浙江天成自控股份有限公司 （浙江省天台县西工业区） 2025 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年三月 1 一、本次募集资金使用计划 本次发行股票拟募集资金总额不超过 89,228.70 万元（含本数），不超过本次 发行前公司总股本的 30%，募集资金在扣除相关发行费用后的募集资金净额将 全部用于以下项目： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 拟投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 泰国乘用车整椅智能化生产基地建设项目 | 40,000.00 | 37,955.00 | | 2 | 武汉乘用车座椅智能化生产基地建设项目 | 23,000.00 | 19,273.70 | | 3 | 车辆座椅核心件生产基地建设项目 | 22,000.00 | 21,000.00 | | 4 | 集团信息化系统升级建设项目 | 8,900.00 | 6,000.00 | | 5 | 补充流动资金 | 5,000.00 | 5,000.00 | | | 合计 | 98,900.00 | 89,228.70 | 在上 ...

股东大会召开日期：2025年4月7日 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 2025 年第一次临时股东大会 证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-018 浙江天成自控股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 4 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省天台县西工业区济公大道 1618 号浙江天成自控股份有限 公司行政楼 8 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 7 日 至 2025 年 4 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

浙江天成自控股份有限公司监事会 证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-017 关于公司 2025 年度向特定对象发行股票相关事项的 书面审核意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）等法律法规和规范性文件及《浙江天成自控股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，浙江天成自控股份有限公司监事会在 认真审阅相关材料的基础上，就浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发 行"）相关事项发表书面审核意见如下： 一、公司符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规和规范性文件关 于向特定对象发行股票的有关规定，具备向特定对象发行股票的资格和条件。 二、本次发行方案、预案、论证分析报告、可行性分析报告符合《公司法》 《证券法》《管理办法》 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-007 浙江天成自控股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会召开情况 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议 书面通知于 2025 年 3 月 8 日发出，会议于 2025 年 3 月 18 日在浙江省天台县济 公大道 1618 号公司行政楼三楼 8 号会议室以现场方式召开。本次会议由监事会 主席郑丛成召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事 项的议案》 自公司筹备 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项以来，公司与中 介机构积极推进相关工作。综合考虑资本市场环境及公司自身实际情况变化等因 素，经与各方充分沟通及审慎分析后，公司决定终止 2024 年度以简易程序向特 定对象发行股票的相关事项。 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-006 浙江天成自控股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议 书面通知于 2025 年 3 月 8 日发出，会议于 2025 年 3 月 18 日上午在浙江省天台 县西工业区济公大道 1618 号公司行政楼三楼 8 号会议室以现场结合通讯表决的 方式召开。本次会议由董事长陈邦锐先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出 席 7 名（其中以通讯表决方式出席的 3 名董事为朱西产、杨萱、张新丰）。公司 全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议： （一）审议通过了《关于终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事 项的议案》 自公司筹备 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项以来，公司与中 ...

通过募投项目建设，公司能够有效提升乘用车座椅产品的生产能力，优化境内外生产资源布局，拓宽海 外市场销售渠道。 人民财讯3月19日电，天成自控(603085)3月19日晚间披露2025年度向特定对象发行股票预案，拟募资不 超8.92亿元（含），用于泰国乘用车整椅智能化生产基地建设项目、武汉乘用车座椅智能化生产基地建 设项目、车辆座椅核心件生产基地建设项目、集团信息化系统升级建设项目以及补充流动资金。 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-005 二、控股股东累计质押股份情况说明 浙江天成自控股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东浙江天成科投 有限公司（以下简称"天成科投"）持有公司 136,610,266 股，占公司总股本的 34.40%。本次 23,230,000 股公司股份质押解除后，天成科投剩余质押股份数量 51,450,000 股，占其持有公司股份总数的 37.66%，占公司总股本的 12.96%。 公司于近日收到控股股东天成科投的通知，天成科投将所持有的部分公司股 份办理了质押解除手续，具体情况如下： 本次解除质押的股份如果后续用于其他质押业务，公司将及时进行信息披露。 股东名称 天成科投 本次解除质押股份数量（股） 23,230,000 占其所持股份比例（%） 17.00 占公司总股本比例（%） 5.85 解除质押时间 2025 年 3 月 13 日 持股数量 ...

公司股票价格于 2025 年 2 月 24 日、2 月 25 日连续两个交易日内日收盘价 格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属 于股票交易异常波动。 证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-004 浙江天成自控股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、浙江天成自控股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）股票于 2025 年2月24日、2月25日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%， 根据《上海证券交易所交易规则》，属于股票交易异常波动。 2、经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日， 公司生产经营正常，不存在应披露而未披露信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并书面征询了本 公司控股股东、实际控制人，现将有关情况说明如下： （一）生产经营情况 经公司自查，公司近期内外部经营环境未发生 ...

实际控制人：陈邦锐 贵公司《浙江天成自控股份有限公司关于股票交易异常波动事项 的问询函》已收悉，现回复如下： 除公司已公开披露事项外，控股股东、实际控制人目前没有筹划 涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重 组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资 者等重大事项。 特此函复！ 控股股东：浙江天成科投有限公司 浙江天成科投有限公司及实际控制人 许筱荷 关于股票交易异常波动事项的回复 浙江天成自控股份有限公司： 2025 年 2 月 26 日 ...

浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司广东天成 自控汽车座椅有限公司（以下简称"广东天成"或"天成"）与广东高域科技有 限公司（以下简称"广东高域"或"高域"）签订《战略合作协议》（以下简称"本 协议"），本协议系基于双方合作意向达成的战略框架协议，对于技术合作开发和 产品采购，双方应另行签署协议，约定双方的权利和义务。 公司本次签订的《战略合作协议》，不涉及具体的交易金额，预计不会对 公司本年度经营业绩产生重大影响；对公司未来经营业绩的影响需视具体项目的 推进和实施情况而定。具体合作事项及项目实施存在一定的不确定性。 协议履行过程中，存在受行业政策调整、市场环境变化等不可预计因素 及其他不可抗力因素的影响，可能存在无法全面履行的风险。 相关合作不会导致公司主营业务发生变化，不存在损害公司及股东利益 的情形。敬请广大投资者注意二级市场交易风险、理性决策，审慎投资。 一、框架协议签订的基本情况 近日，公司控股子公司广东天成与广东高域签订了《战略合作协议》，双方 将基于各自优势资源，共同围绕电动垂直起降飞行器（eVTOL）零部件及材料在 技术研发和产品量产等方面开展战略合作。本次战略合作暂不涉及 ...