浙江越剑智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》的要求，独立行使公司所赋予的权利、履行独立董事 勤勉尽责的义务，及时了解公司的生产经营情况，按时参加相关会议，认真审议 董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，切实维护了公司全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人 2023 年独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人李旺荣，1963 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历， 律师，历任绍兴市对外经济律师事务所律师、绍兴市第三律师事务所律师、浙江 龙山律师事务所副主任。现任浙江大公律师事务所主任。本人自 2017 年 10 月至 2023 年 11 月担任公司独立董事（届满离任），并担任公司董事会薪酬与考核委 员会召集人、提名委员会委员。 作为公司的独立董事，本人已进行独立董事独立性情况年度自查，确认符合 《上市公司独立董事管 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-015 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关 关于计提资产减值准备的议案》，具体情况如下： 一、计提资产减值准备情况 为了客观公允地反映公司 2023 年度的财务状况和经营成果，根据《企业会 计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日公司及下属子公司存在减值迹象的资产进行减值测试。根据测试结果， 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的具体情况如下： 单位：元 | | 项目 | 本期金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值 损失 | 应收账款坏账损失 | 676,447.25 | | | 其他应收账款坏账损失 | -131,011.15 | | | 小计 | 545,43 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-010 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型 产品 投资金额：单日最高余额不超过人民币 6,000 万元，在上述额度及授权 期限内，资金可循环滚动使用 授权期限：自浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"越 剑智能"）第三届董事会第二次会议审议通过之日起十二个月内有效 履行的审议程序：本次议案已经公司第三届董事会第二次会议及第三届 监事会第二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：尽管上述理财产品属于安全性高、流动性好的保本型产 品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响， 存在一定的系统性风险。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江越剑智能装备股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]46 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-004 浙江越剑智能装备股份股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次 会议通知于 2024 年 4 月 1 日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 11 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事七名，实际出 席董事七名，公司监事及高管人员列席会议。会议由董事长孙剑华先生主持。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。 （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。本议案尚需提交公 司股东大会审议。 （三）审议通过《2023 年度财务决算报告》 本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第一次 ...

浙江越剑智能装备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2024年4月修订） 第一章 总则 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司被收购时董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； 第一条 为进一步完善浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引1号-规 范运作》《浙江越剑智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会 ...

浙江越剑智能装备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范浙江越剑智能装备股份有限公司(以下 简称"公司")运作，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实 性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《浙江越剑智能装备股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务 所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会(以下简称"审计委员会") 审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。董事会不得在股东大会决定前委 托会计师事务所开展工作。公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所， 不得干预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 (二)具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； (三)熟悉国家有关 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江越剑智能装备股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为浙江越剑智能装备股份 有限公司（以下简称"越剑智能"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐 人，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—持续督导》等有关规定，对越 剑智能拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并出具核 查意见如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江越剑智能装备股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]464号文）核准，公司向社会公众公开发 行人民币普通股（A股）股票3,300万股，发行价格为26.16元/股。公司本次发行 募集资金总额为86,328.00万元，实际募集资金净额为78,221.11万元。上述募集资 金已于2020年4月9日全部到账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 出具了天健验[2020]65号《验资报告》。公司已 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-008 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中汇会计师"） 本次续聘会计师事务所事项尚需提交浙江越剑智能装备股份有限公司 （以下简称"公司"）2023 年年度股东大会审议 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人 上年度末（2023 年 12 月 31 日）注册会计师人数：701 人 上年度末（2023 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计 1、基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-014 浙江越剑智能装备股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江越剑智能装备股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]464号文）核准，公司向社会公众公开发 行人民币普通股（A股）股票3,300万股，发行价格为26.16元/股。公司本次发行募 集资金总额为86,328.00万元，扣除各项发行费用8,106.89万元后，实际募集资金净 额为78,221.11万元。上述募集资金已于2020年4月9日全部到账，并由天健会计师 关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流 动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次终止的募投项目名称：营销网络建设项目 剩余募集资金使用计划：永久补充流动资金 剩余募集资金金额：6,226.73 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为 准） 本次永久补充流动资金事项已经浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简 称"公司"或"越剑智能"）第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二 ...

浙江越剑智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》的要求，独立行使公司所赋予的权利、履行独立董事勤勉尽责 的义务，及时了解公司的生产经营情况，按时参加相关会议，认真审议董事会各 项议案，对相关事项发表独立意见，切实维护了公司全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本人 2023 年独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人段亚峰，男，1962 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，教授，1987 年 7 月始先后于西北纺织工学院、绍兴文理学院任教，现任绍兴 文理学院纺织服装学院教授，兼任绍兴市纺织工程学会理事长。自 2023 年 11 月 29 日起，本人担任公司第三届董事会独立董事，同时担任第三届董事会提名委 员会召集人、战略与投资委员会委员。 作为公司的独立董事，本人已进行独立董事独立性情况年度自查，确认符合 《上市公司独立董事管理 ...