证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-037 浙江圣达生物药业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召 开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于计提 资产减值准备的议案》，现将本次计提具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况 2023年，国内外维生素市场持续低迷，同质化、低价格竞争日益加剧、成交 价持续走低，使得公司生物素、叶酸类产品市场价格下降，出现亏损。为了真实、 准确、公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及2023年年度 经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对2023年年 度各类资产进行了清查，基于谨慎性原则，公司对可能出现减值迹象的相关资产 进行了减值测试，拟对存在减值迹象的资产计提减值准备。 二、本次计提资产减值准备的具体说明 1、信用减值损失 根据《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量 ...

天健审〔2024〕2499 号 浙江圣达生物药业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称圣达生物公司） 管理层编制的截至 2023 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 本鉴证报告仅供圣达生物公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为圣达生物公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上报。 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告…………………………………第 3—10 页 二、管理层的责任 前次募集资金使用情况鉴证报告 圣达生物公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对圣达生物公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业 ...

公司代码：603079 公司简称：圣达生物 浙江圣达生物药业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江圣达生物药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-031 浙江圣达生物药业股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修 订）》（上证发〔2023〕193号）等规定，现将浙江圣达生物药业股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"或"圣达生物"）2023年度募集资金存放与 使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕959号，本公司由主承销商 中信建投证券股份有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债 券2,991,360张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币 299,136,000.00元，扣除承销及保荐费用（含税） ...

报告期内，公司董事会现有董事9人，其中独立董事3人，占董事会人数的三 分之一，符合相关法律法规规定。作为公司的独立董事，我拥有专业资质及能力， 在从事的专业领域积累了丰富的经验。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 陈希琴女士：1965年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 教授职称，工业和信息化部电子信息产业发展基金评审专家、浙江省（经济和信 息化委员会）工业互联网平台财务专家、浙江省（科技厅）科技计划项目评审专 家。1987年7月至1994年9月，任浙江省电子工业学校(今浙江树人大学)助教、讲 师；1994年9月至2004年8月，任浙江经贸职业技术学院高级讲师、副教授；2004 年8月至今任浙江经济职业技术学院财会金融学院副教授、教授；2019年12月至 今任本公司独立董事。报告期内兼任宁波德昌电机股份有限公司、浙江天台祥和 实业股份有限公司、浙江太湖远大新材料股份有限公司（2023年12月离任）独立 董事。 （二）独立董事的独立性说明 1、我担任公司独立董事职务以来，我及我的直系亲属不在公司及其附属企 浙江圣达生物药业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为浙江圣达生物药 ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-036 浙江圣达生物药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 修订及颁布的最新会计准则进行的变更，对浙江圣达生物药业股份有限公司（以 下简称"公司"）的财务报表无影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量和 未来经营业绩不产生重大影响。 本次会计政策变更无需提交董事会及股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 更部分仍按照国家财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计 准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更主要内容 财政部于2022年11月发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》 (财会〔2022〕31号)(以下简称《准则解释第16号》 )，该解释规定了"关于单 项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"。 （ ...

浙江圣达生物药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称圣达生物 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查了后附的圣达生物公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以 下简称扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕2502 号 本报告仅供圣达生物公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为圣达生物公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解圣达生物公司 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 圣达生物公司管理层的责任是提供真实、合 ...

