证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-011 浙江天成自控股份有限公司 （浙江省天台县西工业区） 2025 年度向特定对象发行股票 方案论证分析报告 二〇二五年三月 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"天成自控""公司"）为上海证券 交易所主板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求、增强公司的资本实力、 提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和 《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章或规范 性文件和《公司章程》的规定，公司拟向特定对象发行股票并编制本方案论证 分析报告。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《浙江天成自控股份有 限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案》中相同的含义。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、汽车行业迅速发展，推动上游汽车零部件行业市场规模稳步增长 汽车工业是我国重要的国民经济产业支柱之一，在国家经济发展中有着极 其重要的战略地位。国务院、国家发改委、工信部等部门陆续出台《汽车产业 发展政策》《汽车产业中长期发展规划》《汽车产业投资管理规定》《汽车行业稳 增长工作 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-008 浙江天成自控股份有限公司 有效期自原届满之日起延长至 2024 年年度股东大会召开之日止，授权内容及范 围不变。 二、终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的原因及决策程序 （一）终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的原因 关于终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日召开 第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于终 止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》等相关议案。根据公 司股东大会的授权，该议案无须提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的概述 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 19 日公司分别召开了第四届董事会第十八 次会议、第四届监事会第十四次会议和 ...

经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情形。 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况和相 应的整改措施 证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-016 浙江天成自控股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取 监管措施及整改情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行股票。 根据相关要求，公司对最近五年是否存在被中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）及其派出机构和上海证券交易所采取监管措施或处罚的情况进 行了自查，自查结果如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条的规定，公司董事长 兼总经理陈邦锐、董事会秘书吴延坤、财务总监刘涛违反了《上市公司信息披露 管理办法》第三条的规定，对公司信息披露不及时、不准确负有主要责任。按照 《上市公司信息披露管理办法》第五十八条、第五十九条规定，我局决定对你们 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-014 浙江天成自控股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险 提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，为应对即期回 报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资 者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔 偿责任。提请广大投资者注意。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发［2013］110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发［2014］17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（证监发［2015］31 号）等文件要求，为保障中 小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定 了具体的摊薄即期回报的填补措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实 履行做 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-015 浙江天成自控股份有限公司 未来三年（2025 年—2027 年）股东分红回报规划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步规划浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配及现金 分红有关事项，进一步细化《浙江天成自控股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）对利润分配事项的决策程序和机制，积极回报股东，引导股东树立长 期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》（证监会公告〔2023〕61 号），结合公司的实际情况，公司董事会制定了《浙 江天成自控股份有限公司未来三年（2025 年—2027 年）股东分红回报规划》（以下 简称"本规划"）。具体内容如下： 一、本规划的制定原则 公司的利润分配注重对股东合理的投资回报，利润分配政策保持持续性和稳定 性同时兼顾公司的实际经营情况及公司的远期战略发展目标，不得 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-009 浙江天成自控股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行股票预案 的提示性公告 2025 年 3 月 20 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 《浙江天成自控股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案》等相关 文件已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者查阅。 向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批、注册部门对于本次发行股 票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次发行股票相关事项的生效 和完成尚待上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 浙江天成自控股份有限公司董事会 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日召开 第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-013 浙江天成自控股份有限公司 关于前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，将本公司截至 2024 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一） 前次募集资金的数额、资金到账时间 1. 2019 年非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天成自控股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕909 号）核准，并经上海证券交易所同意， 本公司由主承销商东方证券承销保荐有限公司向特定对象非公开发行普通股（A 股）股票 79,239,302 股，发行价为每股人民币 6.31 元，共计募集资金 50,000.00 万元，坐扣承销费用（不含税）1,060.00 万元后的募集资金为 48,940.00 万元， 已由主承销商东方证券承销保荐有限公司于 2020 年 8 月 4 ...

浙江天成自控股份有限公司 关于控股股东股票质押的公告 证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-019 2、本次股份质押不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他 保障用途。 3、股东累计质押股份情况 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东浙江天成科投有 限公司（以下简称"天成科投"）持有公司股票 136,610,266 股，占公司股份总 数的 34.40%。天成科投所持有公司股票累计质押数量为 66,650,000 股，占其 所持有公司股份数量的 48.79%，占公司总股本数量的 16.78%。 一、上市公司股份质押 公司于 2025 年 3 月 19 日获悉控股股东天成科投所持有公司的部分股份被 质押，具体情况如下： | 股 | 是否 | 本次质 | | | | | | 占其 | 占公 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 是否 | 是否 | | | | 所持 | 司总 | 融资 | | 东 | 为控 | 押股数 | | | 质押起 | 质押 ...

目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告………………………………… 第 3—12 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕165 号 浙江天成自控股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江天成自控股份有限公司（以下简称天成自控公司）管 理层编制的截至 2024 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供天成自控公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为天成自控公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 天成自控公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对天成自控公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-012 浙江天成自控股份有限公司 （浙江省天台县西工业区） 2025 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年三月 1 一、本次募集资金使用计划 本次发行股票拟募集资金总额不超过 89,228.70 万元（含本数），不超过本次 发行前公司总股本的 30%，募集资金在扣除相关发行费用后的募集资金净额将 全部用于以下项目： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 拟投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 泰国乘用车整椅智能化生产基地建设项目 | 40,000.00 | 37,955.00 | | 2 | 武汉乘用车座椅智能化生产基地建设项目 | 23,000.00 | 19,273.70 | | 3 | 车辆座椅核心件生产基地建设项目 | 22,000.00 | 21,000.00 | | 4 | 集团信息化系统升级建设项目 | 8,900.00 | 6,000.00 | | 5 | 补充流动资金 | 5,000.00 | 5,000.00 | ...