证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-081 浙江天成自控股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事召开情况 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会 议书面通知于 2024 年 12 月 16 日发出，会议于 2024 年 12 月 23 日下午在浙江 省天台县西工业区济公大道 1618 号公司行政楼三楼 8 号会议室以现场表决的方 式召开。本次会议由监事会主席郑丛成召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次公司部分募投项目的延期，符合公司的客观实际情况，不存在改变募集 资金投向和损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所 和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 12 月 24 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.c ...

证券代码：603085 证券简称： 天成自控 公告编号：2024-079 浙江天成自控股份有限公司 关于控股股东签署股票转让协议 暨权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动为浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"或"天 成自控"）控股股东浙江天成科投有限公司（以下简称"天成科投"）通过协议转 让方式转让其持有的 20,250,000 股公司股份，占总股本的 5.10%。 本次协议转让的股份数量占公司总股本的 5.10%，若本次交易最终完成， 受让方将成为公司持股 5%以上的股东。 受让方承诺在协议转让股份过户登记完成后的 12 个月内不减持本次协 议转让所受让的天成自控股份。 天成科投持有公司股份 136,610,266 股；元程序基金将持有公司股份 20,250,000 股，占公司总股本的 5.10%。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人 发生变化。 注：1、本次转让的股份均为无限售流通股。 二、交易双方基本情况 （一）转让方基本情况（甲方） 单位名称：浙 ...

浙江天成自控股份有限公司 （一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 12 月 24 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编 号：2024-082）。 证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-080 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议书面通知于 2024 年 12 月 16 日发出，会议于 2024 年 12 月 23 日上午在浙江 省天台县西工业区济公大道 1618 号公司行政楼三楼 8 号会议室以现场结合通讯 表决的方式召开。本次会议由董事长陈邦锐先生召集并主持，应出席董事 7 名， 实际出席 7 名（其中以通讯表决方式出席的 4 名董事为陈昀、朱西产、杨萱、张 新丰）。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议 ...

东方证券股份有限公司 关于浙江天成自控股份有限公司部分募投项目延期的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为浙江天成 自控股份有限公司（以下简称"天成自控"或"公司"）2019 年非公开发行股票项目 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《上海 证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，就公司部分募投项目延期事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天成自控股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2020〕909 号），浙江天成自控股份有限公司向 特定对象非公开发行普通股（A 股）股票 79,239,302 股，发行价为每股人民币 6.31 元，共计募集资金 499,999,995.62 元，募集资金净额为 486,567,916.69 元， 上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证， ...

证券时报e公司讯，天成自控(603085)12月3日晚间公告，公司于近日收到国内某知名汽车企业乘用车座 椅总成项目的定点通知，公司被确定为该客户某乘用车座椅总成项目的定点供应商。 根据客户规划，项目预计2025年1月开始量产，项目生命周期2年，预计项目周期内配套乘用车总量为5 万辆。 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-078 浙江天成自控股份有限公司 关于收到客户项目定点通知的公告 公司乘用车座椅业务主要包括汽车座椅整椅及座椅骨架、滑轨、调角器、增 高泵、电机等核心机构件。公司服务经验和客户资源的积累、技术创新能力的提 升，均有利于公司进一步扩大在乘用车座椅领域的竞争力与影响力，对公司乘用 车座椅市场拓展和业务发展具有重要意义。 三、风险提示 1、上述项目定点通知尚未构成实质性订单，涉及的产品实际供货时间、供 货价格、供货数量以公司与客户正式签订的供货协议或销售合同为准，实际销售 金额将与客户汽车实际产量等因素相关，而汽车市场整体情况、宏观经济形势等 因素均可能对主机厂的生产计划和采购需求构成影响，公司最终供货量视客户具 体订单情况确定，因此公司供货量尚存在不确定性。 一、概况 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国内某知名汽 车企业（限于保密协议，无法披露其名称，以下简称"客户"）乘用车座椅总成 项目的定点通知，公司被确定为该客户某乘用车座椅总成项目的定点供应商。根 据客户规划，项目预计 2025 年 1 月开始量产，项目生命周期 2 年， ...

