证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2024-006 新疆火炬燃气股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"或"新疆火炬"）第四届监 事会第二次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通 知于2024年4月15日以书面方式向各位监事送达。本次会议由监事会主席付家浩 先生主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席会议并表决监事3人。公 司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监 事会召开的有关规定。 二、经与会监事审议,通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬 2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过 ...

本人作为新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《公 司法》《新疆火炬燃气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《新疆火炬燃气股份有 限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独董制度》"）等法律、法规、规范性文件的规定和 要求，在 2023 年度工作中，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤勉尽责，详细了 解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了相关会议，认真审议董事会 各项议案，对相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益。 现将 2023 年度本 人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人基本情况 本人郑训森，男，1986 年 8 月出生，研究生学历，高级会计师、美国注册会计师、澳 大利亚公共会计师（IPA）、英国资深财务会计师（IFA）。历任利德伟业电子（深圳）有限公 司内部审计员；天职国际会计师事务所有限公司深圳分所审计员；瑞华会计师事务所（特殊 普通合伙）深圳分所审计经理；深圳市深国际华章物流产业基金管理有限公司投资总监；2017 年 6 月至今，任中邦融汇资本管理有限公司总经理；2018 年 6 月至今，任合信财务顾 ...

新疆火炬燃气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 报告期，新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"或"新 疆火炬"）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规的规定，切 实履行股东大会赋予的董事会职责。全体董事认真负责、勤勉尽职， 严格执行股东大会、董事会等相关决议，积极推动公司法人治理机制 的完善和内部控制制度的建设，促进公司持续、稳定的发展。现将 2023 年度董事会工作报告如下： 一、2023 年公司整体经营情况回顾 2023 年公司全体员工在董事会的领导下，围绕"壮大主业提升 发展质量，拓展其他多元化业务发展，巩固城市燃气区域龙头企业地 位，逐步探索并实现能源产业的全国布局"发展战略，根据既定的经 营目标，发扬自身优势，克服困难和挑战，有序开展各项经营管理工 作，整体经营业绩实现稳健增长。 2023 年公司实现营业收入 109,077.2 万元，同比增加 28.59%， 净利润 13,419.52 万元，同比增加 39.70%。截至报告期末，公司总 资产233,236.60 万元，归属于母公司所有者权益为142,280.51 万 ...

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2024-008 新疆火炬燃气股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本关联交易事项无需提交股东大会审议。 (三)本次日常性关联交易预计类别与金额 基于截至 2023 年 12 月 31 日公司日常关联交易的开展情况，结合公司业务 发展需要，对公司 2024 年至 2025 年 4 月日常关联交易的预计情况如下表： | 关联 | 关联方 | 2024 年预计金 | 2025 年 1-4 月 | 占 | 同 | 本年年初至 | 上年实际发生 | 占 | 同 | 预计金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易 | | 额（元） | （ 2024 年 年 | 类 | 业 | 披露日与关 | 金额（元） | 类 | 业 | 与实际发 | | 类别 | ...

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2024-010 新疆火炬燃气股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）经审计的 2022 年度 ...

新疆火炬燃气股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（祝培毅） 作为新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关法律法规、规章、制度 的有关规定，本着真实、独立、客观、公正的原则，谨慎、勤勉地履 行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，切 实维护公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人祝培毅，男，1980 年 6 月出生，大专学历，注册会计师、 中级会计师、税务师、资产评估师。2010 年 5 月至 2013 年 12 月， 任喀什天山水泥公司会计主管；2014 年 3 月至 2014 年 12 月，任新 疆天山雪食品有限公司财务经理；2015 年 5 月至 2017 年 6 月，任喀 什光正燃气有限公司财务经理；2017 年 9 月至今，任新疆驰远天合 有限责任会计师事务所喀什分所项目经理；2020 年 10 月至 2023 年 12 月，任公司独立董事。 （二）是 ...

截至 2023 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2023 年 年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚所在 2023 年年度审 计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年容诚所资质 等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。 具体情况如下： 一、资质条件 3.业务规模 新疆火炬燃气股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市 西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席 合伙人肖厚发。 2.人员 ...

公司代码：603080 公司简称：新疆火炬 新疆火炬燃气股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 新疆火炬燃气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

新疆火炬燃气股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 及《新疆火炬董事会审计委员会工作细则》等的有关规定，新疆火炬 燃气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会秉持审慎、 客观、勤勉尽责的原则，充分发挥监督职能，切实履行职责。现将2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事祝培毅先生和郜勇先 生、董事秦秀丽女士组成。2023 年 12 月 29 日，公司第四届董事会 第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成 员的议案》，公司第四届董事会审计委员会由独立董事郑训森先生和 颜莉女士、董事谭常景先生组成，其中郑训森先生为会计专业人士并 担任召集人。审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、财务 知识，通过监督及评估外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审 阅公司财务报告等形式向董事会提出专业意见，促进公司高质量发 展。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会召开 6 次会 ...

新疆火炬燃气股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（郜勇） 作为新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关法律法规、规章、制度 的有关规定，本着真实、独立、客观、公正的原则，谨慎、勤勉地履 行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，切 实维护公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 报告期内，本人作为审计委员会和提名委员会的委员，亲自出席 了 5 次审计委员会会议和 2 次提名委员会会议。本人忠实履行独立董 事及董事会各专门委员会委员职责，对于提交董事会和董事会相关专 门委员会审议的议案，本人均在会前认真查阅相关文件资料，利用自 身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立 行使表决权，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人郜勇，男，1972 年 2 月出生，本科学历，1993 年至 2008 年， 历 ...