浙江天成自控股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 浙江天成自控股份有限公司 （浙江省天台县西工业区） 会议资料 浙江天成自控股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 浙江天成自控股份有限公司 浙江天成自控股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 尊敬的各位股东及股东代表： 为确保公司股东在本公司 2025 年第一次临时股东大会召开期间依法行使权 利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会 规则》及本公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。 一、本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真 做好召开股东大会的各项工作。 二、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。 三、董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行法定职责。 四、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法 定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 五、现场参加大会的股东或股东代表请按规定出示股票账户卡、身份证或法 人 ...

浙江天成自控股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 浙江天成自控股份有限公司 （浙江省天台县西工业区） 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 4 月 7 日 1 浙江天成自控股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 浙江天成自控股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会现场会议议程 浙江天成自控股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 3 9、《关于公司未来三年（2025 年—2027 年）股东分红回报规划的议案》。 六、股东发言及提问； 七、逐项对议案进行表决； 八、统计表决结果； 九、宣布表决结果； 十、宣读大会决议； 十一、律师发表法律意见，并出具《法律意见书》； 十二、与会董事在大会决议和会议记录上签字； 十三、大会主持人宣布会议结束。 4、《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》； 5、《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告 的议案》； 6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》； 7、《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填 补回报措施和相关主体承诺的议案》； ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-020 浙江天成自控股份有限公司 关于收到客户项目定点通知的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、概况 公司服务经验和客户资源的积累、技术创新能力的提升，均有利于公司进一 步扩大在乘用车座椅领域的竞争力与影响力，对公司乘用车座椅市场拓展和业务 发展具有重要意义。 三、风险提示 1、上述项目定点通知尚未构成实质性订单，涉及的产品实际供货时间、供 货价格、供货数量以公司与客户正式签订的供货协议或销售合同为准，实际销售 金额将与客户汽车实际产量等因素相关，而汽车市场整体情况、宏观经济形势等 因素均可能对主机厂的生产计划和采购需求构成影响，公司最终供货量视客户具 体订单情况确定，因此公司供货量尚存在不确定性。 2、本项目预计于 2025 年 12 月开始量产，对本年度经营业绩不会构成重大 影响，预计对未来年度的经营业绩产生积极的影响，具体影响金额及影响时间将 视订单的具体情况而定。 3、公司实际销售金额将与汽车实际产量等因素直接相关，整个项目的实施 周 ...

中国经济网北京3月20日讯 天成自控(603085.SH)昨晚披露《2025年度向特定对象发行股票预案》称，本 次发行对象为不超过35名（含）特定投资者，包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、 证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（QFII）、其他境内法人 投资者和自然人等特定投资者等。 本次向特定对象发行股票将在上海证券交易所上市。 本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本 的30%，即不超过119,130,000股（含）。 本次发行拟募集资金总额不超过89,228.70万元（含），募集资金在扣除相关发行费用后的募集资金净额 将全部用于泰国乘用车整椅智能化生产基地建设项目、武汉乘用车座椅智能化生产基地建设项目、车辆 座椅核心件生产基地建设项目、集团信息化系统升级建设项目、补充流动资金。 截至预案公告日，本次发行尚未确定具体的发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。 截至预案公告日，公司控股股东为天成科投，天成科投直接持有公司34.40%的股份。 证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外 ...

浙江天成自控股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案 证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-010 浙江天成自控股份有限公司 （浙江省天台县西工业区） 2025 年度向特定对象发行股票预案 二〇二五年三月 浙江天成自控股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案 公司声明 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之不一 致的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准。 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律 责任。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关 审批机关的 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-008 浙江天成自控股份有限公司 有效期自原届满之日起延长至 2024 年年度股东大会召开之日止，授权内容及范 围不变。 二、终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的原因及决策程序 （一）终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的原因 关于终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日召开 第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于终 止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》等相关议案。根据公 司股东大会的授权，该议案无须提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的概述 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 19 日公司分别召开了第四届董事会第十八 次会议、第四届监事会第十四次会议和 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-011 浙江天成自控股份有限公司 （浙江省天台县西工业区） 2025 年度向特定对象发行股票 方案论证分析报告 二〇二五年三月 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"天成自控""公司"）为上海证券 交易所主板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求、增强公司的资本实力、 提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和 《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章或规范 性文件和《公司章程》的规定，公司拟向特定对象发行股票并编制本方案论证 分析报告。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《浙江天成自控股份有 限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案》中相同的含义。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、汽车行业迅速发展，推动上游汽车零部件行业市场规模稳步增长 汽车工业是我国重要的国民经济产业支柱之一，在国家经济发展中有着极 其重要的战略地位。国务院、国家发改委、工信部等部门陆续出台《汽车产业 发展政策》《汽车产业中长期发展规划》《汽车产业投资管理规定》《汽车行业稳 增长工作 ...

浙江天成自控股份有限公司 （浙江省天台县西工业区） 2025 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年三月 1 一、本次募集资金使用计划 本次发行股票拟募集资金总额不超过 89,228.70 万元（含本数），不超过本次 发行前公司总股本的 30%，募集资金在扣除相关发行费用后的募集资金净额将 全部用于以下项目： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 拟投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 泰国乘用车整椅智能化生产基地建设项目 | 40,000.00 | 37,955.00 | | 2 | 武汉乘用车座椅智能化生产基地建设项目 | 23,000.00 | 19,273.70 | | 3 | 车辆座椅核心件生产基地建设项目 | 22,000.00 | 21,000.00 | | 4 | 集团信息化系统升级建设项目 | 8,900.00 | 6,000.00 | | 5 | 补充流动资金 | 5,000.00 | 5,000.00 | | | 合计 | 98,900.00 | 89,228.70 | 在上 ...

目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告………………………………… 第 3—12 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕165 号 浙江天成自控股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江天成自控股份有限公司（以下简称天成自控公司）管 理层编制的截至 2024 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供天成自控公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为天成自控公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 天成自控公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对天成自控公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-015 浙江天成自控股份有限公司 未来三年（2025 年—2027 年）股东分红回报规划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步规划浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配及现金 分红有关事项，进一步细化《浙江天成自控股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）对利润分配事项的决策程序和机制，积极回报股东，引导股东树立长 期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》（证监会公告〔2023〕61 号），结合公司的实际情况，公司董事会制定了《浙 江天成自控股份有限公司未来三年（2025 年—2027 年）股东分红回报规划》（以下 简称"本规划"）。具体内容如下： 一、本规划的制定原则 公司的利润分配注重对股东合理的投资回报，利润分配政策保持持续性和稳定 性同时兼顾公司的实际经营情况及公司的远期战略发展目标，不得 ...