证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-012 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，现将浙江越剑智能装备股份有限公司（以 下简称"公司"或"越剑智能"）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理措施 公司根据《上市公司监管指引 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所股票上市规则》等制定了《募集资金管理制度》，规定 了募集资金存放和使用的要求和审批等情况，所有募集资金项目资金的支出均按 照公司募集资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江越剑智能装备股份 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-006 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于公司 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：拟 A 股每股派发现金红利人民币 0.25 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调 整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本次利润分配方案已经浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过，尚需提交 公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案 ...

浙江越剑智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》的要求，独立行使公司所赋予的权利、履行独立董事 勤勉尽责的义务，及时了解公司的生产经营情况，按时参加相关会议，认真审议 董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，切实维护了公司全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人 2023 年独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人李旺荣，1963 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历， 律师，历任绍兴市对外经济律师事务所律师、绍兴市第三律师事务所律师、浙江 龙山律师事务所副主任。现任浙江大公律师事务所主任。本人自 2017 年 10 月至 2023 年 11 月担任公司独立董事（届满离任），并担任公司董事会薪酬与考核委 员会召集人、提名委员会委员。 作为公司的独立董事，本人已进行独立董事独立性情况年度自查，确认符合 《上市公司独立董事管 ...

浙江越剑智能装备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2024年4月修订） 第一章 总则 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司被收购时董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； 第一条 为进一步完善浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引1号-规 范运作》《浙江越剑智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会 ...

浙江越剑智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 | | | 本人认真审阅了提交会议审议的各项议案，并结合自身专业知识积极参与讨 论并提出合理意见，独立、客观、谨慎地行使了表决权，本人对董事会审议的各 项议案均投赞成票，对公司董事会审议的各项议案及公司其他事项没有提出异议。 （二）参加董事会专门委员会情况 作为浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》的要求，独立行使公司所赋予的权利、履行独立董事 勤勉尽责的义务，及时了解公司的生产经营情况，按时参加相关会议，认真审议 董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，切实维护了公司全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人 2023 年独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人赵英敏，1967 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中国注册会计师，历任辽宁丹东市工商银行元宝支行经营科副科长、上海沪银会 计师事务所经理、上海三佳 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江越剑智能装备股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为浙江越剑智能装备股份 有限公司（以下简称"越剑智能"或"公司"）2020 年首次公开发行股票并上市 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，对 越剑智能 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查的具体情况及核 查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江越剑智能装备股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]464 号文）核准，公司向社会公众公开 发行人民币普通股（A 股）股票 3,300 万股，发行价格为 26.16 元/股。公司本次 发行募集资金总额为 86,328.00 万元，实际募集资金净额为 78,221.11 万元。上述 募集资金已于 2020 年 4 月 9 日全部到账，并由天健 ...

浙商证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为浙江越剑智能装备股份 有限公司（以下简称"越剑智能"、"公司"）首次公开发行股票的保荐人，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》 等相关法律法规规定，对越剑智能首次公开发行股票部分募投项目终止并将剩余 募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查并发表意见，具体情况如下： 关于浙江越剑智能装备股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江越剑智能装备股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]464 号文）核准，公司向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）股票 3,300 万股，发行价格为 26.16 元/股。公司本次发 行募集资金总额为 86,328.00 万元，实际募集资金净额为 78,221.11 万元。上述募 集资金已于 2020 年 4 月 9 日全部到账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，出具了天健验[2020] ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-015 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关 关于计提资产减值准备的议案》，具体情况如下： 一、计提资产减值准备情况 为了客观公允地反映公司 2023 年度的财务状况和经营成果，根据《企业会 计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日公司及下属子公司存在减值迹象的资产进行减值测试。根据测试结果， 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的具体情况如下： 单位：元 | | 项目 | 本期金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值 损失 | 应收账款坏账损失 | 676,447.25 | | | 其他应收账款坏账损失 | -131,011.15 | | | 小计 | 545,43 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-003 一、二级市场交易风险 1 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于股票交易的风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二级市场交易风险。浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 股票于 2024 年 3 月 13 日、2024 年 3 月 14 日、2024 年 3 月 15 日连续 3 个交易 日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。公司于 2024 年 3 月 16 日披露了《股 票交易异常波动公告》。2024 年 3 月 18 日，公司股票再次涨停。 经营业绩下滑风险。2024 年 1 月 31 日，公司披露了《2023 年年度业绩 预减公告》，经财务部门初步测算，公司预计 2023 年度实现归属于上市公司股东 的净利润为 4,800 万元至 7,100 万元，比上年同期（法定披露数据）将减少 37,910.27 万元至 40,210.27 万元，同比减少 84.23%至 89.34%。具体准确的财务 数据以 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-002 浙江越剑智能装备股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"越剑智能"）股 票价格于 2024 年 3 月 13 日、2024 年 3 月 14 日、2024 年 3 月 15 日连续 3 个交 易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，公司 不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策不存在 重大调整，生产成本和销售不存在大幅波动、内部生产经营秩序正常。 （二）重大事项情况 公司股票价格于2024年3月13日、2024年3月14日、2024年3月15日连续3个交 易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交 ...