新疆火炬燃气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（颜莉） 作为新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件和《新疆火炬燃气 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《新疆火炬燃气 股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独董制度》"）的 规定和要求，本着独立、客观和公正的原则，恪尽职守、勤勉尽责， 详细了解了公司的运作情况，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责， 积极出席了相关会议，参与并认真审议董事会各项议案，不断完善公 司治理，推动内部控制建设，切实维护公司和全体股东尤其是中小股 东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 本人颜莉，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历，农工民主党党员。2019 年至今，任北京东卫（成都）律 师事务所执行主任；曾任四川恒合律师事务所、四川泰和泰律师事务 所专职律师、 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 新疆火炬燃气股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 422,348,634.64 | | 54.69 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 36,427,281.01 | | 42.80 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | 36,309,768.26 | | 46 ...

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2024-004 新疆火炬燃气股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交易所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 19 日（星期五）至 4 月 25 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xjhj@xjhjrq.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 26 日发 布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 20 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 本次权益变动属于股东增持，未触及要约收购。 证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2024-003 新疆火炬燃气股份有限公司 关于持股 5%以上股东增持达到 1%的提示性公告 注：1、以上所有表格中比例尾差为数据四舍五入所致。 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。本次权益变 动后，信息披露义务人持有公司股份比例将由7.41%增加至8.42%。 新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日收到持股 5%以上股东江西中燃天然气投资有限公司（以下简称"江西中燃"）的告知函， 基于对公司价值的认可及未来持续发展的信心，江西中燃于2024年2月5日至2024 年2月6日期间通过上海证券交易所集中竞价方式累计增持公司股份1,436,200股， 占公司总股本的1.01%。 本次增持前，江西中燃持有公司股份10,487,500股，占公司总股本的7.41%。 本次增持后，江西中燃持有公司股份11,923,700股，占公司总股本的8. ...

二、本次变更后，公司办公地址及联系方式如下： 证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2024-002 新疆火炬燃气股份有限公司 关于变更办公地址的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，于近日 迁入新办公地址，为方便投资者与公司的沟通交流，现将具体变更情况公告如下： 一、公司办公地址由"新疆喀什地区喀什市世纪大道南路 77 号"变更为"新 疆喀什地区喀什市时代大道北侧火炬大厦"。除上述变更外，公司注册地址、网 站和电子信箱等其他联系方式均保持不变。 以上变更自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者知悉。若由此给您 带来不便，敬请谅解。 特此公告。 新疆火炬燃气股份有限公司董事会 2024 年 1 月 30 日 办 公 地 址：新疆喀什地区喀什市时代大道北侧火炬大厦 注 册 地 址：新疆喀什地区喀什市世纪大道南路 77 号 投资者热线 ：0998-2836777 传 真：0998-2836777 电 子 邮 箱：xjhj@xjhjrq.c ...

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2024-001 新疆火炬燃气股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●江西中燃天然气投资有限公司（以下简称"江西中燃"）持有新疆火炬燃 气股份有限公司（以下简称"公司"）股份 10,487,500 股，占公司总股本的 7.41%； 本次股份质押后，江西中燃累计质押股份 10,000,000 股，占其所持公司股份数 的 95.35%，占公司总股本的 7.07%。 公司于 2024 年 1 月 17 日收到持股 5%以上股东江西中燃的《证券质押登记 证明》，获悉江西中燃所持有本公司的部分股份被质押，具体情况如下： 三、股东累计质押股份情况 截至公告披露日，上述股东累计质押股份情况如下： | | | | 本次质 | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

独立董事候选人声明与承诺 本人颜莉，已充分了解并同意由提名人新疆火炬燃气股份有限公 司董事会提名为新疆火炬燃气股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任新疆火炬燃气股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人暂未取得独立董事资格证书，本人承诺在本次提名后，参加 上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事 资格证书。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人新疆火炬燃气股份有限公司董事会,现提名郑训森为新疆火炬 燃气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已同意出任新疆火炬燃气股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具 备独立董事任职资格,与新疆火炬燃气股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管 理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适 用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共 ...

北京市天元律师事务所 关于新疆火炬燃气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第[663]号 致：新疆火炬燃气股份有限公司 新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会 议于2023年12月29日在新疆喀什地区喀什市世纪大道南路77号公司会议室召开。 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本 次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）以及《新疆火炬燃气股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员 的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《新疆火炬燃气股份有限公司第三届董 事会第十四次会议决议公告》、《新疆火炬燃气股份有限公司第三届监事会第十四 次会议决议公告》、《新疆火炬燃气股份有限公司关于召开 2 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管 理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: 独立董事提名人声明与承诺 提名人新疆火炬燃气股份有限公司董事会,现提名瞿学忠为新疆火炬 燃气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已同意出任新疆火炬燃气股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具 备独立董事任职资格，与新疆火炬燃气股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系,具体声明并承诺如下: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及 从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用)； (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办 法》《保险公司董事、监事和高级管理 ...