Group 1 - The company held its 24th meeting of the fifth board of directors on November 13, 2025, with all seven directors present, confirming the legality and validity of the meeting [2][3][4] - The board elected Chen Bangrui as the representative director to execute company affairs and serve as the legal representative, effective immediately until the end of the current board's term [3][4] - The board approved the establishment of an audit committee, electing Yang Xuan as the chairperson, ensuring compliance with legal requirements regarding independent directors [5][6] Group 2 - The company revised several management systems, including the audit committee's working system and investor relations management system, with details available on the Shanghai Stock Exchange website [7][8] - The company announced the resignation of director Hong Huidang due to internal adjustments, who will continue to serve as the general manager of the commercial vehicle division [10][11] - Hong Huidang was elected as the employee representative director, ensuring compliance with legal requirements regarding the composition of the board [11][14] Group 3 - The fourth extraordinary general meeting of shareholders was held on November 13, 2025, with all resolutions passed unanimously [15][20] - The meeting included the approval of amendments to the company's articles of association and various management systems, confirming the legality of the meeting and voting procedures [16][21] - The meeting was witnessed by legal representatives from Zhejiang Tiance Law Firm, affirming the compliance of the meeting with legal standards [21][22]

Core Points - Tiancheng Automation announced the resignation of director Hong Huidang due to internal work adjustments, effective immediately upon submission of the resignation report [2] - Following the resignation, Hong Huidang will continue to serve in another capacity as the general manager of the commercial vehicle division [2] - On the same day, the company held a staff representative meeting where it was agreed to remove Yuan Hongxin from the position of employee representative supervisor and elect Hong Huidang as the employee representative director of the fifth board of directors [2]

第一章 总 则 第一条 为加强浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第8号——股份变动管理》等有关法律法规，结合本公司章程， 制定本办法。 浙江天成自控股份有限公司 第二条 本公司董事、高级管理人员应当遵守本办法，其所持本公司股份是 指登记在其名下的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用 账户内的本公司股份。 董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法 第三条 本公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应 当知悉《公司法》《证券法》等法律法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的 规定，不得进行违法违规交易。 第二章 信息申报规定 第七条 公司证券投资部应当按照登记结算公司的要求，对公司董事和高级 管理人员股份管理相关信息进行确认，并及时反馈确认结果。 第五条 公 ...

浙江天成自控股份有限公司 薪酬与考核委员会工作制度 浙江天成自控股份有限公司 薪酬与考核委员会工作制度 浙江天成自控股份有限公司 薪酬与考核委员会工作制度 目 录 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 薪酬与考核委员会的产生与组成 | 1 | | 第三章 | 薪酬与考核委员会的职权 | 1 | | 第四章 | 薪酬与考核委员会的决策程序 | 2 | | 第五章 | 薪酬与考核委员会的议事规则 | 2 | | 第六章 | 附则 | 3 | 浙江天成自控股份有限公司 薪酬与考核委员会工作制度 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长或者过半数独立董事或者三分之一 以上的董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委 员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第一章 总则 第一条 为建立和完善浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"） 非 独立董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管 ...

浙江天成自控股份有限公司 内部审计制度 浙江天成自控股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了建立健全浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计制度，规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内部审计 在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，根据《公司法》《证 券法》《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国内部审计条例》《上海证券 交易所股票上市规则》等有关法律法规和公司章程的规定, 制定本制度。 1 浙江天成自控股份有限公司 内部审计制度 第二条 本制度所称内部审计，是指对本公司及所属单位财务收支、经济活 动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公司完善 治理、实现目标的活动。本制度所称所属单位，是指公司及子公司（包括全资子 公司、控股子公司及公司实质管理的参股子公司）和非法人组织，及前述主体的 分支机构。 第三条 公司依照有关法律法规设置内部审计机构，配备审计人员，建立健 全内部审计制度，开展内部审计工作。 第四条 公司内部审计机构和内部审计人员从事内部审计工作，应当严格遵 守有关法律法规和内部审计职业规范，忠于职守，做到独立、客观、公正 ...

浙江天成自控股份有限公司 审计委员会工作制度 二〇二五年十一月 1 | | | 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等有关 法律法规和《浙江天成自控股份有限公司章程》的规定，公司特设立董事会审计 委员会，并制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。董事会审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估 内外部审计工作和内部控制，并行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职 权及上海证券交易所证券监管规则规定的职权。 第三条 公司应当为董事会审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员 或者机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工 作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。审计委员会 认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。 第二章 审计委员会的产生与组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，全部成员均 ...

浙江天成自控股份有限公司 提名委员会工作制度 二〇二五年十一月 | | | 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等有关法律法规的规定，公司特 设立董事会提名委员会，并制定本工作制度。 第二条 提名委员会主要负责拟定公司董事和高级管理人员的选拔标准和程 序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出 建议。 第二章 提名委员会的产生与组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数并担任召集 人。 第四条 提名委员会委员由董事长或者过半数独立董事或者三分之一以上的 董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会及时根据 上述第三至第五条规定补足委员人数。在委员任职期间， ...

浙江天成自控股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 浙江天成自控股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、业务规则及 《浙江天成自控股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《浙江天成自 控股份有限公司信息披露事务管理制度》等的有关规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。 第三条 公司董事会秘书为内幕信息管理工作负责人。经董事会及董事会秘 书授权，公司证券投资部具体负责公司内幕信息的日常管理工作。 第四条 在内幕信息依法披露前，任何内幕信息知情人不得以任何媒介或形 式对外报道、传送或发布任何涉及公司内幕信息的内容和资料，除非系履行法规 规章要求义务或已经获得有效授权。 第五条 公司董事、高级管理人员和其他内幕信息知情人应做好内幕信息的 保密工作。 第六条 公司董事、高级管理人员及其他内幕信 ...

第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，应当聘任一名证券事务代表， 协助董事会秘书履行职责。 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规定。 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 第六条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。公司董事会秘书 与董事会任期一致，可以连续聘任。 浙江天成自控股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书 更好地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法 律法规、规范性文件和公司章程的规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，为公司高级管理人员，为公司与上海证券 交易所（以下简称"证券交易所"）的联络人。 第三条 董事会秘书对公司和董事会负责。 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良 好的职业道德和个人品德，具备履行职责所必需的工作经验，并取得证券交易所 颁发的董事会秘书资格证书。 有下列情形之一的，不能担任董事会秘书： （一）《公司法》规定不得担任董事和高级管理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事和高级管理人员的 ...

浙江天成自控股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第三条 投资者关系工作的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； （五）增加公司信息披露透明度，不断完善公司治理。 第四条 投资者关系工作的基本原则： 第一条 为了加强浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、上海 证券交易所（以下简称"证券交易所"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）、中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》及其他有 关法律、法规的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价 ...