证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2024-046 宁波精达成形装备股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会取消议案并增加临时提案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第一次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 12 月 3 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603088 | 宁波精达 | 2024/11/22 | 二、 取消议案并增加临时提案的情况说明 （一）取消议案的说明 1、 取消议案名称 | | | （二）增加临时提案的情况说明 1. 提案人：宁波成形控股有限公司 2. 提案程序说明 | 3 | 《关于<宁波精达发行股份及支付现金购买资产并募集配套 | | --- | --- | | | 资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》 | | 9 | 《关于批准公司本次交易相关 ...

宁波精达成形装备股份有限公司 关于本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的 自查报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"宁波精达"或"上市公司"） 拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易对方高昇投资有限公司、蔡磊明、 无锡微研和兴投资合伙企业（有限合伙）、曹艳、谢欣沅、胡冠宇合计持有的无 锡微研股份有限公司 100%股份，同时向公司控股股东宁波成形控股有限公司发 行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》 《监管规则适用指引——上市类第 1 号》等法律、法规的要求，上市公司对本 次交易相关内幕信息知情人买卖上市公司股票情况进行了核查，具体如下： 证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2024-047 一、本次交易内幕信息知情人核查范围 本次交易的内幕信息知情人核查范围包括： 5、前述 1 至 4 项所 ...

宁波精达成形装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 证券代码：603088 证券简称：宁波精达 上市地：上海证券交易所 宁波精达成形装备股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案） （修订稿） | 项 目 | 名 称 | | --- | --- | | 购买资产交易对方 | 高昇投资有限公司 | | | 蔡磊明 | | | 无锡微研和兴投资合伙企业（有限合伙） | | | 曹艳 | | | 谢欣沅 | | | 胡冠宇 | | 募集配套资金认购方 | 宁波成形控股有限公司 | 独立财务顾问 签署日期：二零二四年十一月 宁波精达成形装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露 信息，保证重组报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，保证重组报告书及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性， 并对所提供信 ...

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2024- 043 宁波精达成形装备股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会的延期公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议延期后的召开时间：2024 年 12 月 3 日 一、 原股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 因工作安排等需要，并结合公司实际情况，公司经慎重考虑，决定将 2024 年第一次临时股东大会延期至 2024 年 12 月 3 日召开，原股权登记日不变。本次 2. 原股东大会召开日期：2024 年 11 月 29 日 3. 原股东大会股权登记日 股东大会的延期符合《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规、规范性文件及《宁波精达成形装备股份有限公司章程》的规定。 三、 延期后股东大会的有关情况 1. 延期后的现场会议的日期、时间 召开的日期时间：2024 年 12 月 3 日 9 点 30 分 2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间 网络投票的 ...

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 上市地：上海证券交易所 宁波精达成形装备股份有限公司 宁波精达成形装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书 （草案） | 项 目 | 名 称 | | --- | --- | | | 高昇投资有限公司 | | | 蔡磊明 | | | 无锡微研和兴投资合伙企业（有限合伙） | | 购买资产交易对方 | 曹艳 | | | 谢欣沅 | | | 胡冠宇 | | 募集配套资金认购方 | 宁波成形控股有限公司 | 独立财务顾问 签署日期：二零二四年十月 宁波精达成形装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露 信息，保证重组报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，保证重组报告书及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性， 并对所提供信息的真实性、 ...

审计报告 XYZH/2024NJAA2B0136 无锡微研股份有限公司 宁波精达成形装备股份有限公司董事会: 一、 审计意见 我们审计了无锡微研股份有限公司（以下简称无锡微研公司）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 目、2023 年 12 月 31 日和 2024年 4 月 30 目的合并及母公司资产负债表,2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-4 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了无锡微研公司 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日和 2024 年 4 月 30 日的合并 及母公司财务状况以及 2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-4 月的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则,我们独立于无锡微研公司,并履行 ...

简式权益变动报告书 上市公司名称：宁波精达成形装备股份有限公司 信息披露义务人一：蔡磊明 住所：江苏省无锡市崇安区****** 通讯地址：江苏省无锡市经开区****** 信息披露义务人二：无锡微研和兴投资合伙企业（有限合伙） 住所：无锡市滨湖区胡埭工业园冬青路 19 号 宁波精达成形装备股份有限公司 四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没 有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任 何解释或者说明。 五、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 通讯地址：无锡市滨湖区胡埭工业园冬青路 19 号 权益变动性质：增加（以资产认购上市公司发行股份） 签署日期：二〇二四年十月 上市地点：上海证券交易所 股票简称：宁波精达 股票代码：603088 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露 ...

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2024-039 宁波精达成形装备股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式购买交易对方高昇投资有限公司、蔡磊明、无锡微研和兴投资合伙企 业（有限合伙）、曹艳、谢欣沅、胡冠宇合计持有的无锡微研股份有限公司 100% 股份（以下简称"本次发行股份及支付现金购买资产"），同时向公司控股股东宁 波成形控股有限公司（以下简称"成形控股"）发行股份募集配套资金（以下简称 "本次发行股份募集配套资金"，与"本次发行股份及支付现金购买资产"合称"本 次交易"）。2024 年 10 月 28 日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《宁 波精达发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。 如无特殊说明，本公告中简称与《宁波精达发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》 ...

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2024-036 宁波精达成形装备股份有限公司 宁波精达成形装备股份有限公司董事会 根据公司《2022 年限制性股票激励计划》，公司回购注销 1 名激励对象已获授但尚 未解除限售的 25,200 股限制性股票，本次回购注销事项已于 2024 年 9 月 19 日办理完毕。 公司总股本由 437,897,040.00 股变更为 437,871,840.00 股。 根据公司 2022 年 5 月 16 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东 大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,公司股东大会已对董事会进行授权，本 次变更公司注册资本及修订《公司章程》无需再提交公司股东大会审议。现将具体内容 公告如下： | 序号 | 章节名称 | | 原内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第一章 | 第六条 | 公司注册资本为人民 | 第六条 公司注册资本为人民 | | | 总则 | 币 43789.704 | 万元 | 币 43787.184 万元 | | 2 | 第三章 | 第二十条 ...

北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于 宁波精达成形装备股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易的 法律意见书 二〇二四年十月 | 目录 | | --- | | 前言 3 | | --- | | 释义 5 | | 正文 8 | | 一、本次交易方案 8 | | 二、本次交易相关各方的主体资格 17 | | 三、本次交易不构成重大资产重组及重组上市 26 | | 四、本次交易的批准和授权 27 | | 五、本次交易的相关协议 28 | | 六、本次交易的标的资产 30 | | 七、本次交易涉及的债权债务处理及员工安置 65 | | 八、本次交易涉及的关联交易和同业竞争 65 | | 九、本次交易的信息披露 74 | | 十、本次交易的实质条件 75 | | 十一、本次交易的证券服务机构及其资格 82 | | 十二、内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况 83 | | 十三、结论意见 84 | 前言 致：宁波精达成形装备股份有限公司 ...