东方证券承销保荐有限公司 关于浙江天成自控股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天成自控股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2016〕1800 号文）核准，浙江天成自控股份有限公 司（以下简称"天成自控"或"公司"）由主承销商东方花旗证券有限公司（现 为"东方证券承销保荐有限公司"，下同）向特定对象非公开发行人民币普通股 股票 11,917,743 股，募集资金总额为 50,710.00 万元，扣除发行费用（不含税） 人民币 1,193.99 万元后，募集资金净额为 49,516.01 万元。上述募集资金到位情 况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（天健 验〔2016〕374 号）。 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天成自控股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕909 号）核准，浙江天成自控股份有限公司 （以下简称"天成自控"或"公司"）已向特定对象非公开发行人民币普通股 79,239,302 股，募集资金总额为人民币 499,999,995.62 元，扣除发行费用（不含 税） ...

本人系公司第四届独立董事，公司于 2023 年 6 月完成董事会换届，本人不 再继续担任公司第五届独立董事。 胡志强先生，独立董事，1977 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕 士学历。2007 年至 2017 年 3 月任上海元达律师事务所律师，2017 年 3 月至今任 北京市竞天公诚律师事务所上海分所合伙人。2017 年 12 月至 2023 年 6 月任公 司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，我及我的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职，与本公司或本公司控股股东无关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 浙江天成自控股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年独立董事的相关工作中，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》 等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责、审慎行使公司和 股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会和董事会会议， ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-032 浙江天成自控股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 1.2016 年非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天成自控股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2016〕1800 号）核准，本公司由主承销商东方花 旗证券有限公司（已更名为东方证券承销保荐有限公司，下同）向特定对象非公 开发行人民币普通股（A 股）股票 11, ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-026 浙江天成自控股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 26 日(星期五) 至 05 月 07 日(星期二)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 irm@china- tc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 27 日发 布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 08 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年 度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一 ...

关于归还用于临时补充流动资金的募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-025 浙江天成自控股份有限公司 浙江天成自控股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 2023 年 7 月 6 日，浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，确保股东利益最大化， 在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司将闲置募集资金中 14,800 万 元的募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过并公告 之日起 12 个月（2023 年 7 月 7 日至 2024 年 7 月 6 日），公司保证到期归还募集 资金专用账户。详见在 2023 年 7 月 7 日披露的《浙江天成自控股份有限公司关 于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-041）。 根据募投项目资金需求，2024 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-024 浙江天成自控股份有限公司 关于收到客户项目定点通知的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 概况 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国内某知名汽 车整车企业（限于保密协议，无法披露其名称，以下简称"客户"）的定点通知 书，公司被确定为该客户某新能源乘用车项目座椅的零部件供应商。根据客户规 划，项目预计 2024 年 12 月开始量产，项目周期内配套乘用车总量约 20 万辆。 上述项目生命周期内的销售金额约 80,000 万元人民币。 本定点通知的获得标志着客户对公司持续创新能力、研发能力、产品质量及 全产业链配套能力的认可。此次合作是公司在新能源汽车市场不断拓展和深化的 表现，有助于公司积累更丰富的项目经验，进一步提升公司在新能源乘用车座椅 行业的竞争力及可持续发展能力。公司将继续积极扩展新能源乘用车座椅市场， 并进一步加强在新能源乘用车座椅业务上的布局。 公司乘用车座椅业务主要包括汽车座椅整椅及座椅骨架、滑轨、调角 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-021 浙江天成自控股份有限公司 关于设立控股子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概述 根据浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）战略规划及业务发展 需要，公司于 2024 年 3 月 18 日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于 公司对外投资设立控股公司的议案》，公司拟与 MEI XIN TRADING PTE. LTD. 共同出资设立合资公司广东天成自控汽车座椅有限公司（以下简称"广东天成"， 最终以工商核定名为准）。广东天成的注册资本拟定为 5,000 万人民币，其中， 公司出资 3,500 万人民币，占广东天成注册资本的 70%；MEI XIN TRADING PTE. LTD. 出资 1,500 万人民币，占广东天成注册资本的 30%。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相 关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大 会审议。 本次对外投资事项不构 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-022 浙江天成自控股份有限公司 关于设立山东济南全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概述 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开 的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司设立济南子公司的议案》，公 司为进一步加快乘用车的客户开拓和产能建设，满足山东济南及周边乘用车整车 企业客户的供货需求，提升产品市场竞争力，拟投资设立一家子公司，其注册资 本为人民币 3000 万元。 二、拟设立公司基本情况 公司名称：山东天成汽车座椅有限公司（最终以工商核定名为准） 公司类型：有限责任公司（法人独资） 注册地址：济南市 注册资本：3000 万元 经营范围：汽车零部件及配件制造；高铁设备、配件制造；铁路机车车辆配 件制造；城市轨道交通设备制造。 股东出资方式及比例：以现金方式认缴出资额人民币 3000 万元，占注册资 本的 100%。 三、近期投资经营计划 公司计划通过租赁或自建厂房的方式取 ...

一、董事会召开情况 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议书 面通知于 2024 年 3 月 13 日发出，会议于 2024 年 3 月 18 日上午在浙江省天台 县西工业区济公大道1618号公司行政楼二楼8号会议室以通讯表决的方式召开。 本次会议由董事长陈邦锐先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席 7 名（其 中以通讯表决方式出席的 3 名董事为朱西产、杨萱、张新丰）。公司全体监事、 高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议： 证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-023 浙江天成自控股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过了《关于公司对外投资设立控股公司的议案》 1 特此公告。 浙江天成自控股份有限公司董事会 2024 年 3 月 19 日 相关内容详见公司于上海证券交易所网站（w ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-020 浙江天成自控股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、浙江天成自控股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）股票于 2024 年 3 月 12 日、3 月 13 日、3 月 14 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏 离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》，属于股票交易异常波动。 2、经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日， 公司生产经营正常，不存在应披露而未披露信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票价格于 2024 年 3 月 12 日、3 月 13 日、3 月 14 日连续三个交易日 内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有 关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并书面征询了本 公司控股股东、实际控制人，现将有关情况说明如下： （一）生 ...