无锡宏盛换热器制造股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址 (location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话(te1) : 010-51423818 传真（fax）:010-51423816 内部控制审计报告 中兴华内控审计字(2024)第 020008 号 无锡宏盛换热器制造股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了无锡宏盛换热器制造股份有限公司(以下简称"宏盛股份公司 ...

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-007 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 关于 2023 年度利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.3元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）母公司期末可供分配利 润为人民币 42,057,283.41 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分 派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.30 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 1 ...

公司第四届董事会审计委员会由三名委员组成，分别为独立董事张莉女士、独立董事辛 小标先生、董事姚莉女士，其中张莉女士为主任委员。 独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上，独立董事张莉女士为会计领域的专业 人士，独立董事辛小标先生为法律领域的专业人士，符合相关法律法规中关于审计委员会人 数比例和专业配置的要求。 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》、和《公司章程》、《审计委员会工作细则》等有关规定，无锡宏 盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守， 认真审慎的履行职责。现将 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告知下： 一、审计委员会基本情况 二、2023 年度审计委员会会议召开情况 2023 年，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均以现场或现场结合通讯的 方式出席，具体情况如下： 2023 年 3 月 29 日，公司第四届董事会审计委员会第十一次会议以现场方式召开，审 议通过了《关于 2022 年度 ...

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 根据无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度股 东大会批准意见，由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"） 担任公司 2023 年度财务报表及内部控制的审计机构，负责本公司 2023 年度年 报审计工作。 中兴华对公司 2023 年度审计工作履职情况报告如下： 上年度末注册会计师人数：839 人 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：463 人。 一、会计师事务所基本信息 1. 基本信息 名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1993 年（2013 年转制为特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人：李尊农 执行事务合伙人：李尊农、乔久华 上年度末合伙人数量：170 人 五、中兴华所有员工在本公司审计期间未获取除《审计业务约定书》以外的 任何现金及其他任何形式的经济利益。中兴华与本公司之间不存在直接或者间接 的相互投资情况，也不存在密切的经营关系，审计组成员和本公司决策层之间不 存在关联关系。在本次 ...

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-004 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十二次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知 已于 2024 年 3 月 15 日通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式向全体董 事发出并得到全体董事的确认。出席会议的董事共 5 名，占全体董事人数的 100%。 会议由公司董事长钮法清先生主持，公司监事、高级管理人员等列席会议。会议 的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》； 公司董事会全体董事讨论并总结了2023年度全年的工作情况，并编制了 《2023年度董事会工作报告》。 经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票 ...

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路20号丽泽 S0H0 B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话(tel) : 010-51423818 传真(fax) : 010-51423816 关于无锡宏盛换热器制造股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项说明 中兴华报字(2024)第 020009 号 无锡宏盛换热器制造股份有限公司全体 ...

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-005 公司监事会全体监事讨论并总结了2023年度全年的工作情况，并编制了 《2023年度监事会工作报告》。 经表决，3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 十一次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 15 日通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式向全体监事发出 并得到全体监事确认。出席会议的监事共 3 名，占全体监事人数的 100%，公司 董事会秘书、证券事务代表列席会议，会议由公司监事会主席徐荣飞先生主持。 会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于2023年度监事会工 ...

关于无锡宏盛换热器制造股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：无锡宏盛换热器制造股份有限公司 审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：051085993256 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（１ο c a t i o n ） : 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 20 号 丽 泽 Ｓ O H O B 座 2 0 层 20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China 电话(te1) : 010-51423818 传真(fax):010-51423816 中文要把女空换热热器制造设体有中十十十 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项说明 中兴华报字(2024)第 020009 号 无锡宏盛换热器制造股份有限公司全体股东: 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 本专项说明仅作为宏盛股份公司披露非经营性资 ...

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-003 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 4 日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于计提资产减值准备的议案》。相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况 为真实、准确、完整地反映公司经营情况和财务状况，根据《企业会计准则》、 《公司章程》和公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则，对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内存在可能发生减值迹象的资产进行减值测试，对可能发 生资产减值损失的相关资产计提减值准备。具体情况如下： | 项目 | 2023 年度计提金额（万元） | | --- | --- | | 资产减值损失 | 800.00 | | 合计 | 800.00 | 年度审计确认的金额为准。） 三、 计提资产减值准备履行决策的程序 公司存货按照资产负债表 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 十次会议于 2024 年 1 月 4 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 29 日通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式向全体监事发出并得 到全体监事确认。出席会议的监事共 3 名，占全体监事人数的 100%，公司董事 会秘书、证券事务代表列席会议，会议由公司监事会主席徐荣飞先生主持。会议 的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-002 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 公司控股子公司宏盛北美有限公司需要租赁房屋用于开展轻型制造、储存和 1 行政办公业务。由于宏盛北美有限公司是一个新公司，对房屋租赁协议约定的租 金支付进行担保。具体担保如下： 五年租赁期内累计租金金额约260万加元，宏 ...