上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2023〕641 号 关于浙江圣达生物药业股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的审核问询函 浙江圣达生物药业股份有限公司、中信建投证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规 及本所有关规定等，本所审核机构对浙江圣达生物药业股份有限 公司（以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票申请文件进 行了审核，并形成了首轮问询问题。 1.关于本次募投项目必要性 根据申报材料，1）公司从事的主要业务是维生素、生物保 鲜剂、食品添加剂和饲料添加剂的研发、生产和销售，并涉足 清洁标签产品领域。公司本次向特定对象发行股票的募集资 1 ─────────────── 金，将用于"30 亿颗软胶囊及 30 亿片固体制剂生产及配套项 目"、"年产 20000 吨 D-异抗坏血酸及其钠盐项目"。"30 亿 颗软胶囊及 30 亿片固体制剂生产及配套项目"产品主要为辅酶 Q10、液体钙、复合维生素片。2）公司 2019 年发行可转债的 募集资金用于"关于通辽市黄河龙生物工程有限公司股权收购 及增资项目"、 "年 ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2023-045 浙江圣达生物药业股份有限公司 特此公告。 浙江圣达生物药业股份有限公司董事会 2023年9月5日 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月1日收 到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于浙江圣达生物药业股 份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》[上证上审（再融资） 〔2023〕641号）,（以下简称"《问询函》"），上交所审核机构依据相关规 定对公司提交的向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了首轮问询 问题。 公司与相关中介机构将按照上述《问询函》的要求，对相关问题进行逐项 落实后披露问询回复，并在规定期限内向上交所报送相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需上交所审核通过及中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册决定后方可实施，最终能 否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定 性。公司将根据该事项的进 ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2023-044 浙江圣达生物药业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购进展公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司于2023年4月29日披露的《浙江圣达生物药业股份有限公 司第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-023）、《浙江圣达生 物药业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号 ：2023-025）、2023年5月9日披露的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于以集 中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-028）。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第7号——回购股份》等相关法律法规规定，公司应当在每个月的前3个交易日内 公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 2023年8月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份110,700股，占公司 总股本的比例为0.06%，购买的最高价为12.21 ...

上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2023〕641 号 关于浙江圣达生物药业股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的审核问询函 浙江圣达生物药业股份有限公司、中信建投证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规 及本所有关规定等，本所审核机构对浙江圣达生物药业股份有限 公司（以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票申请文件进 行了审核，并形成了首轮问询问题。 1.关于本次募投项目必要性 根据申报材料，1）公司从事的主要业务是维生素、生物保 鲜剂、食品添加剂和饲料添加剂的研发、生产和销售，并涉足 清洁标签产品领域。公司本次向特定对象发行股票的募集资 1 ─────────────── 金，将用于"30 亿颗软胶囊及 30 亿片固体制剂生产及配套项 目"、"年产 20000 吨 D-异抗坏血酸及其钠盐项目"。"30 亿 颗软胶囊及 30 亿片固体制剂生产及配套项目"产品主要为辅酶 Q10、液体钙、复合维生素片。2）公司 2019 年发行可转债的 募集资金用于"关于通辽市黄河龙生物工程有限公司股权收购 及增资项目"、 "年 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, with total revenue reaching RMB 500 million, representing a 25% year-over-year growth[13]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥363,030,169.14, representing a year-on-year increase of 3.59% compared to ¥350,441,523.13 in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was -¥6,332,992.30, a significant decline of 115.86% from ¥39,932,027.45 in the previous year[21]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was -¥0.04, down 117.39% from ¥0.23 in the same period last year[22]. - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥1,654,484,742.38, a slight decrease of 0.04% from ¥1,655,207,544.77 at the end of the previous year[21]. - The company's total equity decreased to RMB 1,322,057,397.97 from RMB 1,343,445,610.66, reflecting a decline of 1.6%[166]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 39,932,027.45 for the current period, with a decrease of CNY 771,170.22 compared to the previous period[189]. User Growth and Market Expansion - User data indicates a growing customer base, with an increase of 15% in active users compared to the previous year, totaling 1.2 million active users[13]. - The company reported a significant increase in user data, with a total of 3 million active users, representing a growth of 25% year-over-year[79]. - Market expansion plans include entering two new provinces by the end of 2023, which is anticipated to increase market penetration by 15%[13]. - The company plans to expand its market presence by entering three new regions by the end of 2024[80]. Product Development and Innovation - New product launches are expected to contribute to revenue, with three new products set to be introduced by Q4 2023, targeting a market share increase of 10%[13]. - The company is investing in R&D, allocating RMB 50 million for the development of new technologies aimed at enhancing product efficacy and safety[13]. - The company is investing in new technology development, allocating $50 million towards R&D initiatives in environmental monitoring solutions[79]. - New product development initiatives are underway, with an investment of $3 million allocated for R&D in innovative technologies[80]. Financial Outlook and Projections - The company has provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 20% to 30% based on current market trends and product demand[13]. - The company has set a future outlook with a revenue guidance of $1.2 billion for the full year, indicating a projected growth of 20%[79]. - The company has set a performance guidance of 20% revenue growth for the next fiscal year[80]. Challenges and Risks - The decline in profit margins was attributed to weakened downstream demand for vitamin products, leading to a significant drop in market prices[23]. - The company has identified key risks, including currency fluctuations and high customer concentration, which could impact future performance[7]. - The vitamin industry faced challenges with a continuous decline in prices due to oversupply and reduced demand, impacting the company's performance[28]. Environmental Compliance and Sustainability - The company has implemented a digitalized approach to connect manufacturing, sales, supply, and finance, enhancing decision-making efficiency and reducing operational risks[37]. - The company is focusing on sustainability, with a goal to reduce carbon emissions by 25% by 2025[80]. - The company has achieved zero pollutant exceedance in the first half of 2023, adhering strictly to environmental management regulations[88]. - The company has passed ISO14001 and ISO9001 certifications, indicating a robust environmental management system[88]. Corporate Governance and Shareholder Commitments - The company has established a commitment to protect investor interests and ensure transparency in its financial reporting[97]. - The company guarantees that its IPO prospectus does not contain false statements or omissions, and will compensate investors for losses if any issues arise[97]. - The company has committed to long-term stockholding and will gradually reduce holdings after the lock-up period, adhering to relevant regulations[104]. - The company will publicly explain any failure to fulfill reduction commitments and apologize to shareholders[104].

