4、聘请金证（上海）资产评估有限公司作为本次交易的资产评估机构。 上述第三方机构聘请行为合法合规，符合《关于加强证券公司在投资银行类 业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告〔2018〕22号）的 规定。 宁波精达成形装备股份有限公司董事会关于本次交易中是否存 在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的说明 宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金的方式购买交易对方高昇投资有限公司、蔡磊明、无锡微研和兴投资合伙 企业（有限合伙）、曹艳、谢欣沅、胡冠宇合计持有的无锡微研股份有限公司 100% 股份，同时向宁波成形控股有限公司发行股份募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 按照中国证券监督管理委员会《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请 第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告〔2018〕22号）的规定，公司 在本次交易中聘请的第三方机构或个人的情况如下： 1、聘请民生证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问； 2、聘请北京市竞天公诚律师事务所作为本次交易的法律顾问，间接聘请长 岛・大野・常松律师事务所、Dinsmore & Shohl LLP、Studi ...

截至本核查意见出具日，上市公司及上市公司控股股东、实际控制人及其 控制的机构，交易对方及交易对方控股股东、实际控制人及其控制的机构，公 司董事、监事、高级管理人员，公司控股股东、实际控制人的董事、监事、高 级管理人员，交易对方的董事、监事、高级管理人员及上述主体控制的机构， 为本次重大资产重组提供服务的证券公司、证券服务机构及其经办人员，参与 本次重大资产重组的其他主体，不存在因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易 被立案调查或立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因涉嫌与重大资产重组相 关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情 形(不包括已被撤换或者退出本次重大资产重组交易的相关主体)。 民生证券股份有限公司 关于不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大 资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何 上市公司重大资产重组情形的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"本独立财务顾问"）接受 宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"宁波精达"、"上市公司"）委托， 担任其通过发行 A 股股份及支付现金的方式购买无锡微研股份有限公司 100% 股份并募集配 ...

民生证券股份有限公司 在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺函 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"本独立财务顾问"）接受 宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"宁波精达"、"上市公司"）委托， 担任其通过发行 A 股股份及支付现金的方式购买无锡微研股份有限公司 100% 股份并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。 民生证券作为上市公司本次交易的独立财务顾问，诚实守信、勤勉尽责， 严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定及要求，认真履行了 尽职调查义务，对上市公司相关的申报和披露文件进行了审慎核查，并出具了 独立财务顾问核查意见，本独立财务顾问保证所出具的专业意见的真实性、准 确性和完整性。 本独立财务顾问在充分尽职调查和内部审核的基础上作出以下承诺： 财务顾问主办人： 赵亚南 冯 韬 苏 研 民生证券股份有限公司 2024年10月28日 2 3、本独立财务顾问有充分理由确信本次交易方案符合法律、法规和中国证 券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 4、本独立财务顾问就本次交易出具的专业 ...

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2024-035 宁波精达成形装备股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")第五届 监事会第十二次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室举行。本次会议应参加 表决监事 3 名,实际参加表决监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《公司章程》的有关规 定,合法有效。 经与会监事认真审议,通过了如下议案: 一、 审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易符合相关法律法规的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易对方高昇投资有限公司、 蔡磊明、无锡微研和兴投资合伙企业（有限合伙）、曹艳、谢欣沅、胡冠宇合计 持有的无锡微研股份有限公司（以下简称"无锡微研"）100%股份，同时向公司 控股股东宁波成形控股有限公司（以下简称"成形控股"）发行股份募集配套 ...

民生证券股份有限公司 一、上市公司本次交易提示性公告日前 20 个交易日股价波动情况 因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，上 市公司股票自 2024 年 4 月 23 日起停牌。本次交易停牌前 20 个交易日公司股票 价格波动情况以及该期间上证综合指数（000001.SH）、万得工业机械行业指数 （882427.WI）波动情况如下： | 项目 | 停牌前 | 21 | 个交易日 | 停牌前 | 1 | 个交易日 | | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （2024 | 年 月 3 | 日） 22 | （2024 | 年 4 | 月 22 | 日） | | | 公司股票收盘价（元/股） | | | 7.99 | | | 7.32 | | -8.39% | | 上证综合指数 | | | 3,048.03 | | | 3,044.60 | | -0.11% | | （000001.SH） | | | | | | | | | | 万得工业机械行业指数 | | | 3,967.99 | | | 3 ...

