浙江天成自控股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会资料 （浙江省天台县西工业区） 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 7 月 2 日 1 浙江天成自控股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会资料 浙江天成自控股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会现场会议议程 2 浙江天成自控股份有限公司 一、与会人员签到； 二、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况； 三、宣读公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知； 四、选举监票、计票人员； 五、宣读本次会议议案内容： 1、《关于会计估计变更的议案》。 六、股东发言及提问； 七、逐项对议案进行表决； 八、统计表决结果； 九、宣布表决结果； 十、宣读大会决议； 十一、律师发表法律意见，并出具《法律意见书》； 十二、与会董事在大会决议和会议记录上签字； 十三、大会主持人宣布会议结束。 浙江天成自控股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会资料 浙江天成自控股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 尊敬的各位股东及股东代理人： 为确保公司股东在本公司 2025 年第二次临时股东大会召开期间依法行使权 利，保证股东 ...

Group 1 - Dongfang Shenghong's controlling shareholder plans to increase its stake by 500 million to 1 billion yuan within six months [1] - Aiwei Electronics is set to mass-produce a low-power high-voltage piezoelectric micro-pump liquid cooling product, marking a breakthrough in domestic chip technology [1] - *ST Jiuyou received a decision from the Shanghai Stock Exchange to terminate its stock listing, which will transition to the national SME share transfer system [2] Group 2 - Hangzhou Garden plans to invest up to 450 million yuan to build a smart ecological design R&D headquarters [2] - Tiancheng Self-Control intends to invest 20 million yuan to establish a subsidiary [3] - Leidi Ke is acquiring a 30% stake in a partnership fund for 40 million yuan, indirectly holding 20% equity in Beifang Machinery [5] Group 3 - Jiangbolong's subsidiary signed a memorandum of cooperation with Sandisk to develop customized UFS products for the mobile and IoT markets [6] - Tongda Co. announced plans for its directors and executives to reduce their holdings by a total of 0.029% [7] - Yinlun Co.'s subsidiary completed the counseling acceptance for its public offering and listing on the Beijing Stock Exchange [8] Group 4 - Hongli Zhihui's controlling shareholder obtained a special loan of up to 45 million yuan for stock buyback [9] - Fengshan Group's shareholders plan to reduce their holdings by a total of 983,000 shares [11] - Kuai Ke Electronics' shareholder plans to reduce their holdings by up to 2% [13] Group 5 - Zhongdian Xinlong's director plans to reduce their holdings by up to 0.81% [15] - Maihe Co.'s shareholder intends to reduce their holdings by up to 1.5% [17] - Yuandao Communication's shareholder plans to reduce their holdings by up to 1.01% [19] Group 6 - Muyuan Co. submitted its H-share issuance application to the China Securities Regulatory Commission [21] - Jiechuang Intelligent won a police equipment procurement project worth 11.2362 million yuan [21] - Chongqing Steel signed an asset transfer contract worth 1.081 billion yuan with the Heavy Steel Group [22]

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-045 浙江天成自控股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》规 定，本次会计估计变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整， 对公司已往各期财务状况和经营成果不会产生影响。 本次会计估计变更已经公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第 十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、会计估计变更概述 （一）会计估计变更的原因 按照 2019 年起实施的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的相 关规定，公司以预期信用损失为基础对应收款项（应收票据-商业承兑汇票、应 收账款-车辆座椅业务组合，下同）计提坏账准备。公司结合客户信用和信用期 限、最近三年应收账款的客户、账龄结构和回款情况，同时参考同行业可比公司 的信用损失准备计提标准，对应收款项的预期损失率进行了审慎评估，为了更加 客观、公允地反映公司的财务状况 ...