浙江圣达生物药业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日召 开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于计提资 产减值准备的议案》，现将本次计提具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 为了真实、准确、公允地反映公司2023年6月30日的财务状况、资产价值及 2023年半年度的经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定， 公司对2023年半年度各类资产进行了清查，基于谨慎性原则，公司对可能出现减 值迹象的相关资产进行了减值测试，拟对存在减值迹象的资产计提减值准备。 2023年半年度，公司计提各类资产减值损失695.84万元。具体情况如下： 证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2023-041 根据《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》相关规定，公司按组合 评估预期信用风险并采用三阶段模型计量预期信用损失的方式对其他应收款的预 期信用损失进行估计。 ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2023-038 浙江圣达生物药业股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等规定，现将浙江圣达 生物药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"圣达生物"） 2023年半年度募集资金的存放与使用情况说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 （二）募集资金使用和结/节余情况 单位：人民币万元 | 项目 | | 序号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 28,925.51 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 21,288.31 | | | 利息收入净额 | B2 | 568.34 | | 本 ...

浙江圣达生物药业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2023-043 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 15 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路 18 号,公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 15 日 至 2023 年 9 月 15 日 采用 ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2023-042 浙江圣达生物药业股份有限公司监事会 2023年8月26日 浙江圣达生物药业股份有限公司 关于监事变动的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于8月23日收 到非职工代表监事徐端康先生的书面辞职报告。因个人原因，徐端康先生申请 辞去公司第四届监事会非职工代表监事职务。 根据《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定， 徐端康先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，且公司监事 会非职工代表监事出现空缺，其辞职报告将在公司股东大会选举出新任监事之 日起生效，在此之前，徐端康先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规 定继续履行其监事职责。公司监事会对徐端康先生担任非职工代表监事以来的 辛勤工作表示诚挚感谢！ 为保证公司监事会的正常运作，公司于2023年8月24日召开第四届监事会第 五次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》，同 意提名周娟娟女士 ...

交易种类：远期结售汇等外汇衍生产品 交易金额：不超过等值人民币2.00亿元（按照合同约定的币种、汇率计算） 履行的审议程序：本事项已经浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 交易目的：为适应外汇市场变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响， 公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务，实现以规避风险为目的的资产保值， 降低汇率波动对公司的影响。 证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2023-039 浙江圣达生物药业股份有限公司 关于开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司同时对外币借款开展远期结售汇业务，降低汇率波动对公司的影响。 （二）交易金额 预计未来一年内累计开展远期结售汇等外汇衍生品业务的任一时点余额不超 过等值人民币2.00亿元（按照合同约定的币种、汇率计算）。在上述额度范围内， 资金可滚动使用。 （三）资金来源 特别风险提示：公司开展的远期结售汇 ...