越剑智能（603095）公告，2025年第一季度营收为3.31亿元，同比增长40.36%；净利润为3335.69万 元，同比增长179.22%。 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2025-017 浙江越剑智能装备股份有限公司 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 04 月 21 日(星期一)至 04 月 25 日(星期五)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 secretary@yuejian.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 12 日发布了公司《2024 年年度报告》，并将于 2025 年 4 月 26 日披露公司《2025 年第一季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 04 月 28 日(星期 一)09:00-10:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心 ...

内部控制审计报告 中汇会审[2025]3758号 浙江越剑智能装备股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 第 1 页 共 2 页 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 浙江越剑智能装备股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了浙江越剑智能装备股份有限公司(以下简称越剑智能公司)2024年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是越剑 智能公司董事会的责任。 二、注册会计师的责 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江越剑智能装备股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为浙江 越剑智能装备股份有限公司（以下简称"越剑智能"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 有关规定，对越剑智能部分募投项目延期事项进行了审慎核查，并出具核查意见 如下： 一、本次首次公开发行募集资金基本情况 注 1："智能纺机生产基地及研究院建设项目"累计投入金额比承诺投资金额多 164.23 万元，系募集资金账户利息收入投入募投项目所致； 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江越剑智能装备股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]464 号文）核准，公司向社会公众公开 发行人民币普通股（A 股）股票 3,300 万股，发行价格为 26.16 元/股。公司本次 发行募集资金总额为 86,328.00 万元，扣除各项发行费用 8,106.89 万元后 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江越剑智能装备股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为浙江 越剑智能装备股份有限公司（以下简称"越剑智能"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定，对越剑智能 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查的 具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江越剑智能装备股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]464 号文）核准，公司向社会公众公开 发行人民币普通股（A 股）股票 3,300 万股，发行价格为 26.16 元/股。公司本次 发行募集资金总额为 86,328.00 万元，实际募集资金净额为 78,221.11 万元。上述 募集资金已于 2020 年 4 月 9 日全部到账，并 ...

浙江越剑智能装备股份有限公司章程 浙江越剑智能装备股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 1 | | 目录 | 2 | | --- | --- | --- | | | 第一章总则 | 4 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股 份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | | 第一节 | 董事 21 | | | 第二节 | 董事会 24 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 30 | | | 第二节 | 监事会 31 | | | 第八章 | 财务会计制度、 ...

本人屠世超，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，律师，1993 年 8 月始先后于绍兴高等专科学校、绍兴文理学院任教， 现任绍兴文理学院法律系副教授。自 2023 年 11 月 29 日起，本人担任公司第三 届董事会独立董事，同时担任第三届董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员 会委员。 作为公司的独立董事，本人已进行独立董事独立性情况年度自查，确认符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》中关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。 作为浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立 董事工作制度》的要求，独立行使公司所赋予的权利、履行独立董事勤勉尽责的 义务，及时了解公司的生产经营情况，按时参加相关会议，认真审议董事会各项 议案，对相关事项发表独立意见，切实维护了公司全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人 2024 年独立董事履职情况报告如下： ...

浙江越剑智能装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立 董事工作制度》的要求，独立行使公司所赋予的权利、履行独立董事勤勉尽责的 义务，及时了解公司的生产经营情况，按时参加相关会议，认真审议董事会各项 议案，对相关事项发表独立意见，切实维护了公司全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人 2024 年独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人黄苏华，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历，会计学专业副教授，2004 年 7 月始于绍兴文理学院任教，现任绍兴文理学 院会计系副教授。自 2023 年 11 月 29 日起，本人担任公司第三届董事会独立董 事，同时担任第三届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员及提名委 员会委员。 作为公司的独立董事，本人已进行独立董事独立性情况年度自查，确认符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 ...

本次会计政策变更系浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 执行财政部于 2023 年 10 月 25 日发布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》(财会[2023]21 号)，以及于 2024 年 12 月 6 日发布的《关于印发<企业 会计准则解释第 18 号>的通知》(财会[2024]24 号)对公司会计政策进行相应变更。 本次会计政策变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重 大影响。 一、本次会计政策变更概述 证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2025-014 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）本次会计政策变更的内容及时间 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披 露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，公司自 2024 年 1 月 1 日起 执行该 ...