的《关于浙江圣达生物药业股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函》（上证上审（再融资）〔2024〕7 号）（以下简称"问询函"）已收悉。浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称 "圣达生物"、"发行人"、"公司"）与中信建投证券股份有限公司（以下简称"保 荐机构"或"保荐人"），本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问 题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本问询函回复中的简称与《浙江圣达生物药业股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书》中简称具有相同含义。 | 黑体（非加粗） | 审核问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 对审核问询函所列问题的回复 | | 楷体（加粗） | 涉及对本问询函回复、募集说明书等申请文件的修改内容 | 在本问询函回复中，若合计数 ...

目录 | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 1 | | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | 议案一：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 5 | | 议案二：关于《浙江圣达生物药业股份有限公司 2024 年员工持股计 | | 划（草案）》及其摘要的议案 16 | | 议案三： 关于《浙江圣达生物药业股份有限公司 2024 年员工持股计 | | 划管理办法》的议案 18 | | 议案四：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计 | | 划有关事项的议案 19 | 浙江圣达生物药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 二〇二四年九月 浙江圣达生物药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 证券代码：603079 浙江圣达生物药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 浙江圣达生物药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间 现场会议：2024 年 9 月 20 日(星期五)下午 13:30 网络投票：2024 年 9 月 20 日(星期五)采用上海证券交易所网络 投票系统，通过交易系统投 ...

浙江天册律师事务所 关于 之 法律意见书 天册律师事务所 T & C LAW FIRM 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼邮编 310007 电话: 0571 8790 111 传真: 0571 8790 1500 https://www.tclawfirm.com/ e 一 天册律师事务所 法律意见书 目录 浙江圣达生物药业股份有限公司 2024 年员工持股计划 释 义 除非另有说明,本法律意见书中相关词语具有以下特定含义: | 本所/天册 | 浙江天册律师事务所(特殊普通合伙) | | --- | --- | | 公司、上市公司、圣达生物 | 浙江圣达生物药业股份有限公司,股票代码 603079 | | 本计划、本次员工持股计划 | 浙江圣达生物药业股份有限公司 2024年员工持股计划 | | 《员工持股计划(草案)》 | 《浙江圣达生物药业股份有限公司 2024年员工持股计划 (草案)》 | | 《员工持股计划管理办法》 | 《浙江圣达生物药业股份有限公司 2024年员工持股计划管 理办法》 | | 《公司法》 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 《中华人民共和国 ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-054 浙江圣达生物药业股份有限公司 关于变更回购股份用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月21日召 开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 变更回购股份用途的议案》，同意对公司回购专用证券账户上的1,872,500股库 存股用途进行变更，由原用途"用于股权激励计划"变更为"用于实施员工持股 计划"，现将相关事项公告如下： 一、回购股份的基本情况 2023年4月28日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式使用自 有资金回购公司股份。本次回购的资金总额不低于人民币1,700.00万元（含）， 不超过人民币3,400.00万元（含），回购价格不超过人民币16.94元/股（公司于 2023年5月25日实施权益分派，每10股派发现金红利0.60元，回购价格上限自 ...