证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2023-040 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、 监事会任期已于近期届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关 规定，公司拟开展董事会、监事会的换届选举工作。现将本次董事会、监事会换 届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2023 年 11 月 13 日，公司召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，该议案尚需提交公司股东大会 审议，具体情况如下： 公司于 2023 年 11 月 13 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》，为了进一步完善公司治理结构，提高董事会科 学决策水平，结合公司经营发展需要及公司目前董事会构成及任职情况，公司拟 将董事会成员调整为非独立董事 4 名，独立董事人数 3 名，上述议案尚需提交公 司 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2023-039 除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变，上述变更最终以工商 登记机关核准的内容为准。本次修订的《公司章程》全文详见公司同日于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程（2023 年 11 月修订）》。 本次修订公司章程的事项，尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议 通过，同时提请股东大授权公司董事会及董事会委派人员办理工商变更登记等 相关事宜。 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》，具体情况如下： 为了进一步完善公司治理结构，提高董事会科学决策水平，结合公司经营 发展需要及公司目前董事会构成及任职情况，公司拟将独立董事人数调整为 3 人，本次调整后独立董事人数仍超过公司董事会成员的三分之一。同时，公司 根据《公司法》《上市公司章程指引》及《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律法规，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体 修订内容如下： | 修订前 | 修 ...

浙江越剑智能装备股份有限公司 关联交易管理制度 浙江越剑智能装备股份有限公司 关联交易管理制度 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为保证浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为 不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》等相关法律法规及《浙江越剑智能装备股份有限公司章程》的相关 规定，并参照《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等规定， 制订本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关 联人之间发生的转移资源或者义务的事项，具体包括以下交易： 浙江越剑智能装备股份有限公司 关联交易管理制度 （十六）存贷款业务； （十七）与关联方共同投资； （十八）其他通过约定可能导致资源或者义务转移的事项； （十九）上海证券交易所认定的其他交易。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； 1 （一）购买或者出售资产； ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江越剑智能装备股份有限公司董事会，现提名段亚峰为浙江越剑 智能装备股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已同意出任浙江越剑智能装备股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与浙江越剑智能装备股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公 ...

浙江越剑智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2023-042 召开的日期时间：2023 年 11 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路 688 号公司会议室 股东大会召开日期：2023年11月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 29 日 至 2023 年 11 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定（如适用）； 本人黄苏华，已充分了解并同意由提名人浙江越剑智能装备股份有限公司 董事会提名为浙 ...

提名人浙江越剑智能装备股份有限公司董事会，现提名屠世超为浙江越剑 智能装备股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已同意出任浙江越剑智能装备股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与浙江越剑智能装备股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中 ...

独立董事候选人声明与承诺 （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等 本人屠世超，已充分了解并同意由提名人浙江越剑智能装备股份有限公司 董事会提名为浙江越剑智能装备股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙 江越剑智能装备股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥136,741,659.12, a decrease of 52.86% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥19,147,697.87, down 93.83% year-over-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥13,741,909.58, a decline of 69.12% compared to the previous year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.10, a decrease of 94.05% from the same period last year[6] - The diluted earnings per share for Q3 2023 was also ¥0.10, reflecting the same percentage decrease of 94.05%[6] - Total operating revenue for Q3 2023 was ¥557.33 million, a decrease from ¥1,055.74 million in Q3 2022, representing a decline of approximately 47.3%[22] - Net profit for Q3 2023 was ¥67.65 million, compared to ¥431.41 million in Q3 2022, indicating a significant decrease of approximately 84.3%[23] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.37, down from ¥2.33 in Q3 2022[24] - The company reported a total comprehensive income of ¥54.60 million for Q3 2023, down from ¥401.20 million in Q3 2022[24] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,053,900,094.72, a decrease of 4.86% from the end of the previous year[6] - As of September 30, 2023, total assets amounted to CNY 3,053,900,094.72, a decrease from CNY 3,209,988,891.68 at the end of 2022, reflecting a decline of approximately 4.85%[16] - Current assets totaled CNY 2,047,237,037.90, down from CNY 2,145,562,756.47, indicating a decrease of about 4.59%[16] - Total liabilities decreased to CNY 542,859,665.79 from CNY 660,163,011.53, marking a reduction of about 17.74%[18] - The equity attributable to shareholders at the end of the reporting period was ¥2,510,436,500.25, down 1.53% from the previous year[6] - The equity attributable to shareholders decreased to CNY 2,510,436,500.25 from CNY 2,549,321,948.97, a decline of approximately 1.53%[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥97,425,496.35, an increase of 31.98%[6] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥97.43 million, an increase from ¥73.82 million in the same period of 2022[26] - Cash flow from investing activities generated a net inflow of ¥51.63 million in the first three quarters of 2023, compared to a net inflow of ¥692.59 million in the same period of 2022[26] - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of ¥103.04 million in the first three quarters of 2023, consistent with a net outflow of ¥103.89 million in the same period of 2022[26] - The beginning cash and cash equivalents balance for Q3 2023 was $1,360,047,213.45, compared to $867,509,052.54 in the previous year[27] - The ending cash and cash equivalents balance for Q3 2023 was $1,406,565,472.07, down from $1,531,046,576.55 year-over-year[27] Market Conditions - The company experienced a significant decline in market demand, impacting both revenue and profit margins[10] Operational Metrics - The weighted average return on equity for Q3 2023 was 0.75%, a decrease of 12.01 percentage points compared to the previous year[6] - The company reported a decrease in accounts receivable from CNY 173,551,716.80 to CNY 157,978,876.72, a reduction of about 8.93%[16] - Inventory levels decreased from CNY 299,177,191.34 to CNY 251,140,972.10, reflecting a decline of approximately 16.06%[16] - Short-term borrowings decreased significantly from CNY 70,071,499.99 to CNY 40,072,305.55, a reduction of about 42.85%[17] - The company’s retained earnings decreased from CNY 1,048,492,322.93 to CNY 1,019,860,060.81, a decline of approximately 2.73%[18] - The company’s research and development expenses for Q3 2023 were ¥19.22 million, a decrease from ¥38.78 million in Q3 2022, indicating a reduction of approximately 50.5%[22] Shareholder Information - The total number of shares held by the top ten shareholders accounted for 99.99% of the total shares, indicating a high concentration of ownership[13] Accounting Changes - The company has adopted new accounting standards starting in 2023, which may affect the financial statements[27]

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2023-036 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 10 月 30 日(星期一) 至 11 月 03 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点 击 " 提问预征集 " 栏目或通过公司邮箱 secretary@yuejian.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 06 日 下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 （二） 会议召开地点：上证路演中心 会议召开时间：2023 年 11 月 06 日(星期一) ...