第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2025-024 浙江圣达生物药业股份有限公司 为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益，根据《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所股票上市规则（2025年4月修订）》等法律、法规、规范性文件以及《浙江 圣达生物药业股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，公司董事会同意 公司及子公司通辽市圣达生物工程有限公司依法依规在中国工商银行股份有限 公司天台支行、中国农业银行股份有限公司天台县支行、中国银行股份有限公 司天台县支行、中国建设银行股份有限公司天台支行、中国银行股份有限公司 开鲁支行开立募集资金专项账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的专 项存储和使用，并将按照规定与保荐人、存放募集资金的商业银行签署募集资 金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。 董事会同意授权公司董事长及其授权人士全权办理募集 ...

浙江圣达生物药业股份有限公司 证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2025-024 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 七次会议（以下简称"本次会议"）于2025年5月22日在公司会议室以现场结合 通讯表决方式召开。本次会议已于2025年5月19日以电子邮件方式通知全体董 事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长洪爱女士主持，应到董事9 人，实到董事9人；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙 江圣达生物药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 为保证公司向特定对象发行股票事项的顺利进行, 根据《中华人民共和国 证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合 公司股东大会对董事会的相关授权，公司董事会同意在公司本次 ...

证券简称：圣达生物 证券代码：603079 浙江圣达生物药业股份有限公司 ZHEJIANG SHENGDA BIO-PHARM CO., LTD. （浙江省天台县赤城街道人民东路789号） 向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路66号4号楼） 二〇二五年五月 圣达生物向特定对象发行股票 募集说明书 声 明 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 会计师或其他专业顾问。 1-1-1 圣达生物向特定对象发行股票 募集说明书 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读 ...

证券代码：603079 浙江圣达生物药业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 二〇二五年五月 浙江圣达生物药业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 一、会议时间 现场会议：2025 年 5 月 26 日(星期一)下午 13:30 网络投票：2025 年 5 月 26 日(星期一)采用上海证券交易所网络 投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交 易 时 间 段 ， 即 2025 年 5 月 26 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的 9:15-15:00。 二、现场会议地点 浙江圣达生物药业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 | 目录 | | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 年年度股东大会会议须知 | | | 3 | | 议案一：2024 | 年度董事会工作报告 | | 5 | | 议案二：2024 | 年度监事会工作报告 | | 12 | | 议案三：2024 ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2025-023 浙江圣达生物药业股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度 业绩说明会的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 04 月 28 日发布公司 2024 年年度报告和公司 2025 年第一季度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2024 年度和 2025 年第一季度经营成果、财务状况， 公司计划于 2025 年 05 月 27 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一 季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 会议召开时间：2025 年 05 月 27 日（星期二）上午 10:00-11:00 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 20 日（星期二）至 05 月 26 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zq ...

Group 1: Economic Indicators - In the first quarter, the total profit of industrial enterprises above designated size reached 150.936 billion yuan, a year-on-year increase of 0.8% [4] - The Ministry of Commerce and six other departments announced an optimization of the departure tax refund policy, raising the cash refund limit to 20,000 yuan [4][6] Group 2: Company Earnings - Gujing Gongjiu reported a net profit of 5.517 billion yuan for 2024, a year-on-year increase of 20.22%, and proposed a dividend of 50 yuan per 10 shares [8] - Gree Electric reported a net profit of 32.185 billion yuan for 2024, a year-on-year increase of 10.91%, and proposed a dividend of 20 yuan per 10 shares [8] - Luzhou Laojiao reported a net profit of 13.473 billion yuan for 2024, a year-on-year increase of 1.71%, and proposed a dividend of 45.92 yuan per 10 shares [8] - Yake Technology reported a net profit of 872 million yuan for 2024, a year-on-year increase of 50.41%, and proposed a dividend of 2.6 yuan per 10 shares [8] - Yunda Holdings reported a net profit of 1.914 billion yuan for 2024, a year-on-year increase of 17.77%, and proposed a dividend of 2 yuan per 10 shares [8] Group 3: Significant Corporate Announcements - National City Mining reported a net profit of 612 million yuan for the first quarter of 2025, a year-on-year increase of 18,279.65%, primarily due to increased investment income from the sale of subsidiaries [9] - Zhenghe Ecology signed a strategic cooperation agreement with Yanshan (Hebei) Cultural Tourism Development Group, planning a total investment of 2 billion yuan for a tourism integration project [9] - New Life Fortune announced plans to issue shares and pay cash to acquire 100% of Guangzhou Jinnan Magnetic Materials, which is expected to constitute a major asset restructuring [9] - Chengdi Xiangjiang announced that its subsidiary won a bid for a project with a contract value of 1.632 billion yuan, with a construction period of 92 days [10]

