证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-047 2025年第二次临时股东大会决议公告 浙江天成自控股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 2 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省天台县西工业区济公大道 1618 号浙江天成自 控股份有限公司行政楼 8 号会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 195 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 154,476,400 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.1973 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈邦锐先生主持。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江天成自控股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江天成自控股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H1058 号 致：浙江天成自控股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江天成自控股份有限公司 （以下简称"天成自控"或"公司"）的委托，指派本所律师参加贵公司 2025 年 第二次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》以下简称（"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东会规 则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要 求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对法律、法规及其他有关规范性文件规定的 股东大会事项发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实 或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供 2025 ...

浙江天成自控股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会资料 浙江天成自控股份有限公司 （浙江省天台县西工业区） 会议资料 浙江天成自控股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会资料 浙江天成自控股份有限公司 一、与会人员签到； 二、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况； 三、宣读公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知； 尊敬的各位股东及股东代理人： 二、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。 三、董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行法定职责。 四、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法 定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 五、现场参加大会的股东或股东代理人请按规定出示股票账户卡、身份证或 法人单位证明、授权委托书等有效证件或证明，经验证后方可出席会议。 六、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在册股东或股 东代理人，可列席会议，但不享有本次会议的现场表决权。 七、股东要求在股东大会上发言，应取得大会主持人的同意，发言主题应与 本次大会表决事项相关。 八、根据公司章程本次大会议 ...

浙江天成自控股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会资料 （浙江省天台县西工业区） 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 7 月 2 日 1 浙江天成自控股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会资料 浙江天成自控股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会现场会议议程 2 浙江天成自控股份有限公司 一、与会人员签到； 二、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况； 三、宣读公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知； 四、选举监票、计票人员； 五、宣读本次会议议案内容： 1、《关于会计估计变更的议案》。 六、股东发言及提问； 七、逐项对议案进行表决； 八、统计表决结果； 九、宣布表决结果； 十、宣读大会决议； 十一、律师发表法律意见，并出具《法律意见书》； 十二、与会董事在大会决议和会议记录上签字； 十三、大会主持人宣布会议结束。 浙江天成自控股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会资料 浙江天成自控股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 尊敬的各位股东及股东代理人： 为确保公司股东在本公司 2025 年第二次临时股东大会召开期间依法行使权 利，保证股东 ...

东方盛虹：控股股东一致行动人拟5亿–10亿元增持公司股份 6月17日，东方盛虹（000301）发布公告称，公司控股股东盛虹科技的一致行动人、持股5%以上的公司 股东盛虹（苏州）集团有限公司（简称"盛虹苏州"）计划自本公告披露日起6个月内，通过深圳证券交 易所以集中竞价交易方式增持公司A股股份，本次增持金额不低于5亿元，不超过10亿元。 资料显示，东方盛虹成立于1998年7月，主营业务是石化及化工新材料、涤纶长丝的研发、生产和销售 等。 所属行业：石油石化–炼化及贸易–炼油化工 艾为电子：超低功耗高压180Vpp压电微泵液冷驱动产品即将量产 6月17日，艾为电子（688798）发布公告称，公司自主研发的超低功耗高压180Vpp压电微泵液冷驱动产 品将液体冷却方案带入移动设备中，该创新技术解决方案正在彻底改变移动设备的热管理系统，是国产 芯片在该领域的首个自主突破，填补了国内空白。目前该产品已在多家客户完成验证测试即将量产。 资料显示，艾为电子成立于2008年6月，主营业务是集成电路芯片研发和销售。 所属行业：电子–半导体–模拟芯片设计 *ST九有：收到股票终止上市决定 6月17日，*ST九有（600462）发布 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-045 浙江天成自控股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》规 定，本次会计估计变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整， 对公司已往各期财务状况和经营成果不会产生影响。 本次会计估计变更已经公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第 十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、会计估计变更概述 （一）会计估计变更的原因 按照 2019 年起实施的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的相 关规定，公司以预期信用损失为基础对应收款项（应收票据-商业承兑汇票、应 收账款-车辆座椅业务组合，下同）计提坏账准备。公司结合客户信用和信用期 限、最近三年应收账款的客户、账龄结构和回款情况，同时参考同行业可比公司 的信用损失准备计提标准，对应收款项的预期损失率进行了审慎评估，为了更加 客观、公允地反映公司的财务状况 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-044 经营范围：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；高 铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；铁路机车车辆配件制造；铁路机车车 辆配件销售；城市轨道交通设备制造；城市交通工程机械及部件销售。 股东出资方式及比例：以现金方式认缴出资额人民币 2,000 万元，占注册资 本的 100%。 浙江天成自控股份有限公司 关于对外投资设立子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概述 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 16 日召开 的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》， 公司为进一步加快乘用车的客户开拓、产品研发和产能建设，满足乘用车整车企 业客户的供货需求，提升产品市场竞争力，拟投资设立一家子公司，其注册资本 为人民币 2,000 万元。 二、拟设立公司基本情况 公司名称：湘潭天成自控智能科技有限公司（最终以工商核定名为准） 公司类型：有限责任公司（法人独 ...

关于浙江天成自控股份有限公司 会计估计变更的说明 一、会计估计变更概述 (一) 变更的原因 天成自控公司结合客户信用和信用期限、最近三年应收账款的客户、账龄结 构和回款情况，同时参考同行业可比公司的信用损失准备计提标准，对应收款项 的预期损失率进行了审慎评估，为了更加客观、公允地反映天成自控公司的财务 状况和经营成果，拟对车辆座椅业务相关应收款项减值准备的计提进行会计估计 变更。 (二) 变更的日期 根据天成自控公司第五届董事会第十九次会议审议通过的《关于会计估计变 更的议案》，本次会计估计变更自 2025 年 4 月 1 日起执行。 (三) 变更的内容 1. 变更车辆座椅业务应收款项预期信用损失率 天成自控公司拟对车辆座椅业务相关应收款项（应收票据-商业承兑汇票、 应收账款-车辆座椅业务组合）的预期信用损失率的会计估计做出变更，变更前 天健函〔2025〕597 号 上海证券交易所： 2025 年 6 月 16 日，浙江天成自控股份有限公司（以下简称天成自控公司） 第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意对车 辆座椅业务相关应收款项计提减值准备的会计估计进行变更。本次会计估计变更 尚 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-046 浙江天成自控股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年7月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省天台县西工业区济公大道 1618 号浙江天成自控股份有限 公司行政楼 8 号会议室 无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 2 日 至2025 年 7 月 2 日 ...

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-043 浙江天成自控股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会 议书面通知于 2025 年 6 月 11 日发出，会议于 2025 年 6 月 16 日下午在浙江省天 台县西工业区济公大道 1618 号公司行政楼三楼 8 号会议室以现场表决的方式召 开。本次会议由监事会主席郑丛成召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于会计估计变更的议案》 监事会认为：本次会计估计自主变更是公司在加强风险管理的前提下做出的 合理变更和调整，本次变更符合《企业会计准则》等相关规定和公司的实际情况， 执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果， 本次变更相 ...