本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次股票期权拟注销数量：490.5 万份 证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-033 浙江天成自控股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权激励计划 部分股票期权的公告 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"或"天成自控"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过 了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意对已离职激 励对象及第一个行权期公司业绩考核未达标导致不符合行权条件对应的合计 490.5 万份股票期权进行注销。现将相关事项公告如下： 一、公司 2022 年股票期权激励计划已履行的程序 1、2022 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关 于<浙江天成自控股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的 议案》、《关于<浙江天成自控股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核 管理办法>的议 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-027 浙江天成自控股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第 七次会议书面通知于 2024 年 4 月 16 日发出，会议于 2024 年 4 月 26 日上午在 浙江省天台县西工业区公司行政楼三楼 8 号会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。本次会议由董事长陈邦锐先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席 7 名（其中以通讯表决方式出席的 4 名董事为陈昀、朱西产、杨萱、张新丰）。公 司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议： （一）审议通过；《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》； 本议案还 ...

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕4701 号 浙江天成自控股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江天成自控股份有限公司（以下简称天成自控公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天成 自控公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 二〇二四年四月二十六日 第 2 页 共 2 页 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，天成自控公司于 2 ...

Financial Performance - The company achieved an operating revenue of approximately 1.43 billion RMB in 2023, a slight increase of 0.14% compared to 2022[30]. - The net profit attributable to shareholders was 14.17 million RMB, a significant turnaround from a loss of 273.24 million RMB in 2022[30]. - The weighted average return on equity increased to 1.58%, up by 29.62 percentage points from -28.04% in the previous year[21]. - The main business revenue was approximately 1.36 billion RMB, showing a slight growth compared to the previous year[30]. - The company's total revenue for 2023 was approximately CNY 1.43 billion, showing a slight increase of 0.14% compared to the previous year[61]. - The commercial vehicle seat business experienced a revenue growth of 51.71%, compensating for declines in the engineering machinery and aviation seat sectors[61]. - The revenue from commercial vehicle seats increased by 51.71% to ¥387,883,793.40, with a gross margin of 20.45%[65]. - The sales revenue from the top five customers reached 701.32 million yuan, accounting for 51.44% of the total annual sales[74]. Assets and Liabilities - The total assets of the company increased by 9.27% to approximately 2.61 billion RMB at the end of 2023[20]. - The company’s net assets attributable to shareholders decreased by 3.38% to approximately 882.09 million RMB at the end of 2023[20]. - The company held 255.79 million yuan in overseas assets, which accounted for 9.82% of total assets[81]. - The company experienced a 960.49% increase in short-term borrowings due within one year, amounting to 126.80 million yuan[80]. Cash Flow - The cash flow from operating activities decreased by 44.06% to approximately 50.06 million RMB compared to the previous year[20]. - The net cash flow from operating activities decreased by 44.06% to 50.06 million yuan, mainly due to increased employee compensation and tax payments[78]. - The cash flow from financing activities increased by 22.37% to ¥63,792,965.21, indicating a positive trend in capital raising efforts[63]. Corporate Governance - The company maintained strict compliance with corporate governance regulations, ensuring no significant discrepancies with the requirements set by the China Securities Regulatory Commission[137]. - The company’s major shareholder and actual controller do not engage in similar business activities, preserving the company's independence in assets, personnel, finance, and operations[138]. - The company held its first extraordinary shareholders' meeting in 2023 on February 27, approving several key proposals including an investment agreement with the Chuzhou Economic and Technological Development Zone Management Committee[139]. - The total pre-tax remuneration for the board members and senior management for the reporting period amounted to CNY 561.76 million, with no changes in shareholding for the directors[140]. Environmental Responsibility - The company invested 287,500 RMB in environmental protection during the reporting period[178]. - The company reduced carbon emissions by 6,548 tons through the use of clean energy generation, with a total installed capacity of 9.3 megawatts from rooftop solar panels[185]. - The company strictly adhered to wastewater and air emission standards, with a total COD discharge limit of 2.263 tons and ammonia nitrogen of 0.113 tons[179]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[183]. Market and Industry Trends - In 2023, China's automobile sales reached 30.094 million units, a year-on-year increase of 12%, with passenger car sales at 26.063 million units, up 10.6%[33]. - The engineering machinery industry faced a downturn, with excavator sales dropping by 25.4% to 195,018 units, while the commercial vehicle market rebounded with production and sales of 4.037 million units, up 26.8%[34]. - The global aviation industry began to recover, with the company's S9 series seats selected by JET2 for 147 aircraft, contributing to a backlog of orders for future growth[36]. - The production and sales of new energy vehicles in China reached 9.59 million and 9.49 million units in 2023, with year-on-year growth of 35.8% and 37.9%, achieving a market share of 31.6%[88]. Strategic Initiatives - The company plans to focus on new projects and serve major clients to enhance market presence and revenue growth in the commercial vehicle sector[30]. - The company aims to achieve an annual production and sales scale exceeding 2 million sets of passenger car seats, targeting a market share of over 10%[109]. - The company plans to invest in overseas seat production bases to expand its international market presence[109]. - The company is actively expanding its production capabilities across multiple locations, including automotive and aviation sectors, to enhance market presence[102]. Research and Development - The company has multiple R&D centers in Shanghai, Zhejiang, and London, focusing on advanced materials and technologies for seat manufacturing[57]. - The total R&D investment amounted to 826.21 million yuan, representing 5.79% of the operating revenue[75]. - The company is enhancing its organizational structure to build a leading passenger car seat R&D system, establishing research branches in Guangdong and Wuhan[126]. Compliance and Legal Matters - The company is currently involved in a significant lawsuit against Zhidou Electric Vehicle Co., Ltd. for unpaid debts, with a court ruling made in April 2019[200]. - The company has adopted new accounting policies effective January 1, 2023, including the implementation of the Ministry of Finance's "Interpretation No. 16" and "Interpretation No. 17," which have no impact on the financial statements[196]. Shareholder Relations - The company has established a cash dividend policy that is compliant with regulations and has been approved by the shareholders' meeting, ensuring clarity in dividend standards and procedures[167]. - The company has developed a three-year shareholder dividend return plan for 2024-2026, which has been approved by the shareholders' meeting[168].

