浙江天成自控股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公 司 2024 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健 2024 年审计过程 中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 人 | | 241 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 人 | | 2,356 | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人 | | | | 2023 年业务收 | 业务收入总额 | 34.83 | 亿元 ...

浙江天成自控股份有限公司 2024 年度审计委员会履职报告 以下是报告期间会议召开情况： 1 | | | | 10、审议《2024 年第一季度募集资金专项审计报 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 告》； | | | | | 11、审议《2024 年第一季度内部审计报告》； | | | | | 12、审议《2024 年度审计计划》； | | | | | 13、审议《2023 年度内部审计工作总结》。 | | 2024 年 | 6 | 第五届董事会审 | 审议《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资 | | | | 计委员会第四次 | | | 月 6 | 日 | | 金的议案》。 | | | | 会议 | | | | | 第五届董事会审 | 1、审议《2024 年半年度报告及其摘要》； | | 2024 年 | 8 | | 2、审议《2024 年半年度募集资金存放与实际使 | | | | 计委员会第五次 | | | 月 22 | 日 | | 用情况的专项报告》； | | | | 会议 | 3、审议《2024 年第二季度内部审计报告》。 | | | | 第五届董事会审 | 1、审 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-028 浙江天成自控股份有限公司 关于聘请 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 本议案尚需公司股东大会审议通过。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 人 | | 241 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 人 | | 2,356 | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人 | | 904 | | 2023 年业务收 | 业务收入总额 | 34. ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕9340 号 浙江天成自控股份有限公司全体股东： 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供天成自控公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为天成自控公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解天成自控公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 天成自控公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业 务办理（2024 年 5 月修订）》（上证函〔2024〕1476 号）的规定编制汇总表， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-033 浙江天成自控股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称"《解释第 17 号》"）、《企业会计准则解释 第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以下简称"《解释第 18 号》"）相关规定进行的 调整，无需提交董事会、监事会和股东大会审议。 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因 2023 年 10 月，财政部发布《解释第 17 号》，规定了"关于流动负债与非流 动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理" 的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《解释第 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ……………第 3—15 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕9341 号 浙江天成自控股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江天成自控股份有限公司（以下简称天成自控公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供天成自控公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为天成自控公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 天成自控公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-031 浙江天成自控股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第五届董事会第十 七次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据中国证监会公布的 《上市公司章程指引》及上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定，结合公 司实际情况，对公司章程部分条款进行修改。 本次修订前后内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第二十九条 公司董事、监事、高 | 第二十九条 公司董事、监事、高级 | | | 级管理人员、持有本公司股份 5%以上的 | 管理人员、持有本公司股份 5%以上的股 | | | 股东，将其持有的本公司股票在买入后 | 东，将其持有的本公司股票或其他具有股 | | 6 | 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内 | 权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或 | | | 又买入，由此所得收益归本公司所 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-032 浙江天成自控股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省天台县西工业区济公大道 1618 号浙江天成自控股份有限 公司行政楼 8 号会议室 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-1 ...