浙江天成自控股份有限公司 第一条 为规范浙江天成自控股份有限公司（以下简称"天成自控"或"公 司"）2025 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划""本员工持股计划"）的 实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国证监会关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"） 等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》之规定，特制定本管理 办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用本员工持股计划进行内幕交 易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派、强 行分配等方式强制员工参加本员工持股计划。 2025 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 （三）风险自担原则 本员工 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 浙江天成自控股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案） 浙江天成自控股份有限公司 二〇二五年九月 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划草案及其摘要不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 - 2 - 风险提示 一、本员工持股计划需公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金来源及出资规模、实施方案 等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在无法成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预测， 亦不构成业绩承诺。 五、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及 投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投 资者对此应有充分准备。 六、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 - 3 - 特别提示 本部分内容 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召开 第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司对外投资设立海外子公司的议 案》，本事项无需提交公司股东大会审议。 风险提示： 1、公司本次在海外投资设立子公司的事项，尚需获得监管部门的备案或审 批，以及在海外办理登记注册等相关手续。能否取得相关的备案或审批，以及最 终取得备案或审批的时间尚存在不确定性。 证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-066 浙江天成自控股份有限公司 关于对外投资设立海外子公司的公告 2、因日本的法律制度、政策体系、商业环境、文化特征均与国内存在差异， 本次对外投资存在一定的管理、市场等方面的运营风险，因此本次对外投资能否 达到公司预期效果存在不确定性。公司管理层在董事会的授权下，将深入了解和 熟悉海外所属地区的法律体系、行业的政策规划和市场环境等相关事项，尽可能 降低经营风险。 一、对外投资概述 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-068 公司实施员工持股计划有利于改善公司治理水平，进一步完善公司的激励和 约束机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有利于股东利益、公司利益和员工 利益的有效结合，实现公司可持续发展。公司职工代表大会与会成员一致通过《浙 江天成自控股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。 以上事项需经股东大会审议通过方可实施。 特此公告。 浙江天成自控股份有限公司董事会 一、职工代表大会召开情况 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召开 职工代表大会，就公司拟实施的 2025 年员工持股计划征求公司职工代表意见， 本次会议采用现场表决的方式召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司 职工代表大会的相关规定。 二、职工代表大会决议情况 经全体与会职工代表民主讨论，审议并通过了《关于公司 2025 年员工持股 计划（草案）及其摘要的议案》。 职工代表大会代表一致认为：公司 2025 年员工持股计划（草案）及其摘要 的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法 规的规定，不存在损害 ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 浙江天成自控股份有限公司 2025 年员工持股计划的 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：021-3886 2288*1018 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 天成自控、公司 | 指 | 浙江天成自控股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 员工持股计划、本员工 | 指 | 浙江天成自控股份有限公司 年员工持股计划 2025 | | 持股计划 | | | | 《 员工 持股 计划 （草 | 指 | 《浙江天成自控股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》 | | 案）》 | | | | 《员工持股计划管理办 | 指 | 《浙江天成自控股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办 | | 法》 | | 法》 | | 持有人、参与人、参加 对象 | 指 | 出资参加本员工持股计划的公司（含子公司）员工 | | 持有人会议 | 指 | 员工持股计划持有人会议 | | 管理委员会 | 指 | 员工持股计划管理 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 浙江天成自控股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案）摘要 浙江天成自控股份有限公司 二〇二五年九月 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划草案及其摘要不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 - 2 - 风险提示 一、本员工持股计划需公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金来源及出资规模、实施方案 等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在无法成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预测， 亦不构成业绩承诺。 五、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及 投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投 资者对此应有充分准备。 六、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 - 3 - 特别提示 本部分 ...

浙江天成自控股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-067 股东大会召开日期：2025年10月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省天台县西工业区济公大道 1618 号浙江天成自控股份有限公司 行政楼 8 号会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-065 浙江天成自控股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会 议书面通知于 2025 年 9 月 21 日发出，会议于 2025 年 9 月 26 日下午在浙江省天 台县西工业区济公大道 1618 号公司行政楼三楼 8 号会议室以现场表决的方式召 开。本次会议由监事会主席郑丛成召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 9 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《浙江天成自控股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案）》及其摘要。 表决结果：3 票同意， ...

浙江天成自控股份有限公司 证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-064 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次 会议书面通知于 2025 年 9 月 21 日发出，会议于 2025 年 9 月 26 日上午在浙江省 天台县西工业区公司行政楼三楼 8 号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本 次会议由董事长陈邦锐先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席 7 名（其中 以通讯表决方式出席的 3 名董事为朱西产、杨萱、张新丰）。公司全体监事、高 级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规 定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司对外投资设立海外子公司的议案》 本议案还需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司 2025 年员工持股计划管理办法的议案》 具 体 内 容 ...

浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证监会《关于上 市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称"《指导意见》")、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》(以下简称"《自律监管指 引第 1 号》")等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公 司 2025 年员工持股计划相关事项进行了核查，现发表核查意见如下: 1、公司员工持股计划的内容符合《公司法》《试点指导意见》等有关法律、 法规的规定，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形； 2、公司实施员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享和 风险共担机制，改善公司治理水平，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动 员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，进而更好地提升 公司的经营业绩和盈利能力，更好地维护全体股东的利益； 3、公司员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在以 摊派、强行分配等方式强制员工参加的情形。 浙江天成自控股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于公司 ...