证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2023-044 浙江越剑智能装备股份有限公司 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公 司章程》的相关规定。本次会议由公司董事会召集，董事长孙剑华先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路 688 号公 司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 117,826,170 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2023-043 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会已于近 期届满，为保证监事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公 司于 2023 年 11 月 29 日召开了 2023 年第一次职工代表大会，选举孙生祥先生为 公司第三届监事会职工代表监事，孙生祥先生简历详见附件。 公司第三届监事会将有 3 名监事组成，孙生祥先生将与 2023 年第二次临时 股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与公 司第三届监事会保持一致。 特此公告。 浙江越剑智能装备股份有限公司监事会 2023 年 11 月 30 日 附件：孙生祥先生简历 孙生祥先生，1971 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历， 历任绍兴县气割机厂职员、浙江越剑机械制造有限公司采购部职员，2017 年 10 月至今任公司职工代表监事、采购部职员。 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于选举职 ...

浙江越剑智能装备股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 浙江越剑智能装备股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 （2023年11月修订） 第一章 总则 第一条 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董 事会决策功能，实现对公司各项财务收支和各项经营活动的有效监管，做到事 前审计，专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，进一步完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律 法规及《浙江越剑智能装备股份有限公司章程》的规定，公司特设立董事会审 计委员会，并制订本工作制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司审计、内控体系等方面监督并提供专业咨询意见。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，独立董事中至少 有1名为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者1/3以上全体董事 提名，并由董事会选举产生。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应当过半数。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1名，负责召集和主持审计委员 会会议。召集人应由独立董 ...

浙江越剑智能装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 浙江越剑智能装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二零二三年十一月 1 目录 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 年第二次临时股东大会会议议程 2023 | 4 | | 2023 年第二次临时股东大会议案 | 6 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 | 6 | | 议案二：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 | 9 | | 议案三：关于修订公司《关联交易管理制度》的议案 | 10 | | 议案四：关于变更会计师事务所的议案 | 11 | | 议案五：关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 | 15 | | 议案六：关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 | 16 | | 议案七：关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案 | 17 | 2 浙江越剑智能装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，保障股东依法行使股东权利，确保股东大会的正 常秩序和议事效率，浙江越剑智能装备股份有 ...

浙江越剑智能装备股份有限公司 独立董事工作制度 浙江越剑智能装备股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）等法 律法规、规范性文件和《浙江越剑智能装备股份有限公司章程》的规定，为进 一步完善浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结 构，强化对内部董事及管理层的约束和监督机制，保护股东及债权人利益，促 进公司的规范运作，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事之外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司设独立董事 3 名，其中至少包括一名会计专业人士。会计专 业人士指具有高级职称或注册会计师资格的人士。 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的要求，认真履行职责， 维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江越剑智能装备股份有限公司董事会，现提名黄苏华为浙江越剑 智能装备股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已同意出任浙江越剑智能装备股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与浙江越剑智能装备股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2023-037 浙江越剑智能装备股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 二次会议通知于 2023 年 11 月 8 日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 11 月 13 日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事七名，实际出 席董事七名，公司监事及高管人员列席会议。会议由董事长孙剑华先生主持。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 为保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确 保公司关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，并 参照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2023-040 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 变更会计师事务所的原因：鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健会计师"）已经连续多年为浙江越剑智能装备股份有限公司（以下 简称"公司"）提供审计服务，根据公司业务发展和未来审计的需要，为了更好 地保证审计工作的独立性、客观性及公允性，经充分沟通和综合评估，公司拟聘 任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师"）为公司 2023 年度财务报告及内部控制的审计机构。公司已就本次变更事项与天健会计师进行 了事前沟通，天健会计师对本次变更无异议。 本次变更会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会 审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中汇 ...

浙江越剑智能装备股份有限公司章程 浙江越剑智能装备股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 1 | 目录 2 | | --- | | 第一章总则 4 | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 股东大会的召开 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 21 | | 第一节 董事 21 | | 第二节 董事会 24 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 监事会 30 | | 第一节 监事 30 | | 第二节 监事会 31 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 财务会计制度 32 | | 第二节 内部审计 36 | | 第三节 会计师事务所的聘任 36 | | 第九章 通知和公告 37 | | 第一节 通知 37 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2023-038 浙江越剑智能装备股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务， 根据公司业务发展和未来审计的需要，为了更好地保证审计工作的独立性、客观 性及公允性，经充分沟通和综合评估，公司拟改聘中汇会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2023 年度财务报告及内部控制的审计机构。具体内容详见公司同 日披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-040） 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大 会审议。 特此公告。 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 次会议通知于 2023 年 11 月 8 日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 11 月 13 日以现场方式召开。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。 会议由监事会主席李兵先生 ...