经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情形。 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况和相 应的整改措施 证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-016 浙江天成自控股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取 监管措施及整改情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行股票。 根据相关要求，公司对最近五年是否存在被中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）及其派出机构和上海证券交易所采取监管措施或处罚的情况进 行了自查，自查结果如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条的规定，公司董事长 兼总经理陈邦锐、董事会秘书吴延坤、财务总监刘涛违反了《上市公司信息披露 管理办法》第三条的规定，对公司信息披露不及时、不准确负有主要责任。按照 《上市公司信息披露管理办法》第五十八条、第五十九条规定，我局决定对你们 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-012 浙江天成自控股份有限公司 （浙江省天台县西工业区） 2025 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年三月 1 一、本次募集资金使用计划 本次发行股票拟募集资金总额不超过 89,228.70 万元（含本数），不超过本次 发行前公司总股本的 30%，募集资金在扣除相关发行费用后的募集资金净额将 全部用于以下项目： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 拟投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 泰国乘用车整椅智能化生产基地建设项目 | 40,000.00 | 37,955.00 | | 2 | 武汉乘用车座椅智能化生产基地建设项目 | 23,000.00 | 19,273.70 | | 3 | 车辆座椅核心件生产基地建设项目 | 22,000.00 | 21,000.00 | | 4 | 集团信息化系统升级建设项目 | 8,900.00 | 6,000.00 | | 5 | 补充流动资金 | 5,000.00 | 5,000.00 | ...

浙江天成自控股份有限公司 关于控股股东股票质押的公告 证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-019 2、本次股份质押不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他 保障用途。 3、股东累计质押股份情况 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东浙江天成科投有 限公司（以下简称"天成科投"）持有公司股票 136,610,266 股，占公司股份总 数的 34.40%。天成科投所持有公司股票累计质押数量为 66,650,000 股，占其 所持有公司股份数量的 48.79%，占公司总股本数量的 16.78%。 一、上市公司股份质押 公司于 2025 年 3 月 19 日获悉控股股东天成科投所持有公司的部分股份被 质押，具体情况如下： | 股 | 是否 | 本次质 | | | | | | 占其 | 占公 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 是否 | 是否 | | | | 所持 | 司总 | 融资 | | 东 | 为控 | 押股数 | | | 质押起 | 质押 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-009 浙江天成自控股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行股票预案 的提示性公告 2025 年 3 月 20 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 《浙江天成自控股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案》等相关 文件已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者查阅。 向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批、注册部门对于本次发行股 票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次发行股票相关事项的生效 和完成尚待上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 浙江天成自控股份有限公司董事会 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日召开 第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-013 浙江天成自控股份有限公司 关于前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，将本公司截至 2024 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一） 前次募集资金的数额、资金到账时间 1. 2019 年非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天成自控股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕909 号）核准，并经上海证券交易所同意， 本公司由主承销商东方证券承销保荐有限公司向特定对象非公开发行普通股（A 股）股票 79,239,302 股，发行价为每股人民币 6.31 元，共计募集资金 50,000.00 万元，坐扣承销费用（不含税）1,060.00 万元后的募集资金为 48,940.00 万元， 已由主承销商东方证券承销保荐有限公司于 2020 年 8 月 4 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-014 浙江天成自控股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险 提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，为应对即期回 报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资 者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔 偿责任。提请广大投资者注意。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发［2013］110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发［2014］17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（证监发［2015］31 号）等文件要求，为保障中 小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定 了具体的摊薄即期回报的填补措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实 履行做 ...

股东大会召开日期：2025年4月7日 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 2025 年第一次临时股东大会 证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-018 浙江天成自控股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 4 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省天台县西工业区济公大道 1618 号浙江天成自控股份有限 公司行政楼 8 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 7 日 至 2025 年 4 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

浙江天成自控股份有限公司监事会 证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-017 关于公司 2025 年度向特定对象发行股票相关事项的 书面审核意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）等法律法规和规范性文件及《浙江天成自控股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，浙江天成自控股份有限公司监事会在 认真审阅相关材料的基础上，就浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发 行"）相关事项发表书面审核意见如下： 一、公司符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规和规范性文件关 于向特定对象发行股票的有关规定，具备向特定对象发行股票的资格和条件。 二、本次发行方案、预案、论证分析报告、可行性分析报告符合《公司法》 《证券法》《管理办法》 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-007 浙江天成自控股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会召开情况 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议 书面通知于 2025 年 3 月 8 日发出，会议于 2025 年 3 月 18 日在浙江省天台县济 公大道 1618 号公司行政楼三楼 8 号会议室以现场方式召开。本次会议由监事会 主席郑丛成召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事 项的议案》 自公司筹备 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项以来，公司与中 介机构积极推进相关工作。综合考虑资本市场环境及公司自身实际情况变化等因 素，经与各方充分沟通及审慎分析后，公司决定终止 2024 年度以简易程序向特 定对象发行股票的相关事项。 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-006 浙江天成自控股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议 书面通知于 2025 年 3 月 8 日发出，会议于 2025 年 3 月 18 日上午在浙江省天台 县西工业区济公大道 1618 号公司行政楼三楼 8 号会议室以现场结合通讯表决的 方式召开。本次会议由董事长陈邦锐先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出 席 7 名（其中以通讯表决方式出席的 3 名董事为朱西产、杨萱、张新丰）。公司 全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议： （一）审议通过了《关于终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事 项的议案》 自公司筹备 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项以来，公司与中 ...