证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-021 浙江越剑智能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公 (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路 688 号公 司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 司章程》的相关规定。本次会议由公司董事会召集，董事长孙剑华先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 6 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 116,657,580 | | 3 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江越剑智能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江越剑智能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 致：浙江越剑智能装备股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江越剑智能装备股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下 简 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 236,129,174.20, representing a year-on-year increase of 14.83%[5] - The net profit attributable to shareholders decreased by 54.21% to CNY 11,946,374.74 compared to the same period last year[5] - The basic and diluted earnings per share both fell by 54.25% to CNY 0.06[5] - Operating profit for Q1 2024 was CNY 13,140,467.30, a decrease of 56.32% compared to CNY 30,080,205.20 in Q1 2023[18] - The company reported a decrease in comprehensive income to CNY 11,937,104.73 in Q1 2024 from CNY 32,210,999.87 in Q1 2023[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 3,232,745,397.26, an increase of 4.93% from the end of the previous year[6] - The equity attributable to shareholders increased by 0.44% to CNY 2,490,656,041.09[6] - Total liabilities increased to CNY 741,435,279.13 from CNY 600,525,688.45, reflecting a rise of about 23.49%[15] - The company's equity increased to CNY 2,491,310,118.13 from CNY 2,480,326,093.23, showing a growth of approximately 0.61%[15] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -4,654,739.36, indicating a decrease in cash payments for goods[5][8] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was negative at CNY -4,654,739.36, an improvement from CNY -50,286,395.24 in Q1 2023[23] - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY -9,383,584.33 in Q1 2024, compared to CNY -829,765.40 in Q1 2023[23] - Financing activities generated a net cash inflow of CNY -758,906.66 in Q1 2024, down from CNY -593,277.76 in Q1 2023[23] - The net increase in cash and cash equivalents for Q1 2024 was -14,630,775.95, a significant improvement from -51,743,662.53 in Q1 2023, reflecting a reduction in cash outflow by approximately 72%[24] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 15,311[10] - The company's current assets totaled CNY 2,253,813,768.94, up from CNY 2,088,979,224.38, indicating an increase of about 7.88%[14] Competition and Market Conditions - The decline in net profit was primarily due to intensified competition in the industry, leading to a decrease in product gross margin[8] Research and Development - Research and development expenses increased to CNY 8,390,170.31 in Q1 2024, up 37.06% from CNY 6,125,243.81 in Q1 2023[17]

浙江越剑智能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 浙江越剑智能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二零二四年五月 1 | 3 | 2023 年年度股东大会会议须知 | | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 4 | | | 2023 年年度股东大会议案 6 | | | 议案一：2023 年度董事会工作报告 6 | | | 2023 年度独立董事述职报告 11 | | | 年度监事会工作报告 议案二：2023 12 | | | 议案三：2023 年度财务决算报告 15 | | | 议案四：2023 年年度报告全文及摘要 20 | | | 议案五：关于公司 年度利润分配方案的议案 2023 21 | | | 议案六：关于续聘会计师事务所的议案 22 | | | 议案七：关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案 25 | | | 议案八：关于确定公司董事 年度薪酬的议案 2023 26 | | | 议案九：关于确定高级管理人员 2023 年度薪酬的议案 28 | | | 议案十：关于确定公司监事 2023 年度薪酬的议案 29 | | 浙江 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-020 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号--回购股份》等相关规 定，现将公司审议本次回购事项的董事会决议公告前一个交易日（即 2024 年 4 月 22 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和 持股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持有数量（股） | 持有比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 浙江越剑控股有限公司 | 64,649,970 | 34.98 | | 2 | 孙剑华 | 43,451,100 | 23.51 | | 3 | 孙文娟 | 6,583,500 | 3.56 | | 4 | 孙建萍 | 6,583,500 | 3.56 | | 5 | 马红光 | 3,140,200 | 1.70 | | 6 | 王伟良 | 2,765,070 | 1.50 | | 7 | 韩明海 | 2,633,400 | 1.43 | | 8 | 王君垚 | 2,633,400 | 1.43 | | 9 | 许利珍 | 1,185,030 | 0.64 | ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-019 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、本次回购期限内，若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格 上限，可能存在本次回购方案无法实施或只能部分实施的风险。2、 回购股份的用途：用于后续实施员工持股计划或股权激励。公司如未 能在股份回购实施完成之后 36个月内将已回购股份使用完毕，尚未使 用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策做调整，则本回购方 案按调整后的政策实行。 回购规模：回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人 民币 3,000 万元（含）。 回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。 回购价格区间：不超过人民币 20.00元/股（含），该价格不高于公司董 事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购资金来源：公司自有资金。 相关股东减持计划：截至董事会审议股份回购决议日，公司董事 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-017 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 拟回购股份的用途：用于后续实施员工持股计划或股权激励。公司如 未能在股份回购实施完成之后 36个月内将已回购股份使用完毕，尚未 使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策做调整，则本回购 方案按调整后的政策实行。 拟回购规模：回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过 人民币 3,000 万元（含）。 拟回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12个月。 拟回购价格区间：不超过人民币 20.00元/股（含），该价格不高于公司 董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购资金来源：公司自有资金。 相关股东减持计划：截至董事会审议股份回购决议日，公司董事、监 事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东未 来 3 个月、未来 6 个月不存在减持公司股份的计划，若未来拟实施 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-018 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 三、参加人员 投资者可于 2024 年 04 月 23 日(星期二)至 04 月 29 日(星期一)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 secretary@yuejian.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 13 日发布了公司 2023 年年度报告并将于 2024 年 4 月 27 日披露公司 2024 年第一 季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季 度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 30 日下午 13:00-14:00 ...

浙江越剑智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立 董事工作制度》的要求，独立行使公司所赋予的权利、履行独立董事勤勉尽责的 义务，及时了解公司的生产经营情况，按时参加相关会议，认真审议董事会各项 议案，对相关事项发表独立意见，切实维护了公司全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人 2023 年独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人屠世超，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，律师，1993 年 8 月始先后于绍兴高等专科学校、绍兴文理学院任教，现任 绍兴文理学院法律系副教授。自 2023 年 11 月 29 日起，本人担任公司第三届董 事会独立董事，同时担任第三届董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委 员。 作为公司的独立董事，本人已进行独立董事独立性情况年度自查，确认符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 ...

公司代码：603095 公司简称：越剑智能 浙江越剑智能装备股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江越剑智能装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...