浙江天成自控股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司的关联交易，保护公司、股东 和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》以及《浙江天 成自控股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二章 关联交易及关联人 第二条 本制度所言之关联交易系指公司及公司下属控股公司与关联方之 间发生的转移资源或者义务的事项，包括有偿的交易行为及无对价的移转行为。 第三条 公司关联方包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人或 者其他组织： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由本条第一项法人直接或者间接控制的除公司及公司下属控股公司 以外的法人（或者其他组织）； （三）由第五条所列的公司关联自然人直接或间接控制的、或者由关联自 然人担任董事、高级管理人员的，除公司及公司控股子公司以外的法人（或者其 他组织）； ...

浙江天成自控股份有限公司 对外担保管理制度 浙江天成自控股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为完善浙江天成自控股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治 理结构，规范公司对外担保行为，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国 公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及本公司章程，特制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人对债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为，包括公司对控股子公司的担保，以及公司控股子公司的对外担 保。 本制度所称对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外 担保总额与控股子公司对外担保总额之和。 第三条 公司为他人提供担保必须经董事会或股东会批准。未经公司股东会 或者董事会决议通过，董事、总经理及其他管理人员不得擅自代表公司签订担保 合同。 公司董事、总经理及其他管理人员未按规定程序擅自越权签订担保合同，对 公司造成损害的，公司应当追究当事人的责 ...

Core Viewpoint - Tiancheng Automation reported significant growth in both revenue and net profit for the third quarter of 2025, indicating strong operational performance and potential for continued growth in the industry [1] Financial Performance - In Q3 2025, the company achieved a revenue of 699 million yuan, representing a year-on-year increase of 21.07% [1] - The net profit attributable to shareholders reached 27.06 million yuan, marking a substantial year-on-year growth of 158.24% [1] - Basic earnings per share for Q3 2025 were 0.07 yuan [1] Year-to-Date Performance - For the first three quarters of 2025, the company reported a total revenue of 1.855 billion yuan, which is a year-on-year increase of 27.30% [1] - The net profit attributable to shareholders for the first three quarters was 50.33 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 91.73% [1] - Basic earnings per share for the first three quarters were 0.13 yuan [1]

一、取消监事会并修订《公司章程》的依据及说明 根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情 况，公司决定取消监事会，免去郑丛成、姚伟监事职务，原监事会的职权由董事 会审计委员会承接，《浙江天成自控股份有限公司监事会议事规则》等监事会相 关制度相应废止。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订 《公司章程》事项之日起解除职位。在董事会中设置一名职工董事。同时修订《浙 江天成自控股份有限公司章程》。 证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-073 浙江天成自控股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分管理制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 10 月 28 日，浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关 于修订公司部分管理制度的议案》，议案内容如下： 3 | 议，可以采用下列方式 ...

浙江天成自控股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，制定本 规则。 第二条 公司证券投资部负责处理董事会日常事务。董事会秘书保管董事会 印章。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下 两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券投资部应董事长要求可 以征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，可以视需要征求高级管理人员的意见。 第五条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事，可以提议召 开董事会临时会议。 第六条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过证券投资部或 者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下 列事项： （一）提议人的姓名或者名称； 证券投资部在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日或视具体情况于 适当时间转交 ...

第二条 投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序化、投入产 业效益化。 第二章 本制度适用范围 上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品等 与日常经营相关的资产购买或者出售行为，但资产置换中涉及到的此类资产购买 或者出售行为，仍包括在内。 第四条 公司对外提供担保事项按照公司对外担保制度执行。投资事项中涉 及关联交易时，按照公司关联交易的决策制度执行。 第三条 依据本管理制度进行管理的公司重大投资事项/项目包括： （一） 购买或者出售资产； （二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三） 提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四） 租入或者租出资产； （五） 委托或者受托管理资产和业务； （六） 债权、债务重组； （七） 签订知识产权许可使用协议； （八） 转让或者受让研发项目； （九） 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）； （十） 其它经公司董事会判定应受本制度管理的投资事项。 第三章 投资决策程序及权限 浙江天成自控股份有限公司 投资决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江天成自控股份有限公司（下称"公司"）的投资决策程 序，建立 ...

浙江天成自控股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，维护各方合法利益， 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等法律法规、规范性文件以及《浙江天成自控股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对财务会计报告、内部控制发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司下属全资或控股子公司不再单独选聘会计师事务所。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计、内部控制审计之外的其他法 定审计业务的，可以参照本制度执行。 （七）符合国家法律法规、规章规定的其他条件。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。董事会、股东 会审议批准前，公司不得聘请会计师事务所开展财务会计报告、内部控制审计业 务。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审 ...

2025 年 10 月 浙江天成自控股份有限公司 章程 1 目录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 党组织 第五章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第六章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 浙江天成自控股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《中华人民共和国公司法》（以 下 ...

浙江天成自控股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有 关法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交 易所（以下简称"证券交易所"）《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（以下简称《规范运作》）等有关规 范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行股票向投资者募集资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募 集的资金。 第三条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"）。募集资金的使用应坚持周密计划、规范运作、公开透明的原则。 募投项目通过公司的子公司或公司 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" [6] Core Insights - The company has achieved significant growth in the passenger car seat segment, with sales increasing by 64% and average selling price (ASP) rising by 36% in 2024. It has secured a contract with a leading domestic new energy vehicle manufacturer for seat assembly, expected to generate approximately 1.7 billion in revenue over three years [1] - The company has also received dual certification from EASA and FAA for its aircraft seats, indicating strong international compliance and demand. It has established deep collaborations with key players in the low-altitude economy sector [2] - The company's net profit attributable to shareholders for the first half of 2025 is projected to grow by 48%, although the non-recurring profit has faced pressure [3] - Revenue forecasts for 2025-2027 are set at 2.83 billion, 3.55 billion, and 4.22 billion respectively, with corresponding net profits of 607 million, 1.07 billion, and 1.28 billion, reflecting growth rates of 76% and 19% [4] Summary by Sections Passenger Car Seats - The company has achieved a complete seat industry chain and has successfully developed core components in-house, including seat frames and key parts like sliders and pumps [1] - The company is set to begin mass production of a new seat assembly project in June 2026, with an estimated total of 540,000 vehicles over three years [1] Aircraft Seats - The overseas subsidiary has received EASA and FAA certifications, and has secured multiple orders for single-aisle business class seats [2] - The company is actively involved in the eVTOL seat development and has established partnerships with leading low-altitude industry players [2] Financial Performance - The company reported a significant increase in net profit for the first half of 2025, with a 47.55% year-on-year growth, although the non-recurring profit decreased slightly [3] - Revenue projections indicate a strong growth trajectory, with expected increases in both revenue and net profit over the next few years [4]