关于浙江天成自控股份有限公司 会计估计变更的说明 一、会计估计变更概述 (一) 变更的原因 天成自控公司结合客户信用和信用期限、最近三年应收账款的客户、账龄结 构和回款情况，同时参考同行业可比公司的信用损失准备计提标准，对应收款项 的预期损失率进行了审慎评估，为了更加客观、公允地反映天成自控公司的财务 状况和经营成果，拟对车辆座椅业务相关应收款项减值准备的计提进行会计估计 变更。 (二) 变更的日期 根据天成自控公司第五届董事会第十九次会议审议通过的《关于会计估计变 更的议案》，本次会计估计变更自 2025 年 4 月 1 日起执行。 (三) 变更的内容 1. 变更车辆座椅业务应收款项预期信用损失率 天成自控公司拟对车辆座椅业务相关应收款项（应收票据-商业承兑汇票、 应收账款-车辆座椅业务组合）的预期信用损失率的会计估计做出变更，变更前 天健函〔2025〕597 号 上海证券交易所： 2025 年 6 月 16 日，浙江天成自控股份有限公司（以下简称天成自控公司） 第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意对车 辆座椅业务相关应收款项计提减值准备的会计估计进行变更。本次会计估计变更 尚 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-044 经营范围：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；高 铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；铁路机车车辆配件制造；铁路机车车 辆配件销售；城市轨道交通设备制造；城市交通工程机械及部件销售。 股东出资方式及比例：以现金方式认缴出资额人民币 2,000 万元，占注册资 本的 100%。 浙江天成自控股份有限公司 关于对外投资设立子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概述 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 16 日召开 的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》， 公司为进一步加快乘用车的客户开拓、产品研发和产能建设，满足乘用车整车企 业客户的供货需求，提升产品市场竞争力，拟投资设立一家子公司，其注册资本 为人民币 2,000 万元。 二、拟设立公司基本情况 公司名称：湘潭天成自控智能科技有限公司（最终以工商核定名为准） 公司类型：有限责任公司（法人独 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-046 浙江天成自控股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年7月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省天台县西工业区济公大道 1618 号浙江天成自控股份有限 公司行政楼 8 号会议室 无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 2 日 至2025 年 7 月 2 日 ...

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-043 浙江天成自控股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会 议书面通知于 2025 年 6 月 11 日发出，会议于 2025 年 6 月 16 日下午在浙江省天 台县西工业区济公大道 1618 号公司行政楼三楼 8 号会议室以现场表决的方式召 开。本次会议由监事会主席郑丛成召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于会计估计变更的议案》 监事会认为：本次会计估计自主变更是公司在加强风险管理的前提下做出的 合理变更和调整，本次变更符合《企业会计准则》等相关规定和公司的实际情况， 执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果， 本次变更相 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-042 浙江天成自控股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议书面通知于 2025 年 6 月 11 日发出，会议于 2025 年 6 月 16 日上午在浙江省天 台县西工业区公司行政楼三楼 8 号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次 会议由董事长陈邦锐先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席 7 名（其中以 通讯表决方式出席的 4 名董事为陈昀、朱西产、杨萱、张新丰）。公司全体监事、 高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议： 本议案已经公司董事会战略决策委员会审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于会计估计变更的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 ...

Group 1 - The automotive parts industry in A-shares is experiencing a boom with multiple companies receiving significant orders, driven by the rapid growth of the electric vehicle sector [1][4] - Domestic automotive parts manufacturers are increasingly chosen as designated suppliers by automakers to ensure supply chain stability, reflecting advancements in technology and product quality [1][2] - Zhejiang Tiancheng and Zhejiang Jingu have received designated orders for projects with significant production volumes and long lifecycles, indicating strong demand in the market [1][2] Group 2 - Ningbo Jifeng has secured a new project in the seat system sector, with a total project value of 2.52 billion yuan and a five-year lifecycle, enhancing the company's order reserve and capacity utilization [2] - The majority of designated projects disclosed by automotive parts companies are related to new energy vehicles, highlighting the sector's growth potential [3] - The retail sales of passenger vehicles in China reached 1.93 million units in May, with new energy vehicles accounting for over 1.05 million units, reflecting a strong recovery and increasing market penetration [4]

浙江天成自控股份有限公司 证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-041 2025 年 6 月 9 日，公司已将 6,100 万元募集资金归还至公司募集资金专用 账户。截至本公告披露日，公司已将用于临时补充流动资金的 7,750 万元的募集 资金全部归还至募集资金专户，并及时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机 构和保荐代表人。 特此公告。 浙江天成自控股份有限公司董事会 2025 年 6 月 10 日 1 关于归还用于临时补充流动资金的募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开 第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过《关于以部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，确保股东利 益最大化，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司将闲置募集资金中 7,750 万元的募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通 过并公告之日起 12 个月（20 ...