国城矿业（维权）(000688)发布2025年一季报，公司一季度实现营业收入5.3亿元，同比增长77.25%；归 属于上市公司股东的净利润为6.12亿元，同比增长18279.65%。净利润增长主要系出售子公司产生的投 资收益增加所致。 太钢不锈(000825)发布2025年一季报，一季度实现营业收入233.1亿元，同比下降4.71%；净利润1.88亿 元，同比增长5506.92%。 深深房a(000029)发布2025年一季报，报告期内实现营业收入3.3亿元，同比增长457.38%；归属于上市公 司股东的净利润为7242.11万元，同比增长3718.51%。 青达环保(688501)4月27日晚间披露2025年一季报，公司一季度实现营业收入6.19亿元，同比增长 317.43%；净利润6871.27万元，同比增长990.26%。 上市公司进入2024年年报及2025年一季报的披露高峰期。 今夜又有多家上市公司大手笔分红。其中： 古井贡酒(000596)4月27日晚间发布2024年年度报告，公司实现营业收入235.78亿元，同比增长16.41%； 净利润55.17亿元，同比增长20.22%。公司拟以2024年末 ...

浙江圣达生物药业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 作为浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、《公司章程》和《公司独立董事制度》等相关规定和 要求，2024年度任职期间，本人勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认 真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司董事会、股东大会及专门委员 会会议，认真审议公司董事会的相关重大事项，为公司的长远发展出谋划策，对 董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。现将2024年度履行 职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况及独立性说明 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下 李永泉先生：1962年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，教授职称，国家重点研发计划项目首席科学家，浙江省微生物学会理事长、 中国微生物学会理事兼分子微生物专业委员会副主任，入选浙江省151人才工程 重点层次。曾任杭州大学生命科学学院副教授、副所长 ...

一、独立董事的基本情况及独立性说明 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈希琴女士：1965年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 教授职称，工业和信息化部电子信息产业发展基金评审专家、浙江省（经济和信 息化委员会）工业互联网平台财务专家、浙江省（科技厅）科技计划项目评审专 家。曾任浙江经贸职业技术学院讲师、高级讲师、副教授，浙江经济职业技术学 院财会金融学院副教授、教授。现任浙江经济职业技术学院财会金融学院副教授、 教授。2019年12月至今任本公司独立董事，报告期内兼任宁波德昌电机股份有限 公司、浙江天台祥和实业股份有限公司独立董事。 （二）独立董事的独立性说明 经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系，或其他可能 妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。任职符合《上 市公司独立董事管理办法》所规定的独立性要求。 浙江圣达生物药业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 作为浙江圣达生物药业股份有限公 ...

浙江圣达生物药业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系，或其他可能 妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。任职符合《上 市公司独立董事管理办法》所规定的独立性要求。 二、独立董事年度履职情况 1 （一）董事会参会情况 2024年度，公司共召开了5次董事会，会议审议的重要事项有：定期报告、 募集资金的存放与使用、利润分配、续聘会计师事务所、调整向特定对象发行A 股股票、员工持股计划等。在出席董事会会议前，本人认真审阅了会议资料，对 每项议案进行了积极的讨论并提出合理建议。本人对董事会各项议案均按自身意 愿进行了投票，充分发挥了独立董事的作用，对公司董事会科学决策起到了积极 作用。同时，本人认为，会议的召集召开均符合法定程序，对于重大经营、投资、 选举、聘任等决策公司均履行了必要的审批程序和披露义务，符合相关法律法规 和《公司章程》的规定。 作为浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 ...