Financial Performance - The company reported a net profit attributable to shareholders of -54,062,928.21 CNY for the year 2023[6]. - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥727.41 million, a decrease of 1.44% compared to ¥738.02 million in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of approximately ¥54.06 million, a decline of 271.71% from a profit of ¥31.48 million in the previous year[24]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.32, down 277.78% from ¥0.18 in 2022[26]. - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 5.52% to approximately ¥1.25 billion from ¥1.33 billion in 2022[25]. - The weighted average return on equity was -4.19%, a decrease of 6.57 percentage points from 2.38% in 2022[26]. - The decline in financial performance was primarily due to weakened downstream demand for vitamin products, leading to a significant drop in market prices and sales revenue[26]. Cash Dividends and Share Repurchase - The proposed cash dividend is 0.60 CNY per 10 shares, totaling 10,158,987.48 CNY (including tax) based on 169,316,458 shares[6]. - The total amount spent on share repurchase in 2023 was 8,965,334.00 CNY, which will be included in the cash dividend calculation[7]. - The combined cash dividend for 2023, including the repurchase amount, is 19,124,321.48 CNY[7]. - The company has a cumulative distributable profit of 260,289,312.37 CNY at the end of 2023[6]. Risks and Challenges - The company faces significant risks including product price fluctuations, raw material price volatility, and high customer concentration risk[10]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[9]. - The company has not violated decision-making procedures for providing guarantees[10]. Audit and Compliance - The company’s financial report has been audited and received a standard unqualified opinion from Tianjian Accounting Firm[5]. - The company’s board of directors and management have confirmed the accuracy and completeness of the annual report[4]. - The company disclosed its annual report for 2023, ensuring equal access to information for all shareholders[130]. - The company reported no significant differences in governance compared to regulations set by the China Securities Regulatory Commission[130]. Operational Performance - The net cash flow from operating activities increased by 58.22% to approximately ¥64.42 million compared to ¥40.72 million in 2022[24]. - The sales volume of the company's main vitamin products increased by 25.33% year-on-year, while sales revenue decreased by 18.96%[39]. - The company focused on enhancing operational capabilities and maintaining market share despite a challenging vitamin market[38]. - The company is advancing the registration of CEP folic acid and biotin, leading to significant sales growth in these areas[39]. Research and Development - Research and development expenses increased by 14.72% to 42,924.79 million RMB, reflecting the company's commitment to innovation[59]. - The company has 41 ongoing research projects and has obtained 5 national authorized patents during the reporting period[59]. - The company aims to enhance its technological innovation through collaboration with universities and research institutions, focusing on both new product development and optimization of existing processes[92]. Environmental Responsibility - The company invested approximately 50.41 million yuan in environmental protection during the reporting period[168]. - The wastewater discharge from the company increased from 132,395 tons in 2022 to 220,300 tons in 2023, representing a 66.3% increase[170]. - The company maintained compliance with environmental standards for both wastewater and air emissions in 2023[170]. - The company has established a dedicated environmental management department responsible for pollution prevention and environmental protection, certified by ISO14001[200]. Market Position and Strategy - The company ranks among the top five biotin suppliers and the top four folic acid suppliers in China as of 2023[49]. - The company has a market share of approximately 30% in the global biotin market, leading in both production volume and export value[53]. - The company is focusing on high-quality growth through process innovation and expanding its product matrix to meet market demands[118]. - The company plans to expand its market presence and enhance its product offerings in the upcoming fiscal year[143]. Future Outlook - Future outlook includes a projected revenue growth of 10% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[135]. - The company plans to invest approximately ¥499.87 million in the first phase of the vitamin series products and raw material drug industry upgrade project[113]. - The company aims to enhance operational efficiency by implementing advanced data analytics tools across its supply chain[135]. - The company is committed to achieving carbon neutrality by 2025, with ongoing investments in renewable energy sources[187].

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-030 浙江圣达生物药业股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 238人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2,272人 | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836人 | | 2023年（经审 计）业务收入 | 业务收入总额 | 34.83亿元 | | | 审计业务收入 | 30.99亿元 | | | 证券业务收入 | 18.40亿元 | | 2023年上市公 | 客户家数 | 675家 | | | 审计收费总额 | 6.63亿元 | | 司（含A、B 股）审计情况 | 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务 | | | | 业，批发和零售业，电力、热力、燃气及 | | | | 水生产和供应业，水利 ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-028 浙江圣达生物药业股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所加强投资者利益保护和上 市公司分红的有关规定，在符合《公司章程》和《未来三年（2023-2025年）股 东分红回报规划》等规定的前提下，结合公司发展阶段、盈利水平及资金状况， 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 次会议（以下简称"本次会议"）于2024年4月18日在公司会议室以现场表决方 式召开。本次会议已于2024年4月8日以电子邮件结合短信方式通知全体监事。 本次会议由公司监事会主席徐涵先生主持，应到监事3人，实到监事3人。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 ...