证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-071 浙江天成自控股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次 会议书面通知于 2025 年 10 月 23 日发出，会议于 2025 年 10 月 28 日上午在浙江 省天台县西工业区济公大道 1618 号公司行政楼三楼 8 号会议室以现场结合通讯 表决的方式召开。本次会议由董事长陈邦锐先生召集并主持，应出席董事 7 名， 实际出席 7 名（其中以通讯表决方式出席的 3 名董事为朱西产、杨萱、张新丰）。 公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议： （一）审议通过了《2025 年第三季度报告》 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 10 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 ...

浙江天成自控股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：603085 证券简称：天成自控 浙江天成自控股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 1 / 11 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) 营业收入 699,216,859.91 21.07 1,854,933,263.18 27.30 利润总额 39,616,801.93 219.47 76,015,736.14 263.83 归属于上市公司股东的 净 ...

浙江天成自控股份有限公司 股东会议事规则 浙江天成自控股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会议事规则和决策程序，提升公司的治理水平及工作效率，保证股东会依法行 使职权，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、行政法规、相关规 定及《浙江天成自控股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本规则。 （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东会职权 第二条 公司股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一年会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和上海证券交易 ...

二〇二五年十月 1 | | | 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中 小股东及利益相关者的利益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（以下简称"《规范运 作指引》"）等法律、法规、规范性文件和《浙江天成自控股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 浙江天成自控股份有限公司 独立董事工作制度 （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 3 （二）具有《独立董事管理办法》所要求的独立性； 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、 ...

天成自控公告，第三季度营收为6.99亿元，同比增长21.07%；净利润为2705.69万元，同比增长 158.24%。前三季度营收为18.55亿元，同比增长27.30%；净利润为5032.79万元，同比增长91.73%。 ...

浙江天成自控股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司的关联交易，保护公司、股东 和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》以及《浙江天 成自控股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二章 关联交易及关联人 第二条 本制度所言之关联交易系指公司及公司下属控股公司与关联方之 间发生的转移资源或者义务的事项，包括有偿的交易行为及无对价的移转行为。 第三条 公司关联方包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人或 者其他组织： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由本条第一项法人直接或者间接控制的除公司及公司下属控股公司 以外的法人（或者其他组织）； （三）由第五条所列的公司关联自然人直接或间接控制的、或者由关联自 然人担任董事、高级管理人员的，除公司及公司控股子公司以外的法人（或者其 他组织）； ...

浙江天成自控股份有限公司 对外担保管理制度 浙江天成自控股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为完善浙江天成自控股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治 理结构，规范公司对外担保行为，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国 公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及本公司章程，特制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人对债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为，包括公司对控股子公司的担保，以及公司控股子公司的对外担 保。 本制度所称对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外 担保总额与控股子公司对外担保总额之和。 第三条 公司为他人提供担保必须经董事会或股东会批准。未经公司股东会 或者董事会决议通过，董事、总经理及其他管理人员不得擅自代表公司签订担保 合同。 公司董事、总经理及其他管理人员未按规定程序擅自越权签订担保合同，对 公司造成损害的，公司应当追究当事人的责 ...

天成自控10月28日公告，2025年第三季度实现营业收入6.99亿元，同比增长21.07%；归属于上市公司股 东的净利润2705.69万元，同比增长158.24%；基本每股收益0.07元。前三季度实现营业收入18.55亿元， 同比增长27.30%；归属于上市公司股东的净利润5032.79万元，同比增长91.73%；基本每股收益0.13 元。 ...

一、取消监事会并修订《公司章程》的依据及说明 根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情 况，公司决定取消监事会，免去郑丛成、姚伟监事职务，原监事会的职权由董事 会审计委员会承接，《浙江天成自控股份有限公司监事会议事规则》等监事会相 关制度相应废止。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订 《公司章程》事项之日起解除职位。在董事会中设置一名职工董事。同时修订《浙 江天成自控股份有限公司章程》。 证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-073 浙江天成自控股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分管理制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 10 月 28 日，浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关 于修订公司部分管理制度的议案》，议案内容如下： 3 | 议，可以采用下列方式 ...

浙江天成自控股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，制定本 规则。 第二条 公司证券投资部负责处理董事会日常事务。董事会秘书保管董事会 印章。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下 两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券投资部应董事长要求可 以征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，可以视需要征求高级管理人员的意见。 第五条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事，可以提议召 开董事会临时会议。 第六条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过证券投资部或 者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下 列事项： （一）提议人的姓名或者名称； 证券投资部在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日或视具体情况于 适当时间转交 ...