Group 1 - The company Tiancheng Automation plans to establish a production base in Thailand to enhance local production and increase market share, with an investment of up to 400 million RMB (approximately 56 million USD) [1] - This investment aligns with the company's long-term strategic planning, aiming to accelerate the establishment of overseas production bases and improve production efficiency and order fulfillment capabilities [1] - Two months prior, the company announced plans to set up wholly-owned subsidiaries in Thailand, Malaysia, and the United States, with an initial investment of no more than 50 million RMB (approximately 7 million USD) [1] Group 2 - Tiancheng Automation holds a significant market share in the engineering machinery and commercial vehicle seat industry, supplying major clients such as SANY, XCMG, and Dongfeng [2] - In the passenger vehicle seat sector, the company collaborates with several manufacturers, including SAIC and BYD, providing seat assemblies and components [2] - The company has established production bases in various locations, including Zhengzhou and Nanjing, to meet increasing customer demands, with plans for additional bases in Hefei and Jinan [2] Group 3 - The growth in the passenger vehicle seat business during the first half of the year was primarily driven by the Zhengzhou and Wuhan factories, with significant revenue increases expected from upcoming projects [3] - The Zhengzhou factory's revenue surged due to the mass production of specific projects, while the Wuhan factory's growth was supported by projects from BAIC and Dongfeng [3] - Continued growth is anticipated in the second half of the year with the launch of new projects from major clients [3]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-077 浙江天成自控股份有限公司 关于对外投资的公告 投资金额：不超过 40,000 万元人民币（或等值外币） 风险提示： 1、公司本次对外投资事项尚需获得监管部门的备案或审批，项目实施存在 一定的不确定性，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批的时间 尚存在不确定性。 2、因新加坡、泰国的法律制度、政策体系、商业环境、文化特征均与国内 存在差异，本次对外投资存在一定的管理、市场等方面的运营风险，因此本次对 外投资能否达到公司预期效果存在不确定性。公司管理层在董事会的授权下，将 深入了解和熟悉海外所属地区的法律体系、行业的政策规划和市场环境等相关事 项，尽可能降低经营风险。 一、对外投资概述 根据浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）业务布局和中长期战 略发展规划，为进一步加快项目投资建设，以满足客户需求，实现产品就近配套 和零部件属地化生产，提升市场份额，公司于 2024 年 11 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-076 浙江天成自控股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议书面通知于 2024 年 11 月 11 日发出，会议于 2024 年 11 月 18 日上午在浙江 省天台县西工业区济公大道 1618 号公司行政楼三楼 8 号会议室以现场结合通讯 表决的方式召开。本次会议由董事长陈邦锐先生召集并主持，应出席董事 7 名， 实际出席 7 名（其中以通讯表决方式出席的 3 名董事为朱西产、杨萱、张新丰）。 公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》的规定，合法有效。 本议案已经公司董事会战略决策委员会审议通过。 特此公告。 浙江天成自控股份有限公司董事会 2024 年 11 月 19 日 1 与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议： （一）审议通过了《关于公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开 第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过《关于以部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，确保股东利 益最大化，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司将闲置募集资金中 7,750 万元的募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通 过并公告之日起 12 个月（2024 年 6 月 11 日至 2025 年 6 月 10 日），公司保证到 期归还募集资金专用账户。详见在 2024 年 6 月 12 日披露的《浙江天成自控股份 有限公司关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024- 051）。 根据募集资金投资项目资金需求，2024 年 11 月 5 日公司已将 1,650 万元募 集资金归还至公司募集资金专用账户。截至本公告披露日，公司已归还募集资金 1,650 万元，其余用于临时补流资金的 6,100 万元募集资金 ...