第五届董事会第十次会议决议公告 证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-057 浙江天成自控股份有限公司 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 （二）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议书 面通知于 2024 年 7 月 13 日发出，会议于 2024 年 7 月 19 日上午在浙江省天台 县西工业区济公大道1618号公司行政楼二楼8号会议室以通讯表决的方式召开。 本次会议由董事长陈邦锐先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席 7 名（其 中以通讯表决方式出席的 4 名董事为陈昀、朱西产、杨萱、张新丰）。公司全体 监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章 程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议： （一）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 具体内容详见公司2024年7月 ...

浙江天成自控股份有限公司 证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-058 特此公告。 浙江天成自控股份有限公司 2024 年 7 月 20 日 附件：简历 黄爱美女士未持有公司股份，与本公司持有公司 5%以上股权的股东、公司 其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券 市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级 管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的规定。 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开 第五届董事会第十次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司 董事会提名委员会提名及资格审查，公司董事会审核并同意聘任黄爱美女士（简 历附后）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之 日止。 公司董事会认为：黄爱美女士具备担任公司副总 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-056 浙江天成自控股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 1.2016 年非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天成自控股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2016〕1800 号）核准，本公司由主承销商东方花旗 证券有限公司（已更名为东方证券承销保荐有限公司，下同）向特定对象非公开 发行人民币普通股（A 股）股票 11,917,743 股，发行价为每股人民币 42.55 元， 共计募集资金 50,710.00 万元，坐扣承销费和保荐费 1,014.20 万元后的募集资 金为 49,695.80 万元，已由主承销商东方花旗证券有限公司于 2016 年 9 月 12 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除会计师费、律师费等其他发行费用 179.79 万元后，公司本次募集资金净额为 49,516.01 万元。上述募集资金到位 情况业经天健会计师事务所（特殊 ...

证券代码：603085 证券简称： 天成自控 公告编号：2024-055 份 19,855,000 股，占公司总股本的 5.0%。 三、其他相关说明 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东浙江天 成科投有限公司（以下简称"天成科投"），及其一致行动人天台众诚投资中心（有 限合伙）（以下简称"众诚投资"）、陈昂扬先生的通知，其已经办理完成过户登记 手续，取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。 现将具体情况公告如下： 一、协议转让基本情况 公司控股股东天成科投及其一致行动人众诚投资、陈昂扬先生于 2024 年 6 月 11 日和云南国际信托有限公司（代表云南信托-云昇 142 号单一资金信托）（以 下简称"云南国际"）签署了《股份转让协议》。天成科投、众诚投资、陈昂扬先生 分别将其持有的天成自控股份 6,752,800 股、11,106,700 股、1,995,500 股无限售 流通股股份转让与云南国际，转让股份合计占公司总股本的 5.00%，转让价格 8.271 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站披露 的《浙江天成自控 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-054 浙江天成自控股份有限公司 关于收到客户项目定点通知的公告（二） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 概况 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国内某知名汽 车企业（限于保密协议，无法披露其名称，以下简称"客户"）乘用车座椅总成 项目的定点通知书，公司被确定为该客户某乘用车座椅总成项目的定点供应商。 根据客户规划，项目预计 2026 年 1 月开始量产，项目生命周期 5 年，预计项目 周期内配套乘用车总量为 50 万辆。 二、对公司的影响 本定点通知的获得标志着客户对公司持续创新能力、研发能力、产品质量及 全产业链配套能力的认可。此次合作是公司在乘用车市场不断拓展和深化的表现， 有助于公司积累更丰富的项目经验，进一步提升公司在乘用车座椅行业的竞争力 及可持续发展能力。公司将继续积极扩展乘用车座椅市场，并进一步加强在乘用 车座椅业务上的布局。 公司乘用车座椅业务主要包括汽车座椅整椅及座椅骨架、滑轨、调角器、增 高泵、电机等核 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-053 浙江天成自控股份有限公司 关于收到客户项目定点通知的公告（一） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、对公司的影响 本定点通知的获得标志着客户对公司持续创新能力、研发能力、产品质量及 全产业链配套能力的认可。此次合作是公司在乘用车市场不断拓展和深化的表现， 有助于公司积累更丰富的项目经验，进一步提升公司在乘用车座椅行业的竞争力 及可持续发展能力。公司将继续积极扩展乘用车座椅市场，并进一步加强在乘用 车座椅业务上的布局。 公司乘用车座椅业务主要包括汽车座椅整椅及座椅骨架、滑轨、调角器、增 高泵、电机等核心机构件。公司服务经验和客户资源的积累、技术创新能力的提 升，均有利于公司进一步扩大在乘用车座椅领域的竞争力与影响力，对公司乘用 车座椅市场拓展和业务发展具有重要意义。 三、风险提示 1、上述项目定点通知尚未构成实质性订单，涉及的产品实际供货时间、供 货价格、供货数量以公司与客户正式签订的供货协议或销售合同为准，实际销售 金额将与客户汽车实际产量 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-049 浙江天成自控股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议书 面通知于 2024 年 6 月 6 日发出，会议于 2024 年 6 月 11 日上午在浙江省天台县 西工业区济公大道 1618 号公司行政楼二楼 8 号会议室以通讯表决的方式召开。 本次会议由董事长陈邦锐先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席 7 名（其 中以通讯表决方式出席的 4 名董事为陈昀、朱西产、杨萱、张新丰）。公司全体 监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章 程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 特此公告。 浙江天成自控股份有限公司董事会 2024 年 6 月 12 日 1 与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议： （一）审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂 ...

