| 3．对须经董事会批准的重大资本运 | （4）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并 | | --- | --- | | 作、资产经营项目进行研究并提出建 | 提出建议； | | 议； | （5）对以上事项的实施进行检查； | | 4．对其他影响公司发展的重大事项 | （6）检查公司《战略规划管理制度》的执行； | | 进行研究并提出建议； | （7）董事会授予的其他职权。 | | 5．对以上事项的实施进行检查； | 2、关于ESG事宜 | | 6．检查公司《战略规划管理制度》 | （1）指导及审阅公司可持续发展方针、战略及目 | | 的执行； | 标，对公司ESG工作体系及管理制度进行研究并 | | 7．董事会授予的其他职权。 | 提出建议； | | | （2）了解、分析和掌握国际国内行业现状和可持 | | | 续发展相关政策； | | | （3）监督公司的可持续发展相关影响、风险和机 | | | 遇的评估； | | | （4）审阅公司《环境、社会及治理报告》，并提 | | | 交董事会审议和批准； | | | （5）监督可持续发展相关工作执行情况、相关目 | | | 标进展及完成情况，并适时提出指导意见 ...

证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2024-043 北自所（北京）科技发展股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1.拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"）； 2.原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华会计师事务所"）； 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可〔2011〕0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 3.拟变更会计师事务所的原因：根据财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定，为更好地保证审 计工作的审慎性、独立性与客观性，综合考虑北自所（北京）科技发展股份有限 公司（以下简称"本公司"或"公司"）业务发展和未来审计的需要，公司拟聘 请信永中和会计师 ...

北自所（北京）科技发展股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月 10日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更 名并修订其议事规则的议案》。现将相关情况公告如下： 为进一步完善公司的治理结构，适应公司战略发展需要，推进公司ESG（环 境、社会和公司治理）工作，优化公司ESG管理和实践，加强科技创新发展规划 和科技成果转化，经研究，公司决定将"董事会战略委员会"更名为"董事会 战略与ESG委员会"，并将原《董事会战略委员会议事规则》更名为《董事会战 略与ESG委员会议事规则》，同时对该委员会的议事规则部分条款进行修订，对 其组成及成员职位不作调整。 修订后的《董事会战略与ESG委员会议事规则》详见公司同日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会战略与ESG委员会议事规则》。 特此公告。 证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2024-045 北自所（北京）科技发展股份有限公司 关于董事会战略委员会更名并修订其议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于北自所（北京）科技发展股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为北自所（北京）科 技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"北自科技"）首次公开发行股票并 在主板上市持续督导保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司规章制度的要求，对北 自科技使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 四、相关承诺及说明 本次使用部分超募资金永久补充流动资金，不会影响募集资金投资项目建设 的资金需求，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的 情形。 公司承诺： 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北自所（北京）科技发展股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2063 号），同意公司首 次公开发行股票的注册申请，公司首次公开发行人民 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2024-046 北自所（北京）科技发展股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：北京市西城区教场口街 1 号 3 号楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 26 日 至 2024 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：603082 证券简称：北自科技 北自所（北京）科技发展股份有限公司 2024 年 12 月 3 日投资者关系活动记录表 编号：2024-007 | --- | --- | --- | |-------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------| | | | | | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □ 媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活动类别 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | □ 现场参观 □电话会议 | | | | 其他 | | | 参与单位名称及人员 姓名 | 中信证券：姜舜尧、安家正 | | | 会议时间 | 2024 年 12 月 3 日 | | | 会议地点 | 北京市西城区教场口街 | 1 号 | | 上市公司接待人员姓 名 | 董事会办公室主任：张昕冉 证券事务代表：王楚 | | | 投资者关系活动主要 | 问 | 1：公司营业收入中不同下游应用领域的分 ...

证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2024-039 北自所（北京）科技发展股份有限公司 关于自愿披露签订日常经营合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 合同类型及金额： 合同类型：日常经营性合同 合同总金额：人民币 15,780.00 万元 合同生效条件：双方授权代表签字盖章后生效。 对上市公司当期业绩的影响：若本合同顺利履行，对北自所（北京）科 技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"乙方"）本年度及未来业绩将产生 一定积极影响，且不影响公司经营的独立性。 1、合同条款中已对合同金额、生效条件、支付方式、违约责任等内容做出 了明确约定，合同双方均具有履约能力，但在未来合同履行过程中如果遇到外部 宏观环境重大变化、国家有关政策变化以及其他不可预见或不可抗力等因素，有 可能会导致合同无法如期或全部履行。敬请广大投资者注意投资风险。 2、相关项目利润的贡献尚无法准确预计，相关财务数据的确认请以公司经 审计财务报告为准。 特别风险提示： 一、审议程序情况 本合同为公司日常经营合 ...

证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2024-038 北自所（北京）科技发展股份有限公司 关于签订日常经营合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 合同类型及金额： 合同类型：日常经营性合同 合同总金额：人民币 15,910.00 万元 合同生效条件：本合同自双方法定代表人/负责人或其授权代表签字并加 盖单位合同专用章之日起生效。 对上市公司当期业绩的影响：若本合同顺利履行，对北自所（北京）科 技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"卖方"）本年度及未来业绩将产生 一定积极影响，且不影响公司经营的独立性。 特别风险提示： 1、合同条款中已对合同金额、生效条件、支付方式、违约责任等内容做出 了明确约定，合同双方均具有履约能力，但在未来合同履行过程中如果遇到外部 宏观环境重大变化、国家有关政策变化以及其他不可预见或不可抗力等因素，有 可能会导致合同无法如期或全部履行。敬请广大投资者注意投资风险。 2、相关项目利润的贡献尚无法准确预计，相关财务数据的确认请以公司经 审计财务报告为准 ...

北自所（北京）科技发展股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2024-037 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会 计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2024年9月30 日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值准备。现将相关情况公告 如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，为客观、公允地反映公司 截至 2024 年 9 月 30 日的财务状况和 2024 年 1-9 月的经营成果，公司及下属子 公司对截至 2024 年 9 月 30 日可能存在减值迹象的资产进行了减值测试，公司 2024 年 1-9 月计提各项资产减值准备合计 1,959.01 万元。具体情况如下表所示： | 序号 | | 项目 | 2024 | 年 | 1-9 | 月计提金额（万元） | | | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2024-035 北自所（北京）科技发展股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十 八次会议于 2024 年 10 月 18 日以通讯方式向全体董事发出会议通知和材料，并于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，会议由董事长王振林先生主持召开，公司监事、董事会秘书及其 他高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2024 年第三季度报告》。 本议案经审计委员会审议通过。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于计提资产减值 ...