证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2024-012 新疆火炬燃气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 按照通知要求，公司需对会计政策进行相应变更。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关 规定。 （三）变更后采用的会计政策 ●新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）按照财政部于 2022 年 11 月发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）和中国证监会 公布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益 （2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕65 号）的要求变更会计政策，本次会计 政策变更事项无需提交股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响。现将相关事项公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及日期 重要内容提示： 2022 年 ...

截至 2023 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2023 年 年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚所在 2023 年年度审 计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年容诚所资质 等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。 具体情况如下： 一、资质条件 3.业务规模 新疆火炬燃气股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市 西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席 合伙人肖厚发。 2.人员 ...

新疆火炬燃气股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（瞿学忠） 作为新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关法律法规、规章、制度 的有关规定，忠实履行独立董事的职责，积极参与公司决策，出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护 公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人瞿学忠，男，1955 年 4 月出生，大专学历，高级经济师职 称。历任乌鲁木齐市十一中学教师；乌鲁木齐市公安局警察学校正科 级侦查员（二级警督）；宏源大厦物业公司总经理；新疆城市酒店总 经理、新疆罗布泊钾盐有限公司董事长；新疆德隆集团总经理；其中， 2013 年 1 月至 2019 年 3 月，任新疆鑫泰天然气股份有限公司独立董 事；2020 年 10 月至今，任公司独立董事。 本人具有多年的集团企业管理经历，对企业的战略规划、结构设 计以及风险控制等有较丰富经验。 （二）是否存在影响独立性的情 ...

新疆火炬燃气股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（郜勇） 作为新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关法律法规、规章、制度 的有关规定，本着真实、独立、客观、公正的原则，谨慎、勤勉地履 行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，切 实维护公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 报告期内，本人作为审计委员会和提名委员会的委员，亲自出席 了 5 次审计委员会会议和 2 次提名委员会会议。本人忠实履行独立董 事及董事会各专门委员会委员职责，对于提交董事会和董事会相关专 门委员会审议的议案，本人均在会前认真查阅相关文件资料，利用自 身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立 行使表决权，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人郜勇，男，1972 年 2 月出生，本科学历，1993 年至 2008 年， 历 ...

新疆火炬燃气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 报告期，新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"或"新 疆火炬"）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规的规定，切 实履行股东大会赋予的董事会职责。全体董事认真负责、勤勉尽职， 严格执行股东大会、董事会等相关决议，积极推动公司法人治理机制 的完善和内部控制制度的建设，促进公司持续、稳定的发展。现将 2023 年度董事会工作报告如下： 一、2023 年公司整体经营情况回顾 2023 年公司全体员工在董事会的领导下，围绕"壮大主业提升 发展质量，拓展其他多元化业务发展，巩固城市燃气区域龙头企业地 位，逐步探索并实现能源产业的全国布局"发展战略，根据既定的经 营目标，发扬自身优势，克服困难和挑战，有序开展各项经营管理工 作，整体经营业绩实现稳健增长。 2023 年公司实现营业收入 109,077.2 万元，同比增加 28.59%， 净利润 13,419.52 万元，同比增加 39.70%。截至报告期末，公司总 资产233,236.60 万元，归属于母公司所有者权益为142,280.51 万 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 422,348,634.64, representing a year-on-year increase of 54.69% due to increased natural gas sales[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 36,427,281.01, reflecting a year-on-year growth of 42.80, primarily driven by the increase in operating revenue[5][9]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 36,309,768.26, with a year-on-year increase of 46.36%[5][9]. - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.26, marking a 44.44% increase compared to the same period last year[5][9]. - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥422,348,634.64, a significant increase of 55% compared to ¥273,030,039.33 in Q1 2023[17]. - Net profit for Q1 2024 was ¥39,084,145.36, representing a 53% increase from ¥25,508,739.00 in Q1 2023[18]. - The total comprehensive income for Q1 2024 was ¥41,300,032.99, compared to ¥28,551,563.57 in Q1 2023, indicating a growth of 45%[18]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 2,300,573,977.98, a decrease of 1.36% from the end of the previous year[6]. - The company's total assets amounted to CNY 2,300,573,977.98, a decrease from CNY 2,332,366,011.59 as of December 31, 2023, reflecting a decline of approximately 1.36%[14]. - The company's current assets totaled CNY 519,274,454.18, down from CNY 534,884,954.45, indicating a decrease of about 2.9%[14]. - The company's total liabilities decreased to CNY 710,715,883.68 from CNY 786,437,464.91, a reduction of about 9.6%[15]. - The total liabilities decreased to CNY 1.04 billion in Q1 2024 from CNY 1.07 billion in Q4 2023, a reduction of approximately 2.5%[25]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was negative at CNY -3,543,704.39, indicating a non-applicable change[5]. - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was negative at -¥3,543,704.39, an improvement from -¥4,103,560.52 in Q1 2023[20]. - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was $4,878,587.15, a decrease from -$5,178,167.38 in the previous year[31]. - The net cash flow from investing activities was -$3,135,379.6, compared to -$5,675,018.8 in Q1 2023, indicating a reduction in cash outflow[31]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at $156,909,924.49, down from $252,240,639.6 in Q1 2023[31]. Shareholder Equity - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 2.90% to CNY 1,464,077,811.42 compared to the end of the previous year[6]. - The equity attributable to shareholders rose to CNY 1,464,077,811.42 from CNY 1,422,805,128.15, an increase of approximately 2.9%[15]. Other Financial Metrics - The weighted average return on equity increased by 0.62 percentage points to 2.53%[5]. - The company received government subsidies amounting to CNY 174,410.74 during the quarter, which positively impacted its financial performance[7]. - The company reported a total of CNY 117,512.75 in non-recurring gains after accounting for tax effects and minority interests[8]. - The company incurred a total of ¥8,557,887.15 in cash outflows for investment activities in Q1 2024, compared to ¥10,709,362.96 in Q1 2023[21]. - The company raised ¥22,000,000.00 through borrowings in Q1 2024, with cash outflows for debt repayment amounting to ¥25,270,000.00[21]. Changes in Assets - Accounts receivable increased to CNY 164,845,146.84 from CNY 140,430,332.44, representing a growth of approximately 17.4%[13]. - The cash and cash equivalents decreased to CNY 211,149,111.40 from CNY 227,167,553.05, a decline of about 7.1%[13]. - The company's inventory decreased to CNY 84,931,009.94 from CNY 88,450,552.77, reflecting a decrease of approximately 4.0%[14]. - The non-current assets totaled CNY 1,781,299,523.80, a slight decrease from CNY 1,797,481,057.14, reflecting a decline of approximately 0.9%[14]. - The company reported a decrease in total current liabilities to CNY 1.00 billion from CNY 1.03 billion, a reduction of 2.5%[25]. Strategic Focus - The company has not reported any significant changes in shareholder structure or participation in margin financing activities during the reporting period[12]. - The company did not apply new accounting standards or interpretations starting in 2024[31]. - The company’s cash flow management reflects a strategic focus on reducing cash outflows while maintaining liquidity[31].

