浙江天成自控股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，维护各方合法利益， 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等法律法规、规范性文件以及《浙江天成自控股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对财务会计报告、内部控制发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司下属全资或控股子公司不再单独选聘会计师事务所。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计、内部控制审计之外的其他法 定审计业务的，可以参照本制度执行。 （七）符合国家法律法规、规章规定的其他条件。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。董事会、股东 会审议批准前，公司不得聘请会计师事务所开展财务会计报告、内部控制审计业 务。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审 ...

2025 年 10 月 浙江天成自控股份有限公司 章程 1 目录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 党组织 第五章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第六章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 浙江天成自控股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《中华人民共和国公司法》（以 下 ...

浙江天成自控股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有 关法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交 易所（以下简称"证券交易所"）《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（以下简称《规范运作》）等有关规 范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行股票向投资者募集资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募 集的资金。 第三条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"）。募集资金的使用应坚持周密计划、规范运作、公开透明的原则。 募投项目通过公司的子公司或公司 ...

证券研究报告 | 公司更新 | 汽车零部件 乘用车座椅获新定点，积极布局低空经济 ——天成自控更新报告 投资要点 ❑ 乘用车座椅：量价齐升，已斩获国内某头部新能车企定点，座椅产业链完整 （1）24 年实现量价齐升：销量同增 64%，ASP 同增 36%。 （2）25 年获得多个座椅总成定点。公司 25M9 获得国内某头部新能源车企乘用 车座椅总成项目的定点，项目预计于 26M6 开始量产，预计项目周期（3 年）内 配套乘用车总量为 54 万辆，据我们测算，项目预计将总计贡献约 17 亿营收。此 外，25M6，子公司郑州天成成为国内知名车企乘用车座椅总成项目定点供应 商，配套乘用车总量 7.56 万辆。 （3）公司具有完整的座椅产业链，并实现核心零部件自制。根据投资者关系活 动记录中披露，目前公司已实现座椅骨架、座椅核心件（滑轨、调角器、调高 泵）、海绵发泡、总装等全产业链的全面覆盖，已自主成功开发包括滑轨、调角 器、调高泵、电机等核心部件，并实现核心零部件自制。 ❑ 飞机座椅：海外子公司已获 EASE 与 FAA 认证，积极布局低空经济 （1）海外子公司已获 EASA、FAA 双重认证，单通道商务舱座椅获多家 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江天成自控股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江天成自控股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H1699 号 致：浙江天成自控股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江天成自控股份有限公司 （以下简称"天成自控"或"公司"）的委托，指派本所律师参加贵公司 2025 年 第三次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》以下简称（"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东会规 则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要 求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对法律、法规及其他有关规范性文件规定的 股东大会事项发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实 或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供 2025 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-070 浙江天成自控股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 10 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省天台县西工业区济公大道 1618 号浙江天成自 控股份有限公司行政楼 8 号会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 243 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 155,278,982 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | | | 权股份总数的比例（%） | 39.40 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈邦锐先生主持。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式 ...

（编辑 楚丽君） 证券日报网讯 10月14日晚间，天成自控发布公告称，东方证券原指派的持续督导保荐代表人为刘俊清 先生和陈华明先生，现刘俊清先生因个人原因离职，不再负责公司的持续督导保荐工作，东方证券现指 派周游先生为公司持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。 ...

关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到东方证券股份 有限公司（以下简称"东方证券"）的《关于更换浙江天成自控股份有限公司持 续督导保荐代表人的情况说明》，具体情况如下： 浙江天成自控股份有限公司 东方证券原指派的持续督导保荐代表人为刘俊清先生和陈华明先生，现刘俊 清先生因个人原因离职，不再负责公司的持续督导保荐工作，东方证券现指派周 游先生（简历见附件）为公司持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。 本次变更不影响东方证券对公司的持续督导工作。本次变更后，公司的持续 督导保荐代表人为陈华明先生和周游先生。 公司董事会对刘俊清先生在公司持续督导期间所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-069 附件： 周游先生简历 周游先生：东方证券产业投行总部董事，保荐代表人，注册会计师，复旦大 学管理学学士，参与或负责的项目包括东来涂料技术（上海）股份有限公司首次 公开发行股票并在科 ...

浙江天成自控股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会资料 浙江天成自控股份有限公司 浙江天成自控股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会资料 2025 年 10 月 15 日 1 浙江天成自控股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会资料 浙江天成自控股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会现场会议议程 （浙江省天台县西工业区） 2025 年第三次临时股东大会 会议资料 2 一、与会人员签到； 二、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况； 三、宣读公司 2025 年第三次临时股东大会会议须知； 四、选举监票、计票人员； 五、宣读本次会议议案内容： 1、《关于公司 2025 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》； 2、《关于公司 2025 年员工持股计划管理办法的议案》； 3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的 议案》。 六、股东发言及提问； 七、逐项对议案进行表决； 八、统计表决结果； 九、宣布表决结果； 十、宣读大会决议； 十一、律师发表法律意见，并出具《法律意见书》； 十二、与会董事在大会决议和会议记录上签字； 十三、大会主持人宣布会议结束。 浙江天 ...

Core Insights - The first AE200-100 eVTOL aircraft developed by WoFei ChangKong has officially rolled off the production line, marking a significant step for China's passenger transport eVTOL industry from concept to reality [1] - Tiancheng Zikong, a key partner in the low-altitude industry, has successfully entered the low-altitude economy sector by providing specialized seating solutions for the AE200-100 [1][2] - The AE200-100 aims to obtain the Type Certificate (TC) from the Civil Aviation Administration of China (CAAC) and align with international aviation safety standards, indicating potential competitiveness in the global market [1][2] Industry Overview - The low-altitude economy, particularly represented by eVTOL, is rapidly developing, driven by the demand for green transportation and urban vertical mobility, making it a new focal point in global aviation and transportation [2] - China is projected to become a core region for low-altitude economic development, with the market expected to exceed 1 trillion RMB by 2026, reflecting a compound annual growth rate of nearly 28% [2] - The industry is evolving towards a collaborative and efficient "air-ground integration" ecosystem [2] Company Positioning - Tiancheng Zikong is recognized as a hidden champion in the domestic seating sector, possessing the capability for eVTOL seat R&D and production, along with extensive certification experience [3] - The company has established a comprehensive industrial layout covering engineering machinery, commercial vehicle seats, passenger vehicle seats, and aviation seats through a "vertical integration + horizontal collaboration" development model [3] - Tiancheng Zikong's UK subsidiary, Acro Aircraft Seating Limited, is a well-known supplier of aircraft seats, certified by EASA and FAA, and serves major aircraft manufacturers like Boeing and Airbus [3] Technological Advancements - The company has long-term investments in lightweight materials and collaborates with domestic and international research institutions, mastering key technologies in carbon fiber composites and aluminum alloys [4] - The development of carbon fiber composite aircraft seats has provided the company with a competitive edge in lightweight and comfort aspects [4] - The company is leveraging its experience in manufacturing, design, certification, and lightweight material applications to capture opportunities in the eVTOL seating market [4]