证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-038 浙江天成自控股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 一、监事会召开情况 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议书 面通知于 2024 年 5 月 11 日发出，会议于 2024 年 5 月 16 日在浙江省天台县济公 大道 1618 号公司行政楼三楼 8 号会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主 席郑丛成召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股 票方案的议案》 具体内容详见公司2024年5月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于调整 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的公告》（公告 编号：2024-040） 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预 案（修订稿）的议案》； 经审阅，监事会同意公司编制的《浙江 ...

浙江天成自控股份有限公司 章程 2024 年 5 月 1 第一节 通知 第二节公告 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 党组织 第五章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节财务会计制度 第二节内部审计 目录 第一节 监事 第二节 监事会 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 公司系在原浙江天成座椅有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司；在 浙江省 市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 并 取 得 营 业 执 照 ， 营 业 执 照 号 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 3 浙江天成自控股份有限公司章程 第一章 总则 第一条为维护公司、股东 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-044 浙江天成自控股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期 回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修 订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，为应对即期回 报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资 者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔 偿责任。提请广大投资者注意。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发［2013］110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发［2014］17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（证监发［2015］31 号）等文件要求，为保障中 小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定 了具体的摊薄即期回报的填补措施，相关主体对公司填补回报措 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 浙江天成自控股份有限公司 （浙江省天台县西工业区） 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告 （修订稿） 二〇二四年五月 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"天成自控"、"公司"）为上海证券 交易所主板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求、增强公司的资本实力、 提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和 《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章或规范 性文件和《公司章程》的规定，公司拟以简易程序向特定对象发行股票，并编 制本方案论证分析报告。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《浙江天成自控股份有 限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》中相同的含 义。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 公司自成立以来持续拓展座椅领域，目前产品已经涵盖乘用车领域、航空 领域、工程商用车领域、儿童座椅领域等并与与国内主要乘用车厂商、工程机 械设备厂商建立了稳定的业务联系。 公司自 2016 年进入乘用车座椅领域以来，在技术研发、客户开拓等方面已 经实现持续突破，公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-036 浙江天成自控股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈邦锐先生主持。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》、 《公司章程》的规定，会议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事杨萱女士、朱西产先生、张新丰先 生因公务未能出席本次会议； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 总经理洪慧党先生、董事会秘书吴延坤先生、财务总监周平先生出席了 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省天台县西工业区济公大道 1618 号浙江天成自 控股份有限公司行政楼 8 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-042 浙江天成自控股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 及相关文件修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）经 2022 年年度股东大会授 权，并于 2024 年 1 月 8 日召开的第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五 次会议审议通过了 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次 发行"）的相关议案。 2、《浙江天成自控股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告（修订稿）》 | 章节 | 修订情况 | | --- | --- | | 全文 | 根据公司调减后募集资金总额修订相关内容 | | 五、本次发行方式的可行性 | 修订本次募集资金总额，更新本次发行已经履行的审议 程序 | | | 更新公司不存在金额较大的财务性投资的情形分析的截 | | | 止日期 | | 六、本次发行方案的公平性、 | 更新本次发行已经 ...

浙江天成自控股份有限公司 （浙江省天台县西工业区） 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二四年五月 1 一、本次募集资金使用计划 本次发行拟募集资金总额不超过 17,600.00 万元（含本数），符合以简易程序 向特定对象发行股票的募集资金不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资 产百分之二十的规定，不超过年度股东大会审议通过的不超过人民币二亿元且不 超过最近一年末净资产百分之二十的融资总额。募集资金在扣除相关发行费用后 的募集资金净额将全部用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 拟投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 武汉乘用车座椅智能化生产 基地建设项目 | 23,000.00 | 17,600.00 | | | 合计 | 23,000.00 | 17,600.00 | 在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实 际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。本次发 行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金 ...

浙江天成自控股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 浙江天成自控股份有限公司 （浙江省天台县西工业区） 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 17 日 浙江天成自控股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 浙江天成自控股份有限公司 2023 年年年度股东大会现场会议议程 一、与会人员签到； 二、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况； 三、宣读公司 2023 年年度股东大会会议须知； 四、选举监票、记票人员； 五、宣读本次会议议案内容： 1、《2023 年度董事会工作报告》； 2、《2023 年度监事会工作报告》； 3、《2023 年度利润分配方案》； 4、《2023 年度财务决算报告》； 5、《关于公司及控股子公司向金融机构申请 2024 年度综合授信额度及提 供相应担保事项的议案》； 6、《关于拟定 2024 年对子公司担保额度的议案》； 7、《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》； 8、《2023 年年度报告及摘要》； 9、《关于延长公司以简易程序向特定对象发行股票方案及延长授权有效期 的议案》。 六、股东发言及提问； 七、逐项对议案进行表决； 八、统计表决结果 ...

Investment Rating - The report maintains a rating of "Accumulate" for the company with a target price of 12.91, while the current price is 9.96 [9][16]. Core Views - The company's performance in Q1 2024 met expectations, with a revenue of 36.7 million, representing a year-on-year increase of 31.9% and a net profit of 10.02 million, up 423% year-on-year [15]. - The company achieved a revenue of 1.43 billion in 2023, a slight increase of 0.1% year-on-year, and turned a profit with a net profit of 14.17 million [15]. - The passenger car seat business is expected to be a significant growth driver, with ongoing projects and orders contributing to revenue growth [15]. Financial Summary - Revenue is projected to grow from 1.43 billion in 2023 to 1.95 billion in 2024, reflecting a growth rate of 37% [4][20]. - The company is expected to achieve an EBIT of 130 million in 2024, a significant increase from 3 million in 2023 [4][20]. - The net profit is forecasted to rise to 96 million in 2024, compared to 14 million in 2023, indicating a growth rate of 580% [4][20]. Profitability and Valuation Metrics - The gross margin for 2023 was 20.7%, an increase of 6.6 percentage points year-on-year [15]. - The company’s PE ratio is projected to decrease from 276.01 in 2023 to 40.62 in 2024, indicating improved valuation [4][20]. - The return on equity (ROE) is expected to rise from 1.6% in 2023 to 9.8% in 2024 [4][20].

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2023 年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转 增股本。 本次利润分配预案已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第 六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、公司 2023 年度利润分配方案内容 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）经天健会计师事务所（特 殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 1,417.15 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可分配利润-26,323.36 万元。 证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-035 浙江天成自控股份有限公司 关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的公告 （二）监事会意见 鉴于公司 2023 年度可供分配利润为负数，不满足《公司章程》规定的现金 利润分配条件，公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第七次会议和第五届 监事会第六次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，公司 ...