浙江天成自控股份有限公司 关于聘请 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 本议案尚需公司股东大会审议通过。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-031 2.投资者保护能力 上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业 保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关 规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。 3.诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于浙江天成自控股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 一、募集资金的基本情况 （一） 实际募集资金金额和资金到账时间 1、2016 年非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天成自控股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2016〕1800 号）核准，公司由主承销商东方花旗 证券有限公司（已更名为东方证券承销保荐有限公司，下同）向特定对象非公开 发行人民币普通股（A 股）股票 11,917,743 股，发行价为每股人民币 42.55 元， 共计募集资金 50,710.00 万元，坐扣承销费和保荐费 1,014.20 万元后的募集资金 为 49,695.80 万元，已由主承销商东方花旗证券有限公司于 2016 年 9 月 12 日汇 入公司募集资金监管账户。另减除会计师费、律师费等其他发行费用 179.79 万 元后，公司本次募集资金净额为 49,516.01 万元。上述募集资金到位情况业经天 健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕 374 号）。 2、2019 年非公开发行股票募集资金 ...

关于浙江天成自控股份有限公司 2022 年度非公开发行股票持续督导总结报告书 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"保荐机构"或"本机构"） 担任浙江天成自控股份有限公司（以下简称"天成自控"、"发行人"或"上市公司"） 2022年度非公开发行股票的保荐和持续督导机构，持续督导期限截至2023年12 月31日。截至本报告书签署之日，持续督导期已届满，保荐机构根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持 续督导》等有关规定，出具本总结报告书。 一、保荐机构及保荐人承诺 1、本总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律 责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对本总结报告书相关事项进 行的任何质询和调查。 3、本保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐 业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 项 | 目 | | 内 容 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人履历情况 浙江天成自控股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年独立董事的相关工作中，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》 等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责、审慎行使公司和 股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会和董事会会议，认真审议议案并发 表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2023 年度本人的履职情况汇报如下： 2023 年 6 月公司完成董事会换届，本人担任第五届董事会独立董事，基本 情况如下： 张新丰先生，独立董事，1980 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，清 华大学博士研究生学历。2009 年 12 月-2018 年 12 月 同济大学新能源汽车工程中 心燃料电池系统部部长，汽车学院院长助理； 2019 年 1 月-2021 年 1月东风汽车 集团有限公司前瞻技术研究院担任副总工程师/总监；2021 年 1 月-2022 年 3 月 任 ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 金沪法意[2024]第 085 号 注销部分股票期权的 法律意见书 关于 浙江天成自控股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 天成自控、公司 | 指 | 浙江天成自控股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、2022 年激 | 指 | 浙江天成自控股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 | | 励计划 | | | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《浙江天成自控股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草 案）》 | | | | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条 | | 股票期权 | 指 | | | | | 件购买公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得股票期权的公司（含控股子公司） | | | | 董事、高级管理人员及核心骨干员工 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予股票期权的日期，授予日必须为交易日 | ...

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-028 浙江天成自控股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届监事会 第六次会议书面通知于 2024 年 4 月 16 日发出，会议于 2024 年 4 月 26 日下午在 浙江省天台县济公大道 1618 号公司行政楼三楼 8 号会议室以现场表决的方式召 开。本次会议由监事会主席郑丛成先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议： （一） 审议通过《2023 年度监事会工作报告》； 本议案还需提交股东大会审议。 （二） 审议通过《2023 年度利润分配预案》； 公司经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属 于上 ...