新疆火炬燃气股份有限公司 董事会 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 2024 年 4 月 25 日 新疆火炬燃气股份有限公司 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，公司独立董事瞿 学忠先生、郑训森先生、颜莉女士对独立性情况进行了自查，并将自 查情况提交公司董事会。公司董事会对独立董事的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见: 经核查独立董事瞿学忠先生、郑训森先生、颜莉女士的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司 或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公 司存在重大的持股关系，与公司及主要股东之间不存在重大业务往来 关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系，符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2024-013 新疆火炬燃气股份有限公司 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 12 点 30 分 召开地点：新疆喀什地区喀什市时代大道北侧火炬大厦 10 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

新疆火炬燃气股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 及《新疆火炬董事会审计委员会工作细则》等的有关规定，新疆火炬 燃气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会秉持审慎、 客观、勤勉尽责的原则，充分发挥监督职能，切实履行职责。现将2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事祝培毅先生和郜勇先 生、董事秦秀丽女士组成。2023 年 12 月 29 日，公司第四届董事会 第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成 员的议案》，公司第四届董事会审计委员会由独立董事郑训森先生和 颜莉女士、董事谭常景先生组成，其中郑训森先生为会计专业人士并 担任召集人。审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、财务 知识，通过监督及评估外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审 阅公司财务报告等形式向董事会提出专业意见，促进公司高质量发 展。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会召开 6 次会 ...

1、公司执行新的《会计准则》和公司相关财务会计制度； 2、在公司制定的经营计划基础上编制预算； 一、预算编制的基础和范围： 3、财务预算包括新疆火炬燃气股份有限公司合并报表范围内的所 有子、分公司。 新疆火炬燃气股份有限公司 2024 年度财务预算报告 根据新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）发展目标， 结合公司营业业绩和实际经营能力，2024 年度生产经营计划，按照 合并报表口径，根据企业会计准则及相关规定，经公司董事会分析研 究，对公司 2024 年度的财务预算情况报告如下： 2023 年实现营业收入为 109,077.20 万元，2024 年销售目标 118,208.06 万元，增长 8.37%，2023 年度实现净利润为 13,419.52 万元，2024 年度预计实现净利润 14,263.40 万元，增长 6.29%；企业 1 所得税按 15%的优惠税率测算；2024 年每股收益预计达到 1.01 元。 2024 年度利润预算表 单位：万元 | | | | | | 2024 | 年预算比 2023 | 2024 | 年预算 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...