证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-001 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十一次会议于 2024 年 1 月 4 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知 已于 2023 年 12 月 29 日通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式向全体董 事发出并得到全体董事的确认。出席会议的董事共5名，占全体董事人数的 100%。 会议由公司董事长钮法清先生主持，公司监事、高级管理人员等列席会议。会议 的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 ； 为真实、准确、完整地反映公司经营情况和财务状况，根据《企业会计准则》、 《公司章程》和公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则，对截至2023年12 月31日合并报表范围 ...

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称:无锡宏盛换热器制造股份有限公司 股票简称:宏盛股份 股票代码:603090 股票上市地点:上海证券交易所 信息披露义务人:深圳市薰衣草企业管理合伙企业(有限合伙) 住所:深圳市南山区招商街道桃花园社区美年国际广场 5 栋 704 通讯地址:深圳市南山区招商街道桃花园社区美年国际广场 5 栋 704 股份变动性质:股份减少(持股比例下降至 5%以下) 权益变动报告书签署日期:2023年 12 月 20 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人根据《中人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司收购管理办法》(以下简称 "《收购管理办法》")、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号 --- 权益变动报告书》(以下简称"《准则第15号》")及相关法律、法规编写《无锡宏 盛换热器制造股份有限公司简式权益变动报告书》(以下简称"本报告书")。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披 露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。 三、依据《 ...

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2023-027 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 关于 5%以上股东减持至 5%以下权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日收到信息披露义务人深圳市薰衣草企业管理合伙企业（有限合伙）的《关 于减持股份的告知函》，其于 2023 年 12 月 19 日通过大宗交易减持所持有的公 司股份 2,000,000 股，占公司总股本的 2%。现将其有关权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 | | 名称 | 深圳市薰衣草企业管理合伙企业（有限合伙） | | --- | --- | --- | | 信息披露义务 | 通讯地址 | 深圳市南山区招商街道桃花园社区美年国际 | | 人 | | 广场 5 栋 704 | | | 权益变动时间 | 2023 年 12 月 19 日 | | 权益变动明细 | 变动方式 | 股份种类 减持股数 减持比例 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2023-026 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 50,409,050 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.4090 | (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 3、董事会秘书龚少平出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场 会议由公司董事长钮法清先生主持。本次会议的召集、 ...

4/F, Jiacheng Building, No.2168 West TaiHuAvenue,Wuxi City , 214072, JiangSu, PRC 宏盛股份 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 江苏太湖律师事务所 江苏省无锡市太湖西大道 2168 号佳城大厦 411 室 | 江苏省无锡市太湖西大道 | 电子邮件：shanshiwen@jsthlaw.com | | --- | --- | | 2168 号佳城大厦 411 室 | 电话 TEL. : 86-510-8589-8601 | | 邮编：214072 | 传真 FAX. : 86-510-8589-8602 | 江苏太湖律师事务所 关于 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 2023 年 12 月 14 日 宏盛股份 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 江苏太湖律师事务所 致：无锡宏盛换热器制造股份有限公司 江苏太湖律师事务所（以下称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 （以下称"本所律师"）出席贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下称 "本次股东大会"），并依据《中华人民共 ...

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 14 日 1 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 2 一、 主持人报告股东现场到会情况，宣布会议开始； 二、 董事会秘书宣读会议须知； 三、 董事会秘书介绍会议基本情况； 四、 董事会秘书介绍审议的议案情况； 五、 股东代表发言、提问，公司董事、高级管理人员回答问题； 六、 推举参加计票和监票的股东代表； 七、 股东及其委托代理人对相关议案投票表决； 八、 统计现场投票结果； 九、 网络投票结束后，宣读大会表决结果； 十、 律师宣读法律意见书； 十一、 会议结束。 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根据 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等的有关规定， 特制订股东大会须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行： 一、 本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章 程》等有关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、 出席会议的股东依 ...

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2023 年 11 月） 第一章 总则 2 第7条 公司应在注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年报前，至少 安排一次独立董事与注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立 董事应履行见面的职责。见面会应有书面记录人及当事人签字。 第8条 独立董事应高度关注公司年审期间发生改聘会计师事务所的情形，一旦发生改 聘情形，独立董事应当发表意见并及时向公司注册地证监局和上交所报告。 第9条 独立董事应当关注年度报告董事会审议事项的决策程序，包括相关事项的提议 程序、决策权限、表决程序、回避事宜、议案材料的完备性和提交时间，并对 需要提交董事会审议的事项做出审慎周全的判断和决策。 第10条 独立董事对公司年报具体事项存在异议的，经全体独立董事的二分之一以上同 意，可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事项进行审计和咨询， 由此发生的相关费用由公司承担。 第11条 独立董事应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防泄露内幕信息， 内幕交易等违法违规行为发生。 第12条 独立董事应当在年报中就年度内公司关联交易、对外担保等可能损害中小股东 ...

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 11 月） 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《无锡宏盛换热器制造股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《公司独立董事工作制度》 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会成员由不少于三名董事组成，其中独立董事应占多数，且至少包 括一名会计专业人士担任的独立董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员(即召集人)一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员由全体委员的二分之一以上选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委 员不再担任公司董事职务， ...

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 11 月） 第一章 总则 第四条 薪酬与考核委员会委员由不少于三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员(即召集人)一名，由独立董事担任，负责主持 委员会工作；主任委员由全体委员的二分之一以上选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据本工作细则第四至第六条的规定补足委员人数。 第二章 人员组成 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及 被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考 核委员会的有关决议。 1 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核， 制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事 会提出建议： (一) 董事、高级管理人员的薪酬； 第一条 为规范公司领 ...

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 11 月） 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司 存在利害关系的单位或个人的影响。 第3条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。独立董事应当按照相关法 律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权 益不受损害。 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第4条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专 业人士。 独立董事应当在公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 1 第1条 为进一步完善无锡宏盛换热器制造股份有限公司(以下简称"公司")的治理结 构，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进公司的规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》") 、《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《管理 办法》")等法律、法规和规范性文件及《无锡宏盛换热器制造股份有限公司章 程》(以下简称" ...