宁波精达成形装备股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性 的说明 宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金的方式购买交易对方高昇投资有限公司、蔡磊明、无锡微研和兴投资合伙 企业（有限合伙）、曹艳、谢欣沅、胡冠宇合计持有的无锡微研股份有限公司 100% 股份，同时向宁波成形控股有限公司发行股份募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上 市公司重大资产重组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大 资产重组的监管要求》等相关法律法规的规定，公司董事会就本次交易履行法定 程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明如下： 2、公司已按照相关监管规定，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登 记和申报，编制了《内幕信息知情人登记表》及《重大事项进程备忘录》，并及 时报送上海证券交易所。 3、本次交易相关事项已获得公司控股股东、实际控制人原则性同意。 4、2024年4月23日，公司发布了《 ...

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2024-038 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》规 定，在公司首次披露重组事项至召开相关股东大会前，如本次重组事项涉嫌内幕 交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查的，本次交易存在被暂停或 终止的风险。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，重大资产重 组期间，若公司及现任董监高被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会 立案调查，可能导致本次重组被暂停、被终止的风险。 本次交易尚需经公司股东大会审议通过，并经有权监管机构的审核、批准或 注册后方可正式实施，本次交易能否获得相关批准或注册，以及获得相关批准或 注册的时间均存在不确定性。 后续信息均以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关 注后续相关公告，理性投资并注意投资风险。 特此公告。 宁波精达成形装备股份有限公司董事会 宁波精达成形装备股份有限公司 关于本次交易事项的一般风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波精达成 ...

宁波精达成形装备股份有限公司董事会 条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明 宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金的方式购买交易对方高昇投资有限公司、蔡磊明、无锡微研和兴投资合伙 企业（（有限合伙）、曹艳、谢欣沅、胡冠宇合计持有的无锡微研股份有限公司 100% 股份，同时向宁波成形控股有限公司发行股份募集配套资金（（以下简称（"本次交 易"）。 根据（《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条及（《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资 产重组》第三十条的规定，公司对本次交易相关主体是否存在不得参与任何上市 公司重大资产重组情形的说明如下： 本次交易相关主体不存在因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案 调查或立案侦查的情况，不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进 行内幕交易的情形，最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被 中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形， 不存在依据（《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常 交易监管》第 ...

（一）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可； （二）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者 相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意 见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组 的除外； （三）现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚， 或者最近一年受到证券交易所公开谴责； （四）上市公司或者其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查； 宁波精达成形装备股份有限公司董事会 关于本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条 规定的不得向特定对象发行股票之情形的说明 宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通 过发行股份及支付现金的方式购买交易对方高昇投资有限公司、蔡磊明、无锡微 研和兴投资合伙企业（有限合伙）、曹艳、谢欣沅、胡冠宇合计持有的无锡微研 股份有限公司 100%股份，同时向宁波成形控股有限公司发行股份募集配套资金 （以下简 ...

宁波精达成形装备股份有限公司董事会 关于本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十二条规定的重大资产重组情形的说明 宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通 过发行股份及支付现金的方式购买交易对方高昇投资有限公司、蔡磊明、无锡微 研和兴投资合伙企业（有限合伙）、曹艳、谢欣沅、胡冠宇合计持有的无锡微研 股份有限公司 100%股份，同时向宁波成形控股有限公司发行股份募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 公司作为本次交易的收购方，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》第十二条规定的重大资产重组，具体如下： 公司 2023 年度审计报告以及本次交易中拟购买资产的交易价格，本次交易 相关财务指标占比情况如下： 依据上表数据，本次交易中，标的资产的资产总额和交易价格两者中的较高 值、标的资产的资产净额和交易价格两者中的较高值以及标的资产合计营业收入 分别占上市公司相关财务数据的比例均低于 50%。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资 产重组。 1 单位：万元 项目 资产总额 （2023.12.31） 资产净额 （2023.12.31） ...