证券代码：603085 证券简称：天成自控 浙江天成自控股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案）摘要 浙江天成自控股份有限公司 二〇二五年九月 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划草案及其摘要不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 - 2 - 风险提示 一、本员工持股计划需公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金来源及出资规模、实施方案 等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在无法成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预测， 亦不构成业绩承诺。 五、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及 投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投 资者对此应有充分准备。 六、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 - 3 - 特别提示 本部分 ...

浙江天成自控股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-067 股东大会召开日期：2025年10月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省天台县西工业区济公大道 1618 号浙江天成自控股份有限公司 行政楼 8 号会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-065 浙江天成自控股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会 议书面通知于 2025 年 9 月 21 日发出，会议于 2025 年 9 月 26 日下午在浙江省天 台县西工业区济公大道 1618 号公司行政楼三楼 8 号会议室以现场表决的方式召 开。本次会议由监事会主席郑丛成召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 9 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《浙江天成自控股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案）》及其摘要。 表决结果：3 票同意， ...

浙江天成自控股份有限公司 证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-064 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次 会议书面通知于 2025 年 9 月 21 日发出，会议于 2025 年 9 月 26 日上午在浙江省 天台县西工业区公司行政楼三楼 8 号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本 次会议由董事长陈邦锐先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席 7 名（其中 以通讯表决方式出席的 3 名董事为朱西产、杨萱、张新丰）。公司全体监事、高 级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规 定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司对外投资设立海外子公司的议案》 本议案还需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司 2025 年员工持股计划管理办法的议案》 具 体 内 容 ...

浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证监会《关于上 市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称"《指导意见》")、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》(以下简称"《自律监管指 引第 1 号》")等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公 司 2025 年员工持股计划相关事项进行了核查，现发表核查意见如下: 1、公司员工持股计划的内容符合《公司法》《试点指导意见》等有关法律、 法规的规定，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形； 2、公司实施员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享和 风险共担机制，改善公司治理水平，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动 员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，进而更好地提升 公司的经营业绩和盈利能力，更好地维护全体股东的利益； 3、公司员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在以 摊派、强行分配等方式强制员工参加的情形。 浙江天成自控股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于公司 ...

Core Viewpoint - The company plans to establish a wholly-owned subsidiary in Japan and invest in a warehousing center and production base, with a total investment not exceeding 10 million RMB (or equivalent foreign currency) [1] Investment Details - The planned investment includes but is not limited to leasing or constructing factory buildings and purchasing fixed assets [1] - The board of directors has authorized the chairman to implement the investment in phases based on market demand and business progress, allowing for adjustments in investment amount and methods within the total investment limit [1] Strategic Objectives - The investment aims to enhance the company's international competitiveness and service capabilities [1] - It is part of the company's efforts to improve its business layout and long-term strategic development plan [1]

Core Viewpoint - The company plans to establish or invest in a wholly-owned subsidiary in Japan, focusing on a warehousing center and production base, with an investment amount not exceeding 10 million RMB (or equivalent foreign currency) [1] Group 1: Investment Details - The investment aims to enhance the company's international competitiveness and service capabilities, as well as to improve its business layout and long-term strategic development plan [1] - The investment is subject to regulatory approval and requires registration and other related procedures overseas [1] Group 2: Operational Risks - There are operational risks associated with the investment due to differences in legal systems, policy frameworks, business environments, and cultural characteristics between Japan and China [1]

Group 1 - The core point of the article is that Tiancheng Automation (SH 603085) held its 22nd meeting of the 5th Board of Directors on September 26, 2025, to discuss matters related to the employee stock ownership plan [1] - For the fiscal year 2024, Tiancheng Automation's revenue composition is as follows: seat series accounts for 93.76%, while other businesses account for 6.24% [1] - As of the report date, Tiancheng Automation has a market capitalization of 4.3 billion yuan [2]

Core Viewpoint - The company aims to enhance its international competitiveness and service capabilities by establishing a wholly-owned subsidiary in Japan and investing in a warehousing center and production base [1] Investment Plan - The planned investment for this project will not exceed 10 million RMB (or equivalent foreign currency) [1] - The investment will include, but is not limited to, leasing or constructing factory buildings and purchasing fixed assets [1] - The actual investment amount will be subject to approval by Chinese and local regulatory authorities [1]

Core Viewpoint - The company aims to enhance its international competitiveness and service capabilities by establishing a wholly-owned subsidiary in Japan and investing in a warehousing center and production base [1] Group 1 - The company plans to invest no more than 10 million RMB (or equivalent foreign currency) for the project [1] - The investment will include, but is not limited to, leasing or constructing factory buildings and purchasing fixed assets [1] - The actual investment amount will be subject to approval by Chinese and local regulatory authorities [1]