本次权益变动为浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"或"天 成自控"）控股股东浙江天成科投有限公司（以下简称"天成科投"），及其一致 行动人天台众诚投资中心（有限合伙）（以下简称"众诚投资"）、陈昂扬先生通 过协议转让方式转让其持有的 19,855,000 股公司股份，占总股本的 5.00%。 浙江天成自控股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人签署股份转让协议暨 权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603085 证券简称： 天成自控 公告编号：2024-052 本次协议转让的股份数量占公司总股本的 5.00%，若本次交易最终完成， 受让方将成为公司持股 5%以上的股东。 本次交易尚需通过上海证券交易所合规性审核，并在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司办理股份过户登记手续。该事项能否实施完成及最终实 施结果尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 一、本次权益变动基本情况 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"或"天成自控"）于 2024 年 6 月 1 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 浙江天成自控股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：浙江天成自控股份有限公司 股票简称：天成自控 股票代码：603085 一、本信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办 法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等 相关的法律、法规及规范性文件编写本报告书。 股票上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人：云南国际信托有限公司（代表云南信托-云昇 142 号单一 资金信托） 住所：云南省昆明市南屏街（云南国托大厦） 通讯地址：云南省昆明市南屏街 4 号云南信托大厦 A 座 27 层 股份变动性质：股份增加（协议转让） 签署日期：2024 年 6 月 11 日 信息披露义务人声明 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息 披露义务人及其一致行动人所任职或持有权益公司的章程或内部规则中的任何条款， 或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》规定，本报告 书已全面披露信息披露义务人及其一致行动人在浙江天成自控股份有限公司（以下简 称"天成自控"或 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于浙江天成自控股份有限公司 以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（下称"东方投行"或"保荐机构"）作为浙江天成 自控股份有限公司（下称"天成自控"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，根据 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等相关法规和规范性文件的要求，对天成自控以部分闲置募集资金暂时补充 流动资金事项进行了核查，具体核查情况说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕909 号文核准，并经上海证券 交易所同意，本公司由主承销商东方证券承销保荐有限公司向特定对象非公开发 行普通股（A 股）股票 79,239,302 股，发行价为每股人民币 6.31 元，共计募集 资金 499,999,995.62 元，坐扣承销费用 10,600,000.00 元后的募集资金为 489,399,995.62 元，已由主承销商东方证券承销保荐有限公司于 2020 年 8 月 4 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除券商 ...