证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2024-052 宁波精达成形装备股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规 则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前日常经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发 生重大调整。 （二）重大事项情况 截至公告日，经公司自查，且向公司控股股东宁波成形控股有限公司（简称 "成形控股"）询证确认，除公司已公告事项外，公司不存在根据《上海证券交 易所股票上市规则》等有关规定涉及本公司的应披露而未披露的重大信息，包括 但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股 权激励、破产重组、引进战略投资者等重大事项。 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 截至本公告披露日，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒 ...

宁波 成 形 控 股 有限公 司 询证函回函 宁波精达成形装备股份有限公司: 截至本回函签署之日,除贵公司已公告事项外,本公司 作为控股股东不存在影响贵公司股票交易异常波动的重大 事项,不存在涉及贵公司应披露而未披露的重大信息,包括 但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务 重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引 进战略投资者等重大事项。 宁波 ...

国浩律师（宁波）事务所 法律意见书 国浩律师（宁波）事务所 Grandall Law Firm(Ningbo) 中国宁波市鄞州区定宁街380号宁波报业传媒大厦A座北楼7层,315040 7/F,Press Media North Building,A,No.380 Dingning Street,Yin zhou District,Ningbo,China 电话/Tel:+86 574 8736 0126 传真/Fax:+86 574 8726 6222 关于宁波精达成形装备股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 致：宁波精达成形装备股份有限公司 国浩律师（宁波）事务所（以下简称"本所"）接受宁波精达成形装备股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司2024年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 法律、法规、部门规章和规范性文件以及《宁波精达成形装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司 ...

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2024-050 宁波精达成形装备股份有限公司 关于并购事项获得宁波市人民政府国有资产监督管理 委员会批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金的方式购买交易对方高昇投资有限公司、蔡磊明、无锡微研和兴投资合伙 企业（有限合伙）、曹艳、谢欣沅、胡冠宇合计持有的无锡微研股份有限公司 100% 股权，同时向公司控股股东宁波成形控股有限公司发行股份募集配套资金（以下 简称"本次交易"）。本次交易构成关联交易，不构成重组上市。 2024 年 10 月 28 日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了本次交易 的相关议案，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上 海证券报》披露的相关公告。 2024 年 11 月 22 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修 订稿）>及 ...

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2024-044 宁波精达成形装备股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")第五届 董事会第十三次会议于 2024 年 11 月 22 日在公司会议室以现场和通讯相结合的 方式召开,本次会议应参加表决董事 11 名,实际参加表决董事 11 名。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 和《公司章程》的有关规定,合法有效。 经与会董事认真审议，通过了如下议案： 一、 审议通过《关于<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易对方高昇投资有限公司、蔡 磊明、无锡微研和兴投资合伙企业（有限合伙）、曹艳、谢欣沅、胡冠宇合计持 有的无锡微研股份有限公司（以下简称"无锡微研"）100%股份，同时向公司控 股股东宁波成形控股有限 ...

北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于宁波精达成形装备股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易的 补充法律意见书（一） 二〇二四年十一月 前言 就自《首份法律意见书》出具之日至本补充法律意见书出具之日涉及的标 的资产相关事项的更新，本所现谨出具本补充法律意见书（以下称"本补充法 律意见书"）。除本补充法律意见书所作的修改或补充外，《首份法律意见书》 的内容仍然有效。 《首份法律意见书》出具的前提、假设和相关简称、释义，除非另有说明， 均适用于本补充法律意见书。 本补充法律意见书仅供宁波精达本次交易之目的使用，不得用作任何其他 目的。本所同意将本补充法律意见书作为公司本次交易的必备文件，随其他材 料进行申报或予以披露。 基于上述，本所出具补充法律意见如下： 2 正文 一、本次交易相关各方的主体资格 致：宁波精达成形装备股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）是一家在中华人民共和 国（以下简称"中国"，仅为本补充法律 ...

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易对方高昇投资有限公司、蔡 磊明、无锡微研和兴投资合伙企业（有限合伙）、曹艳、谢欣沅、胡冠宇合计持 有的无锡微研股份有限公司 100%股份，同时向宁波成形控股有限公司发行股份 募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 二、 本次交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排 | 项目 | 2024 | 年 1-9 月 | | | 2023 年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 交易前 | 交易后 （备考） | 变动率 | 交易前 | 交易后 （备考） | 变动率 | | 归属于上市公司 股东的净利润 （万元） | 11,869.49 | 14,216.90 | 19.78% | 15,923.87 | 18,958.83 | 19.06% | | 每股收益（元/ 股） | 0.27 | 0.30 | 11.11% | 0.36 | 0.41 | 13.89% | 根据信永中和出具的《备考审阅报告》，本次交易前后，上市公司每股收益 的变化情况如下： 宁波精达成形装备股份有限公司董事会 关于本次交易摊薄上市公司 ...

北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于宁波精达成形装备股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告的 专项核查意见 致：宁波精达成形装备股份有限公司 责精神，进行了专项核查，并出具本专项核查意见。 鉴于法律法规赋予律师调查取证的手段有限，本所律师在力所能及的范围 内，本着勤勉尽责的原则和精神进行了核查。为出具本专项核查意见，本所经 办律师核查了中国证券登记结算有限责任公司（以下称"中登公司"）出具的 《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》、本 次交易相关人员及机构出具的自查报告、声明与承诺函等文件资料和信息，并 对部分相关人员进行了访谈。 本专项核查意见的出具基于本次交易相关方如下保证：就本所经办律师认 为出具本专项核查意见所必需审查的事项而言，相关方所提供的资料均为真实、 准确、完整的原始书面资料或副本资料及信息，副本资料或者复印件与其原始 资料或原件一致；所有文件 ...

宁波精达成形装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 宁波精达成形装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 浙江宁波 二零二四年十二月 宁波精达成形装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 目录 | 2024 年第一次临时股东大会议程 1 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 4 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一：关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相 | | 关法律法规的议案 6 | | 议案二：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的 | | 议案 7 | | 议案三: 关于《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草 | | 案）（修订稿）》及其摘要的议案 17 | | 议案四：关于签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《业绩承 | | 诺及补偿协议》的议案 18 | | 议案五：关于签订附生效条件的《关于宁波精达非公开发行股票之股份认购协议之 | | 补充协议》的议案 19 | | 议案六：关于公司发行股份及支付现金购买 ...